公司制度建設實施方案

1、市局（公司）制度建設實施方案為推動公司制度建設工作的進一步開展，促進公司各項制度的有效落實，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實施方案： 一、遵循原則 1、堅持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則； 2、堅持動態(tài)持續(xù)改進，流程明確和制度落實相結合的原則。二、基本要求 1、根據(jù)部門職責分工進行制度編制或修訂完善，實行歸口管理，分管領導和企管處共同把關，要求編制制度內容與其他制度內容不沖突，不重疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。制度定稿的流程：責任部門擬稿（格式參考附件）征求意見（制度內容涉及的主要部門/執(zhí)行人）企管處制度建設管理人員簽字（格式、基本內容完整性審核反饋）

2、擬稿部門分管領導簽字履行公司程序下發(fā)。2、制度文件應包含以下五個基本內容：目的、工作內容與要求、部門職責分工、工作流程、監(jiān)督與考核。 三、計劃安排和工作步驟 1、職責分工公司制度建設的管理部門為企業(yè)管理處，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負責對制度編寫的內容規(guī)范、落實情況檢查等工作；負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；配合公司制度建設的各項工作。公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。各專業(yè)職能管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調研、起草、征求意見、宣貫及培訓、負責所編制制度的執(zhí)行情況的檢

3、查與意見反饋、申請修訂等）。辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負責制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負責制度下發(fā)流程的嚴格執(zhí)行工作；負責制度的分類管理工作。2、完善落實分四個階段，具體如下： 第一階段：公司制度宣貫培訓階段（3月-4月份完成）（1）結合人力資源處的培訓安排，將公司在用的重要制度進行宣貫培訓，人力資源處負責落實制度宣貫到場人員考勤、現(xiàn)場設備提供、調試和下發(fā)具體制度宣貫會議通知。企管處負責落實制度宣講部門的制度數(shù)量、宣講時間等會議內容準備。（2）宣講時間和順序宣講時間：每周三下午3：30-5：00。宣講部門數(shù)序：人力資源處、供銷公司、安環(huán)處、調度處、生技處、辦公室、

4、企管處和審計處、財務處。以上遇特殊事件時，調整時間或順延至次日，屆時會在oa網(wǎng)上及時通知。第二階段：主要流程和子流程的梳理優(yōu)化工作（4-6月份）（1）4月份各單位根據(jù)現(xiàn)有職責分工理出自己部門負責業(yè)務的主要流程和流程接口，分管領導做好把關工作。以安全管理、設備管理、經濟運行管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財務（報銷）管理、檔案管理、辦公耗材及費用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，4月底前各職責單位明確并將書面版和電子版反饋至企管處，書面版需分管領導簽字。（2）5月份對所有主要流程匯總，挑選主要流程征求意見，必要時組織討論，形成流程優(yōu)化建議初稿遞交公司辦公會研究。（3

5、）6月份梳理優(yōu)化主要流程，明確后定稿；各主要流程確定后，責任部門負責完善明確主要流程的相關子流程，分管領導把關，20日前定稿并反饋企管處。 第三階段：結合流程制度再完善階段（6-8月底前完成）1、各單位結合公司主流程的確定，逐步調整明確相關制度要求，實現(xiàn)制度保障流程順暢流轉。根據(jù)調整的范圍和重要性，對生產經營有較大影響的，先予調整；對能優(yōu)化工作程序，提高工作效率的要盡快調整；剩余情況，要結合公司要求和部門實際，適時調整。2、部門內部流程要明確，形成統(tǒng)一材料保存，作為新到崗人員內部培訓和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎資料。3、結合公司新的辦公軟件的建設情況，最大限度地將制度落實、流程明確優(yōu)化融入oa軟件，通

6、過管理平臺和軟件來提升流程和制度執(zhí)行的效果。 第四階段：階段性評價（季度性開展）1、制度落實的督導檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實情況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關單位都要填寫制度檢查反饋表(見附件二)，書面反饋意見由制度編制部門負責匯總，并提出處理意見。反饋意見匯總表復印件報企管處，作為考核依據(jù)備查。2、企管處對制度執(zhí)行情況進行季度性評價。對制度責任部門的制度宣貫、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質量（執(zhí)行制度內容的規(guī)范、完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度宣貫后統(tǒng)一征求參加人員意見、組織重要制度考試）進行評價。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制

7、度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。3、充分發(fā)揮oa管理軟件便捷特點，適時加大流程的應用流，通過推廣、擴大oa管理軟件的應用范圍，提升制度落實的效果。 二一一年四月六日附件一：新下發(fā)制度編寫要求一、正文要求1、目的(說明擬制該文件的目的)。2、部門職責分工(簡述該項工作的責任部門/人及配合部門/崗位主要職責和涉及工作的分工)。3、工作內容及要求（對標準要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范）。4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流程，要求責任清晰，手續(xù)簡潔，權利制衡，做好工作同時將公司各項風險降至最低）。5、監(jiān)督與考核(涉及兩個層次，一是對具體工作執(zhí)行人的監(jiān)督考核；二是對負責具體流程的職

8、能部門、職能部門的具體工作負責人的制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核)。明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標準是什么。突出可操作性，對于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的進行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，應根據(jù)表格的通用性制作附件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。7、其他在制度最后一項注明制度的類型。分新發(fā)、修改、合并三種類型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“合并”是哪幾個制度合并，“新發(fā)”無需說明。二、編寫注意事項1、措辭準確，不使用可能引起誤會的詞語,盡可能使用定量描述的方法,如時間等。2、注意文件內容的適用性和可操作性，不可讓制度內容流于形式。 3、制度文件條款號以三層為限，如“一、1、（1

9、）”依次展開向后排序。若有更具體內容需區(qū)分，以加章節(jié)或在“一、”后加（一）實現(xiàn)。4、字體：文件正文、阿拉伯數(shù)字用仿宋體(小3號字);文件名稱用黑體（2號字）;段落間設置，行距固定值25磅。附件二：制度檢查反饋表 檢查時間： 年 月 日制度名稱起草部門發(fā)布時間反饋時間反饋人反饋單位負責人反饋意見此部分可另附材料制度執(zhí)行存在問題：制度本身存在問題：改進建議：結論 備注：此表反饋到制度編制單位，由編制單位匯總反饋企管處。市煙草局加強制度建設全面完成制度廢改立工作寧夏新聞網(wǎng)2009-7-23 10:37:57 石嘴山市局（公司）結合當前正在開展的學習實踐科學發(fā)展觀活動以及iso9001質量管理體系建設

10、工作，根據(jù)區(qū)局（公司）相關要求，在認真梳理現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎上，調動全員和各部門的力量積極開展制度“廢改立”工作，現(xiàn)已全部完成。工作伊始，市局（公司）召開專題會議，對工作進行了布置，要求各部門將歸口負責的規(guī)章制度進行逐項討論與梳理。主要內容包括：對不適應企業(yè)發(fā)展和與工作實際脫節(jié)的規(guī)章制度進行清理廢止；結合市局（公司）管理升級和設備、技術、服務等更新情況，對現(xiàn)行的相關規(guī)章制度認真進行修改完善；針對企業(yè)改革和發(fā)展實際，制定建立新的規(guī)章制度，進一步完善規(guī)章制度體系。同時明確了各部門開展規(guī)章制度廢、改、立工作的時間、步驟及要求，特別注意避免出現(xiàn)制度內容超越部門權限甚至與上級規(guī)范性文件相抵觸的現(xiàn)象，對現(xiàn)行制度進行修改完善，新制定或修改的制度要切實符合工作實際，好用、實用、管用。