一季度安全分析會紀(jì)要

1、一季度平安分析會紀(jì)要司屬各單位、部門、子公司：時 間：二 0* 年四月十四日 8 時 30 分地 點：多功能廳主 持：*參會人員：公司高管、總助、中層以上管理人員及子公 司負(fù)責(zé)人現(xiàn)就本次會議紀(jì)要如下：一、會議聽取了安保部就公司一季度平安、 機(jī)務(wù)“三項 消耗情況的通報。公司一季度共發(fā)生責(zé)任事故 3 起不含出 租車 4 起，責(zé)任事故率為 0.006 起 / 車，與去年同期相比持 平；責(zé)任傷人數(shù) 5 人，責(zé)任受傷率為 0.01 人 / 車，去年同期 責(zé)任傷人率 0.002/ 車，今年較去年同期上升； 責(zé)任死亡 0 人， 責(zé)任死亡率為 0 人/ 車，低于去年同期；違章次數(shù) 48 次，違 章率為 0.0

2、96 次/車，同比下降 2%；間接經(jīng)濟(jì)損失 30 萬元預(yù) 估，同比下降 66%。機(jī)務(wù)方面： 1公司燃油車總運行里程 179 萬公里， 燃油總量 37.08 萬公升， 較定額油耗 21.1 公升 相比節(jié) 2.84%，其中高客公司節(jié)油 4092 公升、 旅游公司節(jié)油 1049 公升、* 公交節(jié)油 1501 公升，與去年同期相比上升 2%； LNG車輛運行里程52.8萬公里，燃?xì)饪偭?.7萬公斤，較定 額氣耗 19 公斤相比節(jié) 4.2%，較去年同期上升 15.36%。2 材料消耗總量為 32 萬元， 較去年同期相比下降 11.9%，較定 額 11 元比照超 25%，其中高客公司超 1.36 萬元、旅

3、游公司 超 1.77 萬元、 * 公交超 3.36 萬元；3輪胎消耗情況：高 客公司領(lǐng)用輪胎 18 條，旅游公司領(lǐng)用 1 條， * 公交領(lǐng)用輪 胎 11 條 ，出租車公司領(lǐng)用輪胎 53 條 ，共計 83 條，均控 制在定額以內(nèi)。就平安工作，會議要求 1各單位、部門要意識到安 全教育的重要性，平安員責(zé)任要落實到位，每月的平安學(xué)習(xí) 要落實到個人，必須實名制簽到； 2信息中心在 4 月 30 日前將所有車輛的監(jiān)控設(shè)備完善并監(jiān)控到位，尤其是對凌晨 2點至 5點運行的車輛進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控 , 堅決杜絕該時段車輛違 規(guī)運行； 3要求 4 月 16 日開始對所有超速車輛的處分必 須全部到位； 4對汛期的平安工作

4、要做好預(yù)防措施，不要 因為汛期原因影響到平安生產(chǎn)。就機(jī)務(wù)工作，會議提出 1結(jié)合交通部 1 號令，修訂 完善公司的機(jī)務(wù)管理方法，加強(qiáng)制度的考核與獎懲； 2各有車單位要制定本單位的機(jī)務(wù)方案，安保部對方案執(zhí)行的過 程要監(jiān)管到位，對整個方案抓好落實； 3修理公司要嚴(yán)格 按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行車輛的二級維護(hù)，并做好檔案記錄，并對 可修理的舊件進(jìn)行修復(fù)以降低本錢； 4完善機(jī)務(wù)報表數(shù)據(jù)， 數(shù)據(jù)統(tǒng)計要及時、準(zhǔn)確； 5各有車單位要針對本單位車輛 三項消耗進(jìn)行分析，機(jī)務(wù)部門要每月統(tǒng)計，根據(jù)分析、統(tǒng)計 出來的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，將處理的原因和結(jié)果上報 公司。二、會議聽取了營運管理部對公司一季度收入情況的匯 報 : 一

