顯示模組項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)（參考范文）

1、泓域咨詢(xún) /顯示模組項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)顯示模組項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)xx有限公司目錄第一章 項(xiàng)目概述8一、 項(xiàng)目提出的理由8二、 項(xiàng)目概述8三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成10四、 資金籌措方案10五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)11六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃11七、 研究結(jié)論11八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表11第二章 項(xiàng)目承辦單位基本情況14一、 公司基本信息14二、 公司簡(jiǎn)介14三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)15四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)17五、 核心人員介紹18六、 經(jīng)營(yíng)宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃20第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)22一、 背光顯示模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況22二、 背光顯示模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況23第四章 背景、必要性分析25一、 影響行業(yè)發(fā)

2、展的有利和不利因素25二、 應(yīng)用市場(chǎng)概況27第五章 法人治理結(jié)構(gòu)33一、 股東權(quán)利及義務(wù)33二、 董事40三、 高級(jí)管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 運(yùn)營(yíng)模式49一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨49二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)49三、 各部門(mén)職責(zé)及權(quán)限50四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度53第七章 SWOT分析說(shuō)明60一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）60二、 劣勢(shì)分析（W）62三、 機(jī)會(huì)分析（O）62四、 威脅分析（T）63第八章 創(chuàng)新發(fā)展71一、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)環(huán)境分析71二、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析71三、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析74四、 質(zhì)量管理75五、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)76第九章 發(fā)展規(guī)劃分析78一、 公司發(fā)展規(guī)劃78二、 保障措施79第十章 進(jìn)度

3、規(guī)劃方案82一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排82二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施82第十一章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案84一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容84二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)84第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析86一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析86二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策88第十三章 建筑工程技術(shù)方案91一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求91二、 建設(shè)方案92三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)93第十四章 投資計(jì)劃方案95一、 編制說(shuō)明95二、 建設(shè)投資95三、 建設(shè)期利息98四、 流動(dòng)資金100五、 項(xiàng)目總投資101六、 資金籌措與投資計(jì)劃102第十五章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)104一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取104二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算104三、 項(xiàng)目盈利能力分析108四

4、、 財(cái)務(wù)生存能力分析111五、 償債能力分析111六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論113第十六章 項(xiàng)目總結(jié)114第十七章 附表附件116報(bào)告說(shuō)明醫(yī)用顯示儀一般包括健康監(jiān)測(cè)儀、醫(yī)療影像診斷顯示器等。不同于一般領(lǐng)域，為配合醫(yī)用影像診斷設(shè)備如X光、超音波、CT、MRI以及PET等，醫(yī)用顯示器需配備相當(dāng)解析度的醫(yī)用顯示器。醫(yī)用顯示器在解析度、灰階、對(duì)比、亮度以及認(rèn)證等要求皆高于一般用顯示器，順應(yīng)醫(yī)療數(shù)字化的趨勢(shì)，醫(yī)用顯示器也隨之取代CRT、X光片等，其利用直接或間接的轉(zhuǎn)換技術(shù)，將類(lèi)比資訊轉(zhuǎn)為數(shù)位訊號(hào)，再利用電腦重組為二維影像后，直接顯示于高解析度顯示器上，由于數(shù)位系統(tǒng)使用可重復(fù)使用的影像板，因此可大幅降低X光片、顯

5、影液及定影液的使用，減少儲(chǔ)存檔案空間的需求，降低人力管理檔案的成本，縮短醫(yī)生取得病患診療資料的時(shí)間。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20442.86萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資16052.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.53%；建設(shè)期利息434.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.13%；流動(dòng)資金3955.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.35%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入37700.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用31100.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4818.11萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.76%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3742.62萬(wàn)元，全部投資回收期6.47年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案

6、先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開(kāi)信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項(xiàng)目概述一、 項(xiàng)目提出的理由背光顯示模組行業(yè)對(duì)從業(yè)人員有較高的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)要求，研發(fā)人員需要掌握光學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)控制等多個(gè)學(xué)科知識(shí)；生產(chǎn)人員需要熟悉設(shè)備的性能、操作和參數(shù)控制，要求具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)；管理人員需要熟

