XX公司項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)務(wù)操作手冊(cè)

1、天津萬(wàn)科項(xiàng)目經(jīng)理部業(yè)務(wù)操作手冊(cè)（第一版）編制：工程管理部編號(hào)：日期：2003年 4 月 業(yè)務(wù)操作手冊(cè)總目錄一 修改目錄二 公司組織架構(gòu)三 項(xiàng)目經(jīng)理部主要崗位及崗位職責(zé)四 設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法五 材料/工程質(zhì)量管理辦法六 計(jì)劃管理辦法七 工程合同、付款審批流程八 重大業(yè)務(wù)審議制度九 圖紙管理規(guī)定十 文件管理辦法十一 工程驗(yàn)收、移交流程十二 各部門(mén)對(duì)接內(nèi)容十三 會(huì)議活動(dòng)內(nèi)容十四 項(xiàng)目成本管理工作流程指引十五 配套工程主要流程十六 對(duì)外報(bào)建手續(xù)辦理流程十七 準(zhǔn)入證辦理操作流程十八 工程管理指導(dǎo)書(shū)目錄十九 工程管理制度目錄二十 項(xiàng)目管理表格目一、修改目錄編號(hào) 修改條款 修改內(nèi)容 時(shí)間 批準(zhǔn)人1

2、2 3 4 5 6 7 8 9 三、項(xiàng)目經(jīng)理部主要工作崗位及崗位職責(zé)1 項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)2 項(xiàng)目經(jīng)理部主要崗位職責(zé)2.1. 對(duì)公司確定的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)以及成本目標(biāo)的實(shí)施、監(jiān)控及完成情況負(fù)全部責(zé)任。2.2. 根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃（二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃），并對(duì)其完成情況負(fù)責(zé)。2.3. 協(xié)助設(shè)計(jì)部對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)區(qū)段進(jìn)行劃分、編號(hào)，并制訂開(kāi)發(fā)方案。2.4. 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目工程管理指導(dǎo)書(shū)，工程管理指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括本手冊(cè)第十八章規(guī)定之目錄內(nèi)容。協(xié)助成本管理部編制成本管理指導(dǎo)書(shū)。2.5. 審定并執(zhí)行工程管理指導(dǎo)書(shū)中確定的計(jì)劃、程序、制度及措施。2.6. 代表公司履行總包合同及各分包合同的責(zé)任。

3、2.7. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部的日常管理工作。2.8. 負(fù)責(zé)確定項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)，審定各崗位職責(zé)，協(xié)助人力資源部確定項(xiàng)目經(jīng)理部的人事任免及獎(jiǎng)懲。2.9. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部零星工程合同的簽署；參與總包、分包、材料采購(gòu)的招標(biāo)工作。2.10. 審定重要的施工方案。2.11. 負(fù)責(zé)政府部門(mén)、總包單位、分包單位、監(jiān)理公司及公司各部門(mén)的綜合協(xié)調(diào)工作。2.12. 主持項(xiàng)目?jī)?nèi)部會(huì)議，審定或簽發(fā)對(duì)內(nèi)對(duì)外的重要文件。2.13. 負(fù)責(zé)審定工程款支付。2.14. 在項(xiàng)目總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理部的工作2.15. 參與編制項(xiàng)目工程管理指導(dǎo)書(shū)、成本管理指導(dǎo)書(shū)；2.16. 在項(xiàng)目總經(jīng)理外出時(shí)，代行總經(jīng)理職責(zé)；2.17. 指

4、導(dǎo)圖紙、文件、資料的分配、簽發(fā)、保管及日常處理。2.18. 協(xié)助項(xiàng)目總經(jīng)理處理與乙方的合同爭(zhēng)議、糾紛；2.19. 協(xié)助總包單位完成開(kāi)工前報(bào)批報(bào)建及政府招投標(biāo)手續(xù)；2.20. 組織審核各階段施工進(jìn)度計(jì)劃并監(jiān)控其實(shí)施；2.21. 對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)重點(diǎn)部位及易出現(xiàn)質(zhì)量通病部位組織各專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收，并對(duì)各分項(xiàng)工程組織抽驗(yàn)；2.22. 組織專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)已完工的單位工程進(jìn)行驗(yàn)評(píng)；2.23. 負(fù)責(zé)組織各專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工、場(chǎng)容場(chǎng)貌等方面的檢查、考核；2.24. 竣工后組織有關(guān)人員對(duì)工程的實(shí)施和管理進(jìn)行總結(jié)；2.25. 組織項(xiàng)目經(jīng)理部零星工程、物資的招標(biāo)；2

5、.26. 負(fù)責(zé)審核工程款。2.27. 職責(zé)范圍：開(kāi)工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、基礎(chǔ)工程、主體工程、內(nèi)外裝修工程。2.28. 負(fù)責(zé)復(fù)審場(chǎng)地控制坐標(biāo)和控制高程。2.29. 參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底。2.30. 審查施工圖紙及施工方案，熟悉工程規(guī)范，掌握材料的性能、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝。2.31. 負(fù)責(zé)與其他部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師、專(zhuān)業(yè)公司的協(xié)調(diào)配合工作。2.32. 定期進(jìn)行日常性工程檢查，指導(dǎo)監(jiān)理公司、施工單位工作，簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.33. 負(fù)責(zé)糾正進(jìn)度、質(zhì)量方面出現(xiàn)的問(wèn)題，并做好相應(yīng)記錄，重大問(wèn)題須及時(shí)報(bào)告主管工程師。2.34. 負(fù)責(zé)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)保以及文明施工。2.35. 組織本專(zhuān)業(yè)分部分項(xiàng)工程的中間驗(yàn)收，參與

6、竣工驗(yàn)收。2.36. 負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的交接工作，并收集整理竣工資料。2.37. 負(fù)責(zé)處理工作范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更及簽證，并監(jiān)督其完成情況。2.38. 負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場(chǎng)成本代表審核工作范圍內(nèi)的工程進(jìn)度款付款及結(jié)算工作。水暖工程師：2.39. 職責(zé)范圍：給排水工程、消防工程、暖通工程、室外管線工程。2.40. 參加方案評(píng)審、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底。2.41. 審查施工圖紙及施工方案，熟悉工程規(guī)范，掌握材料的性能、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝。2.42. 負(fù)責(zé)與其他部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師、專(zhuān)業(yè)公司的協(xié)調(diào)配合工作。2.43. 定期進(jìn)行日常性工程檢查，指導(dǎo)監(jiān)理公司、施工單位工作，簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.44. 負(fù)責(zé)糾正進(jìn)度、質(zhì)量方面出

7、現(xiàn)的問(wèn)題，并做好相應(yīng)記錄，重大問(wèn)題須及時(shí)報(bào)告主管工程師。2.45. 負(fù)責(zé)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)保以及文明施工。2.46. 組織本專(zhuān)業(yè)分部分項(xiàng)工程的中間驗(yàn)收，參與竣工驗(yàn)收。2.47. 協(xié)調(diào)與物業(yè)公司的交接工作，并提供相應(yīng)竣工資料。2.48. 負(fù)責(zé)處理工作范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更及簽證，并監(jiān)督其完成情況。2.49. 負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場(chǎng)成本代表審核工作范圍內(nèi)的工程進(jìn)度款付款及結(jié)算工作。電氣工程師：2.50. 職責(zé)范圍：供電工程、通訊工程、有線電視工程、對(duì)講及室外配套工程。2.51. 參加方案評(píng)審、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底。2.52. 審查施工圖紙及施工方案，熟悉工程規(guī)范，掌握材料的性能、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝。2.53.

