國(guó)有全資公司章程

1、杭州XX實(shí)業(yè)有限公司章程（新章程）第一章總則第一條為規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,結(jié)合公 司的實(shí)際情況，特制定本章程。第二條公司名稱:杭州XX實(shí)業(yè)有限公司。第三條公司住所:杭州市XX路166號(hào)。第四條公司在杭州市下城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)，公司經(jīng)營(yíng)期限為2001 年2月5日至2015年2月4日，2015年6月16日至長(zhǎng)期。第五條公司為有限責(zé)任公司。實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以 其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條公司堅(jiān)決遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定

2、，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共 利益，接受政府有關(guān)部門監(jiān)督。第七條本公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均具有約束 力。第八條本章程由全體股東共同訂立，在公司注冊(cè)后生效。第二章公司的經(jīng)營(yíng)范圍第九條本公司經(jīng)營(yíng)范圍為:服務(wù):站場(chǎng):貨運(yùn)站（場(chǎng)）經(jīng)營(yíng)（貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)理 貨）。批發(fā)、零售：口貨,五金、交電;服務(wù):倉(cāng)儲(chǔ)（除危險(xiǎn)化學(xué)品）。（以公司登記機(jī)關(guān) 核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。第三章公司注冊(cè)資本第十條本公司認(rèn)繳注冊(cè)資本為1200萬(wàn)元。第四章股東的名稱（姓名）、出資方式及出資額和出資時(shí)間第十一條公司由2個(gè)股東組成：股東一:杭州XX有限公司法定代表人姓名：張XX法定地址:杭州市XX大廈21F2101-210

3、2以貨幣方式認(rèn)繳出資720萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%,已于2001年1月22日前 到位。股東二:XX造紙廠法定代表人姓名：王XX法定地址:杭州市XX路555號(hào)以貨幣方式認(rèn)繳出資480萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%,已于2001年1月22日前 到位。股東以非貨幣方式出資的,應(yīng)當(dāng)依法辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條公司股東會(huì)由全 體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使公司法笫三十七條規(guī)定的笫1 項(xiàng)至笫10項(xiàng)職權(quán)，還有職權(quán)為：11、對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議；12、對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者為除本條第11項(xiàng)以外的人提供擔(dān)保作出決議;13、對(duì)公

4、司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直 接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十三條股東會(huì)的議事方式：股東會(huì)以召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議的方式議事，法人股東山法定代表人參加，自然人股 東由本人參加，因事不能參加可以書面委托他人參加。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：1、定期會(huì)議定期會(huì)議一年召開(kāi)一次，時(shí)間為每年三月召開(kāi)。2、臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事,監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì) 議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十四條股東會(huì)的表決程序1、會(huì)議通知召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東

5、。股東會(huì)會(huì)議山董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù) 的，山半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東 會(huì)會(huì)議職責(zé)的，山監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán) 的股東可以召集和主持。股東會(huì)的首次會(huì)議III出資最多的股東召集和主持，依照 公司法規(guī)定行使職權(quán)。3、會(huì)議表決股東會(huì)會(huì)議山股東按出資比例行使表決權(quán)，股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表決權(quán) 的股東通過(guò)規(guī)定如下：(1) 股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式作 出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。(2) 公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分

6、之二以上表決權(quán) 的股東通過(guò)。(3) 股東會(huì)對(duì)公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議，必須經(jīng)出席 會(huì)議的除上述股東或受實(shí)際控制人支配的股東以外的其他股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。(4) 股東會(huì)的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。4、會(huì)議記錄召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東必須在會(huì)議記錄上簽 名。第十五條公司設(shè)董事會(huì),其成員為三人，山股東會(huì)選舉產(chǎn)生;董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一 人，山莆事會(huì)選舉產(chǎn)生，任期不得超過(guò)莆事任期，但連選可以連任。第十六條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使公司法第四十六條規(guī)定的第1至 第10項(xiàng)職權(quán)，還有職權(quán)為：11、選舉和更換董事長(zhǎng)；第十七條董事每屆任期三

7、年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事任期屆滿未 及時(shí)改選,或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事 就任前，原莆事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十八條董事會(huì)的議事方式：董事會(huì)以召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的方式議事，董事因事不能參加，可以書面委托他人 參加。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，但無(wú)表決資格。董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：1、定期會(huì)議定期會(huì)議一年召開(kāi)一次，時(shí)間為每年三月召開(kāi)。2、臨時(shí)會(huì)議三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十九條董事會(huì)的表決程序1、會(huì)議通知召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。董事會(huì)會(huì)議山董事長(zhǎng)召集和主

8、持,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，山半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3、會(huì)議表決董事按一人一票行使表決權(quán)，董事會(huì)每項(xiàng)決議均需經(jīng)三分之二以上的董事通 過(guò)。4、會(huì)議記錄召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)詳細(xì)作好會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事必須在會(huì)議記錄上簽 字。第二十條公司設(shè)經(jīng)理，山董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使 公司法第四十九條規(guī)定的職權(quán)。第二十一條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由非職工代表?yè)?dān)任，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn) 生。第二十二條監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿 未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照 法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)

9、定，履行監(jiān)事職務(wù)。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十三條監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使公司法第五十三條規(guī)定的第1至 第6項(xiàng)職權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn) 公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查;必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)訃師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi) 用山公司承擔(dān)。第六章公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十四條公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第二十五條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東 應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起 滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東 應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購(gòu)買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。兩個(gè)以上股 東主張行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購(gòu)買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自 的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第二十六條本公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)先召開(kāi)股東會(huì)，股東會(huì)決議應(yīng)經(jīng)全體股 東一致通過(guò)并蓋章、簽字。如全體股東未能取得一致意見(jiàn),則按本章程第二十四 條、第二十五條的規(guī)定執(zhí)行。第二