最新公司章程可以約定的事項(xiàng)資料

1、詳解公司章程中可以自主約定的事項(xiàng)公司法中最經(jīng)典的一句話是啥 ？我覺得非這句莫屬：公司章程另有規(guī)定的除外。公司法中強(qiáng)行性規(guī)范和任意性公司法中最經(jīng)典的一句話是啥 ？我覺得非這句莫屬：公司章程另有規(guī)定的除外。公司法中強(qiáng)行性規(guī)范和任意性 （授權(quán)性）規(guī)范并舉，其中強(qiáng)行性規(guī)范一般只能嚴(yán)格遵守，但任意性規(guī)范卻為股東們提供了結(jié)合自身需求靈活設(shè)計(jì)合作模式的機(jī)會(huì)。以往，人們都不大重視公司章程，以為只是個(gè)手續(xù)而已，但章程作為公司“憲法”級文件，越來越多的創(chuàng)業(yè)者 更加了解“公司制度”，更愿意充分利用授權(quán)性條款設(shè)計(jì)最適合自己的章程。今天分享的這篇文章梳理了公司法中授權(quán)性條款，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?需要說明的是，原文

2、中分析的是2005年公司法?，F(xiàn)經(jīng)整理，部分條款更新為 2014年公司法，另外做 了補(bǔ)充說明。一如既往地歡迎就本文提出您的意見或者補(bǔ)充。一法定代表人的確定1、公司法條文第十三條，公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定，由董事長、執(zhí)行董事或者經(jīng)理擔(dān)任，并依法登記。更多精彩內(nèi)容請關(guān)注公眾號“法律參考”微信號falvca nkao2、法律分析各國公司法對于公司代表權(quán)的規(guī)定存在多種模式，有的國家采單一制，由董事會(huì)行使，有的國家采復(fù)數(shù)代表制，規(guī)定代表權(quán)的行使歸于各個(gè)董事。日本有限公司法第27條規(guī)定，董事代表公司；有數(shù)人為董事時(shí)，各自代表公司。日本商法典第 261條規(guī)定，公司 須以董事會(huì)決議確定應(yīng)當(dāng)代表公司的董事

3、，可確定數(shù)名代表董事共同代表公司。德國股份法第78條規(guī)定，董事會(huì)在訴訟上和訴訟外代表公司；章程可以規(guī)定，董事會(huì)的各個(gè)成員有權(quán)單獨(dú)或與一名經(jīng)理一起代表公司。修改前的公司法規(guī)定了法定的、唯一的代表權(quán)制度，規(guī)定公司的董事長或執(zhí)行董事為法定的法定代表人。初衷，使當(dāng)事人明晰誰代表公司，使法律效果和責(zé)任確定化，從而維護(hù)交易的安全。缺少靈活的變通，走向了極端和反面，其他董事、經(jīng)理行為不約束公司，并不利 于和公司交易的第三人。僅由董事長作為公司的法定代表人，對公司來講，忽視了當(dāng)事人的意志。 法定的唯一的代表制對內(nèi)不利于投資者根據(jù)自身利益及實(shí)際需要確定權(quán)限的劃分，對外使法人缺乏適應(yīng)能力和競爭能力，難以應(yīng)付頻繁的

4、交易和廣泛的活動(dòng)。對于代表人自身來說，其本身的負(fù)擔(dān)太重，工作量太大，責(zé)任太多，難免不堪重負(fù)。（均遙集團(tuán)的老板王均遙每天工作18小時(shí)39歲不就累死了嗎?）對于交易人來說，法定唯一的代表制給其帶來很大的不便。每筆交易只能找法定代表人，這必然使相對人疲于奔命，也往往錯(cuò)失商機(jī)。同時(shí)，于公司其他冠以董事、 總經(jīng)理名稱的容易使當(dāng)事人誤認(rèn)為有代表權(quán)的所為的行為并不拘束公司， 對相對人的保護(hù)也 是不足的。 （ 訴訟中一般以是否構(gòu)成表見代理的理論來認(rèn)定 ）我國仍處于公司制度發(fā)展的初期階段， 如果驟然放棄一元化的代表權(quán)制度， 可能導(dǎo)致公 司管理的混亂和更大的市場風(fēng)險(xiǎn)。 公司法改變了原公司法中的法定代表人法定化制度

