當前經(jīng)濟犯罪案件偵查的困難策略

1、當前經(jīng)濟犯罪案件偵查的困難策略文章標題:當前經(jīng)濟犯罪案件偵查的困難策略一、經(jīng)濟案件偵查的難點k辦案經(jīng)費緊缺，這是長期困擾公安機關(guān)偵查破案的問題。%1 在打擊經(jīng)濟犯罪過程中，這個問題更顯突出。經(jīng)濟案 件的犯罪嫌疑人作案后往往攜帶了大筆不義之財，多逃往外 地（有的甚至逃往境外' 國外），犯罪所得轉(zhuǎn)移隱匿地點多， 公安機關(guān)在辦案中外出追逃、取證' 查帳次數(shù)多，范圍大, 費用支出大；%1 公安部又明文強調(diào)辦案干警不準同受害人同吃、同住、 同辦案，不準索取辦案經(jīng)費等；%1 對追繳的地產(chǎn)、設(shè)備等固定資產(chǎn)需鑒定、評估，對有的帳目需要中介機構(gòu)審計，而公安機關(guān)又無鑒定、評估等專 項經(jīng)費來源，需要

2、從有限的辦案經(jīng)費中墊付，公安機關(guān)有限 的通訊交通工具和辦案經(jīng)費，與偵辦此類案件實際需要差距 較大，特別是一些大要案的查辦更是力不從心，久而久之必 然軟化了對經(jīng)濟犯罪的打擊力度。2、取證難：經(jīng)濟犯罪行為取證難主要表現(xiàn)在取證的時 間、空間跨度大，涉及的單位和人員多，相互關(guān)系錯綜復雜。如在虛開增值稅專用發(fā)票犯罪過程中，行為人為隱匿罪證, 往往跨省市、跨區(qū)域虛開，甚至幾十個、十幾個省市的不法 分子相互虛開，公安機關(guān)如要獲取“有貨虛開”亦或“無貨 虛開j “善意取得j “惡意取得”的證據(jù)，往往需要依據(jù) 發(fā)票線索，查明最初銷貨企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)和抵扣聯(lián)是否一致，是否有所提供貨物的能力，貨物的來

3、源是否真實等關(guān)鍵問題，而這些跨省市、跨區(qū)域的調(diào)查取證,所需周期較長，查證難度大。特別是有些案件對把犯罪嫌疑 人的犯罪主觀故意、危害后果、犯罪行為與后果的因果關(guān)系 的偵查和證明就更難了。3、發(fā)現(xiàn)難：經(jīng)濟犯罪的隱蔽性、預謀性及作案時間長 的特點，使經(jīng)濟犯罪較普通刑事犯罪發(fā)現(xiàn)難。大多數(shù)經(jīng)濟案 件不是發(fā)生在現(xiàn)在，只是事情敗露在現(xiàn)在。作案的過程往往 是一' 兩年或更長的時間，所以說經(jīng)濟犯罪引發(fā)的后果具有 滯后性。案情只有發(fā)展到?jīng)]有新的資金注入來償還以前投資 者的本金時，犯罪結(jié)果才會驟然爆發(fā)，而這種情況的發(fā)生往 往需要經(jīng)過較長的一段時間。其次經(jīng)濟犯罪多與內(nèi)部腐敗問 題緊密相連，許多部門是先掩蓋起來

4、，尤其是金融案件，先 不報，實在包不住了，才報案，這樣時過境遷，犯罪證據(jù)查 起來就相當困難了。4、法律適用難：當前法律、法規(guī)不完善，司法解釋滯后，以致對部分案件性質(zhì)的認定難以統(tǒng)一。有的行為有社會 危害性，甚至造成較大的經(jīng)濟損失，但法律無明文規(guī)定；有 的法律規(guī)定過于抽象，表述概括性強，又無相關(guān)司法解釋相 輔，實踐中缺乏可操作性。如當前的傳銷是一種嚴重破壞市 場經(jīng)濟秩序，危害大、影響壞、受害人多的嚴重經(jīng)濟犯罪活動，以法律規(guī)定按烏e法經(jīng)營罪”論處。但在具體的查辦過 程中，往往是有人無物，經(jīng)營數(shù)額和財產(chǎn)損失很難認定，客 觀上削弱了打擊的力度。再有公安機關(guān)的案前初查工作法律 地位不明確。公安機關(guān)的案前初

5、查由于沒有立案，不在法律規(guī)定的偵查活動范疇之內(nèi)，因此也不能行使偵查活動的職權(quán) 和采取相應的法律強制措施和手段，如不能查詢銀行存款等,制約了偵查工作的開展。另外經(jīng)濟犯罪形式多種多樣，手段狡猾隱八罪與非罪，此罪與彼罪，案件定性難度大。如實踐中對合同詐騙與民事欺詐行為，承包中經(jīng)濟糾紛與職務侵 占往往難以區(qū)分，造成了公、檢、法機關(guān)對此類案件的定性 認識不一致，影響了對經(jīng)濟犯罪的打擊處理。二、對策:k積極爭取黨委、政府的重視和支持，是搞好打擊經(jīng) 濟犯罪工作的重要保證。經(jīng)濟犯罪的特征和經(jīng)偵工作的實踐 證明，無論是部署打擊經(jīng)濟犯罪工作還是偵辦具體案件，沒 有黨委、政府的堅強領(lǐng)導和支持，都難以順利開展和深入進

6、 行。公安機關(guān)對有關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪重要工作部署、重大行動 和大要案件的偵辦工作，以及在執(zhí)法辦案工作中遇到的重要 困難和突出問題，要及時、主動地向當?shù)攸h委、政府請示報 告，對涉及有關(guān)部門和工作難度大的問題，及時請黨委' 政 府領(lǐng)導同志出面協(xié)調(diào)，解決困難，為打擊經(jīng)濟犯罪提供一個 良好的條件。2、統(tǒng)一思想，切實加強打擊經(jīng)濟犯罪工作的組織領(lǐng)導。各級公安機關(guān)要以與時俱進的精神，主動適應新形勢，不斷 研究新情況，積極探索防范打擊經(jīng)濟犯罪工作的新思路' 新 方法。要認真貫徹落實第二十次全國公安會議精神，抓緊建 立防范、打擊經(jīng)濟犯罪的預警機制、防控機制和協(xié)作機制， 探索建立以信息情報為主導，以案件偵破為核心，專群結(jié)合 的打擊經(jīng)濟犯罪體系，全面提升防范和打擊犯罪的整體水平。 各級公安機關(guān)特別是領(lǐng)導同志要充分認識到在改革開放和 建立、發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟新的歷史條件下，公安機關(guān)服 從服務于經(jīng)濟建設(shè)最具體、最直接、最有效的方式