8、負(fù)責(zé)與其他部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師、專(zhuān)業(yè)公司的協(xié)調(diào)配合工作。2.54. 定期進(jìn)行日常性工程檢查，指導(dǎo)監(jiān)理公司、施工單位工作，簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.55. 負(fù)責(zé)糾正進(jìn)度、質(zhì)量方面出現(xiàn)的問(wèn)題，并做好相應(yīng)記錄，重大問(wèn)題須及時(shí)報(bào)告主管工程師。2.56. 負(fù)責(zé)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)保以及文明施工。2.57. 組織本專(zhuān)業(yè)分部分項(xiàng)工程的中間驗(yàn)收，參與竣工驗(yàn)收。2.58. 協(xié)調(diào)與物業(yè)公司的交接工作，并提供相應(yīng)竣工資料。2.59. 負(fù)責(zé)處理工作范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更及簽證，并監(jiān)督其完成情況。2.60. 負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場(chǎng)成本代表審核工作范圍內(nèi)的工程進(jìn)度款付款及結(jié)算工作。配套主管2.61. 職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)建筑物以外的地上、地下的總協(xié)調(diào)工作

9、，包括道路、環(huán)境水暖電管線；2.62. 組織方案評(píng)審，組織施工圖會(huì)審及設(shè)計(jì)交底；2.63. 審查道路及地下管線的施工方案，熟悉相應(yīng)工程規(guī)范，掌握材料的性能、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝；2.64. 定期進(jìn)行日常工程檢查，指導(dǎo)監(jiān)理公司、施工單位工作，簽收驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；2.65. 負(fù)責(zé)糾正進(jìn)度，質(zhì)量方面出現(xiàn)的問(wèn)題，并做好相應(yīng)記錄，重大問(wèn)題須及時(shí)報(bào)告助理、總經(jīng)理；2.66. 負(fù)責(zé)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)保及文明施工；2.67. 組織本專(zhuān)業(yè)分部分項(xiàng)工程的中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；2.68. 負(fù)責(zé)組織與物業(yè)公司的室外工程交接工作。2.69. 負(fù)責(zé)處理工作范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更及簽證，并監(jiān)督其完成情況。2.70. 負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場(chǎng)成本代表

10、審核工作范圍內(nèi)的工程進(jìn)度款付款及結(jié)算工作。環(huán)境工程師：2.71. 職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)與環(huán)境配套相關(guān)工作，包括道路、路燈、園林綠化、圍欄、建筑小品等。2.72. 參加室外工程方案評(píng)審、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底。2.73. 審查施工圖紙及施工方案，熟悉工程規(guī)范，掌握材料的性能、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝。2.74. 負(fù)責(zé)與其他部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師、專(zhuān)業(yè)公司的協(xié)調(diào)配合工作。2.75. 定期進(jìn)行日常性工程檢查，指導(dǎo)監(jiān)理公司、施工單位工作，簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.76. 負(fù)責(zé)糾正進(jìn)度、質(zhì)量方面出現(xiàn)的問(wèn)題，并做好相應(yīng)記錄，重大問(wèn)題須及時(shí)報(bào)告主管工程師。2.77. 負(fù)責(zé)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)的安全、環(huán)保以及文明施工。2.78. 組織本專(zhuān)業(yè)分部分項(xiàng)工程

11、的中間驗(yàn)收，參與竣工驗(yàn)收。2.79. 負(fù)責(zé)與物業(yè)公司的交接工作，并收集整理竣工資料。2.80. 負(fù)責(zé)處理工作范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更及簽證，并監(jiān)督其完成情況。2.81. 負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場(chǎng)成本代表審核工作范圍內(nèi)的工程進(jìn)度款付款及結(jié)算工作。質(zhì)量工程師2.82. 負(fù)責(zé)技術(shù)資料、工程圖紙的管理、發(fā)放；2.83. 參加圖紙會(huì)審、技術(shù)交底；2.84. 負(fù)責(zé)組織編制材料樣板的審定方案；2.85. 編制材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃；2.86. 負(fù)責(zé)組織材料檢驗(yàn)；2.87. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)保以及文明施工成品保護(hù)方面的檢查；2.88. 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部5萬(wàn)元以下的工程及材料招標(biāo)。2.89. 負(fù)責(zé)處理工作范圍內(nèi)的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)變更及簽證，并監(jiān)督

12、其完成情況。2.90. 負(fù)責(zé)配合現(xiàn)場(chǎng)成本代表審核工作范圍內(nèi)的工程進(jìn)度款付款及結(jié)算工作。設(shè)計(jì)代表2.91. 負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)圖紙交底；2.92. 負(fù)責(zé)圖紙的解釋?zhuān)?.93. 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)資料的保存、發(fā)放；2.94. 設(shè)計(jì)部代表由設(shè)計(jì)部派出，項(xiàng)目部管理；2.95. 負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)內(nèi)的設(shè)計(jì)變更；2.96. 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)任務(wù)；成本代表2.97. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程款支付的確認(rèn)；2.98. 參與編制項(xiàng)目各工程的工程量清單；2.99. 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)變更及簽證的工程量、費(fèi)用確認(rèn)；2.100. 參與零星合同的招投標(biāo)；2.101. 成本部代表由成本部派出，項(xiàng)目部管理；2.102. 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)任務(wù)；銷(xiāo)售代表2.103. 參加項(xiàng)目經(jīng)理部例會(huì)

13、；2.104. 負(fù)責(zé)與項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)系，處理銷(xiāo)售期間的客戶變更；2.105. 負(fù)責(zé)賣(mài)場(chǎng)布置及銷(xiāo)售期間的維護(hù)管理工作。2.106. 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)任務(wù)七、工程合同、付款審批流程表1 工程付款審批流程2 物資付款審批流程注：表中紅色部分為項(xiàng)目部工作八、重大業(yè)務(wù)審議制度1重大業(yè)務(wù)包括：1.1. 影響整個(gè)項(xiàng)目成本增加20萬(wàn)元以上的單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更。1.2. 影響整個(gè)項(xiàng)目成本增加10萬(wàn)元以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證。1.3. 項(xiàng)目組團(tuán)開(kāi)盤(pán)前的銷(xiāo)售合同確定。1.4. 項(xiàng)目組團(tuán)開(kāi)盤(pán)前樓盤(pán)價(jià)格表及普通折扣及銷(xiāo)售中樓盤(pán)價(jià)的調(diào)整。1.5. 處理客戶投訴退房及單戶累計(jì)超過(guò)5萬(wàn)元以上的補(bǔ)償（不含維修）。1.6. 項(xiàng)目目標(biāo)成本的確定及調(diào)整。1.

