公司采購管理制度（國有企業(yè)適用）

1、 專業(yè)技術(shù)文件 / DOCUMENT TEMPLATE 編號： 公司采購管理制度（國有企業(yè)適用）（完整 正式 規(guī)范）編制人：_審核人：_日 期：_公司采購管理制度（國有企業(yè)適用）說明：該文件為本公司員工進(jìn)行生產(chǎn)和各項管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過對具體的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動的正常、有序、優(yōu)質(zhì)進(jìn)行。本文檔可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改和使用。 第一章總則 第一條為保障XX公司（以下簡稱公司）生產(chǎn)經(jīng)營與管理活動所需物資的正常持續(xù)供應(yīng), 確保采購質(zhì)量, 降低采購成本, 提高采購效率, 防范采購過程中的舞弊行為, 依據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法及其實施條例和中華人民共和國合同法等有關(guān)法律法

2、規(guī), 并參照政府采購法及其實施條例的具體做法, 結(jié)合公司實際, 特制定本管理制度。 第二條本制度所稱公司采購, 是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為, 包括購買、租賃、委托、雇用等。 本制度所稱貨物, 是指各種形態(tài)和種類的物品, 包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。 本制度所稱工程, 是指建設(shè)工程, 包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。 本制度所稱服務(wù), 是指除貨物和工程以外的其他公司采購對象。 本制度所稱供應(yīng)商是指向公司提供貨物、工程或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。 第三條公司采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。公司為執(zhí)行經(jīng)營類合同而需要對外采購的, 按照合同約定和

3、本制度的規(guī)定執(zhí)行。 第四條公司采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購的范圍由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的集中采購目錄確定。 第五條公司采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。但有下列情形之一的除外： (一)需要采購的貨物、工程或者服務(wù)在中國境內(nèi)無法獲取或者無法以合理的商業(yè)條件獲取的； (二)為在中國境外使用而進(jìn)行采購的； (三)其他法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的。 前款所稱本國貨物、工程和服務(wù)的界定, 依照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第六條在公司采購活動中, 采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的, 必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的, 可以申請其回避。 前款所稱相關(guān)人員, 包括招標(biāo)采購

4、中評標(biāo)委員會的組成人員, 競爭性談判采購中談判小組的組成人員, 詢價采購中詢價小組的組成人員等。 前款所稱的利害關(guān)系, 包括： （一）參加采購活動前3年內(nèi)與供應(yīng)商存在勞動關(guān)系； （二）參加采購活動前3年內(nèi)擔(dān)任供應(yīng)商的董事、監(jiān)事； （三）參加采購活動前3年內(nèi)施應(yīng)商的控股股東或者實際控制人； （四）與供應(yīng)商的法定代表人或者負(fù)責(zé)人有夫妻、直系血親、三代以內(nèi)旁系血親或者近姻親關(guān)系； （五）與供應(yīng)商有其他可能影響政府采購活動公平、公正進(jìn)行的關(guān)系。 第七條公司采購活動, 應(yīng)當(dāng)符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務(wù)良好的要求。 第八條本制度適用于公司本部、分公司及全資子公司的物資、服

5、務(wù)與工程采購活動。 第二章組織管理體系與職責(zé)分工 第九條公司建立XX部為公司采購業(yè)務(wù)歸口主管部門、承擔(dān)采購人職責(zé)的相關(guān)單位為采購責(zé)任單位、工程管理主管部門為協(xié)管部門、財務(wù)部為公司采購監(jiān)督管理部門、紀(jì)檢監(jiān)察室為公司采購的紀(jì)律檢查與違紀(jì)監(jiān)察部門、法律事務(wù)主管部門為公司采購文件合規(guī)審核部門的采購組織管理體系。 第十_大決策制度實施辦法及相關(guān)議事規(guī)則的規(guī)定在采購活動開始前單獨申請履行相應(yīng)的集體決策程序；但因履行經(jīng)營類合同而需要對外采購工程、貨物或服務(wù)的, 不再由董事會或總經(jīng)理辦公會進(jìn)行集體決策。 第二十_大型或者復(fù)雜的采購項目, 應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗收工作。 第七章采購文件 第二十_大

