【精品】組織機(jī)構(gòu)權(quán)限管控大綱

1、管控大綱2007年六月版目錄第一部分說明第二部分人事行政工作指引第三部分業(yè)務(wù)工作指引 第四部分財務(wù)工作指引第五部分法務(wù)工作指引 第六部分 it工作指引 第七部分其他第一部分說明一、管控大綱旨在為厘清公司運(yùn)作中總部、省公司及市公司各項權(quán)責(zé)提供依據(jù)。二、管控大綱是abc日常各類工作關(guān)系的指引和準(zhǔn)則。三、管控大綱由abc總部負(fù)責(zé)解釋。四、管控大綱由總部不定期進(jìn)行修訂。五、非經(jīng)abcceo同意，不得將管控大綱內(nèi)容向第三方泄露。六、本版管控大綱自公布zli起生效執(zhí)行。第二部分人事工作指引第一章 總部與省公司人事工作指引總部. 省公司人事工作指引本指引旨在為總部和省公司人事工作的權(quán)責(zé)劃分提供依據(jù)，針對省公

2、司人事行政工作而制訂，以有利于省公司人事行政工作的順暢開展為目的。序 號事項工作事務(wù)總部省公司1人力資源規(guī)劃及 方針政策制訂>/2體系建設(shè)人力資源、行政 制度、流程、要 求的制訂1、擬訂對接實(shí)施細(xì)則。2、對總部未有 明文規(guī)定的工作可制訂相關(guān)制度，報總 部批準(zhǔn)后執(zhí)行.3人力資源費(fèi)用負(fù)責(zé)審批各省人力資 源費(fèi)用預(yù)算，對省公 司預(yù)算超出情況進(jìn)行 審批在已批準(zhǔn)的省公司預(yù)算框架內(nèi)審批市公 司人力資源費(fèi)用4組織架構(gòu)的確定 和調(diào)整75部門職責(zé)的確定 和調(diào)整6工作分析職務(wù)名稱的確定 和調(diào)整77崗位的確定和調(diào) 整v8崗位職責(zé)的確定 和調(diào)整9人員分工安排10招聘需求提議審核v11招聘廣告發(fā)布v12人員選拔與錄

3、用人員面試參與b類以上人員招聘面試v13招聘費(fèi)用超預(yù)算審批預(yù)算內(nèi)審批14五險一金內(nèi)部政 策制訂15五險一金辦理a/16薪資福利薪資制度的制訂v'17工資的編制及發(fā) 放18補(bǔ)貼辦法的制訂19人員具體補(bǔ)貼確 定20員工薪資的確定1、b類及以上人員由 省公司提議，總部審21員工薪資的調(diào)整批。2、省公司a類人 員的薪資、福利改由 總部發(fā)放，人事編制 不變。c、d類人員由省公司審批22人員定級23考核辦法的制訂24考核的統(tǒng)籌71、省公司總經(jīng)理由總 部ceo考核；2、總部25考核考核的組織實(shí)施按垂直管理關(guān)系參與 對省公司部門經(jīng)理的 考核26考核指標(biāo)設(shè)定b類及以上人員由總 部確定c、d類員工由省公司

4、自行確定2728人事管理人事檔案管理1、省公司a類人員檔 案由總部負(fù)責(zé)保管；2、b類人員的人事檔 案資料須向總部進(jìn)行 報備人員異動（含轉(zhuǎn) 正、調(diào)動、升降、 任免等）總部派駐人員異動由 總部負(fù)責(zé)審批29人事編制政策制 訂30人事編制調(diào)整和 審核對省、市公司人員總 編制進(jìn)行審批和監(jiān)控在總部允許的編制內(nèi)可對省公司本部和 市公司的編制進(jìn)行合理配置和安排31去職管理總部派駐人員的去職 由總部負(fù)責(zé)審批和管 理32人事獎懲對記功、記大功、特對通報表揚(yáng)、嘉獎、通報批評、警告、別嘉獎、開除等獎懲嚴(yán)重警告.記過、記大過等獎懲進(jìn)行審 進(jìn)行審批批33 培訓(xùn) 內(nèi)勤培訓(xùn)對a、b類人員進(jìn)行培 訓(xùn)“指由此單位主辦第二章省公司