5、季度公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入 4561.89 萬元，占方案的 96.7%, 同比增幅 7.57%；完成客運量 253.5 萬人，占方案的 110.7%，同比增長 11.6%；完成旅客周轉(zhuǎn)量 21669.5 萬人公 里，占方案的 106.9%，同比增長 14.2%；完成貨運量 2.41 萬噸，占方案的 40.09%，同比增長 15.32%；完成貨運周轉(zhuǎn) 量 1655.49 萬噸公里，占方案的 40.09%，同比增長 17.25% 。 一季度報表的數(shù)據(jù)較為穩(wěn)定，實際并不理想，三月份僅總站 窗口收入就下滑 462 萬。會議指出，1落實。要根據(jù)公司召開的董事長辦公會 以及公司“十三五方案中布置的工作，要落

6、實到位； 2觀念。要根據(jù)市場情況順勢而為，比方：網(wǎng)絡(luò)購票可規(guī)避許多市場問題，要盡快推出網(wǎng)絡(luò)平臺；發(fā)揮我們的優(yōu)勢，加快小件快運和點到站、站到點的延伸效勞；要打 造效勞亮點， 比方：車站即將推出的標(biāo)桿班組青花班組； 3管理。管理要由粗放性轉(zhuǎn)為精細(xì)化，對“黃牛、黑的 重拳出擊； 4營銷。就 16 年營銷方案已開會討論，局部 工作已落實單位和責(zé)任人。三、會議聽取了財務(wù)部對公司一季度利潤完成情況的匯 報：一季度公司累計實現(xiàn)利潤總額 829.73 萬元，比公司預(yù) 算增加 4.4 萬元，為預(yù)算的 100.53%，完成年方案的 36.08%， 同比增加 29.87 萬元，增幅為 3.73%；凈利潤 596.1

7、9 萬元， 實現(xiàn)權(quán)益報酬率為 8.08%，較去年同期 9.31%，下降個 1.23 百分點 原因是今年的所有者權(quán)益同比有所增加 ，本錢費用 利潤率 20.85 ，比預(yù)算下降 0.13 個百分點， 同比下降 2.13 個百分點； 公司一季度共 16 家經(jīng)營單位， 9家完成了預(yù)算目 標(biāo)，未完成預(yù)算的單位分別是汽車總站、快件公司、租賃公 司、物流公司、 * 公司、 * 公交、保安公司。全公司一季度 共發(fā)生本錢費用 3997.86 萬元, 比預(yù)算增加 14.88 萬元, 同比 增加 495.65 萬元, 主要是員工薪酬增加 136.65 萬元和責(zé)任 車兌現(xiàn)本錢及恒達(dá)貨運本錢增加。另外，公司本部應(yīng)收賬款

8、 較年初增加 239 萬元，應(yīng)收賬款增加的單位有： * 公司、客 運公司、出租車公司。會議指出：公司一季度利潤完成情況從整體來看較為平 穩(wěn)，但實際運營收入并不理想，一季度利潤總額中包含土地 補(bǔ)貼款 230萬元, 剔除該補(bǔ)貼款實際利潤總額只有 600 萬元,與公司同期目標(biāo)利潤相比缺口達(dá)25%，比上年同期下降 200萬。會議要求 1應(yīng)收賬款的清收要列入到月度考核中， 要落實責(zé)任；2收入方面：車站做好源頭管理，公交抓好 途中管理； 3控制本錢費用， 縮小本錢費用利潤率的差距； 4華意合同運輸業(yè)務(wù)要在對上一輪合同運輸評價后再確 定是否續(xù)簽合同。會上，公司副總分別就分管業(yè)務(wù)和單位提出了具體要 求。公司總