14、7. 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的確定及調(diào)整。1.8. 單組團(tuán)銷(xiāo)售計(jì)劃縮減5%以上的調(diào)整。1.9. 工程計(jì)劃延后影響開(kāi)盤(pán)、結(jié)算、入住的調(diào)整。1.10. 土建工程標(biāo)段的劃分及甲供、甲控材料范圍的確定。2 上述重大業(yè)務(wù)，各主辦部門(mén)必須在規(guī)定的時(shí)間點(diǎn)，借用公司各種經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議或單獨(dú)組織會(huì)議，及時(shí)在規(guī)定的范圍內(nèi)組織審議，具體審議內(nèi)容、時(shí)間點(diǎn)、決策點(diǎn)、人員組成等見(jiàn)附件。3 重大業(yè)務(wù)審議由肖楠總經(jīng)理任組長(zhǎng)，周成輝常務(wù)副總?cè)胃苯M長(zhǎng)，具體審議會(huì)至少必須有一位組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)參加，全體組員必須參加；審議結(jié)果必須報(bào)全體組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及全體組員確認(rèn)同意后才能有效。4 各業(yè)務(wù)部門(mén)要加強(qiáng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及計(jì)劃的監(jiān)控，嚴(yán)格按本規(guī)定組織審議并執(zhí)行有效

15、的審議結(jié)果；對(duì)不及時(shí)組織審議造成不良業(yè)務(wù)后果及擅自執(zhí)行非有效審議結(jié)果的，將追究部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。5 經(jīng)合法審議后，審議會(huì)的組織主持人需現(xiàn)場(chǎng)填制“重大業(yè)務(wù)評(píng)審表”，提交全體評(píng)審成員簽字確認(rèn)。6 經(jīng)全體評(píng)審成員簽字的“重大業(yè)務(wù)評(píng)審表”，作為有關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)作中的合同、協(xié)議審批的附件，按照公司審批規(guī)定審批后，方能付諸實(shí)施。九、圖紙管理規(guī)定1 設(shè)計(jì)部發(fā)圖后，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)保管并下發(fā)，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽收、蓋章、轉(zhuǎn)發(fā)、傳閱及存檔；2 設(shè)計(jì)變更等相關(guān)補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與施工圖一并存檔并轉(zhuǎn)發(fā)；3 如設(shè)計(jì)部發(fā)圖不全，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，設(shè)計(jì)部補(bǔ)曬；4 作廢圖紙由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收回，交設(shè)計(jì)部統(tǒng)一

16、處理；5 如無(wú)特殊需要，各單位、部門(mén)存圖套數(shù)按如下規(guī)定執(zhí)行：總包單位：8套監(jiān)理公司：1套項(xiàng)目經(jīng)理部：3套工程管理部：1套成本管理部：1套設(shè)計(jì)部：1套累計(jì)：15套十、文件管理辦法1 項(xiàng)目經(jīng)理部文件按照下列分類(lèi)方式進(jìn)行存檔整理：第一冊(cè)：公司管理規(guī)范工程管理規(guī)范一套工程管理指導(dǎo)書(shū)第二冊(cè)：施工合同第三冊(cè)：物資合同第四冊(cè)：公司來(lái)文第五冊(cè)：政府來(lái)文第六冊(cè)：施工單位來(lái)文第七冊(cè)：監(jiān)理公司來(lái)文監(jiān)理合同監(jiān)理人員登記表及資格證書(shū)監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理細(xì)則監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要監(jiān)理月報(bào)及審核意見(jiàn)其他來(lái)文第八冊(cè)：施工組織設(shè)計(jì)施工方案第九冊(cè)：設(shè)計(jì)變更建筑設(shè)計(jì)變更及圖紙會(huì)審紀(jì)要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更水電設(shè)計(jì)變更第十冊(cè)：工程簽證第十一冊(cè)：限價(jià)單/零星工程

17、第十二冊(cè)：計(jì)劃管理項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃（營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)編制）總進(jìn)度控制計(jì)劃及評(píng)審記錄施工圖紙交付計(jì)劃分判商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃樣板確認(rèn)計(jì)劃甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃資金使用計(jì)劃總進(jìn)度計(jì)劃（施工單位）月計(jì)劃（施工單位）周計(jì)劃（施工單位）第十三冊(cè)：工程質(zhì)量記錄第十四冊(cè)：材料設(shè)備管理樣板登記一覽表收（調(diào)）料單設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄第十五冊(cè)： 交工前樓宇檢查記錄第十六冊(cè)： 項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)文報(bào)公司文件發(fā)公司有關(guān)部門(mén)協(xié)辦單發(fā)總包、分包、監(jiān)理報(bào)政府文件其他發(fā)文第十七冊(cè)：進(jìn)度款支付工程進(jìn)度款審批單物資進(jìn)度款審批單扣款通知單獎(jiǎng)/罰款通知單第十八冊(cè)：會(huì)議紀(jì)要公司每月工程例會(huì)紀(jì)要公司現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要甲方召集專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)部會(huì)議紀(jì)要第十九冊(cè)：工程交

18、工資料（甲方）甲方交工資料目錄（檔案館編制）各種甲方交工資料如： 開(kāi)竣工報(bào)告中間驗(yàn)收資料工程報(bào)建資料第二十冊(cè)：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（不需政府參與的驗(yàn)收）履約評(píng)定表 2 項(xiàng)目經(jīng)理部收文嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目秘書(shū)收文后轉(zhuǎn)交項(xiàng)目經(jīng)理助理，由經(jīng)理助理判斷執(zhí)行及傳閱人員，傳閱后須在傳閱文件上簽字并交項(xiàng)目秘書(shū)存檔；3 項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)文需按照發(fā)文格式擬稿，由項(xiàng)目秘書(shū)統(tǒng)一編號(hào)并存檔。4 項(xiàng)目經(jīng)理部印章由項(xiàng)目秘書(shū)統(tǒng)一管理，使用印章必須登記。印章形式見(jiàn)項(xiàng)目經(jīng)理部印章四、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法1 建筑、園林、室內(nèi)外裝飾專(zhuān)業(yè)及影響交工標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)部簽發(fā)，項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行；涉及土建、水

19、暖電等專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)變更由項(xiàng)目經(jīng)理部簽發(fā)，報(bào)設(shè)計(jì)部備案。2 項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理及成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更的合理性進(jìn)行審核，設(shè)計(jì)變更涉及金額在5萬(wàn)元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理完成審批并承擔(dān)責(zé)任；5-20萬(wàn)元的，報(bào)設(shè)計(jì)部、成本部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；20萬(wàn)元以上的簽證，需上報(bào)評(píng)審委員會(huì)審批。3 設(shè)計(jì)變更提出后，須當(dāng)天回復(fù)項(xiàng)目經(jīng)理部，超過(guò)2天仍未回復(fù)的變更申請(qǐng)，視為同意變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知，并執(zhí)行。4 項(xiàng)目經(jīng)理部收到設(shè)計(jì)變更后，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)變更（或變更圖紙）原件存檔，并將變更（或圖紙）復(fù)印件轉(zhuǎn)發(fā)給現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理公司及施工單位。5 發(fā)出的設(shè)計(jì)變更圖紙需有設(shè)計(jì)單位蓋

