銀行安全自查報告范文(精選5篇)

1、銀行安全自查報告范文（精選5 篇）銀行安全自查報告范文（精選5 篇）辛苦的工作在不經(jīng)意間已告一段落了，回眸過去這段時間的工作，有驚喜，也有不足，此時此刻我們需要寫一份自查報告了。大家知道自查報告的格式嗎？下面是小編整理的銀行安全自查報告范文（精選5 篇），歡迎閱讀與收藏。銀行安全自查報告 1 為整體提升自助設備安全防護能力，結合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：一、基本情況截止目前， 村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3 臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3 臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。二、自查

2、工作情況（一） ATM日常巡查登記簿填寫規(guī)范，做到一日三查，村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿正確填寫， 村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24 小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。（五）現(xiàn)金申領經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測

3、試憑證均由專人保管。（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1 個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3 個月。（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時， 有我行員工全程陪同。（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。三、自查中存在的問題及整改情況（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋

4、私章，已及時現(xiàn)場整改。（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。銀行安全自查報告 2 根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的中國銀監(jiān)會辦公廳關于開展銀行業(yè)金融機構自助設備專項檢查的通知我社區(qū)支行非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學習了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況

5、報告如下：一、自查對象和范圍我社區(qū)支行自助設備為在行穿墻式設備。二、自查內(nèi)容（一）基礎管理情況：1、我社區(qū)支行堅持每天早晚 2 次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天 24 小時正常運行。2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點加鈔完畢后做取款測試。4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3 次查看監(jiān)控錄像。5、自助設備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要

6、求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。7、我社區(qū)支行嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備業(yè)務管理制度和操作規(guī)程，保證自助設備正常運行。8、嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備安全防范制度和操作規(guī)程。9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。11、每天 4 次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。( 二) 安全防范設施建設情況：1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客

7、戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設備。4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時間大于30 天。5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24 小時服務電話。6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設備時間保持同步。7、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。8、自助設備采用實體磚。今后，我社區(qū)支行將進一步組織員工學習銀行自助設備、自助銀行安全防范規(guī)定。嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認識，增強防范風險防控能力，嚴格按照總部

8、要求及相關制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設備業(yè)務安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。銀行安全自查報告3根據(jù)總行關于立即開展安全生產(chǎn)大檢查的 通知文件精神， XXX支行根據(jù)自查內(nèi)容逐一進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：1. 檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修，消防安全標志保存完好有效；無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為；無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為；防火分區(qū)未擅自改變；支行配備的消防設施配置符合規(guī)定，未使用不合格、國家命令淘汰的消防產(chǎn)品，未設置影響逃生、滅火救援的障礙物；2. 支行電器產(chǎn)品

9、用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養(yǎng)、檢測均符合消防技術標準和管理規(guī)定，無亂拉電線，使用大功率明火取暖的行為，我行聯(lián)系了物業(yè)專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護，確保支行的線路安全；3. 支行對外的現(xiàn)金柜臺、自動機具、自助銀行的安全防范設施建設均經(jīng)過相關部分的驗收檢驗，視頻監(jiān)控、聯(lián)網(wǎng)報警等安防設備有效運轉；4. 應急預案制定詳實，預案所定人員與現(xiàn)有支行人員一一對應，安全檔案建立完善，安全重點防護部位確定到位；5. 我支行例行檢查安全到位，并及時組織員工進行安全演練，做到由預案演練現(xiàn)實突發(fā)情況。銀行安全自查報告 4 為認真貫徹關于州銀監(jiān)局轉發(fā)的開展銀行業(yè)金融機構網(wǎng)

10、絡安全自查工作的通知精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡安全為主題的會議，并草擬了網(wǎng)絡安全責任制和有關規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負責各自的網(wǎng)絡安全工作。嚴格落實有關網(wǎng)絡安全方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。一、計算機涉密信息管理情況今年以來，我行加強組織領導，強化宣傳教育，落實工作責任，加強日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質 ( 軟盤、 U 盤、移動硬盤等 ) 的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了

11、良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關規(guī)定落實了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。二、計算機和網(wǎng)絡安全情況一是網(wǎng)絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡隔離卡，采用了強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護措施，明確了網(wǎng)絡安全責任，強化了網(wǎng)絡安全工作。二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應用軟件“五層管理” ，確?！吧婷苡嬎銠C不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機不涉密”，嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查 : 一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等 ; 二是網(wǎng)

12、絡安全，包括網(wǎng)絡結構、安全日志管理、密碼管理、 IP 管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等; 三是應用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。三、硬件設備使用合理，軟件設置規(guī)范，設備運行狀況良好。我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理，硬件設備的使用符合國家相關產(chǎn)品質量安全規(guī)定，單位硬件的運行環(huán)境符合要求，打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產(chǎn)品 ; 防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進行更換，防雷設備運行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故 ;UPS 基本運轉正常。 網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，無任何安全隱患。四、通訊設備運轉正常我行網(wǎng)絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理，并符合有關的安全規(guī)定

13、; 網(wǎng)絡使用的各種硬件設備、軟件和網(wǎng)絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運轉基本正常。五、嚴格管理、規(guī)范設備維護我行對電腦及其設備實行”誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人” 。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機安全保護是 “三防一?！?工作的有機組成部分。 而且在新形勢下，計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設備維護方面，專門設置了網(wǎng)絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記，并及時處理。對外來維護人員，要求有相關人員陪同，并對其身份和處理情況

14、進行登記，規(guī)范設備的維護和管理。六、安全教育為保證我行網(wǎng)絡安全有效地運行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓。期間，大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢，并得到了滿意的答復。自查存在的問題及整改意見：我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進行改進。( 一) 對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。( 二) 加強設備維護，及時更換和維護好故障設備。( 三) 自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練，讓員工充分認識到計算機

15、案件的嚴重性。人防與技防結合，確實做好單位的網(wǎng)絡安全工作。銀行安全自查報告 5 一、健全組織，強化領導為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。二、嚴格清查，不走過場成立清查小組，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內(nèi)容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。三、認真自查，及時自糾按照綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知的要求，我局對本單位內(nèi)部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。1、建立健全行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則，所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫，并按時間、

16、單位、票據(jù)票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時與財政國庫科對賬; 每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經(jīng)辦人部門負責人財務審核分管領導審核領導審批的審批程序執(zhí)行財務報銷制度。2、財政票據(jù)指派專人專管，建立了票據(jù)領用、核銷臺賬，年底按財政票據(jù)管理要求進行清零并注銷。3、我局財務印章管理原則是: 分開存放保管，監(jiān)督審批使用。財務專用章由會計負責保管，法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務印章外借。4、財務科的職能職責明確，下設會計和出納兩個崗位，各自職責分工明確，會計與出納之間，相互協(xié)調(diào)配合，并相互制約。月末出納的現(xiàn)金、銀行日記賬與會計的賬務相核對，會計的賬務必須與銀行和財政的相核對，確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現(xiàn)金進行抽查。5、我局財務核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進一步完善會計核算。6、無違規(guī)開設銀行賬戶，現(xiàn)有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落