7、悉背光顯示模組的生產(chǎn)流程、了解與上下游企業(yè)的合作模式。我國(guó)背光顯示模組行業(yè)起步相對(duì)較晚，人才儲(chǔ)備相對(duì)不足，同時(shí)近年來(lái)行業(yè)發(fā)展迅速，導(dǎo)致高端的技術(shù)、生產(chǎn)、管理人才較缺乏，成為影響背光顯示模組行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。二、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱(chēng)：顯示模組項(xiàng)目2、承辦單位名稱(chēng)：xx有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：蔣xx（二）主辦單位基本情況本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶(hù)第一”的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏

8、得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)?！皾M足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車(chē)道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。未來(lái)，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企

9、業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約48.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xxx千套顯示模組/年。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20442.86萬(wàn)元，其中：建設(shè)投

10、資16052.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.53%；建設(shè)期利息434.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.13%；流動(dòng)資金3955.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.35%。四、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資20442.86萬(wàn)元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）11574.64萬(wàn)元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額8868.22萬(wàn)元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入（SP）：37700.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：31100.43萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)（NP）：4818.11萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部

11、收益率（FIRR）：16.76%。5、全部投資回收期（Pt）：6.47年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：16166.02萬(wàn)元（產(chǎn)值）。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需24個(gè)月的時(shí)間。七、 研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表表格題目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占

12、地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積51070.21容積率1.601.2基底面積18880.00建筑系數(shù)59.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝319.392總投資萬(wàn)元20442.862.1建設(shè)投資萬(wàn)元16052.802.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13469.752.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2163.152.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元419.902.2建設(shè)期利息萬(wàn)元434.552.3流動(dòng)資金萬(wàn)元3955.513資金籌措萬(wàn)元20442.863.1自籌資金萬(wàn)元11574.643.2銀行貸款萬(wàn)元8868.224營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元37700.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元31100.436利潤(rùn)總額萬(wàn)元6424.

13、157凈利潤(rùn)萬(wàn)元4818.118所得稅萬(wàn)元1606.049增值稅萬(wàn)元1461.7910稅金及附加萬(wàn)元175.4211納稅總額萬(wàn)元3243.2512工業(yè)增加值萬(wàn)元11121.9313盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元16166.02產(chǎn)值14回收期年6.47含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.76%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元3742.62所得稅后第二章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱(chēng)：xx有限公司2、法定代表人：蔣xx3、注冊(cè)資本：720萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2013-7-167、營(yíng)業(yè)期限：2013-7-16至無(wú)固定

14、期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事顯示模組相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、 公司簡(jiǎn)介公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，

15、公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。三、 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時(shí)，通過(guò)整合各平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)。通過(guò)多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來(lái)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。公司結(jié)合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客戶(hù)的個(gè)性化需求，不斷升級(jí)技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的過(guò)程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，公司還十分重視自主知識(shí)

16、產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì)公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)及客戶(hù)需要通過(guò)了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國(guó)內(nèi)高端客戶(hù)的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶(hù)服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類(lèi)齊全優(yōu)勢(shì)公司不僅能滿足客戶(hù)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶(hù)的個(gè)性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號(hào)不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)

17、品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供一站式服務(wù)。對(duì)公司來(lái)說(shuō)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)具有多種產(chǎn)品需求客戶(hù)的資源共享，拓展了銷(xiāo)售渠道，增加了客戶(hù)粘性。公司產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶(hù)分布的地域特點(diǎn)，公司營(yíng)銷(xiāo)覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶(hù)較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國(guó)家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷(xiāo)售人員，建立從市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶(hù)管理、銷(xiāo)售管理到客戶(hù)服務(wù)的多維度銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品

18、服務(wù)整個(gè)生命周期，公司多名銷(xiāo)售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶(hù)的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶(hù)提供及時(shí)、深入的專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷(xiāo)商互利共贏，結(jié)成了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)，帶動(dòng)經(jīng)銷(xiāo)商共同成長(zhǎng)。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額6546.955237.564910.214648.33負(fù)債總額2369.851895.881777.391682.59股東權(quán)益合計(jì)4177.103341.683132.832965.74表格題目

