換屆董事會選舉辦法、

1、精品文檔常德武陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第二屆董事會董事選舉辦法 （草案） 第一條 常德武陵農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第一屆董事會將于2014年12月23日任期屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉 ,本行董事會依據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法和本行公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定 ,特制定本辦法。第二條 本行第二屆董事會設(shè)董事13人 ,其中股權(quán)董事10人、職工董事2人、獨立董事1人。股權(quán)董事由股東大會選舉或更換 ,職工董事由本行職工代表大會選舉或更換 ,獨立董事由第二屆董事會聘任

2、。第三條 本行董事每屆任期三年 ,除獨立董事外可連選連任。董事任期從股東大會決議通過之日起計算 ,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事在任期屆滿以前 ,股東大會不得無故解除其職務(wù)（不履行責(zé)任和義務(wù)的除外）。第四條 本行第二屆董事會股權(quán)董事候選人由第一屆董事會推薦和中共湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社黨委提名產(chǎn)生 ,職工董事候選人由本行職工代表大會推薦產(chǎn)生。持有或合并持有3%以上股份的股東 ,可以向第一屆董事會書面提名推薦一名第二屆董事會股權(quán)董事候選人。同一股東不得向股東大會同時提名董事和監(jiān)事的人選。第五條 本行第二屆董事會董事候選人名單 ,報湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社備案 ,報湖南省銀監(jiān)局常德監(jiān)管分局進行任職資

3、格預(yù)先審核 ,確認候選人名單。第六條 第一屆董事會將第二屆董事候選人名單分別提交股東大會和本行職工代表大會進行選舉 ,并同時提供候選董事的簡歷和基本情況。第七條 董事候選人應(yīng)在股東大會召開之前作出書面承諾 ,同意接受提名 ,承諾公開披露的候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事義務(wù)。獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當征得被提名人的同意。提名人應(yīng)當充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況 ,并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見 ,被提名人應(yīng)當就其本人與本行之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表公開聲明。第八條 第五次股東大會以記名方式投票選舉第二屆董事會股權(quán)董事

4、,實行簡單多數(shù)投票制。候選人按所得票權(quán)數(shù)多少 ,從高到低確定當選。如果由于本條規(guī)定 ,導(dǎo)致當選股權(quán)董事人數(shù)少于應(yīng)當選董事時 ,應(yīng)按本行章程及本辦法在以后股東大會就缺額股權(quán)董事進行重新選舉；職工董事根據(jù)本行職工代表大會相關(guān)規(guī)定進行選舉 ,并將推選結(jié)果向董事會報告。 第九條 選舉實行逐項記名投票的方法 ,一次投票 ,分別計票。選票共有二項內(nèi)容：表決意見、表決人。選舉人必須填寫齊全 ,選票才能有效。股東對選票上的候選人可以投贊成票、不贊成票 ,也可以投棄權(quán)票。如贊成 ,在其姓名下方的空格內(nèi)畫一個“”；如不贊成 ,在其姓名下方畫一個“”；如棄權(quán) ,畫一個“”。選舉所收回的選票等于或少于發(fā)出的選票 ,投

5、票有效；如果多于發(fā)出的選票 ,則投票無效 ,應(yīng)重新進行選舉。第十條 股東因故不能出席股東大會 ,可書面委托他人出席并代為行使表決權(quán)。股東授權(quán)委托代理人的 ,受托代理人應(yīng)當向本行提交股東授權(quán)委托書 ,并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十一條 選票一律用圓珠筆或鋼筆填寫 ,符號要填寫正確 ,筆跡要清楚。股東不能填寫的 ,可由本人委托非候選人的股東填寫。第十二條 監(jiān)票人、唱票人、計票人由大會主持人提名 ,提交大會舉手表決通過。已提名為候選人的 ,不得擔任監(jiān)票、計票人員。第十三條 大會選舉時 ,會場設(shè)票箱一只。投票程序是：先由監(jiān)票、唱票人、計票人員投票 ,然后股東按規(guī)定次序依次投票。第十四條 當確定投票有效后 ,即開始計票。計票完畢后 ,即由會議見證律師宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。第十五條 會議主持人如果對表決結(jié)果有任何懷疑 ,可以對所投票數(shù)進行清點核對；如果會議主持人未進行點票