5、， 授權(quán) 公司章程在一定范圍內(nèi)的選擇確定權(quán)。 即在公司章程約定的情況下， 公司經(jīng)理可以擔(dān)任公司 的法定代表人，擴(kuò)大了公司法定代表人的選擇范圍。3、章程范例董事長為公司的法定代表人， （ 注：也可是執(zhí)行董事或經(jīng)理 ） ，任期 年，由股東會(huì)或董 事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。（ 注：由股東自行確定 ）二 公司對外投資1、公司法條文第十五條 , 公司可以向其他企業(yè)投資 ; 但是， 除法律另有規(guī)定外， 不得成為對所投資企業(yè) 的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。第十六條 , 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，按照公司章程的規(guī)定由董事會(huì)或 者股東會(huì)、股東大會(huì)決議 ; 公司章程對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投

6、資或者擔(dān)保的數(shù)額有限 額規(guī)定的，不得超過規(guī)定的限額。2、法律分析轉(zhuǎn)投資， 一般是指公司為了獲得能夠產(chǎn)生收益的財(cái)產(chǎn)、 資產(chǎn)或權(quán)益而依法投資于他公司 的行為。 轉(zhuǎn)投資可以分為單向轉(zhuǎn)投資和雙向轉(zhuǎn)投資， 單向轉(zhuǎn)投資是指一公司向他公司投資的 單向行為，而雙向轉(zhuǎn)投資是指兩個(gè)公司相互向?qū)Ψ酵顿Y的行為。首先 ,公司法擴(kuò)大了公司對外投資對象的范圍，除有限公司和股份公司以外，公司也可 向任何非承擔(dān)連帶責(zé)任的企業(yè)投資。 本條雖然沒有對投資對象企業(yè)的范圍作出直接限制， 但 明確規(guī)定了除法律另有規(guī)定外， 不能成為所投資企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任的出資人。 這樣間 接限制了公司轉(zhuǎn)投資的對象范圍，如不能向合伙企業(yè)投資。其次取消

7、了公司對外投資不得超過公司注冊資本的50%的限制性標(biāo)準(zhǔn)， 授權(quán)公司章程對對外投資的數(shù)額作出約定。 股東會(huì)或董事會(huì)作出對外投資的決議時(shí)金額不得超過公司章程的 規(guī)定限額。3、章程范例公司對外投資由股東會(huì) （或董事會(huì) ） 作出決議，公司對外投資的單項(xiàng)投資金額不得超過上一年度公司資產(chǎn)凈額的 _%，對外投資的累計(jì)額度不得超過投資前公司資產(chǎn)凈額的 %。三 公司擔(dān)保1、公司法條文第十六條 , 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，按照公司章程的規(guī)定由董事會(huì)或 者股東會(huì)、股東大會(huì)決議 ; 公司章程對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額有限 額規(guī)定的， 不得超過規(guī)定的限額。 公司為公司股東或者實(shí)際控制人提

8、供擔(dān)保的， 必須經(jīng)股東 會(huì)或者股東大會(huì)決議。前款規(guī)定的股東或者受前款規(guī)定的實(shí)際控制人支配的股東， 不得參加前款規(guī)定事項(xiàng)的表 決。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。2、法律分析 擔(dān)保潛在的風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人一旦不能清償債務(wù)， 公司必須替代清償， 會(huì)導(dǎo)致資本確定原則 遭到破壞并可能損害公司、 股東和公司債權(quán)人的利益。 因此， 有必要對公司擔(dān)保進(jìn)行合理的 規(guī)制。原公司法第 60條第 3 款規(guī)定，董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他債務(wù)提供擔(dān)。然而，對于董事、經(jīng)理可否以公司資產(chǎn)為股東、其他個(gè)人以外的債務(wù)提供擔(dān)保，從該條規(guī)定無法看出答案。 該規(guī)定也過于嚴(yán)苛， 如果是對公司有益的擔(dān)保