19、公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營(yíng)業(yè)收入21166.5516933.2415874.9115028.25營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3555.952844.762666.962524.72利潤(rùn)總額3026.982421.582270.242149.16凈利潤(rùn)2270.241770.791634.571543.76歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2270.241770.791634.571543.76五、 核心人員介紹1、蔣xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任

20、公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。2、王xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。3、石xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任x

21、xx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、曾xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、丁xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、曹xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事

22、。2018年3月至今任公司董事。7、袁xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、彭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。六、 經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度

23、的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷(xiāo)策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公

24、司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷(xiāo)技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建

25、立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 背光顯示模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況背光顯示模組行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中在中國(guó)臺(tái)灣和日本、韓國(guó)等地，主要企業(yè)有中國(guó)臺(tái)灣的瑞儀光電和中強(qiáng)光電、美蓓亞、韓國(guó)E-LITECOM晶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，受此帶動(dòng)，我國(guó)大陸背光顯示模組行業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出眾多企業(yè)。背光顯示模組行業(yè)作為液晶顯示行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，其分布

26、與液晶顯示行業(yè)息息相關(guān)，同樣呈現(xiàn)出較明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。目前，我國(guó)液晶顯示模組企業(yè)和背光顯示模組企業(yè)均主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角集群?，F(xiàn)階段，我國(guó)大陸背光顯示模組廠商中小企業(yè)較多，產(chǎn)品門(mén)檻較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；極少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，憑借自身的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力，不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了下游優(yōu)質(zhì)客戶(hù)需求，順利進(jìn)入到技術(shù)門(mén)檻較高的下游領(lǐng)域，在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和客戶(hù)等方面確立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子等領(lǐng)域市場(chǎng)從無(wú)到有、從高速增長(zhǎng)到市場(chǎng)飽和，中低端中小尺寸背光顯示模組也經(jīng)歷了快速發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)情況惡化的三個(gè)階段，專(zhuān)注于消費(fèi)電

27、子的中小尺寸背光顯示模組廠商陷入利潤(rùn)下降、市場(chǎng)停滯、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化的狀況；而專(zhuān)業(yè)顯示尤其是車(chē)載顯示器的快速發(fā)展則持續(xù)帶動(dòng)了高端背光顯示模組的市場(chǎng)需求，受益于產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和客戶(hù)等方面的壁壘，專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域背光顯示模組行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，經(jīng)營(yíng)情況相對(duì)較好。二、 背光顯示模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況背光顯示模組行業(yè)發(fā)展初期，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中在中國(guó)臺(tái)灣和日本、韓國(guó)等地，主要企業(yè)有中國(guó)臺(tái)灣的瑞儀光電和中強(qiáng)光電、美蓓亞、韓國(guó)E-LITECOM晶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，受此帶動(dòng)，我國(guó)大陸背光顯示模組行業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出眾多企業(yè)。背光顯示模組行業(yè)作為液晶顯示行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，其分布與液晶顯示行業(yè)息息相關(guān)，同樣呈現(xiàn)

28、出較明顯的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。目前，我國(guó)液晶顯示模組企業(yè)和背光顯示模組企業(yè)均主要分布在長(zhǎng)三角和珠三角集群。現(xiàn)階段，我國(guó)大陸背光顯示模組廠商中小企業(yè)較多，產(chǎn)品門(mén)檻較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈；極少數(shù)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，憑借自身的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)能力，不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和服務(wù)，贏得了下游優(yōu)質(zhì)客戶(hù)需求，順利進(jìn)入到技術(shù)門(mén)檻較高的下游領(lǐng)域，在產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和客戶(hù)等方面確立了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子等領(lǐng)域市場(chǎng)從無(wú)到有、從高速增長(zhǎng)到市場(chǎng)飽和，中低端中小尺寸背光顯示模組也經(jīng)歷了快速發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)情況惡化的三個(gè)階段，專(zhuān)注于消費(fèi)電子的中小尺寸背光顯示模組廠商陷入