20、章、專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)師簽字，并加蓋項(xiàng)目經(jīng)理部專(zhuān)用章，否則視為無(wú)效設(shè)計(jì)變更。6 由專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)辦理設(shè)計(jì)變更通知單，并跟蹤設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行情況，監(jiān)督監(jiān)理公司對(duì)變更部位的整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，完成設(shè)計(jì)變更。7 現(xiàn)場(chǎng)簽證由現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師主辦，項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理、及成本管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的合理性進(jìn)行審核。簽證涉及金額在2萬(wàn)元以下的，由項(xiàng)目經(jīng)理完成審批并承擔(dān)責(zé)任；2萬(wàn)元以上的現(xiàn)場(chǎng)簽證，須報(bào)成本部經(jīng)理及工程總監(jiān)審批；10萬(wàn)元以上的簽證，需上報(bào)評(píng)審委員會(huì)進(jìn)行審批。8 現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并監(jiān)督監(jiān)理公司對(duì)簽證部位的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，完成簽證。9 由于原設(shè)計(jì)存在的問(wèn)題，

21、即將造成工程停工的，為了確保工程工期，按照應(yīng)急情況進(jìn)行處理。10 專(zhuān)業(yè)工程師立即聯(lián)系設(shè)計(jì)部有關(guān)人員，并編制書(shū)面設(shè)計(jì)變更通知單，經(jīng)口頭、傳真或e-mail方式征求上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，由設(shè)計(jì)部（或項(xiàng)目經(jīng)理部）負(fù)責(zé)人簽發(fā)并發(fā)放給施工單位及監(jiān)理公司。11 此等未經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件均為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專(zhuān)業(yè)工程師應(yīng)在15天內(nèi)，按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦原因。十二、各部門(mén)對(duì)接內(nèi)容1 了解項(xiàng)目前期情況，跟蹤土地手續(xù)辦理、項(xiàng)目投資計(jì)劃，設(shè)計(jì)、勘察合同的執(zhí)行；2 場(chǎng)地標(biāo)高、道路紅線的移交；3 協(xié)助辦理各種報(bào)建手續(xù)，完成開(kāi)工許可證、銷(xiāo)售許可證等相關(guān)證件的辦理；4 協(xié)助辦理項(xiàng)目配套工

22、程相關(guān)手續(xù)，配套工程進(jìn)場(chǎng)施工的銜接配合；5 協(xié)助處理項(xiàng)目對(duì)外關(guān)系，與政府相關(guān)部門(mén)建立聯(lián)系；6 協(xié)助辦理配套工程款的支付；7 協(xié)助辦理入住許可證；8 派設(shè)計(jì)代表常駐現(xiàn)場(chǎng)，處理與設(shè)計(jì)院的協(xié)調(diào)工作，處理現(xiàn)場(chǎng)與圖紙有關(guān)的技術(shù)問(wèn)題，服從項(xiàng)目總經(jīng)理的管理；9 施工圖設(shè)計(jì)合同須經(jīng)工程管理部審查簽字；10 施工圖完成時(shí)，設(shè)計(jì)合同尾款由設(shè)計(jì)部與工程部共同審批；11 施工圖完成后，施工圖、設(shè)計(jì)合同一起移交項(xiàng)目經(jīng)理部管理，除重大設(shè)計(jì)變更外與設(shè)計(jì)單位的協(xié)調(diào)工作由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；12 設(shè)計(jì)部應(yīng)向項(xiàng)目部提供足夠數(shù)量的圖紙份數(shù)（見(jiàn)公司規(guī)定）；13 派項(xiàng)目成本主管常駐現(xiàn)場(chǎng)；14 協(xié)助進(jìn)行成本動(dòng)態(tài)控制；15 辦理工程款的支付；16

23、 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展，按時(shí)參加項(xiàng)目部例會(huì)，指導(dǎo)與銷(xiāo)售有關(guān)的現(xiàn)場(chǎng)管理工作；17 接收客戶變更并判斷可行性；18 協(xié)助賣(mài)場(chǎng)及樣板房的裝飾裝修及成品保護(hù)；19 執(zhí)行工程管理部制訂的各種管理規(guī)定，接受各種檢查及整改意見(jiàn)；20 執(zhí)行工程管理部制訂的合同條款，對(duì)監(jiān)理公司、施工單位的工作情況進(jìn)行監(jiān)督；21 執(zhí)行甲供材料合同，對(duì)甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收進(jìn)行把控；22 協(xié)助對(duì)施工單位、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商等進(jìn)行履約評(píng)估；23 客戶服務(wù)部/物業(yè)公司于竣工驗(yàn)收前一個(gè)月介入項(xiàng)目經(jīng)理部；24 由項(xiàng)目部牽頭組織客服、物業(yè)及公司相關(guān)資源進(jìn)行兩輪的模擬驗(yàn)收和整改；25 入住后由物業(yè)和客服接管房屋、環(huán)境、道路，項(xiàng)目部須向客服移交技術(shù)資料（竣

24、工圖紙、設(shè)計(jì)變更、操作手冊(cè)）；26 竣工驗(yàn)收6個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部向客戶服務(wù)部移交工程結(jié)算資料，工程尾款由客服審核，保修款發(fā)放由客服審批。27 協(xié)助處理客戶投訴，進(jìn)行入戶維修；28 提供技術(shù)支持，判斷索賠及維修方案的可行性；十一、竣工驗(yàn)收、移交流程否是否是是否十三、會(huì)議活動(dòng)內(nèi)容1 周例會(huì)1.1會(huì)議時(shí)間：每周星期一上午9：30。1.2會(huì)議地點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議室。1.3參加人員：項(xiàng)目經(jīng)理部全體成員。1.4會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理或經(jīng)理助理主持，議程如下：1.4.1項(xiàng)目經(jīng)理部各成員匯報(bào)上周工作情況；1.4.2項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理或經(jīng)理助理對(duì)各成員和項(xiàng)目經(jīng)理部上周工作進(jìn)行評(píng)述，并安排下階段的工作；1.4.3傳達(dá)公