5、與市公司人事工作指引省公司. 市公司人事工作指弓i本指引旨在為省公司、市公司人事工作的權(quán)責(zé)劃分提供依據(jù)，針對市公司人事行政工作而制訂,以有利于市公司人事行政工作的順暢開展為目的。號事項工作事務(wù)省公司市公司1人力資源、行政制 度、流程、要求的 制訂對總部未有明文規(guī)定 的工作可制訂相關(guān)制 度和實(shí)施細(xì)則，報總部 批準(zhǔn)后執(zhí)行2人力資源費(fèi)用審批市公司人力資源 預(yù)算預(yù)算內(nèi)動支。如超出預(yù)算需上報省公司 審批3組織架構(gòu)的確定 和調(diào)整4工作 分析部門職責(zé)的確定 和調(diào)整75崗位的確定和調(diào) 整76崗位職責(zé)的確定 和調(diào)整7人員分工安排78人事招聘提議79招聘人事招聘廣告發(fā) 布10人員面試參與11招聘費(fèi)用預(yù)算內(nèi)審批12

6、五險一金辦理13工資的編制及發(fā)放v14新資人員具體補(bǔ)貼確定v提議15補(bǔ)貼的發(fā)放v16福利員工薪資的確定17員工薪資的調(diào)整市公司c、d類人員統(tǒng) 一由省公司審批和確 定提議18人員定級19考核辦法的制訂按總部考核辦法執(zhí)行按總部考核辦法執(zhí)行20考核考核的組織實(shí)施v"1、市公司總經(jīng)理由省公司考核；2、其 他人員由市公司總經(jīng)理、省公司職能部 門按比例考核21考核指標(biāo)設(shè)定市公司b類干部按總 部規(guī)定統(tǒng)一執(zhí)行。市公司其他人員考核指標(biāo)由市公司總 經(jīng)理設(shè)定22人事檔案管理23人員異動（含轉(zhuǎn) 正、調(diào)動、升降、 任免等）v24人事人事編制監(jiān)督v25管理去職管理v26人事獎懲對通報表揚(yáng)、嘉獎、通 報批評、警告

7、、嚴(yán)重警 告、記過、記大過等獎 懲進(jìn)行審批市公司總經(jīng)理享有獎懲提議權(quán)27培訓(xùn)內(nèi)勤培訓(xùn)備"代表由此單位主辦第三章行政工作指引總部.省公司.市公司行政工作指引本指引旨在為總部、省公司、市公司行政物業(yè)工作的權(quán)責(zé)劃分提供依據(jù)，以有利于省市公司人事行政工作的順暢開展為目的。序 號事項工作事務(wù)總部省公司市公司1職場尋址參與省公司尋址負(fù)責(zé)省公司、市公司尋址參與市公司職場尋址2職場租賃預(yù)算內(nèi)審批省公司 職場租賃，負(fù)責(zé)超預(yù) 算審批。預(yù)算內(nèi)審批市公司職 場租賃職場裝修3標(biāo)準(zhǔn)的制訂4職場事宜職場裝修 預(yù)算1、審批省公司上報 職場裝修預(yù)算；2、 對省市職場裝修超 預(yù)算情況進(jìn)行審批。3、對省市裝修預(yù)算 調(diào)整情

8、況進(jìn)行審批。1、負(fù)責(zé)制訂和上報省 公司和市公司的年度 裝修預(yù)算。2、預(yù)算內(nèi) 審批市公司職場裝修 費(fèi)用參與市公司預(yù)算制訂負(fù)責(zé)省公司職場裝修5裝修對裝修風(fēng)格進(jìn)行統(tǒng)的現(xiàn)場監(jiān)理和對市公負(fù)責(zé)市公司職場的現(xiàn)場司職場裝修的檢查監(jiān) 督監(jiān)理6驗(yàn)收負(fù)責(zé)參與省公司職 場的驗(yàn)收負(fù)責(zé)參與省公司職場 的驗(yàn)收；負(fù)責(zé)市公司職 場的驗(yàn)收負(fù)責(zé)參與市公司職場的 驗(yàn)收5維修預(yù)算內(nèi)執(zhí)行預(yù)算內(nèi)執(zhí)行6辦公家辦公家 具、設(shè)備 采購標(biāo)準(zhǔn) 的制訂辦公家 具、設(shè)備 采購負(fù)責(zé)審批省公司、市1、負(fù)責(zé)省、市公司的具、設(shè)備7公司辦公家具和設(shè)預(yù)算內(nèi)具體釆購；2、備采購預(yù)算和對超負(fù)責(zé)在預(yù)算內(nèi)審批市預(yù)算情況審批公司采購申請89固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 購置1、負(fù)責(zé)審批