29、利潤(rùn)下降、市場(chǎng)停滯、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化的狀況；而專(zhuān)業(yè)顯示尤其是車(chē)載顯示器的快速發(fā)展則持續(xù)帶動(dòng)了高端背光顯示模組的市場(chǎng)需求，受益于產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)和客戶(hù)等方面的壁壘，專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域背光顯示模組行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，經(jīng)營(yíng)情況相對(duì)較好。第四章 背景、必要性分析一、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的積極扶持推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展我國(guó)政府高度重視液晶顯示行業(yè)的發(fā)展，頒布了一系列法律法規(guī)及政策文件，為液晶顯示行業(yè)和背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。（2）背光顯示模組市場(chǎng)前景較為樂(lè)觀背光顯示模組最終用于車(chē)載顯示器、智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、醫(yī)療顯示儀、工業(yè)顯示器等領(lǐng)域。

30、上述領(lǐng)域，尤其是車(chē)載領(lǐng)域，背光顯示模組市場(chǎng)前景廣闊，為行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展提供了良好的外部條件。（3）液晶顯示行業(yè)向中國(guó)大陸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)背光顯示模組行業(yè)發(fā)展從目前液晶顯示行業(yè)全球格局來(lái)看，隨著日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等地液晶顯示行業(yè)企業(yè)向中國(guó)大陸地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸地區(qū)將逐漸成為全球液晶顯示行業(yè)及其配套行業(yè)的重心。背光顯示模組行業(yè)作為液晶顯示行業(yè)的重要配套行業(yè)，液晶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套密集遷移至中國(guó)大陸也將帶動(dòng)背光顯示模組行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）背光顯示模組上游高端材料及核心設(shè)備主要依賴(lài)進(jìn)口目前，背光顯示模組中所使用的高端膜材、LED、塑料粒子等核心技術(shù)仍主要由境外企業(yè)如美國(guó)3M

31、公司、日本住友和三菱集團(tuán)等公司掌握，本行業(yè)科技含量高的原材料仍有很大部分依賴(lài)進(jìn)口。該部分原材料供應(yīng)商擁有較高的定價(jià)優(yōu)勢(shì)，在一定程度上會(huì)侵蝕行業(yè)利潤(rùn)。同時(shí)，背光顯示模組產(chǎn)品的性能及精度要求高，關(guān)鍵設(shè)備依賴(lài)進(jìn)口，亦對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。（2）行業(yè)快速發(fā)展，缺乏配套高端技術(shù)人才背光顯示模組行業(yè)對(duì)從業(yè)人員有較高的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)要求，研發(fā)人員需要掌握光學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)控制等多個(gè)學(xué)科知識(shí)；生產(chǎn)人員需要熟悉設(shè)備的性能、操作和參數(shù)控制，要求具備豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)；管理人員需要熟悉背光顯示模組的生產(chǎn)流程、了解與上下游企業(yè)的合作模式。我國(guó)背光顯示模組行業(yè)起步相對(duì)較晚，人才儲(chǔ)備相對(duì)不足，同時(shí)近年來(lái)行業(yè)發(fā)展迅速，導(dǎo)致高端的

32、技術(shù)、生產(chǎn)、管理人才較缺乏，成為影響背光顯示模組行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。（3）企業(yè)招工難、用工成本上升長(zhǎng)三角地區(qū)制造業(yè)較為發(fā)達(dá)，對(duì)生產(chǎn)工人，尤其是對(duì)熟練技術(shù)工人需求量較大。我國(guó)人口結(jié)構(gòu)已呈老齡化趨勢(shì)，隨著時(shí)間的推移，產(chǎn)業(yè)工人也逐步實(shí)現(xiàn)代際更迭，新生代人口逐步加入到就業(yè)隊(duì)伍，但年輕工人一般流動(dòng)性較大，加大了企業(yè)人力資源管理的難度。隨著老齡工人的退出，長(zhǎng)三角地區(qū)尤其是制造業(yè)密集地區(qū)，熟練生產(chǎn)工人供給短缺。我國(guó)內(nèi)陸地區(qū)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，特別是中央提出富農(nóng)政策后，吸納了大量的農(nóng)民工就地就業(yè)，勞動(dòng)密集型企業(yè)紛紛在內(nèi)地設(shè)廠，加速了勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移到中西部就業(yè)，也使東部地區(qū)制造企業(yè)面臨招工難的問(wèn)題。同時(shí)，相較于國(guó)際