9、就不應(yīng)該一概地予 以禁止。 原公司法在公司的擔(dān)保能力的規(guī)定反面規(guī)定的語焉不詳，在現(xiàn)實(shí)中造成很多困惑和如果是自身債務(wù)分歧。公司法旗幟鮮明地肯定了公司的擔(dān)保能力， 且對公司為其股東和其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān) 保解禁，并授權(quán)公司章程對公司的擔(dān)保事宜作出約定。首先，需要區(qū)分公司是為自身擔(dān)保還是為公司以外的第三人提供擔(dān)保。提供擔(dān)保，則屬于公司的經(jīng)營行為，由公司經(jīng)營機(jī)關(guān)自行決定即可，無需股東（大） 會(huì)決議。如果是為了公司以外的第三人，包括公司的股東、 股東以外的人提供擔(dān)保，因該擔(dān)?？赡軗p害公司、股東、債權(quán)人的利益，則需要進(jìn)行限制。3、章程范例公司因經(jīng)營需要董事會(huì)可以決議向債權(quán)人提供擔(dān)保， 擔(dān)保的方式為抵押和質(zhì)押

10、。 抵押或 質(zhì)押的財(cái)產(chǎn)范圍為公司所有的土地、 房屋和機(jī)器設(shè)備為限。 董事會(huì)的擔(dān)保決議需三分之二以 上董事通過。公司為他人提供擔(dān)保，必須經(jīng)過股東會(huì)決議。擔(dān)保數(shù)額不得超過 萬元。決議需股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。 公司為公司股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保的， 公司股東或?qū)嶋H控 制人及其支配的股東， 不得參與擔(dān)保事項(xiàng)的表決。 該項(xiàng)表決由其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù) 通過。四 股東會(huì)會(huì)議通知和議事方式、表決程序1、公司法條文第 41條，召開股東會(huì)會(huì)議， 應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東 ; 但是，公司章程另 有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。第 43 條，股東會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司

11、章程規(guī)定。股東 會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、 分立、 解散或者 變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。2、法律分析股東會(huì)議的通知是股東得以參加股東會(huì)會(huì)議并行使其權(quán)利的前提。 由于股東會(huì)并非公司 常設(shè)機(jī)構(gòu)， 股東也非公司工作人員， 因此，股東們對公司需要審議的事項(xiàng)并不是很熟悉，為 了提高股東會(huì)開會(huì)的效率和股東的出席綠， 也為了防止董事會(huì)或控股股東等在股東會(huì)會(huì)議上 利用突襲手段控制股東會(huì)決議，各國公司法均規(guī)定了股東會(huì)會(huì)議召集的通知程序。公司股東會(huì)會(huì)議的通知時(shí)間、 通知方式可以由公司章程規(guī)定。 公司因情況緊急， 召開臨 時(shí)股東會(huì)完全可以自主

12、在章程中規(guī)定通知時(shí)間和方式，即可以是書面的也可以是電話方式。 這樣有利于公司遇到緊急情況， 需要全體股東表決重大事項(xiàng)時(shí)提高效率。 股東會(huì)會(huì)議的通知 人，我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由召集人進(jìn)行通知， 在有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議的召集人包括董事會(huì)、 不設(shè) 董事會(huì)的公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事、代表 1/10 以上表決權(quán)的股 東，誰行使召集和主持權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由誰來進(jìn)行通知。3、章程范例公司應(yīng)當(dāng)在召開股東會(huì)會(huì)議十五天前由董事會(huì)以書面方式通知全體股東， 通知應(yīng)當(dāng)包括 股東會(huì)召開的時(shí)間、 地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)。 未在書面通知列出的審議的事項(xiàng)不得在股東會(huì)議上 審議通過。全體股東一致同意通過的事項(xiàng)除外。情況緊急需要