25、司有關(guān)指示；1.4.4員工內(nèi)部業(yè)務(wù)及思想交流、探討；1.5項(xiàng)目秘書(shū)或指定工作人員負(fù)責(zé)記錄、整理會(huì)議內(nèi)容。2 現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)2.1會(huì)議時(shí)間：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定時(shí)間。2.2會(huì)議地點(diǎn)：根據(jù)實(shí)際情況定。2.3參加人員：公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、公司各相關(guān)職能部門(mén)人員、項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理或其他項(xiàng)目經(jīng)理部人員。2.4會(huì)議主要內(nèi)容： 2.4.1 提出需要各職能部門(mén)協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及解決問(wèn)題的具體時(shí)間。2.4.2項(xiàng)目秘書(shū)或指定人員負(fù)責(zé)記錄、整理會(huì)議內(nèi)容，形成項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要。3 項(xiàng)目專(zhuān)題會(huì)3.1會(huì)議時(shí)間：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定。3.2會(huì)議地點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議室。3.3專(zhuān)題內(nèi)容：針對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全的專(zhuān)題會(huì)議，如基礎(chǔ)驗(yàn)槽、圖

26、紙會(huì)審等。3.4參加人員：項(xiàng)目總經(jīng)理或總經(jīng)理助理、現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程管理部或設(shè)計(jì)部工程師、監(jiān)理公司代表、總包單位代表以及其他人員；3.5項(xiàng)目秘書(shū)或指定人員負(fù)責(zé)記錄、整理會(huì)議內(nèi)容，形成專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。4 監(jiān)理例會(huì)4.1項(xiàng)目的監(jiān)理例會(huì)為每周一次，時(shí)間為周五14：00，地點(diǎn)在項(xiàng)目經(jīng)理部或監(jiān)理辦公室。4.2參加單位：項(xiàng)目經(jīng)理部、在現(xiàn)場(chǎng)施工的各施工單位和監(jiān)理公司。4.3主持單位為監(jiān)理公司，會(huì)議紀(jì)要由監(jiān)理公司編寫(xiě)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審閱后發(fā)放各與會(huì)單位。4.4對(duì)于會(huì)議紀(jì)要或其他經(jīng)有關(guān)方面共同討論形成的結(jié)論性文件，知會(huì)各施工司在收到文件后應(yīng)予以核對(duì)，如有疑惑或異議，應(yīng)于收文后三個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式進(jìn)行反饋。4.5會(huì)議

27、主要議題為現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明施工及各工種、各工序的配合。4.6 監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要中涉及費(fèi)用變更的內(nèi)容，可作為結(jié)算依據(jù)。五、材料/工程質(zhì)量管理辦法1 現(xiàn)場(chǎng)材料、工程質(zhì)量控制辦法見(jiàn)材料質(zhì)量與工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2 以“工程質(zhì)量樣板房”作為直觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)展示，展示內(nèi)容視項(xiàng)目具體情況操作。主要內(nèi)容應(yīng)包括：屋面做法；墻體、窗洞做法；散熱器/地采暖做法；衛(wèi)生間側(cè)墻、地面做法；鋼制欄桿除銹做法；門(mén)窗質(zhì)量展示樣板；電器開(kāi)關(guān)、面板質(zhì)量展示樣板；戶內(nèi)給排水管材質(zhì)量展示樣板等。六、計(jì)劃管理辦法1 計(jì)劃管理辦法見(jiàn)（工程進(jìn)度控制及管理辦法及里程碑進(jìn)度控制表）2 材料招標(biāo)及樣板審定計(jì)劃見(jiàn)物資采購(gòu)招標(biāo)及樣板審定計(jì)劃3 本年

28、度天津萬(wàn)科各項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃見(jiàn)一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃文件夾二、公司組織架構(gòu)十八、工程管理指導(dǎo)書(shū)目錄1. 項(xiàng)目概況2. 項(xiàng)目經(jīng)理部管理架構(gòu)2.1管理架構(gòu)2.2主要崗位職位描述2.3人力資源情況3. 項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃3.1工程范圍3.2總體進(jìn)度計(jì)劃3.3分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃3.4工程計(jì)劃的修改3.5項(xiàng)目里程碑進(jìn)度控制計(jì)劃4. 項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃4.1工程招標(biāo)方案4.2招標(biāo)計(jì)劃5材料計(jì)劃5.1材料樣板審定計(jì)劃5.2甲供材料采購(gòu)計(jì)劃5.3材料檢驗(yàn)計(jì)劃5.4不合格材料管理程序6. 質(zhì)量保證措施6.1項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)6.2重點(diǎn)分項(xiàng)工程施工方案及技術(shù)措施6.3施工質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃6.4不合格施工管理程序6.5工程驗(yàn)收管理程序6.6成品保

29、護(hù)計(jì)劃6.7工程驗(yàn)收資料清單7. 文件管理7.1控制印章7.2發(fā)文格式7.3總文檔目錄7.4文件簽署、審批、傳閱、存檔、更改7.5公司計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件的管理7.6工程竣工資料管理8. 合同管理及成本控制措施9. 會(huì)議制度10. 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理10.1公司環(huán)保政策10.2環(huán)保管理的目的10.3環(huán)?？刂颇繕?biāo)10.4環(huán)保工作小組架構(gòu)與責(zé)任10.5環(huán)保不符合情況的糾正10.6環(huán)保意識(shí)及能力培訓(xùn)10.7環(huán)保記錄10.8項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)ci作業(yè)指引11.現(xiàn)場(chǎng)安全管理11.1 安全管理的目標(biāo)11.2 安全工作小組架構(gòu)及責(zé)任11.3 施工安全管理12.緊急事件處理程序13.項(xiàng)目經(jīng)理部培訓(xùn)計(jì)劃13.1工程管理指導(dǎo)書(shū)培訓(xùn)13

30、.2 項(xiàng)目設(shè)計(jì)交底13.3 合同有關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)13.4 質(zhì)量、進(jìn)度控制培訓(xùn)14. 工程移交15. 其他15.1工程管理指導(dǎo)書(shū)會(huì)審紀(jì)要15.2質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)表格16附件目錄17. 項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理指導(dǎo)書(shū)傳閱、修改記錄十四、項(xiàng)目成本管理工作流程指引（成本部適用）一、主要職責(zé)：1. 工程結(jié)算管理；2. 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理；3. 設(shè)計(jì)變更管理；4. 產(chǎn)值、資金計(jì)劃審核，付款臺(tái)帳建立；5. 投標(biāo)報(bào)價(jià)，合同價(jià)格審核；6. 成本動(dòng)態(tài)管理；7. 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)任務(wù)。二、基本原則1. 工程造價(jià)確定原則(順序優(yōu)先) 甲方限價(jià) 合同價(jià) 中標(biāo)價(jià)(或三家比價(jià)最低價(jià)) 合同規(guī)定確定方式 市場(chǎng)詢價(jià)2. 造價(jià)工程師行為準(zhǔn)則 成本責(zé)任優(yōu)先3

