建業(yè)集團信息化管理制度[共10頁]

1、制 度 建業(yè)集團信息化管理制度（XX-ZD01）發(fā)布日期: 2007-02-14 15:25:49.0文件編號：XX-ZD01 編制日期：2007年1月目 錄第一章總則1第二章信息化管理原則及職責(zé)1第三章信息化規(guī)劃管理3第四章計算機及相關(guān)設(shè)備管理5第五章軟件系統(tǒng)管理5第六章網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理6第七章信息系統(tǒng)安全管理7第八章突發(fā)情況處理7第九章附則8附件一：信息化建設(shè)規(guī)劃方案審批表9信息化管理制度第一章 總則第一條 目的為實現(xiàn)建業(yè)集團信息化目標，規(guī)范集團信息化建設(shè)，建立和完善集團信息系統(tǒng)，通過對信息化規(guī)劃、計算機及相關(guān)設(shè)備管理、軟件系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理和信息系統(tǒng)安全管理的控制，確保信息系統(tǒng)的使用效

2、率，滿足建業(yè)集團生產(chǎn)、經(jīng)營和管理活動對信息管理的需要，促進建業(yè)集團信息化建設(shè)健康有序規(guī)范地發(fā)展，特制定本制度。第二條 術(shù)語與解釋（一） 集團：除非特別指出，本制度中集團指建業(yè)住宅集團（中國）有限公司；（二） 集團總部：指包括集團各職能部門在內(nèi)的行政管理范圍；（三） 城市公司：指集團下屬房地產(chǎn)開發(fā)城市公司，包括多項目城市公司和單項目城市公司；（四） 多項目城市公司/單項目城市公司：多項目城市公司指同時運作2個（含）以上項目，并且受項目規(guī)模、產(chǎn)品業(yè)態(tài)、合作方式、區(qū)域分布等因素影響，需要若干相對獨立的團隊來運作各個項目的城市公司。除多項目城市公司之外為單項目城市公司；（五） 負責(zé)人：除非特別指出，本

3、制度中負責(zé)人指集團在投資發(fā)展、產(chǎn)品管理、營銷管理、客戶管理、運營管理、財務(wù)管理以及人力資源等職能領(lǐng)域的主管領(lǐng)導(dǎo)，包括副總裁、助理總裁、總監(jiān)等。第三條 適用范圍本制度適用于信息化建設(shè)規(guī)劃管理、信息化系統(tǒng)使用管理、計算機軟件系統(tǒng)管理、計算機、計算機外設(shè)及計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理等工作。第二章 信息化管理原則及職責(zé)第四條 企業(yè)的信息化管理一般遵循以下基本原則:（一） 戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：信息化管理應(yīng)納入到企業(yè)本身的發(fā)展戰(zhàn)略中，要與企業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理發(fā)展充分結(jié)合，信息化規(guī)劃要適合企業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展階段需要；（二） 提前規(guī)劃原則：企業(yè)信息化需要以發(fā)展的眼光，站在企業(yè)優(yōu)化的高度，從企業(yè)整體出發(fā)來規(guī)劃企業(yè)信息化

4、；（三） 分步實施原則：建業(yè)集團的信息化建設(shè)統(tǒng)一由集團總部的信息管理部門進行整體的、系統(tǒng)的規(guī)劃，具體實施過程中將采取按計劃分階段分地區(qū)的逐步實施。第五條 集團信息化管理的管理主體包括總裁、總裁辦公會、運營管理負責(zé)人、信息管理部、城市公司管理部。第六條 集團總裁在信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括：（一） 審批集團信息化總體目標和方向；（二） 審批集團信息化規(guī)劃方案；（三） 審批與集團信息化建設(shè)相關(guān)的招標結(jié)果；（四） 審批與集團信息化建設(shè)相關(guān)的重大采購合同。第七條 總裁辦公會是集團信息化實施過程中重大事項的審議機構(gòu)，由總裁召集，組成成員包括但不限于總裁、執(zhí)行總裁、各主管負責(zé)人。其職責(zé)包括：（一）

5、擬定集團信息化總體目標和方向；（二） 審議集團信息化規(guī)劃方案；（三） 審議與集團信息化建設(shè)相關(guān)的招標結(jié)果；（四） 審議與集團信息化建設(shè)相關(guān)的重大采購合同。第八條 運營管理負責(zé)人在信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括：（一） 負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動集團信息化建設(shè)各項工作；（二） 審核集團信息化規(guī)劃方案；（三） 審批與信息化建設(shè)相關(guān)的招標計劃和招標書；（四） 審核與集團信息化建設(shè)相關(guān)的招標結(jié)果；（五） 審核與集團信息化建設(shè)相關(guān)的重大采購合同, 審批一般采購合同；第九條 信息管理部在集團信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括：（一） 擬訂和調(diào)整集團信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（二） 組織實施集團信息化建設(shè)規(guī)劃方案

