企業(yè)高層管理人員績效考核

1、1企業(yè)高層管理人員績效考核 高層管理部門關鍵績效指標設計1.1 董事會關鍵績效考核指標序號1kpi 指標年度利潤總額考核周期年度指標定義/公式經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額資料來源財務部經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務收入2主營業(yè)務收入年度財務部額3主營業(yè)務收入增長率年度考核期末當年主營業(yè)務 收入 考核期前一年主營業(yè)務 收入100%財務部4凈資產(chǎn)收益率年度凈利潤凈資產(chǎn)100%財務部5企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率年度考核期內(nèi)已實現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標數(shù) 考核期內(nèi)應實現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標數(shù)100%董事會6董事工作報告通過率年度股東大會審議通過的董 事報告數(shù)量 董事會提交股東大會審 議的報告數(shù)量100%董事會1.2 監(jiān)事

2、會關鍵績效考核指標序考核資料來kpi 指標指標定義/公式號周期源財務審查1計劃按時年度規(guī)定時間內(nèi)完成財務審 查的工作量 財務審查計劃完成的工 作量100%監(jiān)事會完成率財務狀況2調查計劃年度規(guī)定時間內(nèi)完成財務調 查的工作量 財務狀況調查計劃完成 的工作量100%監(jiān)事會完成率經(jīng)營管理3監(jiān)督會議年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會召開次數(shù)各項監(jiān)督檢4查報告提年度規(guī)定時間內(nèi)提交監(jiān)督檢 查報告的數(shù)量 規(guī)定時間內(nèi)應提交的監(jiān) 督檢查報告的總數(shù)100%監(jiān)事會交及時率列席董事會5年度考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會會議的次數(shù)6監(jiān)事工作報告通過率年度股東大會審議通過的監(jiān)事工作報告數(shù)量 監(jiān)事會提交股東大會

3、審議的工作報告數(shù)量100%監(jiān)事會1.3 總經(jīng)理辦公室關鍵績效考核指標序號 kpi 指標考核周期指標定義/公式資料來源部門工作計劃1按時月/季/年度規(guī)定時間內(nèi)實際完成計 劃任務數(shù) 規(guī)定時間內(nèi)應完成計劃 任務數(shù)100%總經(jīng)理辦公室完成率2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年發(fā)生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數(shù)總經(jīng)理度辦公室34總經(jīng)理日程安排合理性印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度月/季/年總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理度辦公室56文件傳遞及時性會議準備的充分性月/季/年 度月/季/年 度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)因會議準備不足而造成會議延誤或會議中 斷的次數(shù)

4、總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室7檔案資料歸檔及時率月/季/年 度規(guī)定時間歸檔的文件數(shù) 規(guī)定時間內(nèi)應歸檔的文 件總數(shù)100%總經(jīng)理辦公室8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年 度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)理辦公室2高層管理人員績效考核量表設計2.1 總經(jīng)理績效考核指標量表被考核人姓名考核人姓名職位職位總經(jīng)理董事長部門部門指標維度財務kpi 指標權重凈資產(chǎn)回報率 15%績效目標值考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上考核得分內(nèi)部運營客戶學習主營業(yè)務收入利潤額總資產(chǎn)周轉率成本費用利潤率年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率新業(yè)務拓展計劃完成率投融資計劃完成率市場占有率品牌市場價值增長率客戶投訴次數(shù)核心員工保有率15%10%

5、5%5%10%5%10%5%5%5%5%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_ 萬元 考核期內(nèi)利潤額達到_ 萬元考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉率達到_% 以上考核期內(nèi)成本費用利潤率達到_% 以上考核期內(nèi)企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到 _%考核期內(nèi)新業(yè)務拓展計劃完成率在_% 以上考核期內(nèi)投融資計劃完成率在_% 以上 考核期內(nèi)市場占有率達到_%以上考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在_% 以上 考核期內(nèi)控制在_ 次以內(nèi)考核期內(nèi)達到_%與員工流失率5%考核期內(nèi)控制在_% 以內(nèi)發(fā)展本次考核總得分1.成本費用利潤率考核指標說明成本費用利潤率=2.品牌市場價值利潤總額 成本費用總額100%品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權威機構測評獲得被考核人

6、考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.5 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名考核人姓名職位職位生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理部門部門指標維度財務kpi 指標權重凈資產(chǎn)回報率 10%績效目標值考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上考核得分主營業(yè)務收入生產(chǎn)成本控制年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率生產(chǎn)計劃完成率產(chǎn)品質量合格率10%10%10%10%5%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_ 萬元考核期內(nèi)生產(chǎn)成本控制在預算范圍之內(nèi)考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到 _%考核期內(nèi)生產(chǎn)計劃完成率達到 100%考核期內(nèi)產(chǎn)品質量合格率達到_%內(nèi)部產(chǎn)品廢品率5%考核期內(nèi)產(chǎn)品廢品率控制在_% 以內(nèi)運營生產(chǎn)設備完好率勞動生產(chǎn)率5%5%考核期