31、. 現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更事前辦理原則三、操作流程1.工程結(jié)算管理 (1) 工作內(nèi)容 園區(qū)管網(wǎng)工程結(jié)算； 綠化造園工程結(jié)算； 裝飾工程結(jié)算； 外委工程結(jié)算； 零星工程結(jié)算； 工程竣工結(jié)算； 工程結(jié)算定案單填寫(xiě)； (2) 工作條件（前提） 經(jīng)辦人出具工程結(jié)算工作交接單，非包死工程附兩份結(jié)算書(shū)，必要時(shí)應(yīng)附竣工圖；(3) 工作流程(4) 需注意檢查事項(xiàng) 結(jié)算資料必須齊全結(jié)算工作交接單、結(jié)算件2份、全部簽證變更及洽商原件、竣工圖（如需要）；工程結(jié)算工作交接單需注意事項(xiàng) 工程結(jié)算工作交接單各項(xiàng)內(nèi)容須填寫(xiě)完整； 工程結(jié)算工作交接單中工程質(zhì)量必須達(dá)到合同規(guī)定內(nèi)容； 存在合同外增減工程，需有項(xiàng)目部或設(shè)計(jì)部相關(guān)人員

32、簽字，并至少有相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理簽字，審批權(quán)限按現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更權(quán)限處理； 提供工程結(jié)算工作交接單同時(shí)宜由工程組提供承包方聯(lián)系方式； 以上各項(xiàng)存在不清晰、不明確現(xiàn)象退回經(jīng)辦人；關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)簽證、設(shè)計(jì)變更、竣工圖需注意事項(xiàng) 現(xiàn)場(chǎng)簽證和設(shè)計(jì)變更單順序號(hào)不連貫、公章及簽字不全，驗(yàn)收欄中無(wú)施工后完成情況不得作為結(jié)算書(shū)附件參與結(jié)算； 竣工圖須主辦工程師及項(xiàng)目總經(jīng)理或設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字、確認(rèn)；結(jié)算工作注意事項(xiàng) 結(jié)算前必須認(rèn)真閱讀合同不少于一遍； 結(jié)算前必須向施工單位說(shuō)明我公司的復(fù)審制度； 結(jié)算前原則上造價(jià)工程師應(yīng)先核算工程量； 與施工單位審核結(jié)算前須共同約定簡(jiǎn)明工作計(jì)劃，且雙方簽字確認(rèn)后附在結(jié)算件上；填寫(xiě)結(jié)算定案單需

33、注意事項(xiàng) 在結(jié)算定案后結(jié)算定案單經(jīng)辦人需留相關(guān)人員聯(lián)系方式； 結(jié)算定案單公章必須與合同原件上的公章一致； 工程結(jié)算定案單中建筑規(guī)模、單位造價(jià)必須填寫(xiě)齊全； 上報(bào)結(jié)算定案單后需附兩份按規(guī)定修改完畢的結(jié)算書(shū)，具體格式按后附表格規(guī)定；(5) 權(quán)限10萬(wàn)元以下報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理簽字后送財(cái)務(wù)副總；10萬(wàn)元以上報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理簽字后報(bào)經(jīng)成本管理部經(jīng)理簽字，然后送財(cái)務(wù)副總；(6) 參考文件預(yù)結(jié)算管理辦法結(jié)算樣表2.現(xiàn)場(chǎng)簽證管理 (1) 工作內(nèi)容1. 對(duì)以下內(nèi)容確定造價(jià)； 施工過(guò)程中出現(xiàn)的各種技術(shù)措施處理； 在施工過(guò)程中，由于施工條件變化、地下?tīng)顩r（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更

34、事項(xiàng)； 發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的零星工程； 施工過(guò)程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和索賠問(wèn)題；2. 同施工單位共同確認(rèn)簽證單；3. 確定簽證原因及責(zé)任歸屬； (2) 工作條件（前提） 工程組或設(shè)計(jì)部提供現(xiàn)場(chǎng)簽證單；(3) 工作流程不合格合格(4) 現(xiàn)場(chǎng)簽證單需注意檢查事項(xiàng) 各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)完整； 變更原因、內(nèi)容明確：作法標(biāo)識(shí)明確，可以清晰計(jì)算工程量，增減工程表示清晰,可以清楚分清簽證最終變化結(jié)果是材料替代、建筑作法細(xì)化、設(shè)計(jì)缺陷彌補(bǔ)、增加零星工程。簽證內(nèi)容的表述以第三者可依據(jù)此單獨(dú)立確認(rèn)工程量和變更工程單價(jià)為原則； 提出部門(mén)及簽證原因必須明確； 甲方主辦人必須簽字； 現(xiàn)場(chǎng)工程量已由樓盤(pán)工程師及監(jiān)理

35、復(fù)核完畢，成本組人員可對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程量進(jìn)行抽查核對(duì)。以上各項(xiàng)存在不清晰、不明確現(xiàn)象退回經(jīng)辦人； 嚴(yán)禁后補(bǔ)現(xiàn)場(chǎng)簽證，如發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)成本工程師應(yīng)知會(huì)項(xiàng)目總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理；(后補(bǔ)指超過(guò)規(guī)定時(shí)限補(bǔ)辦現(xiàn)場(chǎng)簽證，特別是在竣工前集中補(bǔ)辦)；現(xiàn)場(chǎng)簽證單臺(tái)帳說(shuō)明(具體格式見(jiàn)附表) 匯總表按合同分類(lèi)，同一合同對(duì)應(yīng)內(nèi)容按土建、水、電、暖分項(xiàng)工程分?jǐn)?shù)量、金額匯總；現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)規(guī)則見(jiàn) 明細(xì)表按相關(guān)合同對(duì)應(yīng)的單體項(xiàng)目分類(lèi)(5) 權(quán)限2萬(wàn)元以下項(xiàng)目總經(jīng)理簽字生效；2萬(wàn)元以上必須報(bào)成本管理部部門(mén)經(jīng)理(簽字欄中注明報(bào)成本管理部)；(6) 常見(jiàn)問(wèn)題解決辦法 簽證內(nèi)容涉及市場(chǎng)定價(jià)材料或工藝；解決辦法：1.若屬于甲控、甲供材料，則以

36、相應(yīng)價(jià)格為準(zhǔn)；2.非甲控、甲供材料，且金額在五萬(wàn)以下，由甲方經(jīng)辦人提供并由工程組確認(rèn)三家以上且不少于需確定廠家或施工單位的數(shù)量一倍的供應(yīng)商名單（短名單），造價(jià)工程師主持同時(shí)報(bào)價(jià)并復(fù)核報(bào)價(jià)條件是否一致，若一致，選報(bào)價(jià)最低一家；否則退回經(jīng)辦人重新報(bào)價(jià)；金額在五萬(wàn)元以上，由工程管理部招標(biāo)確定廠家及價(jià)格； 簽證內(nèi)容涉及質(zhì)量和效果如何確定；解決辦法：工程組或其它部門(mén)提供的簽證單所涉及的質(zhì)量和效果，成本人員可視為公司其它部門(mén)認(rèn)可，公司可以接受的質(zhì)量和效果；成本人員有權(quán)利對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題提出置疑；(7) 參考文件設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法簽證登記臺(tái)帳3.設(shè)計(jì)變更管理 (1) 工作內(nèi)容 由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出

