反洗錢培訓(xùn)計劃

1、中國建設(shè)銀行四平城區(qū)支行文件建區(qū)函200621號簽發(fā)人：田子良城區(qū)支行反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃為使會計人員較好地掌握總行、省分行的有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高會計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點，使會計人員更好的適應(yīng)我行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，根據(jù)我行業(yè)務(wù)實際，特制定本培訓(xùn)計劃：一、 制定年度、季度、月、日的學(xué)習(xí)計劃針對重點，既有理論學(xué)習(xí)，又有實際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定一年內(nèi)員工應(yīng)掌握的知識，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實施。二、 下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點針對業(yè)務(wù)需要，由簡單至復(fù)雜，進一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。三、 學(xué)習(xí)內(nèi)容1、 什么是洗錢。2、 洗錢的特征。3、 洗錢的過程

2、。4、 洗錢的方式。5、 洗錢的危害性。6、 金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)。7、 金融機構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？8、 一個規(guī)定、兩個辦法從什么時候開始施行？9、金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則。10、金融機構(gòu)反洗錢工作的四項主要制度。11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。12、哪些支付交易屬于大額支付交易。13、金融機構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。14、金融機構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？15、金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應(yīng)注意的事項？四、 學(xué)習(xí)方式1、 月初確定本月的學(xué)習(xí)內(nèi)容。由會計主管組織實施，結(jié)合事前

3、擬好的學(xué)習(xí)提綱，有步驟、有計劃地利用班前準備時間輔導(dǎo)學(xué)習(xí)半小時。2、 在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與上級行會計部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。3、 采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。4、 每季度未利用業(yè)余時間進行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對工作學(xué)習(xí)中能主動思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表揚。5、 定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗。6、 適當采取調(diào)整崗位的方法，使業(yè)務(wù)單一化的格式向業(yè)務(wù)綜合化方向發(fā)展。四平建行城區(qū)支行2006年1月30日 主題詞： 反洗錢 培訓(xùn) 總結(jié) 抄送