公司股東會(huì)議事規(guī)則

1、公司股東會(huì)議事規(guī)則（年月日股東大會(huì)通過）第 1 條 為規(guī)范股東會(huì)決策程序，提高決策效率，制定本規(guī)則。第 2 條 公司全體股東為股東會(huì)的成員。股東為自然人的，自然人應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)；不能出席股東大會(huì)的，可以委托他人。股東為法人單位的， 由該法人單位的董事長(zhǎng)或者負(fù)責(zé)人出席；董事長(zhǎng)或者負(fù)責(zé)人不能出席的，可以委托他人出席會(huì)議。第 3 條股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。每年 1 月中旬， 召開公司股東年會(huì)，審議決定公司重大事項(xiàng)。年度股東大會(huì)可以討論公司章程規(guī)定的任何事項(xiàng)。第 4 條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（ 1）董事人數(shù)不足章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)或獨(dú)立董事

2、少于5 人時(shí)；（ 2）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（ 3）單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（ 4）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（ 5）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；（ 6）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（ 3）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。第 5 條股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出

3、席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。第 6 條董事長(zhǎng)或者全體股東推選的股東代表為會(huì)議主席，負(fù)責(zé)本次會(huì)議的各項(xiàng)議程。第1頁(yè)共4頁(yè)第 7 條 會(huì)議主席職責(zé)：（ 1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)股東關(guān)系；（ 2）把握會(huì)議進(jìn)程；（ 3）組織起草會(huì)議決議草案。第 8條股東會(huì)辦公室負(fù)責(zé)股東大會(huì)需要討論和決定的各項(xiàng)材料，并于開會(huì)前 10 日發(fā)給股東代表。同時(shí)要督促公司董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)與各自相關(guān)議題的有關(guān)情況，接受股東的質(zhì)詢。第 9條會(huì)議議程：（ 1）會(huì)議主席介紹召開股東會(huì)的原因；（ 2）由議題負(fù)責(zé)人介紹需討論的議題的內(nèi)容和背景；（ 3）股東討論；（ 4）表決；（ 5）出席會(huì)議的股東簽字。第 10 條會(huì)

4、議決議： 股東會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)有三分之二表決權(quán)的股東表決通過，出席會(huì)議的股東及股東代表應(yīng)在決議上簽名。第 11 條股東會(huì)辦公室負(fù)責(zé)記錄股東會(huì)情況，詳細(xì)記載股東代表的發(fā)言，在會(huì)議結(jié)束后，應(yīng)由股東代表審閱并簽字確認(rèn)。第 12 條 股東會(huì)材料應(yīng)當(dāng)及時(shí)存人檔案。第 13 條 本規(guī)則經(jīng)股東會(huì)通過后實(shí)施。第 14 條本規(guī)則自年月日施行。第2頁(yè)共4頁(yè)附件一：股東會(huì)會(huì)議通知（）司辦字第號(hào)（股東名稱或者股東單位預(yù)存的股東代表姓名）：根據(jù)公司規(guī)定，定于年月日時(shí)在（會(huì)議地址）召開公司第次股東大會(huì)，請(qǐng)將參加會(huì)議的人員名單于年月日前告知公司股東辦公室。股東會(huì)會(huì)議議題：注意事項(xiàng)：（ 1）股東為自然人的，請(qǐng)本人攜身份證報(bào)到；（ 2）受委托人參加會(huì)議，請(qǐng)持股東簽發(fā)的授權(quán)委托書報(bào)到；（ 3）代表法人股東的，請(qǐng)持該法人單位的法定代表人的授權(quán)書報(bào)到；（ 4）未持有效證件的，恕不接待。聯(lián)系人：聯(lián)系電話：公司秘書處年月日第3頁(yè)共4頁(yè)附件二：股東會(huì)會(huì)議記錄時(shí)間：地點(diǎn)：參加人：（應(yīng)寫明應(yīng)到人