37、現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)； 由于發(fā)包單位設(shè)計(jì)部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)； 由于工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)； 由于銷(xiāo)售部、客戶服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)； 確定變更原因及責(zé)任歸屬； (2) 工作條件（前提） 工程組或設(shè)計(jì)部提供設(shè)計(jì)變更單；(3) 工作流程不合格合格(4) 設(shè)計(jì)變更單需注意檢查事項(xiàng) 接收設(shè)計(jì)變更后首先造價(jià)工程師應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更的合理性進(jìn)行初步復(fù)核，并有責(zé)任提出

38、修改意見(jiàn)； 各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)完整，特別需注意施工單位、變更范圍等，變更內(nèi)容做法標(biāo)識(shí)明確，增減工程標(biāo)識(shí)清晰。變更內(nèi)容的表述以第三者可依據(jù)此單獨(dú)立確認(rèn)工程量和變更工程單價(jià)為原則； 提出部門(mén)及變更原因須明確； 甲方主辦人須簽字；會(huì)簽欄中各部門(mén)均確認(rèn)完畢，無(wú)反對(duì)意見(jiàn)；以上各項(xiàng)存在不清晰、不明確現(xiàn)象退回經(jīng)辦人； 嚴(yán)禁由乙方起草變更單、后補(bǔ)變更單，如發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)成本工程師知會(huì)項(xiàng)目總經(jīng)理、成本管理部經(jīng)理；(后補(bǔ)指超過(guò)規(guī)定時(shí)限補(bǔ)辦現(xiàn)場(chǎng)簽證，特別是在竣工前集中補(bǔ)辦)；設(shè)計(jì)變更單臺(tái)帳說(shuō)明(具體格式見(jiàn)附表) 匯總表按合同分類(lèi)，同一合同對(duì)應(yīng)內(nèi)容按土建、水、電、暖分項(xiàng)工程分?jǐn)?shù)量、金額匯總；設(shè)計(jì)變更編號(hào)規(guī)則見(jiàn) 明細(xì)表按相關(guān)合同

39、對(duì)應(yīng)的單體項(xiàng)目分類(lèi)(5) 權(quán)限5萬(wàn)元以下項(xiàng)目總經(jīng)理簽字生效；5萬(wàn)元以上必須報(bào)成本管理部、設(shè)計(jì)工程等相關(guān)職能部門(mén)。(6) 常見(jiàn)問(wèn)題解決辦法 圖紙無(wú)甲方部門(mén)或人員確認(rèn)；解決辦法：返回經(jīng)辦人； 變更內(nèi)容涉及市場(chǎng)定價(jià)材料或工藝；解決辦法：同簽證相關(guān)內(nèi)容處理方式相同；(6) 參考文件設(shè)計(jì)及變更簽證管理辦法設(shè)計(jì)變更登記臺(tái)帳4. 產(chǎn)值、資金計(jì)劃審核 (1) 工作內(nèi)容工程竣工結(jié)算付款審批表填寫(xiě)內(nèi)容 填寫(xiě)施工單位原報(bào)預(yù)算造價(jià)(序號(hào)一)； 填寫(xiě)結(jié)算造價(jià)(序號(hào)二)； 填寫(xiě)保修款比例及金額(序號(hào)四.1)；工程進(jìn)度付款申請(qǐng)表填寫(xiě)內(nèi)容 填寫(xiě)審定產(chǎn)值欄內(nèi)全部?jī)?nèi)容； 注意審核合同簽約總價(jià)款及調(diào)整后的合同總價(jià)款； 若存在甲方分

40、包項(xiàng)目將該產(chǎn)值扣除；資金計(jì)劃收集及編制（此職能歸屬最終以項(xiàng)目總經(jīng)理的安排為準(zhǔn)） 按咨詢單位提供的結(jié)算文件、樓盤(pán)工程師提供工程進(jìn)度情況，復(fù)核各家的產(chǎn)值，按合同付款條件編制資金計(jì)劃； 主體以外且樓盤(pán)工程師可簡(jiǎn)單拆分造價(jià)的項(xiàng)目的資金計(jì)劃，由樓盤(pán)工程師提供項(xiàng)目及資金計(jì)劃，造價(jià)工程師收集各位樓盤(pán)工程師的資金計(jì)劃并匯總后編制總資金計(jì)劃； 樓盤(pán)工程師無(wú)法簡(jiǎn)單拆分造價(jià)的項(xiàng)目由造價(jià)工程師負(fù)責(zé)拆分進(jìn)度產(chǎn)值，編制資金計(jì)劃； “七 支付質(zhì)保金”項(xiàng)目資金計(jì)劃由客務(wù)服務(wù)部提供； “八 營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)、十 現(xiàn)金流入”項(xiàng)目資金計(jì)劃由銷(xiāo)售部提供； “九 售后服務(wù)費(fèi)”由客戶服務(wù)部提供； (2) 工作條件（前提） 經(jīng)辦人提供工程竣工結(jié)

41、算付款審批表或工程付款審批表；3) 工程付款流程（成本部?jī)?nèi)部流程）資金計(jì)劃收集及編制流程(時(shí)限：每月25日?qǐng)?bào)下月資金計(jì)劃)(4) 需注意檢查事項(xiàng)工程竣工結(jié)算付款審批表（成本部?jī)?nèi)部流程） 復(fù)核合同履行情況，與合同規(guī)定相應(yīng)的合同付款比例是否相同； 項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)容填寫(xiě)完整，項(xiàng)目總經(jīng)理已經(jīng)簽字； 復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程進(jìn)度； 以上各項(xiàng)存在不清晰、不明確現(xiàn)象退回經(jīng)辦人；工程付款審批表 “經(jīng)手人”以上（含）填寫(xiě)完整； 合同履行情況與合同規(guī)定一致；(5) 權(quán)限工程竣工結(jié)算付款權(quán)限5萬(wàn)元以下項(xiàng)目總經(jīng)理簽字生效；5萬(wàn)元以上必須報(bào)經(jīng)成本管理部；(6) 常見(jiàn)問(wèn)題及解決辦法 工程進(jìn)度付款審批表上月產(chǎn)值無(wú)法確定如何填寫(xiě)？解決

42、辦法：至少填寫(xiě)“累計(jì)完成產(chǎn)值合計(jì)”一欄；(7) 參考文件資金計(jì)劃表工程付款審批表工程竣工結(jié)算付款審批表5. 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含三家比價(jià))，合同價(jià)格審核； (1) 工作內(nèi)容 招標(biāo)文件中造價(jià)條款的擬定，工程量清單招標(biāo)中工程量清單的編制(外委咨詢公司的工程量清單負(fù)責(zé)核定)； 定標(biāo)中造價(jià)條款的審定，并確定最低報(bào)價(jià)；(2) 工作條件（前提） 項(xiàng)目確定，圖紙基本完整；(3) 工作流程(4) 需注意事項(xiàng) 圖紙是否有設(shè)計(jì)部、工程管理部經(jīng)理或以上人員簽字； 圖紙細(xì)部尺寸是否足以核定造價(jià)； 招投標(biāo)及合同造價(jià)的確定宜首選總價(jià)包干形式，其次選用單價(jià)包干形式(或按現(xiàn)行的當(dāng)?shù)囟~結(jié)算)； 工程量清單招標(biāo)中造價(jià)條款一定要明確，投