6、決策制度實施辦法及相關(guān)議事規(guī)則的要求, 應(yīng)當(dāng)由相關(guān)決策機(jī)構(gòu)集體決策同意采購的會議紀(jì)要或決議； （三）采用公開招標(biāo)以外的采購方式的的原因說明、法律法規(guī)和公司規(guī)章制度依據(jù), 以及相應(yīng)的審批文件； （四）其他相應(yīng)記載。 第八章供應(yīng)商的管理 第三十_大數(shù)額罰款等行政處罰類重大違法記錄（提供書面聲明）； （六）公司根據(jù)采購項目的特殊要求依法規(guī)定供應(yīng)商的特定條件（提供其符合特殊要求的證明材料或者情況說明）。 第三十一條公司可以要求參加公司采購的供應(yīng)商提供有關(guān)資質(zhì)證明文件和業(yè)績情況, 并根據(jù)本管理制度規(guī)定的供應(yīng)商條件和采購項目對供應(yīng)商的特定要求, 對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查。 第三十二條公司采購主管部門應(yīng)當(dāng)組織

7、相關(guān)單位按照上述供應(yīng)商條件要求, 建立公司工程類、服務(wù)類的合格供應(yīng)商名錄庫, 經(jīng)有關(guān)職能部門會審、公司分管采購的領(lǐng)導(dǎo)審核和公司總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí)行。 進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄庫的供應(yīng)商, 應(yīng)當(dāng)包括采購主管部門、承接采購人職責(zé)的相關(guān)單位、公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)分別推薦的候選單位。 相關(guān)單位對合格供應(yīng)商名錄庫應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行一次評估, 根據(jù)主體情況并報請公司分管采購的領(lǐng)導(dǎo)審核和公司總經(jīng)理審批后及時進(jìn)行更新。 第三十三條公司推薦邀請招標(biāo)的投標(biāo)人、競爭性談判或詢（比）價的響應(yīng)人時, 應(yīng)首先從合格供應(yīng)商名錄庫內(nèi)選取；如需選擇合格供應(yīng)商名錄庫以外的供應(yīng)商作為邀請投標(biāo)人、競爭性談判或詢（比）價響應(yīng)人, 由采購主管部門

8、負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行資格審查并報公司分管采購的領(lǐng)導(dǎo)審查、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后, 按照采購流程進(jìn)行采購。 從合格供應(yīng)商名錄庫內(nèi)選取的供應(yīng)商不得連續(xù)參與公司采購活動。 第三十四條公司建立供應(yīng)商黑名單, 將有欺詐行為、公司采購人員、貨品合格率低、服務(wù)質(zhì)量差、工程有嚴(yán)重質(zhì)量問題、成交卻拒絕簽訂合同以及拒絕配合公司辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)的供應(yīng)商列入黑名單。 凡列入公司黑名單的供應(yīng)商及其實際控制的其他企業(yè), 自列入黑名單之日起3年內(nèi)不得參與公司采購活動。 第三十五條單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商, 不得參加同一合同項下的公司采購活動。 除單一來源采購項目外, 為采購項目提供整體設(shè)計、規(guī)

9、范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參加該采購項目的其他采購活動。 第九章采購紀(jì)律及違紀(jì)處罰 第三十六條公司采購人員及相關(guān)人員不得有下列損害公司利益或可能損害公司公平、公正采購社會形象或違反廉潔自律紀(jì)律的行為： （一）向供應(yīng)商透露不應(yīng)透露的采購信息或編寫具有傾向性的采購文件的； （二）收受供應(yīng)商、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)財物或或其他不正當(dāng)利益, 或接受其安排的消費（包括娛樂場所消費、出國消費、旅游消費等）； （三）接受未經(jīng)公司批準(zhǔn)的供應(yīng)商宴請的； （四）向供應(yīng)商索要回扣或提出與業(yè)務(wù)無關(guān)要求的； （五）與供應(yīng)商有利害關(guān)系但未主動回避的； （六）應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購的；

10、 （七）擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的； （八）以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的； （九）中標(biāo)、成交通知書發(fā)出后不與中標(biāo)、成交供應(yīng)商簽訂采購合同的； （十）未按照規(guī)定在評標(biāo)委員會、競爭性談判小組或者詢價小組推薦的中標(biāo)或者成交候選人中確定中標(biāo)或者成交供應(yīng)商； （十一）采購合同履行中追加與合同標(biāo)的相同的貨物、工程或者服務(wù)的采購金額超過原合同采購金額10%； （十二）未按照規(guī)定組織對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗收； （十三）在有關(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的； （十四）在評審過程中擅離職守, 影響評審程序正常進(jìn)行的； （十五）在評審過程中有明顯不合理或者不正當(dāng)傾向性的； （十六）未妥善保管公司采購文件造成遺失或損毀的； （十七）其他可能損害公司利益或可能損害公司公平、公正采購社會形象或違反廉潔自律紀(jì)律的行為。 第三十七條采購人員及相關(guān)人員有前條行為之一, 按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。造成公司損失的, 可以要求其賠償損失；構(gòu)成犯罪的, 移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 第十章附則 第三十八條