行政會(huì)議管理辦法

1、寧夏電投熱力有限公司行政會(huì)議管理制度為規(guī)范公司行政會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本 辦法。第一條 總經(jīng)理辦公會(huì)（一）會(huì)議內(nèi)容1. 總經(jīng)理辦公會(huì)議為公司重大事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，討論或決定公司發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免等重大事項(xiàng)。2. 通報(bào)公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，并根據(jù)股東的 要求向股東報(bào)告。3. 交流、通報(bào)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作情況，協(xié)調(diào)處理經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。4. 討論和審定向上級(jí)部門的重要請(qǐng)示、報(bào)告和情況匯報(bào)。5. 其他應(yīng)當(dāng)由總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決策的事項(xiàng)。（二）會(huì)議組織1. 會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)

2、議時(shí)，可指定一名副總經(jīng) 理主持會(huì)議。2. 總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員參加，如 需擴(kuò)大參加會(huì)議人員時(shí)由主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。3. 總經(jīng)理工作部是總經(jīng)理辦公會(huì)的管理部門，負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)的通知、會(huì)議服務(wù) 及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議資料的編制打印。（二）時(shí)間、地點(diǎn)1. 每月召開一次會(huì)議。經(jīng)總經(jīng)理或者其他有權(quán)出席總經(jīng)理辦公會(huì)議成員提議，可以 召開臨時(shí)會(huì)議。議題由總經(jīng)理工作部受總經(jīng)理指示負(fù)責(zé)收集并報(bào)總經(jīng)理審定，或由總經(jīng) 理決定。2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室，或由總經(jīng)理指定。第二條 考核會(huì)（一）會(huì)議內(nèi)容1. 通報(bào)公司各項(xiàng)工作月度、季度、年度計(jì)劃完成情況。2. 考評(píng)公司

3、各部門月（季、年）度工作完成情況。3. 形成考核決定。（二）會(huì)議組織1. 會(huì)議由總經(jīng)理主持，或由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。2. 考核會(huì)議由公司副總師及以上公司領(lǐng)導(dǎo)以及公司各部門負(fù)責(zé)人參加， 如需擴(kuò)大參 加會(huì)議人員時(shí)由主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理決定。3. 規(guī)劃發(fā)展部是考核會(huì)的事務(wù)部門， 負(fù)責(zé)會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)要和考核決定編制打印。（三）時(shí)間、地點(diǎn)1. 考核會(huì)議實(shí)行例會(huì)制度，每月上旬召開一次。2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。第三條 專題會(huì)議（一）會(huì)議內(nèi)容 討論公司性的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、基本建設(shè)和重大技術(shù)改造方案、專項(xiàng)或?qū)ｎ}工作。（二）會(huì)議組織1. 會(huì)議由總經(jīng)理主持，或由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。2. 專

4、題會(huì)議由主管會(huì)議議題工作的公司主管領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、公司相關(guān)部 門負(fù)責(zé)人、以及主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加3. 相關(guān)業(yè)務(wù)部門是專題會(huì)的管理部門，負(fù)責(zé)專題會(huì)的組織計(jì)劃、過程管理、及相關(guān) 會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議資料的編制打印。（三）時(shí)間、地點(diǎn)1. 會(huì)議不定期召開，具體時(shí)間由總經(jīng)理決定并事先通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門，議題由相關(guān) 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集和安排并報(bào)總經(jīng)理審定，或由總經(jīng)理決定。2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。第四條 在重要來訪或外事活動(dòng)過程中組織的公司級(jí)事務(wù)會(huì)議（一）會(huì)議內(nèi)容1. 向與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)公司有關(guān)情況。2. 聽取與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司有關(guān)工作做出的意見、要求、指示。3. 組織安排來訪人員現(xiàn)場(chǎng)視察

5、工作。（二）會(huì)議組織1. 會(huì)議由總經(jīng)理主持，或由受總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理主持。2. 公司級(jí)事務(wù)會(huì)議由主管會(huì)議議題工作的公司主管領(lǐng)導(dǎo)、 總經(jīng)理工作部主任以及主 持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定的有關(guān)人員參加。3. 總經(jīng)理工作部是公司級(jí)事務(wù)會(huì)議的管理部門，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織計(jì)劃、過程管理、 及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議資料的編制打印。（三）時(shí)間、地點(diǎn)1. 會(huì)議不定期召開，具體時(shí)間由總經(jīng)理決定并事先通知總經(jīng)理工作部，議題由總經(jīng) 理工作部受總經(jīng)理指示負(fù)責(zé)收集和安排并報(bào)總經(jīng)理審定，或由總經(jīng)理決定。2. 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室，或由總經(jīng)理指定。第五條 會(huì)務(wù)管理（一）會(huì)議通知公司總經(jīng)理辦公會(huì)、公司級(jí)事務(wù)會(huì)議由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)通

6、知，考核會(huì)、專題會(huì)議 由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)通知。（二）會(huì)議室準(zhǔn)備1. 所有行政會(huì)議均由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排會(huì)議室。 由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)的會(huì) 議，須根據(jù)會(huì)議要求，提前 1-2 天通知總經(jīng)理工作部做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。2. 在公司會(huì)議室召開的會(huì)議，由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)會(huì)場(chǎng)布置、會(huì)標(biāo)制作及懸掛等工 作，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。（三）會(huì)議材料的準(zhǔn)備1.總經(jīng)理辦公會(huì)議、 總經(jīng)理主持的專題會(huì)議和公司級(jí)事務(wù)會(huì)議由議題相關(guān)部門提交 公司領(lǐng)導(dǎo)審議后，總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)材料的校對(duì)、印刷和分發(fā)。2. 副總級(jí)高管主持的專題會(huì)議，會(huì)議材料由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)印制和分發(fā)。（四）會(huì)議記錄及會(huì)議紀(jì)要的編發(fā)1.總經(jīng)理辦公會(huì)議、 總經(jīng)理主持的

7、專題會(huì)議和公司級(jí)事務(wù)會(huì)議由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé) 記錄和紀(jì)要的編發(fā)。2. 副總級(jí)高管主持的專題會(huì)議，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)會(huì)議記錄并提供紀(jì)要內(nèi)容初 稿，總經(jīng)理工作部校對(duì)后編發(fā)。3. 會(huì)議紀(jì)要一般應(yīng)在 2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出。（五）會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí) 各類會(huì)議決定的事項(xiàng)，各部門必須遵照?qǐng)?zhí)行并組織實(shí)施。總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)的會(huì)議 由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)督辦，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)的會(huì)議以各業(yè)務(wù)部門為主督辦。第六條 會(huì)議規(guī)范（一）各類會(huì)議會(huì)期原則上控制在半天以內(nèi)（特殊情況除外）（二）內(nèi)容涉及其它部門， 并須由會(huì)議決定的議題， 承辦部門必須與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，取得一致意見或趨向一致意見后，連同有關(guān)部門書面意見一并提交會(huì)議討論。（三）與會(huì)人員必須提前到達(dá)會(huì)場(chǎng)，嚴(yán)格遵守開會(huì)時(shí)間，不允許遲到、早退、中途 離席，因事不能到會(huì)應(yīng)事先向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。（四）會(huì)議期間，須將手機(jī)設(shè)置為靜音或震動(dòng)狀態(tài)，不許隨意交談和走動(dòng)。非會(huì)議 人員未經(jīng)