13、召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議， 董事會(huì)可以口頭、 電話方式通知全體股東， 并同時(shí) 通知需要審議的緊急事項(xiàng)。五 股東表決權(quán)1、公司法條文第 42 條，股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán) ; 但是，公司章程另有規(guī)定的除外。2、法律分析 表決權(quán)是股權(quán)所包含的一項(xiàng)內(nèi)容，是股東行使共益權(quán)時(shí)表達(dá)自己意志的一項(xiàng)重要權(quán)利。表決權(quán)的行使有很多方法，比較普遍的有兩種原則，一是“均一主義”，即無論出資多少， 每個(gè)出資人平等享有一個(gè)表決權(quán)，例如合伙中的表決權(quán); 在有限責(zé)任公司，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，其他股東表決同意與否采取的就是“均一主義”。另一原則就是“資額主 義”，即出資人按照出資比例行使表決權(quán)。現(xiàn)在公司普遍采

14、用的原則， 體現(xiàn)了有限責(zé)任公司 的“資合”和“人合”的特點(diǎn)。一股一權(quán)，同股同權(quán)，將股東的表決權(quán)與其出資相聯(lián)系，股 東按照出資比例享有表決權(quán)，還可以維護(hù)出資多的人的利益， 吸引更多投資。也遵循“決策 與風(fēng)險(xiǎn)相一致”的原則。原公司法規(guī)定， 股東會(huì)會(huì)議股東依據(jù)出資比例行使表決權(quán)， 這是資本多數(shù)決的直接體現(xiàn)。 根據(jù)公司法， 股東行使表決權(quán)的根據(jù)不僅僅依賴于出資的多少， 公司章程可以對股東表決權(quán) 的根據(jù)作出其他規(guī)定。此舉具有很大的現(xiàn)實(shí)意義。具有不同背景和投資工具的投資者約定設(shè)立一公司， 有的投資者擁有資金， 但不一定擁 有產(chǎn)品銷售渠道 ; 有的投資者擁有具有廣闊市場的專利技術(shù)，但又缺乏資金。因此各有所長

15、 又各有所短的投資者利用其所長出資設(shè)立公司。 而在不同的領(lǐng)域， 不同的所長在公司成長的 過程中發(fā)揮的作用是不同的。 如果僅由出資的多少?zèng)Q定股東的表決權(quán)， 貨幣出資較少的出資 者就處于劣勢地位， 對公司的決策就具有較小的影響力， 對公司的發(fā)展很可能就是極不利的。 面對這一現(xiàn)狀， 公司法對此作出了積極的回應(yīng)， 對資本多數(shù)決的公司制度進(jìn)行了有益的補(bǔ)充， 可以說正好切合了投資者的需求。3、章程范例(1) 股東會(huì)會(huì)議表決，不按照出資比例行使表決權(quán)，實(shí)行一人一票制。 ( 或 )(2) 股東會(huì)會(huì)議表決，不按照出資比例行使表決權(quán)，根據(jù)各股東在公司發(fā)展中提供出資 或其他資源的重要性的差異， 特確定以下表決權(quán)的行

16、使根據(jù)： 股東甲享有 %的表決權(quán)， 股東 乙享有的表決權(quán)，股東丙。六 股東分紅1、公司法條文第 34條， 股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利 ; 公司新增資本時(shí)， 股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳 的出資比例認(rèn)繳出資。 但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu) 先認(rèn)繳出資的除外。第 166 條 ， , 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤， 有限責(zé)任公司依照本法 第三十四條的規(guī)定分配 ; 股份有限公司按照股東持有的股份比例分配，但股份有限公司章程 規(guī)定不按持股比例分配的除外。2、法律分析股東作為投資人， 其投資的目的就是為了獲得利潤。 公司的利潤， 在繳納各種稅款及依 法提取法定公積金、