9、省、市 公司固定資產(chǎn)購置 預(yù)算和超預(yù)算審批。2、省、市公司單項 2萬元以上采購須 由總部審批。1、負(fù)責(zé)省市公司的預(yù) 算內(nèi)釆購；2、負(fù)責(zé)在 預(yù)算內(nèi)審批市公司采 購申請固定資產(chǎn) 的日常管 理負(fù)責(zé)匯總和統(tǒng)計1、負(fù)責(zé)省公司固定資 產(chǎn)的賬目和實(shí)物管理；2、負(fù)責(zé)市公司固定資 產(chǎn)的賬目管理對所轄固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí) 物管理10車輛 估價11車輛補(bǔ) 貼確定12公章 保管公司公章統(tǒng)一保管財務(wù)專用章、部門章、 營業(yè)部公章保管備注v代表由此部門主辦第四章總部內(nèi)部人事行政工作指引總部人事行政工作指引本指引旨在為總部內(nèi)部工作的權(quán)責(zé)劃分提供依據(jù)，以有利于與人事行政相關(guān)工作的順暢開展為 目的。各省公司可根據(jù)本指引參照執(zhí)行。序號事

10、項人事行政 部負(fù)責(zé)人財務(wù)部負(fù) 責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人ceo備注1部門內(nèi)人員錄 用、任免建議權(quán)a/否決權(quán)2部門職責(zé)調(diào)整建議權(quán)3部門人員分工 安排4人員考核負(fù)責(zé)組織對本部門 人員進(jìn)行 考核對部門負(fù)責(zé)人 進(jìn)行考核5定級建議權(quán)和 審核權(quán)6人員薪資確定建議權(quán)和 審核權(quán)建議權(quán)v7薪資發(fā)放審核權(quán)審核權(quán)v8部門人員辭退建議權(quán)否決權(quán)9部門文件發(fā)布涉及到公司整體的 文件必須報ceo批準(zhǔn) 后方可公布執(zhí)行10部門日常費(fèi)用 簽批審核權(quán)500元以下審批500元以上審批執(zhí)行預(yù)算內(nèi)簽批制 度。超預(yù)算費(fèi)用及部 門負(fù)責(zé)人發(fā)生費(fèi)用 由ceo審批。11補(bǔ)貼特批7審核權(quán)建議權(quán)b類以上人員由ceo 批準(zhǔn)，cd類人員由人 事行政部負(fù)責(zé)人批 準(zhǔn)。

11、12出差審批7報備人事行政部注：第10條各省公司如執(zhí)行，則部門負(fù)責(zé)人簽批金額不得超過300元。第三部分業(yè)務(wù)工作指引業(yè)務(wù)工作指引八、總部業(yè)務(wù)管理部的處位與職責(zé)；戰(zhàn)略指揮一一確立全國的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、計劃管理監(jiān)控-一-規(guī)范各機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理的指標(biāo)、流程服務(wù)保障 為各級機(jī)構(gòu)提供在業(yè)務(wù)發(fā)展上的服務(wù)如計算、指導(dǎo)、建議等b、省公司業(yè)務(wù)管理部的定位與職責(zé)；戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的結(jié)合一-跟隨全國規(guī)劃制訂本省計劃，同時規(guī)劃本省戰(zhàn)略管理與服務(wù)的結(jié)合-一-監(jiān)管各地市工作的同時，提供包扌舌培訓(xùn)、指導(dǎo)等服務(wù)c、各級部門的權(quán)限及責(zé)任一包括審批部分和管理部分a審批部份省下屬機(jī)構(gòu) 權(quán)限省級機(jī)構(gòu)權(quán)限總部備注1、目標(biāo)及預(yù)算 設(shè)定編制本省年度業(yè)