7、內(nèi)生產(chǎn)設備完好率達到_%比上一考核周期提高_%考核期內(nèi)重大安全生產(chǎn)事故為 0，一般性安全生生產(chǎn)安全事故發(fā)生率 5%客戶滿意度5%產(chǎn)事故發(fā)生率控制在_% 以內(nèi)考核期內(nèi)客戶滿意度在_ 分以上客戶學習與發(fā)展員工滿意度培訓計劃完成率員工流動率核心員工保有率5%5%5%5%考核期內(nèi)員工滿意度在_ 分以上考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到 100%考核期內(nèi)員工流動率控制在_% 以內(nèi)考核期內(nèi)核心員工保有率達到_% 以上本次考核總得分考核滿意度指標獲得指標通過向被評價人發(fā)放“滿意度”調查問卷，計算滿意度得分的算術平均值說明被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.10 營銷總監(jiān)績效考核指標量表被考核

8、人姓名考核人姓名職位職位營銷總監(jiān)總經(jīng)理部門部門指標維度財務kpi 指標權重凈資產(chǎn)回報率 10%績效目標值考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上考核得分內(nèi)部運營客戶學習主營業(yè)務收入銷售收入銷售費用貨款回收率年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率銷售計劃完成率合同履約率市場推廣計劃完成率市場占有率客戶保有率客戶滿意度培訓計劃完成率10%10%5%5%10%10%5%5%5%5%5%5%5%考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_ 萬元 考核期內(nèi)銷售收入達到_ 萬元考核期內(nèi)銷售費用控制在預算之內(nèi)考核期內(nèi)貨款回收率達到_%考核期內(nèi)企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到 _%考核期內(nèi)銷售計劃完成率達到_% 考核期內(nèi)合同履約率達到_%考核期內(nèi)銷售

9、增長率達到_%考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達到_% 考核期內(nèi)市場占有率達到_%考核期內(nèi)客戶保有率達到_%考核期內(nèi)客戶滿意度在_ 分以上考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到 100%與核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達到_%發(fā)展本次考核總得分考核銷售增長率指標銷售增長率（當期銷售額或銷售量 上期（或去年同期）銷售額或銷售量1）100%說明或銷售增長率本期銷售額或銷售量 -上期銷售額或銷售量100%被考核人上期銷售額或銷售量考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.15 客服總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名考核人姓名職位職位客服總監(jiān)總經(jīng)理部門部門指標考核kpi 指標權重績效目標值維度得分財務

10、凈資產(chǎn)回報率主營業(yè)務收入客服費用控制10%10%10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_ 萬元考核期內(nèi)客服費用控制在預算范圍之內(nèi)年度發(fā)展戰(zhàn)略10%考核期內(nèi)企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%目標完成率內(nèi)部運營客服工作計劃完成率客服標準有效執(zhí)行率10%10%考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達到 100%考核期內(nèi)客服標準有效執(zhí)行率達到_%客服流程改善目標客戶學習達成率客戶投訴處理滿意率投訴解決率部門協(xié)作滿意度培訓計劃完成率10%10%5%5%5%考核期內(nèi)客服流程改善目標達成率在_% 以上考核期內(nèi)客戶投訴處理滿意度達到_ 分以上 考核期內(nèi)投訴解決率達到_%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達到_

11、分以上 考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到 100%與核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達到_%發(fā)展本次考核總得分1.客服流程改善目標達成率考核客服流程改善目標達成率=客服流程改善目標達成 的項數(shù) 客服流程改善目標設定 的項數(shù)100%指標2.投訴解決率說明投訴解決率=解決的投訴數(shù) 投訴總次數(shù)100%被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.17 行政總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名考核人姓名職位職位行政總監(jiān)總經(jīng)理部門部門指標kpi 指標權重績效目標值考核得分維度凈資產(chǎn)回報率主營業(yè)務收入10%5%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上考核期內(nèi)主營業(yè)務收入達到_ 萬元財務辦公用品費用控制企

12、業(yè)行政成本控制企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率行政工作計劃完成率5%10%10%10%考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預算范圍之內(nèi)考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預算范圍之內(nèi)考核期內(nèi)企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到 _%考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達到 100%內(nèi)部行政工作流程改善目標考核期內(nèi)行政工作流程改善目標完成率達到運營10%完成率后勤工作計劃完成率行政辦公設備完好率內(nèi)部員工滿意度10%5%5%_%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達到 100%考核期內(nèi)行政辦公設備完好率達到_%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意度達到_ 分客戶學習后勤投訴次數(shù)培訓計劃完成率10%5%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_ 次考核期內(nèi)培訓計劃完成率達到 1