9、經(jīng)理 * 分析一季度存在問題的根底上，全面布 置二季度工作：經(jīng)營方面： 1抓好車站的源頭管理，重點 整治站場秩序，打擊“黃牛、黑的在站場周邊拉客攬客現(xiàn) 象，同時也要制止責(zé)任經(jīng)營業(yè)主拉客現(xiàn)象，此項工作由總站 負(fù)責(zé)，稽查大隊配合； 2借力打力，可借助本市的公安、 行業(yè)管理部門協(xié)調(diào)打擊過境車輛攬客現(xiàn)象，此項工作由稽查 大隊負(fù)責(zé)、安保部配合； 3借助對開公司及其所在地行業(yè) 管理部門的力量，協(xié)助打擊我市本籍車輛異地非法營運和我 司駕駛員的三私行為，此項工作由營運部負(fù)責(zé)； 4五月一 日將所有公營車要全面安裝視頻監(jiān)控，信息中心要派專人負(fù) 責(zé)車輛視頻監(jiān)控的檢修和查看，并將查看的情況通報給各有 車單位和稽查大隊

10、，此項工作由信息中心負(fù)責(zé)，稽查大隊配 合； 5五月份公司推出市場營銷方案，營運部對該方案進(jìn) 行修訂和完善： 充分利用互聯(lián)網(wǎng)推出網(wǎng)上購票， 購 票、自助購票等措施和車站智能化管理系統(tǒng)；滿足顧客一切需求， 利用網(wǎng)絡(luò)推出網(wǎng)上租車、 包車、 約車以及點到站、站到點的延伸效勞；分線路、分時間段制定不同的營銷方案。此項工作營運部負(fù)責(zé)，各有車單位配合； 6加快小件快運的步伐，在班線密集的車上搞試點。此項工作快件公 司負(fù)責(zé)，營運部及各有車單位配合。 7做好高速效勞區(qū)的 節(jié)點運輸業(yè)務(wù)。此項工作汽車總站負(fù)責(zé)、營運部配合。 8 加快村鎮(zhèn)公交、農(nóng)村客運的步伐。此項工作由營運部負(fù)責(zé)、 * 公交、 高客公司配合。9繼續(xù)做

11、好本錢費用控制的考核： 重點是三項消耗的獎罰；統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn) 確性。10爭取政策： 開展村鎮(zhèn)公交有財政補(bǔ)貼和燃油 補(bǔ)貼； 新一輪土地使用稅的減免。平安方面：1要求安保部對所有違章車輛和和平安隱患及時處理整改； 2氣象局通報近期有較大降水，各單位、部門要做好防汛工作； 3春季易犯困，各有車單位要時刻提醒廣闊駕駛員注意 平安行駛。會議最后公司董事長周國順指示： 1抓收入管理好 源頭收入的流失和途中收入的轉(zhuǎn)移 ；降消耗降低本錢和 油料的消耗 ； 搶市場通過市場營銷把不是我們的市場變 成我們的市場 。 2同線路、同類型車比擬，舉辦一次愛 車節(jié)油的比賽，通過這種方式帶動全體駕駛員愛車節(jié)油，各 有車單位制定好方案。另外，會議就工程開展進(jìn)行了布置：1物流園： 原與我司合作的南昌景勝公司未按合同履 約，可以終止與其合作并追究其法律責(zé)任。4月30日前落實 70 畝地的具體位置。 董事長、投資部負(fù)責(zé) 2中心 站的交地掛牌工作。 董事長、投資部負(fù)責(zé) 3樞紐站的 建設(shè)?？偨?jīng)理、投資部負(fù)責(zé) 4樂平公交及同類企業(yè)并 購。* 副總、投資部負(fù)責(zé) 5* 生態(tài)農(nóng)業(yè)園工程投資。 董 事長、投資部負(fù)責(zé) 6* 、 * 兩個車站能買那么買，以這三 個車站為節(jié)點，輻射周邊鄉(xiāng)、村的公交班線。 * 副總、 * 公交負(fù)責(zé)7* 車站的建設(shè)。 *