6、；（三） 協(xié)助集團招標采購部進行與集團信息化建設(shè)相關(guān)的的招標、采購；（四） 集團總部各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的建立、日常管理和維護；（五） 組織處理集團總部各類信息系統(tǒng)故障；（六） 制訂各類信息化管理制度。第十條 城市公司管理部在信息化管理工作方面的主要職責(zé)包括：（一） 協(xié)助信息管理部組織實施城市公司的信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（二） 城市公司各類信息系統(tǒng)、軟硬件和網(wǎng)絡(luò)的建立、日常管理和維護；（三） 組織處理城市公司各類信息系統(tǒng)故障；（四） 協(xié)助信息管理部制訂各類信息化管理制度。第三章 信息化規(guī)劃管理第十一條 建業(yè)集團的信息化規(guī)劃（具體參見信息化規(guī)劃細則）主要應(yīng)該包括但不限于以下內(nèi)容：（一） 結(jié)合

7、企業(yè)內(nèi)外部的實際情況，站在企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略高度制定出清晰準確的信息化建設(shè)目標；（二） 確定信息化如何幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，并且明確每個業(yè)務(wù)部門在信息化過程中要達到的目的，要獲得的價值，以及實現(xiàn)這些價值的方式；（三） 正確評估現(xiàn)有的信息系統(tǒng)性能，在評估過程中，要結(jié)合業(yè)務(wù)流程和組織特點給出全面的評估；（四） 確定信息化建設(shè)的核心基礎(chǔ)項目，給出各個項目的優(yōu)先順序及其價值，對于信息化項目需求的輕重緩急應(yīng)當具有明確的規(guī)劃，先實施企業(yè)最需要的基礎(chǔ)核心項目，并以此為基礎(chǔ)，衍生其他項目的建設(shè)。（五） 選擇與企業(yè)最匹配的的技術(shù)，信息化建設(shè)與企業(yè)發(fā)展相匹配是最好的選擇，不能盲目追求最先進的技術(shù)。（六） 有效控制成本

8、，優(yōu)化資源配置，充分考慮投入產(chǎn)出比。第十二條 建業(yè)集團信息化建設(shè)規(guī)劃可以采用聘請外部咨詢公司協(xié)助規(guī)劃和集團內(nèi)部自行規(guī)劃兩種方式，如聘請外部咨詢公司，則以咨詢公司為主進行信息化建設(shè)規(guī)劃，信息管理部指定相應(yīng)人員參與和配合咨詢公司，并組織進行信息化建設(shè)規(guī)劃的過程監(jiān)控和成果驗收。第十三條 如不聘請外部咨詢公司，則由信息管理部負責(zé)組織集團信息化建設(shè)規(guī)劃的制訂，具體流程如下：（一） 在總裁辦公會集體討論的基礎(chǔ)上，總裁根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃向信息管理部發(fā)出集團信息化建設(shè)規(guī)劃要求，包括信息化建設(shè)的總體目標和方針；（二） 信息管理部組織集團各職能部門相關(guān)人員進行企業(yè)環(huán)境分析、戰(zhàn)略分析、企業(yè)現(xiàn)狀分析、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的

9、分析與優(yōu)化；（三） 信息管理部在以上分析的基礎(chǔ)上，按照優(yōu)化流程的業(yè)務(wù)運作模式，組織集團總部各職能部門和各城市公司提出各自信息化業(yè)務(wù)需求，進行集團信息化現(xiàn)狀和需求分析（包括系統(tǒng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺、應(yīng)用系統(tǒng)、信息安全、數(shù)據(jù)庫等需求）；（四） 信息管理部組織制訂集團信息化規(guī)劃草案（包括信息化的總體構(gòu)架和標準、信息化項目分解、信息化保障分析、IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃、主實施計劃、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)實施計劃等）；（五） 運營管理負責(zé)人對集團信息化建設(shè)規(guī)劃草案進行審核；（六） 總裁辦公會對集團信息化建設(shè)規(guī)劃草案進行審議，報總裁審批，形成正式的集團信息化建設(shè)規(guī)劃方案；（信息化建設(shè)規(guī)劃方案審批表見附件一）（七） 信息管理部組