17、 法定公益金后， 并在提取股東會(huì)決議提取的任意公積金后的盈余， 是可 以向股東分配的紅利。按照“實(shí)繳” 的出資比例分取紅利，是因?yàn)楣痉ú扇〉氖欠制诶U納 的法定資本制，也就是股東認(rèn)繳的出資與實(shí)際出資并不一定是一致的。公司法賦予股東對分取紅利時(shí)， 股東有權(quán)根據(jù)章程的約定采取約定依據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)分取紅利。 有限責(zé)任公司和股份有限公司作出相同的變動(dòng)。 這里實(shí)際上將原來公司法對利益分配的強(qiáng)制 性規(guī)定改為任意性規(guī)定。 充分體現(xiàn)了公司法對實(shí)踐中存在多種分配形式的需求的尊重，也體現(xiàn)了公司法對民事主體依自己的意志處分自我利益的權(quán)利的尊重。改變了過去僅僅根據(jù)出資或股本分取紅利的一刀切的方式，給投資者極大的自治空間，有

18、利于平衡股東之間的利益。3、章程范例(1) 全體股東約定，不按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。股東甲分取紅利的比例為 %，股東乙分取紅利的比例為 %股東丙分取紅利的比例為 %股東丁。(或)(2) 全體股東約定，股東甲和股東乙按照實(shí)繳的出資比例分取紅利，股東丙和股東丁不 按照實(shí)繳的出資比例分取紅利， 股東丙分取紅利的比例為 %,股東丁分取紅利的比例為%。七公司新增資本的認(rèn)繳1、公司法條文第 34條， 股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利 ; 公司新增資本時(shí)， 股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳 的出資比例認(rèn)繳出資。 但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu) 先認(rèn)繳出資的除外。2、法律分析 有限公司公司

19、具有人合性，股東比較固定，股東之間具有互相信賴、比較緊密的關(guān)系，因此， 公司需要增加資本時(shí)， 應(yīng)當(dāng)由本公司的股東首先認(rèn)繳， 以防止新股東而打破公司原來 股東之間的緊密關(guān)系。 并且公司的股東優(yōu)先認(rèn)繳時(shí)， 只能按其實(shí)繳出資的比例來認(rèn)繳新增資 本中的相應(yīng)部分。 新增資本時(shí)股東有權(quán)根據(jù)章程的約定， 采取約定依據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)繳出資。 有 限責(zé)任公司新增資本認(rèn)繳的規(guī)定有利于投資者按照約定是實(shí)際能力認(rèn)繳出資，改變股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于平衡股東之間的利益。3、章程范例(1) 全體股東約定公司新增資本時(shí)，不按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。股東甲新增出資認(rèn)繳比例為 %，股東乙新增出資認(rèn)繳比例為 %，股東丙新增出資認(rèn)繳比例為 %

20、，股東丁。 (或)(2) 全體股東約定公司新增資本時(shí)，股東甲和股東乙按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳新增資本出資，股東丙和股東丁不按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳新增資本，股東丙認(rèn)繳新增資本的比例為%,股東丁認(rèn)繳新增資本的比例為 %。八公司董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法1、公司法條文第 44 條，董事會(huì)設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公 司章程規(guī)定。2、法律分析董事會(huì)是公司重要的機(jī)構(gòu)， 是指由股東會(huì)或公司職工選舉產(chǎn)生， 代表公司并行使經(jīng)營決 策權(quán)的公司常設(shè)機(jī)關(guān)。 以上董事長和副董事長的產(chǎn)生方法由公司章程規(guī)定， 更加體現(xiàn)了股東 對管理層的決定權(quán)。 符合公司權(quán)利由股東會(huì)中心向董事會(huì)中心轉(zhuǎn)移的實(shí)踐

21、和立法趨勢。 更加 有利于公司的經(jīng)營和管理效率的提高。3、章程范例公司的董事由股東會(huì)會(huì)議過半數(shù)的股東選舉產(chǎn)生， 董事長由代表三分之二以上表決權(quán)的 股東通過， 副董事長由代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過。（ 或者董事長由出資最多的股東委派 ）九董事會(huì)的議事方式1、公司法條文第 48 條，董事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的除外，由公司章程規(guī)定。2、法律分析有限責(zé)任公司由于其人合性和封閉性的特點(diǎn)， 其董事會(huì)的議事方式和表決程序也多體現(xiàn) 自治性。 同時(shí)考慮到每個(gè)公司及其董事會(huì)的情況都各不相同， 因此， 允許董事會(huì)在不違背公 司法的前提下， 由公司章程根據(jù)自己公司和董事會(huì)的實(shí)際情況， 采取適合自己特點(diǎn)