33、產(chǎn)業(yè)巨頭，我國(guó)絕大多數(shù)中小型企業(yè)資金短缺、難以進(jìn)行大規(guī)模設(shè)備投入，在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)需要工人數(shù)量較多，這導(dǎo)致人工成本在我國(guó)中小型企業(yè)產(chǎn)品成本中占比較高。近幾年來(lái)，隨著工資和社會(huì)保障水平的提升，勞動(dòng)力成本有加速上升的趨勢(shì)，使許多企業(yè)面臨著更高的用工成本壓力。在這種情況下，企業(yè)必須加快生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化改造、提高生產(chǎn)效率，才能化解單位用工成本上升的不利因素，持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)力。二、 應(yīng)用市場(chǎng)概況目前，除應(yīng)用于車(chē)載領(lǐng)域外，背光顯示模組在手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、醫(yī)用顯示儀、工控顯示器、智能家居等領(lǐng)域均具有廣闊的需求。1、智能手機(jī)手機(jī)是目前中小尺寸液晶顯示模組最大的應(yīng)用領(lǐng)域之一，智能手機(jī)市場(chǎng)目前仍然是6.5英

34、寸以下小型背光顯示模組的最主要應(yīng)用市場(chǎng)，對(duì)背光顯示模組需求的增長(zhǎng)具有重要影響。經(jīng)過(guò)前幾年的快速發(fā)展，全球智能手機(jī)市場(chǎng)短期內(nèi)已趨于飽和，2019年全球智能手機(jī)出貨量同比下滑2.57%。目前智能手機(jī)已成為重要通信、娛樂(lè)工具，未來(lái)隨著5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，有望帶動(dòng)手機(jī)需求新的增長(zhǎng)。IDC預(yù)測(cè)，5G智能手機(jī)設(shè)備將在2022年占全球智能手機(jī)出貨量約18%的份額。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，智能手機(jī)屏仍將成為中小尺寸液晶屏的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2、筆記本電腦據(jù)TrendForce統(tǒng)計(jì)，2014-2017年全球筆記本電腦出貨量分別為1.76億部、1.64億部、1.60億部、1.65億部，目前出貨量已趨平穩(wěn)。同時(shí)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代

35、的到來(lái)，智能手機(jī)及平板電腦等電子產(chǎn)品對(duì)人們使用習(xí)慣的改變，傳統(tǒng)筆記本電腦最近幾年在性能、設(shè)計(jì)、應(yīng)用等方面發(fā)生了較大變革，新技術(shù)不斷應(yīng)用在筆記本電腦零組件行業(yè)，例如LED背光顯示技術(shù)、觸摸屏技術(shù)、背光鍵盤(pán)技術(shù)等。因此，筆記本電腦也在向高端化演進(jìn)，產(chǎn)品均價(jià)波動(dòng)上行，產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量觸底回升，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出比較穩(wěn)定的狀態(tài)。3、平板電腦平板電腦是日常辦公和娛樂(lè)的重要工具，也是中小尺寸液晶顯示模組的重要領(lǐng)域之一。最近幾年受需求趨于飽和、產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)以及可替代性的產(chǎn)品增多等多因素影響，自2014年出貨量達(dá)到2.30億部后，2015以來(lái)出貨量逐年下降。最近幾年，在云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的支撐下，平板電腦在行業(yè)