10、織實施集團信息化建設(shè)規(guī)劃方案。第十四條 建業(yè)集團與信息化建設(shè)相關(guān)的采購招標管理流程：（詳見招標管理制度）（一） 在總裁辦公會討論的基礎(chǔ)上，執(zhí)行總裁提出與集團信息化建設(shè)相關(guān)的采購招標要求；（二） 由信息管理部協(xié)助招標采購部擬訂與集團信息化建設(shè)相關(guān)的招標計劃和招標書提交運營管理負責(zé)人審批；（三） 審批通過后由信息管理部協(xié)助招標采購部組織發(fā)表招標信息并對供應(yīng)商進行實地考察，組織招標、開標和評標活動，擬訂候選名單；（四） 候選名單報運營管理負責(zé)人審核，審核通過報總裁辦公會進行審議，形成中標結(jié)果提案報總裁審批；（五） 審批通過后信息管理部負責(zé)合同的擬定和簽約工作。第十五條 集團信息化建設(shè)相關(guān)的非招標采購

11、，包括各類計算機及外部設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、各類軟件系統(tǒng)的購買，采購管理流程如下：（一） 執(zhí)行總裁根據(jù)信息化建設(shè)規(guī)劃確定集團信息化設(shè)備及軟件的采購要求；（二） 信息管理部協(xié)助招標采購部，根據(jù)信息化建設(shè)的采購要求組織商務(wù)談判活動，并由信息管理部擬訂集團信息化采購合同；（三） 集團審算部和合約法務(wù)部分別對信息化設(shè)備及軟件的采購合同文本進行預(yù)算審核和法律審核，通過后報運營管理負責(zé)人、總裁辦公會審核，執(zhí)行總裁進行審批，重大采購合同由總裁進行審批；（四） 審批通過后由信息管理部簽定采購合同，實施采購。第四章 計算機及相關(guān)設(shè)備管理第十六條 信息管理部負責(zé)集團各職能部門計算機及相關(guān)信息系統(tǒng)設(shè)備的配置技術(shù)標準、升級

12、、維護等管理（具體參見計算機及相關(guān)設(shè)備管理細則）。第十七條 信息管理部負責(zé)收集計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的最新市場行情信息，向招標采購部提供購買參考意見，并負責(zé)對采購的設(shè)備進行驗收。第十八條 在未通知信息管理部（或城市公司管理部）的情況下，各計算機和網(wǎng)絡(luò)使用人不得隨意更換、拆卸計算機內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如有發(fā)生，信息管理部（或城市公司管理部）有權(quán)對當事人進行處罰。第十九條 計算機或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備出現(xiàn)故障，知情人員必須及時報告信息管理部（或城市公司管理部），由信息管理部（或城市公司管理部）安排人員進行現(xiàn)場技術(shù)處理并修復(fù)，對不能進行現(xiàn)場處理并修復(fù)的設(shè)備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結(jié)果，送相關(guān)外部機構(gòu)進行維

13、修處理。第二十條 對需要送修的計算機或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備的使用責(zé)任人或保管責(zé)任人提出書面送修申請，由信息管理部（或城市公司管理部）審核，運營管理負責(zé)人（城市公司總經(jīng)理）審批通過后，送相關(guān)外部機構(gòu)維修。第五章 軟件系統(tǒng)管理第二十一條 集團和城市公司所有專業(yè)職能部門軟件系統(tǒng)的開發(fā)、管理、審核和備案工作均由信息管理部統(tǒng)一進行（具體參見軟件系統(tǒng)管理細則）。第二十二條 集團或城市公司根據(jù)工作需要，向信息管理部提出新增或修改軟件系統(tǒng)的申請，信息管理部根據(jù)需求情況制定引進或開發(fā)計劃，并根據(jù)以下情況報批：（一） 對于全集團性質(zhì)的軟件系統(tǒng)（如ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、財務(wù)軟件系統(tǒng)等）的引進、實施均

14、需要報信息管理部總經(jīng)理、運營管理負責(zé)人審核，總裁辦公會審議，總裁審批后實施；（二） 對于部門內(nèi)部使用的不涉及集團或城市公司層面的軟件系統(tǒng)需要報信息管理部審核，該部門主管負責(zé)人審批后實施；（三） 集團內(nèi)部軟件和系統(tǒng)的自我開發(fā)具體參見建業(yè)集團軟件開發(fā)管理規(guī)范、軟件需求說明書、概要設(shè)計說明書、詳細設(shè)計說明書。第二十三條 軟件系統(tǒng)的實施和驗收以軟件使用的相關(guān)業(yè)務(wù)部門為主，信息管理部負責(zé)組織相關(guān)人員進行技術(shù)支持和協(xié)助。第二十四條 各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)（包括ERP系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、財務(wù)軟件等）的使用人員均應(yīng)按系統(tǒng)要求的規(guī)范進行操作。第二十五條 信息管理部負責(zé)各類應(yīng)用軟件系統(tǒng)的升級、維護和管理。