22、的議事方 式和程序。 董事會(huì)會(huì)議原則上由董事長召集和主持， 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議 記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（更多精彩內(nèi)容請關(guān)注公眾號“法律參考” 微信號 falvcankao ）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。除上述的內(nèi)容以外，關(guān)于董事會(huì) 召集通知方式、時(shí)間公司章程可以約定。3、章程范例出席董事會(huì)會(huì)議的董事不少于章程規(guī)定的董事總數(shù)的 2/3 。董事會(huì)會(huì)議由董事長負(fù)責(zé)召 集并主持。開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長在董事會(huì)議召開10 日前，書面通知各董事。召開董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、 議事日程。 董事長或 1/3 以上的董事提議， 可以召開 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。決定

23、召開臨時(shí)董事會(huì)通知可以不受上述通知方式和時(shí)間的限制。董事會(huì)決議表決， 實(shí)行一人一票。 一般性審議事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的董事過半數(shù)通過， 對于以下重大事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的 2/3 以上董事通過。十 監(jiān)事會(huì)議事方式1、公司法條文第 55 條，監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。2、法律分析原公司法對監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開時(shí)間、 議事方式、 表決程序等沒有任何規(guī)定， 這不利于監(jiān) 事會(huì)積極履行職責(zé)，尤其在現(xiàn)代社會(huì)， “大董事會(huì)，小股東會(huì)”的現(xiàn)象日益加重，更應(yīng)該加 大監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督力度。監(jiān)視會(huì)每年度至少召開一次，監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記

24、錄， 出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 除以 上規(guī)定外其他的議事方式和表決程序公司章程可以規(guī)定。3、章程范例監(jiān)事會(huì)每年至少召開一次會(huì)議， 由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。 出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事不得 少于公司章程規(guī)定的監(jiān)事人數(shù)的 2/3 。監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決采取一人一票制。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng) 半數(shù)以上監(jiān)事通過。 十一 股權(quán)轉(zhuǎn)讓1、公司法條文第 71 條，有限責(zé)任公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)， 應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。 股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng) 書面通知其他股東征求同意， 其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的， 視為同意 轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的

25、，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán); 不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)， 在同等條件下， 其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。 兩個(gè)以上 股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例; 協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。公司章程對股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第 75 條 ，自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格; 但是，公司章程另有規(guī)定的除外。2、法律分析股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí)， 同等條件下， 其他股東對該股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)， 公司法之所以規(guī)定股 東享有優(yōu)先購買權(quán)， 主要目的是為了保證有限責(zé)任公司的老股東可以通過行使優(yōu)先購買權(quán)實(shí) 現(xiàn)對公司的控制權(quán)， 一是因?yàn)橛邢挢?zé)任公司具

26、有資合與人合的性質(zhì)。 二是對老股東貢獻(xiàn)的承 認(rèn)，是保護(hù)老股東在公司既得利益的需要。包括公司控制權(quán)的歸屬。原公司法對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的， 規(guī)定了法定的條件和程序。 公司法在規(guī)定 了相應(yīng)的條件和程序的同時(shí)， 授權(quán)公司章程可以作出另外的規(guī)定。 同時(shí)對自然人股東死亡后， 公司章程可以對股權(quán)的繼承事宜作出特別的規(guī)定。3、章程范例(1) 股東不得向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)。 ( 或)(2) 股東在公司成立 年內(nèi)不得向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)。 ( 或)(3) 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，無需得到其他股東的同意。但應(yīng)當(dāng)書面通知其他股 東，并告知其他股東轉(zhuǎn)讓對價(jià)。其他股東自接到書面通知后 30 天內(nèi)提出優(yōu)先