36、應(yīng)用方面的潛力得到有效激發(fā)。消費(fèi)電子、PC、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等各個(gè)行業(yè)的廠商紛紛加入到平板電腦產(chǎn)業(yè)。針對(duì)不同行業(yè)創(chuàng)造新的應(yīng)用市場(chǎng)將成為各類(lèi)平板電腦廠商未來(lái)掘金的重要手段，也為平板電腦應(yīng)用注入創(chuàng)新動(dòng)力。隨著廠商正不斷滿足更廣泛的計(jì)算需求如可折疊平板電腦，預(yù)計(jì)平板電腦市場(chǎng)仍對(duì)中小尺寸液晶顯示模組具有較為廣闊的需求基礎(chǔ)。4、醫(yī)用顯示器醫(yī)用顯示儀一般包括健康監(jiān)測(cè)儀、醫(yī)療影像診斷顯示器等。不同于一般領(lǐng)域，為配合醫(yī)用影像診斷設(shè)備如X光、超音波、CT、MRI以及PET等，醫(yī)用顯示器需配備相當(dāng)解析度的醫(yī)用顯示器。醫(yī)用顯示器在解析度、灰階、對(duì)比、亮度以及認(rèn)證等要求皆高于一般用顯示器，順應(yīng)醫(yī)療數(shù)字化的趨勢(shì)，醫(yī)用顯示器

37、也隨之取代CRT、X光片等，其利用直接或間接的轉(zhuǎn)換技術(shù)，將類(lèi)比資訊轉(zhuǎn)為數(shù)位訊號(hào)，再利用電腦重組為二維影像后，直接顯示于高解析度顯示器上，由于數(shù)位系統(tǒng)使用可重復(fù)使用的影像板，因此可大幅降低X光片、顯影液及定影液的使用，減少儲(chǔ)存檔案空間的需求，降低人力管理檔案的成本，縮短醫(yī)生取得病患診療資料的時(shí)間。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)學(xué)數(shù)字影像系統(tǒng)（PACS、DR、CR、CT、DSA和MRI等）日漸成熟，正迅速地取代傳統(tǒng)的膠片系統(tǒng)。醫(yī)學(xué)數(shù)字影像系統(tǒng)包含三個(gè)關(guān)鍵的內(nèi)容：影像的獲取、影像的處理和影像的顯示。通過(guò)影像系統(tǒng)得到的影像經(jīng)過(guò)處理，優(yōu)化到最佳狀態(tài)，最終通過(guò)顯示器由醫(yī)生來(lái)閱讀、解譯并診斷。因此，作為診斷醫(yī)生直

38、接判讀影像的依據(jù)顯示器，其顯示質(zhì)量對(duì)整個(gè)醫(yī)學(xué)數(shù)字影像系統(tǒng)的有效性和準(zhǔn)確性有著直接和重要的影響，對(duì)液晶顯示行業(yè)和背光顯示模組行業(yè)而言既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。由于醫(yī)用顯示市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮螅蛞壕э@示面板廠商也瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)，積極搶占醫(yī)用顯示儀市場(chǎng)份額。目前，中國(guó)臺(tái)灣液晶顯示面板廠商群創(chuàng)光電、友達(dá)光電，韓國(guó)三星、LGD，日本的索尼、夏普，中國(guó)大陸的京東方、華星光電、深天馬、信利國(guó)際等企業(yè)均加入了這一領(lǐng)域的爭(zhēng)奪。隨著液晶顯示器在醫(yī)用顯示市場(chǎng)的滲透率不斷提高和技術(shù)的不斷發(fā)展，人口老齡化導(dǎo)致醫(yī)療資源的緊缺，醫(yī)療自動(dòng)化水平的提升，醫(yī)療顯示市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大；醫(yī)用顯示將逐步成為專(zhuān)業(yè)顯示行業(yè)的新興需求增長(zhǎng)點(diǎn)，帶動(dòng)背光

39、顯示模組需求的進(jìn)一步提高。5、工業(yè)設(shè)備顯示器工業(yè)設(shè)備顯示也是液晶顯示屏的重要應(yīng)用領(lǐng)域。工業(yè)設(shè)備中顯示器與通常面向消費(fèi)類(lèi)的產(chǎn)品不同，鑒于工廠作業(yè)要求及作業(yè)環(huán)境的特殊性，工業(yè)設(shè)備顯示器對(duì)抗電干擾、抗振動(dòng)、抗電沖擊、耐高壓、耐電流、高低溫耐受度、持續(xù)工作能力、圖像清晰度、色彩還原度等都有比較高的要求，液晶顯示器件憑借優(yōu)良性能，在工業(yè)設(shè)備領(lǐng)域贏得了廣闊的應(yīng)用空間，具體包括工控顯示器、儀器儀表、工業(yè)級(jí)手持終端等。未來(lái)，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，工業(yè)4.0的進(jìn)一步深化實(shí)施，預(yù)計(jì)傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化以及企業(yè)信息化將提速發(fā)展，生產(chǎn)流程的信息化程度、可視度、可操控度等都將比傳統(tǒng)工業(yè)大幅提升。預(yù)計(jì)工業(yè)自動(dòng)化、

