房地產(chǎn)公司經(jīng)營計劃管理流程

1、房地產(chǎn)公司年度經(jīng)營計劃管理流程 二oo九年 月 日 年度經(jīng)營計劃管理流程1、流程圖年度經(jīng)營計劃管理流程（主導(dǎo)：行政中心）計劃的編制及審批計劃的實行監(jiān)控和調(diào)整部門分公司中心中心分管領(lǐng)導(dǎo)行政中心公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會支持性文件年度經(jīng)營分析編制部門、分公司年度經(jīng)營計劃并由經(jīng)理審核編制部門、分公司月度計劃部門、分公司計劃執(zhí)行、分析調(diào)整部門、分公司年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營分析編制中心年度經(jīng)營計劃并報送分管領(lǐng)導(dǎo)審核編制中心月度計劃中心經(jīng)營計劃執(zhí)行、分析調(diào)整中心年度計劃績效管理流程審核中心年度計劃、制定實施保障措施計劃執(zhí)行評估及偏差分析分管各中心調(diào)整工作匯總形成公司年度經(jīng)營計劃發(fā)布年度經(jīng)營計劃評估、分析匯總組織調(diào)整

2、計劃審核審核 y審閱評審審閱是否需要調(diào)整 n審批公司年（月）度經(jīng)營計劃中心年（月）度經(jīng)營計劃部門、分公司年（月）度經(jīng)營計劃公司月度計劃執(zhí)行與分析報告2、 流程概況流程目的確定公司年度經(jīng)營計劃，控制其執(zhí)行偏差，確保公司經(jīng)營指標(biāo)的完成。適用范圍適用于公司總部各部門及各中心計劃的編制、執(zhí)行監(jiān)督、調(diào)整過程。定義1.決策委員會：董事長；公司領(lǐng)導(dǎo)；各中心負(fù)責(zé)人。參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)部門、分公司1.組織編制部門、分公司的年度經(jīng)營計劃；2.參與公司年度經(jīng)營計劃的評議；3.負(fù)責(zé)部門、分公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行與反饋。中心1.匯總各部門、分公司的相關(guān)專業(yè)工作計劃，編制本中心年度計劃；2.負(fù)責(zé)本中心計劃的執(zhí)行與反饋；3

3、.負(fù)責(zé)部門、分公司的相關(guān)專業(yè)工作計劃的落實與反饋。公司行政中心1.組織編制年度經(jīng)營計劃大綱和年度經(jīng)營計劃，并提交評審；2.負(fù)責(zé)計劃執(zhí)行監(jiān)督、評估與考核；3.組織計劃調(diào)整工作。公司領(lǐng)導(dǎo)1.審核、審閱年度經(jīng)營計劃。決策委員會1.審閱、審批公司年度經(jīng)營計劃。3、工作程序3.1 年度經(jīng)營計劃的編制與審批3.1.1公司行政中心/各中心于每年11月初組織公司/中心各部門對本年度經(jīng)營計劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并對次年度經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部管理現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析。3.1.2各部門、分公司根據(jù)分析編制本部門、分公司年度工作計劃，部門及分公司負(fù)責(zé)人審核后，于11月15日前上報對應(yīng)中心。3.1.3各中心匯總部門、分公司上報

4、的專業(yè)工作計劃后，結(jié)合3.1.1進(jìn)行的分析結(jié)果及本中心相關(guān)的職能戰(zhàn)略要求，編制本中心年度工作計劃，報中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并于11月25日前交公司行政中心。3.1.4行政中心組織對各中心上報的工作計劃進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)和平衡，形成公司年度經(jīng)營計劃草案。重點平衡以下四方面： 1) 各中心重點工作任務(wù)與職能戰(zhàn)略/經(jīng)營戰(zhàn)略要求的一致性；2) 各中心計劃措施對目標(biāo)支持的有效程度；3) 各中心所需要的相關(guān)部門支持是否得到保證；4) 資源保障要求的可行性。3.1.5行政中心對年度經(jīng)營計劃草案進(jìn)行修正后，形成公司年度經(jīng)營計劃，遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，于12月5日前報決策委員會評審。3.1.6決策委員會對公司年度經(jīng)營計劃進(jìn)

