ECG004合同審批程序與權(quán)限規(guī)定

1、1審批程序 1.1管理公司合同應(yīng)按以下所列順序，依次逐級(jí)審批： a）經(jīng)辦人員簽字 b）律師審閱 c）經(jīng)辦部門經(jīng)理審批 d）經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理會(huì)簽 e）招標(biāo)采購(gòu)中心主任會(huì)簽 f）財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會(huì)簽 g）主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批 h）總經(jīng)理批準(zhǔn) 1.2項(xiàng)目所在公司合同應(yīng)以下所列順序，依次逐級(jí)審批： a）經(jīng)辦人員簽字 b）律師審閱 c）經(jīng)辦部門經(jīng)理審批 d）預(yù)算部門會(huì)簽 e）財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）會(huì)簽 f）主管副總經(jīng)理（或總監(jiān)）審批 g）總經(jīng)理批準(zhǔn)。 1.3合同審批原則上應(yīng)按順序依次作業(yè)，特殊情況下經(jīng)所屬公司總經(jīng)理或主管總 監(jiān)同意，各級(jí)審批人可并行同步作業(yè)，或由總經(jīng)理（主管總監(jiān)）召集會(huì)議審批。 1.4審批

2、“簽字組合” 1.4.1每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，須按“審批程序”的規(guī)定，完成“簽字組合”。 1.4.2 “簽字組合”是指各部門經(jīng)濟(jì)合同的簽訂時(shí)應(yīng)根據(jù)審批程序和審批權(quán)限在 經(jīng)濟(jì)合同審批表”上完成必要的審批簽名（參見(jiàn)經(jīng)濟(jì)合同審批表”）。 1.4.3當(dāng)部門經(jīng)理外出時(shí)，受托者應(yīng)出具部門經(jīng)理授權(quán)的委托書，委托書須注明 委托的事項(xiàng)、委托的權(quán)限以及委托的期限。 1.4.4負(fù)責(zé)“合同印章”的管理員和負(fù)責(zé)公司“公章”的管理員，只給完成了簽 字組合”的經(jīng)濟(jì)合同加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章或公章，對(duì)于未完成經(jīng)濟(jì)合同審批表” 的合同，印章管理員拒絕予以蓋章。未經(jīng)審核或未加蓋經(jīng)濟(jì)合同印章的合同，財(cái) 務(wù)部門拒絕執(zhí)行。完成簽字組合的“經(jīng)

3、濟(jì)合同審批表”，應(yīng)由檔案管理部門妥善 保管，并及時(shí)將備份遞交財(cái)務(wù)部用于復(fù)核。 2審批權(quán)限及審查責(zé)任 2.1管理公司審批權(quán)限： 2.1.1材料設(shè)備采購(gòu)合同 材料設(shè)備采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元以上。 2. 1.2工程類合同 a）單項(xiàng)施工合同估算價(jià)在100萬(wàn)以上。 b）單體建筑物中甲方分包工程，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上。 c）單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元以上的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理合同。 d）以下配套工程，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元以上。 序號(hào) 工程名稱 合同估算價(jià) （萬(wàn)元） 1 園林景觀工程 100 2 室外供配電工程 100 3 智能化工程 100 2.1.3服務(wù)類合同 單項(xiàng)合同估算價(jià)在20萬(wàn)元

4、以上的物業(yè)中介、宣傳推廣、模型制作、造價(jià)咨 詢等服務(wù)類合同。 2. 1.4其他 標(biāo)的額在10萬(wàn)元（含）以上的固定資產(chǎn)購(gòu)建及車輛購(gòu)置合同。 2.2項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批權(quán)限： 管理公司審批權(quán)限以下的經(jīng)濟(jì)合同由項(xiàng)目所在公司總經(jīng)理審批。 2.3需要上報(bào)集團(tuán)總部審批的合同，應(yīng)首先經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審 批，再由集團(tuán)財(cái)務(wù)部上報(bào)各分管的集團(tuán)副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 2.4各部門簽訂合同時(shí)應(yīng)保證合同容的完整性，嚴(yán)禁拆分合同。 2.5合同審查要點(diǎn) 2. 5. 1經(jīng)辦部門將協(xié)商完畢的經(jīng)濟(jì)合同按“審核程序”上交各相關(guān)部門進(jìn)行簽 字組合”時(shí)，各級(jí)審批人員有責(zé)任就其職能圍對(duì)合同進(jìn)行審查，以保證合同的主 要條款、

5、容、合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性。 2.5.2合同審查的主要事項(xiàng)： a）審核對(duì)方單位（法人）的資格是否真實(shí)、合法，合同項(xiàng)目是否在營(yíng)業(yè)執(zhí) 照圍，當(dāng)事人的名稱或者和住所是否記錄清楚、準(zhǔn)確； b）經(jīng)濟(jì)合同的標(biāo)的是否明確； c）經(jīng)濟(jì)合同中的數(shù)量、質(zhì)量是否符合有關(guān)規(guī)定和公司要求； d）經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)款或者報(bào)酬以及支付方式是否確定和準(zhǔn)確； e）經(jīng)濟(jì)合同的履行期限、地點(diǎn)和方式是否確定； f）經(jīng)濟(jì)合同的違約責(zé)任是否明確； g）經(jīng)濟(jì)合同中是否有發(fā)生爭(zhēng)議的解決方法。 2.5.3對(duì)工程類合同還必須進(jìn)行以下事項(xiàng)的審查： a）簽訂50萬(wàn)（含）以上金額的合同時(shí)，應(yīng)與對(duì)方簽訂廉潔合作協(xié)議，作 為合同的補(bǔ)充協(xié)議； b）是否有保

6、修條款； c）結(jié)算和付款條件是否有利； d）計(jì)價(jià)依據(jù)是否完備； 3合同簽訂 3.1合同簽訂權(quán)限及注意事項(xiàng) 3. 1. 1未經(jīng)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)書面授權(quán)，管理公司及其所屬項(xiàng)目所在公 司不能對(duì)外簽訂下列合同： a）銀行貸款合同 b）擔(dān)保合同 c）抵押合同 d）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 e）技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同 f）對(duì)外投資合同 g）合資合作合同 h）贈(zèng)予合同 i）其他未授權(quán)合同 3.1.2經(jīng)濟(jì)合同簽訂前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，包括對(duì)方單位的（法 人）資格、經(jīng)營(yíng)圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考 慮本公司的利益，又考慮對(duì)方的現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際的履行能力，防止上當(dāng)受騙，防 止簽訂無(wú)效的經(jīng)濟(jì)合