40、智能化系統(tǒng)需求將不斷增長(zhǎng)，工控顯示器及相關(guān)配套液晶顯示模組和背光顯示模組將迎來(lái)較大發(fā)展空間。6、物聯(lián)網(wǎng)智能家居智能家居是以用戶(hù)住宅為平臺(tái)，利用各種通信、觸摸顯示屏技術(shù)實(shí)現(xiàn)顯示加控制，把各種家電、安防等設(shè)施組成住宅管理系統(tǒng)，造就一個(gè)安全、便利、舒適、環(huán)保的家居生活環(huán)境。與普通家居相比，智能家居具有傳統(tǒng)的居住功能，兼?zhèn)浣ㄖ?、網(wǎng)絡(luò)通信、信息家電、設(shè)備自動(dòng)化，可提供全方位的信息交互功能。智能家居最初的發(fā)展主要以燈光遙控控制、電器遠(yuǎn)程控制和電動(dòng)窗簾控制為主，隨著行業(yè)的發(fā)展，智能控制的功能越來(lái)越多，控制的對(duì)象不斷擴(kuò)展，控制的聯(lián)動(dòng)場(chǎng)景要求更高，其不斷延伸到家庭安防報(bào)警、背景音樂(lè)、可視對(duì)講、門(mén)禁指紋控制等領(lǐng)域

41、。智能家居與傳統(tǒng)家居核心的區(qū)別在于加強(qiáng)了人機(jī)交互的程度，而人機(jī)交互主要通過(guò)顯示面板進(jìn)行。未來(lái)，隨著智能家居的發(fā)展，越來(lái)越多的家居也將開(kāi)始引進(jìn)智能化系統(tǒng)和設(shè)備。智能家居交互平臺(tái)是一個(gè)具有人機(jī)交互能力的平臺(tái)，未來(lái)也將為中小尺寸液晶顯示模組和背光顯示模組發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東

42、。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開(kāi)征集其合法享有的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的

43、股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)。對(duì)于投資者提議要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，公司董事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開(kāi)股東大會(huì)，不得無(wú)故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法

44、權(quán)利。公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日

45、起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過(guò)程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；

46、不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。8、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。

47、公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力。控股股東不得對(duì)股東大會(huì)有關(guān)人事選舉決議和董事會(huì)有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開(kāi)，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司的總裁人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級(jí)管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和

48、精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)?？毓晒蓶|及其職能部門(mén)與公司及其職能部門(mén)之間不應(yīng)有上下級(jí)關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營(yíng)管理的獨(dú)立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金。控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實(shí)際

49、控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒(méi)有商品和勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下以其他方式向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時(shí)償還公司承擔(dān)對(duì)其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用

50、。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)啟動(dòng)罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長(zhǎng)作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會(huì)秘書(shū)定期或不定

51、期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來(lái)情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書(shū)面形式報(bào)告董事長(zhǎng)。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱(chēng)、占用資產(chǎn)名稱(chēng)、占用資產(chǎn)位置、占用時(shí)間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書(shū)面報(bào)告中寫(xiě)明涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長(zhǎng)在收到書(shū)面報(bào)告后，應(yīng)敦促董事會(huì)秘書(shū)發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議通知，召開(kāi)董事會(huì)審議要求控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)

52、聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門(mén)申請(qǐng)辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)上述事項(xiàng)回避表決。對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。（4）董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)董事會(huì)決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對(duì)相關(guān)董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對(duì)于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)事項(xiàng)后及時(shí)告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會(huì)應(yīng)在規(guī)定期

53、限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門(mén)申請(qǐng)將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以?xún)斶€被侵占資產(chǎn)，董事會(huì)秘書(shū)做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員

54、，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集

55、、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行

56、授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專(zhuān)人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)