13、00%與核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達到_%發(fā)展本次考核總得分考核指標說明行政辦公設備完好率行政辦公設備完好率=完好設備臺數(shù) 設備總臺數(shù)100%被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：3高層管理人員績效考核方案設計3.1 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案方案生產(chǎn)總監(jiān)目標責任書受控狀態(tài)名稱甲方：總裁編號乙方：生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘任乙方擔任公司生產(chǎn)總監(jiān)職務，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本目標責 任書。一、考核期限_年_月_日至_年_月_日。二、雙方的權利和義務1. 甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權，并負有指導、協(xié)助乙方展開必要工作的責任。2. 乙方負責所在部門的一切日常事務，

14、要求保質、保量地完成公司規(guī)定的相應工作，在工作上服從甲 方的安排。三、薪酬標準1. 乙方年薪為_萬元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮動薪酬35% ）2. 每月固定發(fā)放給乙方薪金_元；每月浮動部分為_ _元，根據(jù)月度 kpi 的分值確定發(fā)放額 度，并于當月發(fā)放。3. 績效獎勵，每半年根據(jù)半年考核的常規(guī) kpi 指標對乙方進行考核，根據(jù)考核結果發(fā)放績效獎勵，獎 勵額度為_元。四、工作目標與考核（一）kpi 指標考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的 kpi 考核指標如下表所示。kpi 考核指標考核指標權重分值計劃目標實際目標總產(chǎn)值財務總成本類指標總利潤生產(chǎn)計劃編制的及時性生產(chǎn)計劃完成率原料供應的及時性非財務產(chǎn)品優(yōu)良率類

15、指標產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點任務完成情況考核年度重點任務完成情況詳見下表。年度重點任務完成情況考核表重點任務計劃目標實際完成情況考核標準評估工作事項（三）工作能力考核工作能力的考核依據(jù)詳見職位說明書。五、附則1. 考核結果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)及下一年度或下一階段制訂經(jīng)營計劃的參考。2. 管理部與人力資源部對目標責任書的執(zhí)行情況進行過程控制，審計監(jiān)察部加強審計監(jiān)察力度。 3.本目標責任書未盡事宜在征求總經(jīng)理意見后，由公司另行研究解決辦法。4.本目標責任書解釋權歸人力資源部。相關說明編制人員編制日期3.2 銷售總監(jiān)績效考核方案 方案審核人員審核日期批準人員批準日期受控狀態(tài)銷售總監(jiān)績效考

16、核目標責任書名稱編號一、目的為明確工作目標、工作責任，公司與銷售總監(jiān)簽訂此目標責任書，以確保工作目標的按期完成。 二、責任期限_年_月_日至_年_月_日。三、職權1. 對公司銷售人員的任免建議權及考核權。2. 對市場營運有決策建議權。3. 有權組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機制的建立與修改。4.市場營運費用使用規(guī)劃及建議權。 四、工作目標與考核（一）業(yè)績指標業(yè)績指標考核標準銷售額銷售增長率銷售計劃完成率銷售回款率銷售費用率市場占有率績效目標值為_ 萬元；每低于_ 萬元，減_分；低于_%，此項得分為 0 績效目標值為_% ；每低于 1%，減_分；低于_%，此項得分為 0績效目標值為_%

17、 ；每低于 1%，減_分；低于_%，此項得分為 0績效目標值為_% ；每低于 1%，減_分；低于_%，此項得分為 0績效目標值不高于_% ；每高于 1%，減_分；高于_%，此項得分為 0 績效目標值為_% ；每低于 1%，減_分；低于_ _%，此項得分為 0（二）管理績效指標1.企業(yè)形象樹立與維護。本考核通過領導滿意度評價分數(shù)進行評定，領導滿意度評價為_分。 2.客戶有效投訴次數(shù)每有 1 例，減_分。3. 核心員工保有率達到_%；每低于 1%，減_分。4. 下屬行為管理。下屬有無重大違反企業(yè)規(guī)章制度的行為，每有 1 例，減_分。5. 部門培訓計劃完成率達 100%；每低于 1%，減_分。6.

18、銷售報表提交及時性。沒按時提交的情況每出現(xiàn) 1 次，減_分。五、附則1. 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權修改本責任書。2. 本責任書的簽訂之日即為生效得日期，責任書一式兩份，公司與被考核者各執(zhí)一份。相關說明編制人員編制日期3.3 財務總監(jiān)績效考核方案 方案審核人員審核日期批準人員批準日期受控狀態(tài)財務總監(jiān)目標責任書名稱一、崗位類別和聘期編號姓名任職部門財務部職務財務總監(jiān)入職時間聘期考核期_年_月_日_年_月_日至_年_月_ 日_年_月_日至_年_月_ 日二、主要職責1. 組織編制財務、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務操作流程。2. 對公司資金的使用在時間安排進行規(guī)劃、控制與管理。3. 財務監(jiān)控。4. 財務分析與預測。5. 疏通融資渠道。6. 審計管理。7. 分管部門人員管理。三、工作目標1. 財務預算與控制。對預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每