43、標(biāo)方有按圖紙及現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)核工程量清單的義務(wù)，并最終對(duì)工程量清單承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)； 相關(guān)部門(mén)提供的廠商或施工單位的名單（短名單）不少于三家且不少于需確定廠家或施工單位的一倍；且在發(fā)標(biāo)前要求主辦部門(mén)確認(rèn)投標(biāo)或比價(jià)單位的資質(zhì)； 定標(biāo)中需復(fù)核各家投標(biāo)條件是否一致；(投標(biāo)條件包括：施工條件、工程量、產(chǎn)品規(guī)格、施工標(biāo)準(zhǔn)等)； 非特殊情況造價(jià)人員不再與廠家或施工單位協(xié)商造價(jià)，對(duì)報(bào)價(jià)不實(shí)的廠家或施工單位提出警告后，二次報(bào)價(jià)仍高于市場(chǎng)價(jià)格0.5倍或低于市場(chǎng)價(jià)格0.5倍，該次報(bào)價(jià)作廢，并通告各成本人員，取消該廠家對(duì)萬(wàn)科投標(biāo)報(bào)價(jià)的權(quán)利； 最低報(bào)價(jià)確定原則：工程量清單報(bào)價(jià)中總價(jià)最低；單價(jià)包干報(bào)價(jià)中應(yīng)預(yù)估實(shí)際各分部分項(xiàng)工程比例

44、統(tǒng)一虛擬工程量后，采用綜合報(bào)價(jià)最低的報(bào)價(jià)，采用單價(jià)包干形式應(yīng)特別注意預(yù)計(jì)增加材料用量最大的材料單價(jià)； 甲控材料管理應(yīng)參照招投標(biāo)管理規(guī)定執(zhí)行，并建立臺(tái)帳；(5) 權(quán)限5萬(wàn)元以下項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；5萬(wàn)元以上工程管理部負(fù)責(zé)；(6) 參考文件集團(tuán)工程招標(biāo)管理辦法網(wǎng)上采購(gòu)管理辦法6. 成本動(dòng)態(tài)管理(1) 工作內(nèi)容 以成本指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容指導(dǎo)項(xiàng)目部有關(guān)造價(jià)工作； 每周、月按規(guī)定格式報(bào)表； 現(xiàn)場(chǎng)零星材料限價(jià)；(2) 工作流程(3) 注意事項(xiàng) 當(dāng)月發(fā)生簽證、變更單筆造價(jià)超過(guò)5萬(wàn)元，應(yīng)于當(dāng)周報(bào)成本管理部； 材料限價(jià)應(yīng)建立臺(tái)帳； 每月報(bào)表中簽證、變更應(yīng)按合同分類(lèi)； 重大變更應(yīng)說(shuō)明原因； 當(dāng)需調(diào)整目標(biāo)成本，要嚴(yán)格覆行目標(biāo)調(diào)整審

45、批流程。 范圍：與成本指導(dǎo)書(shū)的成本科目相比發(fā)生增減(不含簽證、變更的工程內(nèi)容、合同)，非市場(chǎng)因素調(diào)整目標(biāo)成本單價(jià)(調(diào)整材料選型、品牌、檔次，調(diào)整常規(guī)費(fèi)率等)；(4) 參考文件項(xiàng)目成本月報(bào)表7. 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)任務(wù)(1) 工作內(nèi)容 配合其它部門(mén)工作(成本咨詢)；(2) 注意事項(xiàng) 現(xiàn)場(chǎng)成本工程師的臨時(shí)任務(wù)原則上應(yīng)以不超出現(xiàn)場(chǎng)成本工程師崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)的范圍為標(biāo)準(zhǔn)，如確有偶然性超出也應(yīng)是以與成本相關(guān)為原則； 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)任務(wù)每周不宜超過(guò)二個(gè)工作日且每月累計(jì)不應(yīng)超過(guò)五個(gè)工作日，出現(xiàn)超過(guò)現(xiàn)象應(yīng)向項(xiàng)目部或人力資源部書(shū)面說(shuō)明情況；四、補(bǔ)充說(shuō)明(1) 本指引由成本管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂；(2) 本指引中所有參考文件均由成本

46、管理部提供；(3) 本指引屬公司成本管理重要體系文件之一，持有人不得復(fù)印、拷貝、轉(zhuǎn)借公司外部人員，并對(duì)本指引內(nèi)容負(fù)有保密責(zé)任十五、配套工程主要流程十六、對(duì)外報(bào)建十七、準(zhǔn)入證辦理操作流程十九、工程管理制度目錄1. 工程管理部工作職責(zé)2. 工程招投標(biāo)/材料設(shè)備采購(gòu)工作管理制度3. 工程管理部工地檢查（含冬施檢查）制度4. 工程施工組織設(shè)計(jì)審查制度5. 工程進(jìn)度控制及管理辦法6. 工程質(zhì)量控制及管理辦法7. 施工圖紙審查辦法8. 工程技術(shù)咨詢管理辦法9. 項(xiàng)目經(jīng)理部的職責(zé)和架構(gòu)10. 項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理程序11. 項(xiàng)目經(jīng)理部合同管理制度12. 項(xiàng)目經(jīng)理部成本管理辦法13. 項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理制度14

47、. 文明工地標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)15. 項(xiàng)目管理控制表單16. 設(shè)計(jì)變更和工程簽證管理程序17. 工程竣工驗(yàn)收和移交程序注：所有制度存檔于工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部二十、項(xiàng)目管理表格目錄1 材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)表2 工程質(zhì)量檢查記錄表3 入伙前質(zhì)量檢查記錄表4 圖紙發(fā)放記錄表5 工程通知單6 付款臺(tái)帳7 周工作計(jì)劃表8 工程驗(yàn)收單9 物資驗(yàn)收單10 付款情況表11 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批表12 現(xiàn)場(chǎng)簽證通知單13 設(shè)計(jì)變更審批表14 設(shè)計(jì)變更通知單15 材料/設(shè)備封樣清單16 甲供材料/設(shè)備月采購(gòu)知會(huì)單17 工程合同審批單18 工程合同結(jié)算審批表19 工程合同結(jié)算交接單20 工程結(jié)算通知書(shū)注：表格形式見(jiàn)表格文件夾c29c91a

48、fe4ced1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afedd1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af95ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795a1afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c879

49、5ad29c91afc91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6cd1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af8795ad9c91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af5d1b6c8795ad9c9

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52、fe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6cd1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af8795ad9c91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af5d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795a

53、d9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afb6c8795ad29c91afb6c8795ad29c91afd1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8791afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91afc91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6cd1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af8795ad9c91fe4ced1d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c87d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91af5d1b6c8795ad9c91afe4ced1b6c8795ad91afe4ced1b6c8795ad9c91fe4ced1b6c8795ad29c91