15、第六章 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理第二十六條 信息管理部根據(jù)集團、各城市公司對網(wǎng)絡(luò)的需求，統(tǒng)一規(guī)劃，制定相應(yīng)的建設(shè)方案報運營管理負責(zé)人審批后組織實施。第二十七條 集團總部（城市公司）計算機網(wǎng)絡(luò)線路、設(shè)備、服務(wù)器均由信息管理部（城市公司管理部）統(tǒng)一組織安裝、管理、維護，其他人員不得擅自更換線路和設(shè)備，不得擅自拆卸計算機設(shè)備、改變計算機配置（具體參見網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理細則）。第二十八條 信息管理部應(yīng)制定詳細的網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)指標和要求，列明設(shè)備清單，提交招標采購部,協(xié)助招標采購部選擇合格供應(yīng)商，確認合同技術(shù)條款。第二十九條 信息管理部（或城市公司管理部）應(yīng)按合同要求組織網(wǎng)絡(luò)工程施工，對施工質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，并在施工完成

16、后組織項目驗收。第三十條 信息管理部和城市公司管理部應(yīng)遵守集團保密制度，對集團和城市公司網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器的安全、完好負責(zé)，定期對網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備的運行情況進行檢查。第三十一條 信息管理部和城市公司管理部不得向其他任何人員泄漏本集團或城市公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何機密。第三十二條 集團或城市公司凡發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或線路出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知信息管理部（或城市公司管理部）派人處理。第七章 信息系統(tǒng)安全管理第三十三條 集團及各城市公司的信息系統(tǒng)安全由信息管理部統(tǒng)一進行監(jiān)控管理（具體參見信息系統(tǒng)安全管理細則）。第三十四條 集團信息平臺系統(tǒng)、財務(wù)管

17、理軟件系統(tǒng)必須定期、定時進行數(shù)據(jù)庫的備份和數(shù)據(jù)下載，予以保存，由信息管理部負責(zé)組織信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng)故障后能及時恢復(fù)。第三十五條 信息系統(tǒng)使用人員應(yīng)對本人使用的系統(tǒng)帳號和口令保密，由于帳號、口令泄漏造成不良后果的，由帳號擁有人負全部責(zé)任。第三十六條 信息管理部負責(zé)計算機病毒防范工作，負責(zé)收集、整理集團總部各職能部門的病毒報告，追蹤最新病毒動向，制定相應(yīng)的防范措施，安裝有效的殺毒軟件或及時 下載最新殺毒軟件補丁，指導(dǎo)計算機使用人員進行病毒防范。第三十七條 各用戶應(yīng)配合信息管理部做好計算機登記、檢查和維護工作。第八章 突發(fā)情況處理第三十八條 信息管理部應(yīng)成立應(yīng)急處理小組，制定各種突發(fā)事故

18、的應(yīng)急處理預(yù)案、應(yīng)急程序，保證及時有效地處理突發(fā)事故（具體參見信息系統(tǒng)突發(fā)事件管理細則）。第三十九條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)核心設(shè)備或主干網(wǎng)絡(luò)線路發(fā)生故障，或因服務(wù)器軟硬件故障、遭受黑客、病毒攻擊，集團主要的應(yīng)用系統(tǒng)停止服務(wù)或系統(tǒng)癱瘓等情況時，信息管理部應(yīng)及時啟動應(yīng)急處理程序，組織力量解決突發(fā)事故，恢復(fù)信息系統(tǒng)正常運行。第四十條 突發(fā)事故發(fā)生后，信息管理部需及時通知運營管理負責(zé)人和其他負責(zé)人以上崗位領(lǐng)導(dǎo)。第四十一條 突發(fā)事故處理完后，信息管理部需組織查明事故發(fā)生原因，對事故進行分析、評估，并提交分析評估報告給運營管理負責(zé)人、執(zhí)行總裁。第四十二條 接到當?shù)毓╇姴块T或公司內(nèi)部臨時停電預(yù)報，有關(guān)部門應(yīng)及時通知信息管理部（或城市公司管理部），并通知各部門（或城市公司）作好備份