5、行評審，并提出調(diào)整意見。行政中心根據(jù)調(diào)整意見組織相關(guān)單位進(jìn)行修訂，并將修訂完成的公司年度經(jīng)營計劃報董事長審批。3.1.7行政中心于12月10日前將公司年度經(jīng)營計劃以書面形式下發(fā)各中心、各部門、各分公司分解后執(zhí)行。3.2 月度計劃編制3.2.1各中心根據(jù)下達(dá)的中心年度計劃，編制中心月度工作計劃，中心月度計劃制訂后，與相關(guān)配合部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)配合要求，經(jīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月25日交行政中心審核，確保中心月度計劃符合中心年度工作計劃和項目開發(fā)進(jìn)度計劃對責(zé)任單位的完成時間要求，并由行政中心備案至相關(guān)副總和總經(jīng)理。3.2.2各部門、分公司根據(jù)下達(dá)的部門、分公司年度經(jīng)營計劃，組織部門、分公司各單位

6、編制月度工作計劃，經(jīng)各部門、分公司、中心負(fù)責(zé)人審核后，報公司行政中心備案。 3.3 計劃實施監(jiān)控、評估與考核3.3.1各中心負(fù)責(zé)執(zhí)行月度計劃，行政中心對計劃執(zhí)行過程及時進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督，對潛在計劃延期問題及時提出預(yù)警。 3.3.2每月2日各中心填寫上一月的中心月度計劃中“完成情況”和“偏差原因分析”內(nèi)容，并匯總至行政中心；行政中心根據(jù)日常計劃督進(jìn)情況及完成情況跟蹤，填寫“驗證結(jié)果”和“考核處理意見”，與被考核中心負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，并編制公司月度計劃執(zhí)行與分析報告，將它與各中心月度計劃考核意見于次月4日共同提交各中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核、評估后，匯總至人力資源部進(jìn)行統(tǒng)計。3.3.3各中心分管領(lǐng)導(dǎo)落實各中心整

7、改措施并于每月2日報送行政中心。行政中心匯總整理并在公司月度經(jīng)營會議上對工作計劃執(zhí)行中出現(xiàn)的問題提出整改建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)提出整改要求后，行政中心負(fù)責(zé)監(jiān)督整改的落實情況并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，在下月計劃總結(jié)與分析中列明整改驗證結(jié)果。3.4 年度經(jīng)營計劃調(diào)整與總結(jié)3.4.1在年度經(jīng)營計劃執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更，計劃執(zhí)行機(jī)構(gòu)可提出年度工作計劃調(diào)整申請。各中心提出申請經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后匯總至行政中心。影響年度經(jīng)營計劃調(diào)整的因素包括以下幾點：1) 公司領(lǐng)導(dǎo)決定調(diào)整公司戰(zhàn)略，重新制訂公司年度經(jīng)營計劃；2) 國家政策發(fā)生重大變化導(dǎo)致項目預(yù)算或?qū)ｍ楊A(yù)算發(fā)生變化；3) 公司領(lǐng)導(dǎo)決定增加（或縮減）新任務(wù)，如增加新項目，延緩原有項目的開發(fā)進(jìn)度；4) 市場形勢發(fā)生重大有利或不利變化，需要調(diào)整相關(guān)計劃，如整體銷售市場的冷暖、市場原材料價格的漲跌；5) 工作進(jìn)展與計劃已出現(xiàn)較大偏差，需要按實際情況進(jìn)行計劃和預(yù)算的調(diào)整；6) 發(fā)生不可抗力；7) 公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項。3.4.2計劃的調(diào)整申請經(jīng)行政中心、公司領(lǐng)導(dǎo)審核后，報決策委員會進(jìn)行評審。行政中心負(fù)責(zé)根據(jù)評審意見組織相關(guān)中心對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行調(diào)整和修訂。相關(guān)中心應(yīng)將調(diào)整和修訂后年度計劃即時分解并下發(fā)至各部門和各項目公司。3.4.3每年7月，行政中心結(jié)合每月的計劃執(zhí)行分析情況、計劃調(diào)整