12、務(wù)目 標(biāo)和財務(wù)預(yù)算（包括 下屬機(jī)構(gòu)）；報請總 部審批1、參照董事會戰(zhàn)略，預(yù)測 開設(shè)省公司目標(biāo)；2、確定 省公司總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé) 人人選；3、審批省公司的 年度預(yù)算和經(jīng)營方案（包 括開設(shè)各級機(jī)構(gòu)）2、基本法調(diào)整可以在基本法現(xiàn)有基 礎(chǔ)上建議調(diào)整。但需 得到總部審批方可執(zhí) 行。嚴(yán)禁私自調(diào)整基 本法各項目管理層對調(diào)整基本法有測 算的責(zé)任。但須經(jīng)總經(jīng)理 書面批示方可進(jìn)行3、經(jīng)營重大項 目審批權(quán)限 和責(zé)任范圍a、機(jī)構(gòu)開設(shè)1、設(shè)定開設(shè)下屬機(jī)構(gòu) 目的；測算業(yè)績、人 力、利潤目標(biāo)；2、扌艮 請總部審批審批省公司對于下屬機(jī)構(gòu)開設(shè)的方案b、業(yè)務(wù)費(fèi)用使 用一聘才計 劃根據(jù)年度總聘財費(fèi)用 結(jié)合業(yè)績目標(biāo)制定聘 才計劃，報

13、總部審批通過財務(wù)和風(fēng)險控制模型 測算省公司計劃并審批業(yè)務(wù)費(fèi)用使 用一培訓(xùn)、激 勵按照季度策劃培訓(xùn)、 澈勵計劃和向總部報 備；單項培訓(xùn)、激勵 超過2萬元報總部審 批審核省公司季度培訓(xùn)、激 勵計劃并給以審批、指導(dǎo)4、代理費(fèi)用點(diǎn)省下屬機(jī)構(gòu)省級機(jī)構(gòu)權(quán)限總部備注數(shù)調(diào)整權(quán)限a、壽險 點(diǎn)數(shù) 調(diào)整按照基本法按照基本法總部管理層經(jīng)測算并經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行b、團(tuán)險 點(diǎn)數(shù) 調(diào)整總部管理層經(jīng)測算并經(jīng)總 經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行c、財險 點(diǎn)數(shù) 調(diào)整視市場情況由省公司 總經(jīng)理掌握，但公司 自留不可以低于3%。 低于3%須經(jīng)總部批 準(zhǔn)；所有方案需報總 部備案審核掌控低點(diǎn)數(shù)的財務(wù)和 法務(wù)風(fēng)險5、業(yè)務(wù)宣傳起草相關(guān)的業(yè)務(wù)宣傳 的資料

14、，包括但不限于 計劃書，業(yè)務(wù)類對外宣 傳資料，培訓(xùn)資料等。報總部相關(guān)部門審批審核各項宣傳類資料并 作出批復(fù)b管理部份1、項目名稱定義a、壽險折標(biāo)fyb壽險標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（以中英合約為標(biāo)準(zhǔn)），具體參照abc個人 壽險業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)折算辦法b、全職持證人力具體參照營銷人管手冊c、代理合約管理具體參照abc代理合約管理辦法d、省地市市公司機(jī)構(gòu)達(dá)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)具體參照省公司商業(yè)計劃書、地市市公司商業(yè)計劃書2、績效工資的計算方法各省總經(jīng)理及負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，各分支機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。其相關(guān)績效工資按照每月實(shí)際達(dá)成計算， 年底統(tǒng)算，補(bǔ)足差額的原則實(shí)行。3、機(jī)構(gòu)開業(yè)初期聘才及營銷培訓(xùn)激勵費(fèi)用限定比例：兩個比例均不超過當(dāng)年標(biāo)準(zhǔn)

15、壽險保費(fèi)5%4、定期報表、報告制度對于各公司的業(yè)務(wù)報表須參照總部的報表要求定期報告，延誤作假者將受到相關(guān)懲處5、各項流程規(guī)范和審核各省公司需按照總部的要求制定各項工作流程，并接受總部審核第四部分財務(wù)工作指引財務(wù)管控指引序號項目省公司權(quán)限總部審批備注1內(nèi)勤人力費(fèi)用7含工資、福利、社保三金等 的，每月工資發(fā)放報總部核 準(zhǔn)，具體參見人事工作指引2外勤人力費(fèi)用a/含傭金、津貼等，按總部外勤 制度實(shí)施3職場水電、電話、 移動電話、寬帶費(fèi)預(yù)算內(nèi)按制度開支4職場維修開支如燈管、門鎖等，預(yù)算內(nèi)按制 度開支5車輛費(fèi)用含燃油、停車、路橋,預(yù)算內(nèi) 按制度開支6差旅費(fèi)預(yù)算內(nèi)按制度開支7辦公耗材v含墨盒、碳粉、文具、紙

