長(zhǎng)城開發(fā)：獨(dú)立董事述職報(bào)告（冷榮泉）

1、1 2 3 4 5 6 7 8 9 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 2011 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 作為深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司的獨(dú)立董事，本人能夠嚴(yán)格按照公司 法、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見、公司章程、深圳證 券交易所股票上市規(guī)則及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，積極 了解和關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況，出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相 關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn) 將本人 2011 年履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下： 一、 出席董事會(huì)會(huì)議及審議議案情況 本人于2011年8月29日開始擔(dān)任公司獨(dú)立董事，自任職以來，本人參加董事

2、會(huì)2次，股東大會(huì)1次。 針對(duì)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，本人能夠認(rèn)真進(jìn)行事前審查，在董事會(huì)決策過 程中，積極運(yùn)用自身的知識(shí)背景，就有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表專業(yè)意見，特別關(guān)注了公司對(duì) 外投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、在中電財(cái)務(wù)公司存款事項(xiàng)以及內(nèi)部控制規(guī)范制度的建立和落實(shí) 情況，并就上述事項(xiàng)與公司相關(guān)人員及時(shí)交換意見，維護(hù)了公司和股東尤其是中 小股東的合法權(quán)益。 自任職以來，本著勤勉務(wù)實(shí)和誠(chéng)信負(fù)責(zé)的原則，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司董事會(huì)審議 的26項(xiàng)議案行使了表決權(quán)。本人對(duì)上述議案及公司其它事項(xiàng)沒有提出異議。 二、 發(fā)表獨(dú)立意見情況 報(bào)告期內(nèi)，作為公司獨(dú)立董事，本人根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)董事會(huì)審議的系列事項(xiàng) 發(fā)表了 9 次獨(dú)立意見，具體如下表： 序號(hào)

3、審議事項(xiàng)發(fā)表意見時(shí)間 意見類型 深圳開發(fā)技研汽車電子有限公司清算事宜 深圳市長(zhǎng)城科美科技有限公司清算事宜 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 開展遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)事宜 全資子公司開發(fā)惠州與關(guān)聯(lián)方簽署工程設(shè)計(jì)合同 2012 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見 2012 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng) 關(guān)聯(lián)方房屋租賃 第 1 頁 共 3 頁 2011-09-22 2011-10-10 2011-10-18 2011-10-19 2011-10-25 2011-11-17 2011-10-28 2011-11-29 2011-11-30 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意

4、同意 同意 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司2011 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 三、 任職董事會(huì)專門委員會(huì)情況 2011年12月30日，本人開始擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)委員。 四、 保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作 1、 日常工作情況 2011 年，本人作為獨(dú)立董事，能夠認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，按時(shí)出席會(huì)議， 針對(duì)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，事前能對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審 查，并及時(shí)向公司董事及管理層進(jìn)行詢問，進(jìn)行事前書面認(rèn)可。 2011 年任職期間，本人到公司現(xiàn)場(chǎng)辦公的時(shí)間約為 1 天，同時(shí)在日常履職 過程中，能夠通過聽取匯報(bào)、電話溝通等方式，及時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，高

5、度關(guān)注公司對(duì)外投資、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金往來等重大事項(xiàng)，深入了解董事會(huì)相關(guān)議 案起草情況，并充分運(yùn)用自身的知識(shí)背景，為公司的發(fā)展和規(guī)范化運(yùn)作提供有建 設(shè)性的意見，為董事會(huì)做出正確決策起到了積極的作用。 2、 公司信息披露情況 持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，公司能夠嚴(yán)格按照深圳證券交易所股票上市 規(guī)則和信息披露制度的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行信息披露義務(wù)。 3、 落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面 關(guān)注公司在媒體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息，保持與公司經(jīng)營(yíng)班子的及時(shí)溝 通。在公司 2011 年年報(bào)編制和披露的過程中，認(rèn)真聽取公司管理層對(duì)全年生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，了解、掌握 2011 年年

6、報(bào)審計(jì)工作安排及 審計(jì)工作進(jìn)展情況，仔細(xì)審閱相關(guān)資料，并與年審會(huì)計(jì)師見面，就審計(jì)過程中發(fā) 現(xiàn)的問題進(jìn)行有效溝通，以確保審計(jì)報(bào)告全面反映公司真實(shí)情況，切實(shí)維護(hù)了公 司和廣大社會(huì)公眾股股東的利益。 4、 培訓(xùn)、學(xué)習(xí)情況 作為公司獨(dú)立董事，本人具有獨(dú)立董事任職資格，且不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自 己對(duì)公司和股東合法權(quán)益的保護(hù)能力，2011 年 7 月 22 日至 7 月 24 日參加了證 監(jiān)會(huì)、證券交易所等組織的獨(dú)董培訓(xùn)，加深了對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解。 五、 其他工作 2011 年度，本人沒有提議召開董事會(huì)會(huì)議、沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或 咨詢機(jī)構(gòu)。 第 2 頁 共 3 頁 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司2011 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 六、 公司對(duì)獨(dú)立董事的工作提供協(xié)助的情況 公司為保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，為獨(dú)立董事提供了必要的工作條件，在 履行獨(dú)立董事職責(zé)過程中，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子、董事會(huì)辦公室及相關(guān)工作人 員給予了積極有效的配