27、購買權(quán)的，該 股權(quán)轉(zhuǎn)讓給該股東。兩個(gè)以上的股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例; 協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的實(shí)繳出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。（4）自然人股東死亡后，其合法繼承人不能直接取得股東資格，其他不同意繼承人加入 的股東應(yīng)當(dāng)以價(jià)格購買其擁有的股權(quán)。 如果其他不同意股東不出資購買視為其繼承人直接取 得股東資格。 十二 公司經(jīng)營范圍變更1、公司法條文第 12 條，公司的經(jīng)營范圍由公司章程規(guī)定，并依法登記。公司可以修改公司章程，改 變經(jīng)營范圍，但是應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。2、法律分析公司的經(jīng)營范圍在公司法理論上被稱為公司目的條款， 在原公司法中公司經(jīng)營范圍的變 更須修改公司章程并經(jīng)公司登記

28、機(jī)關(guān)變更登記， 公司經(jīng)營范圍的修改須經(jīng)過登記方有效。 公 司法修訂了公司經(jīng)營范圍的變更程序， 公司修改了公司章程就可以變更經(jīng)營范圍， 當(dāng)然作為 行政法上的義務(wù)， 公司還應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。 此條的修訂， 是法律相互協(xié)調(diào)的 需要，因?yàn)楦鶕?jù)最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國合同法 若干問題的解釋 （ 一），當(dāng) 事人超越經(jīng)營范圍訂立合同， 人民法院不因此認(rèn)定合同無效。 因此公司章程在決定公司的行 為能力上已弱化。公司經(jīng)營范圍變更的條件也相應(yīng)的弱化了。3、章程范例公司的經(jīng)營范圍： 經(jīng)營范圍的變更需要按照法律、法規(guī)和章程的程序修改公司章程，并辦理變更登記。 十三 公司治理機(jī)構(gòu)及其職權(quán)1、公司法

29、條文第37條，股東會(huì)行使下列職權(quán)：,（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第46條，董事會(huì)對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：，（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第 49 條， 有限責(zé)任公司可以設(shè)經(jīng)理， 由董事會(huì)決定聘任或者解聘。 經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)， 行使下列職權(quán)： ，公司章程對經(jīng)理職權(quán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。2、法律分析原公司法對公司治理機(jī)關(guān)的職權(quán)規(guī)定， 對股東會(huì)和董事會(huì)采取嚴(yán)格法定主義的方式， 對 股東會(huì)授予十二項(xiàng)職權(quán)， 對董事會(huì)授予十項(xiàng)職權(quán)， 對經(jīng)理采取相對法定主義的方式， 在明確 了經(jīng)理的七項(xiàng)職權(quán)后， 同時(shí)規(guī)定公司章程和董事會(huì)可以授予經(jīng)理其他職權(quán)。 公司法則對股東 會(huì)和董事會(huì)的職權(quán)采用了相對法定主義的方

30、式，在明確了專屬股東會(huì)和董事會(huì)的職權(quán)同時(shí)， 授予公司章程可以規(guī)定股東會(huì)和董事會(huì)的其他職權(quán)。 如公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供 擔(dān)保、 股份有限公司公司發(fā)行新股、 公司聘用、 解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等事 項(xiàng)，可以依照公司章程的規(guī)定， 授予股東會(huì)、 股東大會(huì)或者董事會(huì)行使。公司章程把此職權(quán) 授予哪個(gè)機(jī)構(gòu)， 就由哪個(gè)機(jī)構(gòu)行使該職權(quán)。 對經(jīng)理的職權(quán)則采取約定主義的方式。 公司章程 可以對經(jīng)理的職權(quán)作出另外的規(guī)定。 因此在公司治理機(jī)構(gòu)的職權(quán)上， 公司章程的自治能力明 顯提高，公司的治理機(jī)構(gòu)的職權(quán)將根據(jù)不同投資者的需要作出不同的安排。對于股份有限公司也作出了相同的變動(dòng)。 同時(shí)在股份有限公司中， 對股東大會(huì)選舉董事、 監(jiān)事時(shí)，公司章程可以規(guī)定累積投票制，此將有利于保護(hù)中小投資者的利益。 十四 公司股東損害公司或者其他股東利益1、公司法條文第 20 條，公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)