16、張 等，預(yù)算內(nèi)按制度開支8單證印刷v預(yù)算內(nèi)按制度開支9業(yè)務(wù)類費(fèi)用（培 訓(xùn)、會議及激勵 費(fèi)）v單項開支超過2萬元報總部 審批10業(yè)務(wù)招待費(fèi)v預(yù)算內(nèi)按制度開支11業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)所有宣傳費(fèi)預(yù)算逐項報總部 審批12聘才費(fèi)用報總部審批13其他日常費(fèi)用其他未列單項1萬以上的費(fèi) 用報總部審批14籌建期費(fèi)用開支逐項報總部審批15預(yù)算外新機(jī)構(gòu)或 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開支v逐項報總部審批16調(diào)整預(yù)算或預(yù)算外開支v逐項報總部審批17繳納國家稅金按國家制度執(zhí)行18員工因工借支款 項按總部制度執(zhí)行19支付滯納金、罰款 等營業(yè)外支出7所有涉及滯納金、罰款的逐 項報總部審批第五部分法務(wù)工作指引法務(wù)管控指引事項類別具體事項承 辦 人承辦 部

17、門 主管法 務(wù)外 部 律 師省公 司總 經(jīng)理首席 執(zhí)行官蓋 章 人合同 保管 人備注合同審查2萬元以下合同vvvvv無金額的合作協(xié)議2萬元以上20萬元以 下的合同vvvjv非常規(guī)的20萬元以 上的重大合同jvjvvvv事項類別具體事項承 辦 人承辦 部門 主管相關(guān) 部門 主管省公司 總經(jīng)理法 務(wù)外部律師首席執(zhí)行官備注糾紛一般糾紛vvvv訴訟仲裁vvvvvv法務(wù) 會同 律師 結(jié)案公司重要制度重要法律文件的 審核vvvvvvv對外公文函件的審查vvv第六部分 it工作管控指引it管控指引序項目省級公司權(quán)限總公司審批備注號1it建設(shè)總公司權(quán)限包括辦公場地的it基礎(chǔ)建設(shè) 與整改2it項目開發(fā)總公司權(quán)限

18、分支機(jī)構(gòu)有建議權(quán)3it關(guān)鍵崗位的招聘前期審核最終審核4購置設(shè)備預(yù)算內(nèi)按制度開 支預(yù)算外報總公司審 批指固定資產(chǎn)設(shè)備，參見財務(wù)部 發(fā)的“固定資產(chǎn)”項目5維修維護(hù)預(yù)算內(nèi)按制度開 支6耗材購買預(yù)算內(nèi)按制度開 支參見財務(wù)部份的“辦公耗材” 項目7設(shè)備報廢報總公司審批指固定資產(chǎn)設(shè)備，參見財務(wù)部 發(fā)的“固定資產(chǎn)”項目8系統(tǒng)權(quán)限按授權(quán)范圍執(zhí)行第七部分其他第一章管理時效處罰標(biāo)準(zhǔn)總"卜筍耳機(jī)構(gòu)爸理時效處罰檢準(zhǔn)事項事項一般要求 時效處罰標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任人描述1公司要求按時上報或 回復(fù)未按時報送或回 復(fù)的1天或通 知中明確推遲1天扣2分，遲2 天扣5分，2天以上扣 10分。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人總公司對機(jī)構(gòu)的簽扌艮 事項未按時批復(fù)或反 饋意見的2天推遲1天扣2分，遲2 天扣5分，2天以上扣 10分。總公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人總公司要求機(jī)構(gòu)執(zhí)行 的行動，在規(guī)定時間 內(nèi)未死成的通知中明 確推遲1天扣2分，遲2 天扣5分，2天以上扣 10分。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人2公司規(guī)定要求上報審 批或備案的事項未上