增資章程范例

1、增資章程范例 光明集團(tuán)家具股份有限公司章程修正案 依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會的規(guī)定及公司的實際狀況,擬對公司章程有關(guān)的條款修改如下: (一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為: “公司的股本結(jié)構(gòu)為:平凡股185,711,578股,其中發(fā)起人持有76,118,224股,占股份總數(shù)的40、99%;社會法人股為26,099,382股,占股份總數(shù)的14、05%;社會公眾股為83,438,855股,占股份總數(shù)的44、96%?！?(二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項修改為: “2、繳付合理費用后有權(quán)查閱和復(fù)印: (1)本人持股資料; (2)股東大會會議記錄; (3)季度報告、中期報告和年

2、度報告; (4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。” (三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為: “董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損害的,應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。” (四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為: “公司的控股股東及實際掌握人在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的打算。” (五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為: “股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年至少召開一次,并應(yīng)于上一個會計年度完結(jié)之后的六個月之內(nèi)進(jìn)行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會的,應(yīng)當(dāng)報告證券交易所,說明原因并

3、公告?！?(六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容: “(七)公司召開股東大會并為股東供應(yīng)股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的,應(yīng)當(dāng)在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時間、投票程序以及審議的事項?！?(七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容: “董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行,并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。 (八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為: 單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱“提議股東”)或者監(jiān)事會提議董事會召開臨時股東大會時,應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列程序辦理: (一)應(yīng)以書面形式向

4、董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和的規(guī)定。 (二)董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。 (三)對于提議股東要求召開股東大會的書面提案,董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和打算是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所。 (四)董事會做出同意召開股東大會打算的,應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后,董事會不得再提出

5、新的提案,未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。 (五)董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的打算,并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)打算放棄召開臨時股東大會,或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。 提議股東打算放棄召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所。 (六)提議股東打算自行召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)書面通知董事會,報公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案后,發(fā)出召開臨時股東大會的通知,通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定: 1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容,否則提議股東應(yīng)按上述程序重新

6、向董事會提出召開股東大會的懇求; 2、會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。 (七)對于提議股東打算自行召開的臨時股東大會,董事會及董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序,會議費用的合理開支由公司擔(dān)當(dāng)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定: 1、會議由董事會負(fù)責(zé)召集,董事會秘書必需出席會議,董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議;董事長負(fù)責(zé)主持會議,董事長因特別原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定的其他董事主持; 2、董事會應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師,根據(jù)本章程規(guī)定,出具法律意見;3、召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。 (八)董事會未能指定董事主持股東大會的,提議股東在報所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案后會議由提議

7、股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師,根據(jù)本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見,律師費用由提議股東自行擔(dān)當(dāng);董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé),其召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。 (九)原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為: “年度股東大會,單獨持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。 臨時提案假如屬于董事會會議通知中未列出的新事項,同時這些事項是屬于本章程第四十五條所列事項的,提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。 第一大股東提出新的安排提案時,應(yīng)當(dāng)在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告,不足十天的,第一大

8、股東不得在本次年度股東大會提出新的安排提案。 除此以外的提案,提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告,也可以直接在年度股東大會上提出。” (十)原公司章程第四章第四節(jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為: “在股東大會選舉董事(含獨立董事)、監(jiān)事(指非由職工代表擔(dān)當(dāng)?shù)谋O(jiān)事)的過程中,采取累積投票制。在累積投票制下,獨立董事應(yīng)當(dāng)與董事會其他成員分別選舉?！?(十一)原公司章程第四章第四節(jié)第六十五條增加兩條,原章程以下條款順延,增加的條款內(nèi)容為: 第六十六條下列事項須經(jīng)公司股東大會表決通過,并經(jīng)參與表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,方可實施或提出申請: (一)公司向社會公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境

9、外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外); (二)公司重大資產(chǎn)重組,購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價達(dá)到或超過20%的; (三)公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù); (四)對公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市; (五)在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項。 公司召開股東大會審議上述所列事項的,應(yīng)當(dāng)向股東供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。 公司股東大會實施網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國證監(jiān)會、證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。 第六十七條公司應(yīng)在保證股東大會合法

10、、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,擴(kuò)大社會公眾股股東參與股東大會的比例。 (十二)原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為: 股東大會采取記名方式投票表決。股東大會議案根據(jù)有關(guān)規(guī)定需要同時征得社會公眾股股東單獨表決通過的,除現(xiàn)場會議投票外,公司應(yīng)當(dāng)為股東供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會股權(quán)登記日登記在冊的全部股東,均有權(quán)通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。假如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)行表決,以現(xiàn)場表決為準(zhǔn)。 (十三)原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為: 每一審議事項的表決投票,應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參與清點。如公司供應(yīng)了網(wǎng)絡(luò)投票方式,公司股東或其委托代理人通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù),應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權(quán)總數(shù),并對每項議案合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時,還應(yīng)單獨統(tǒng)計社會公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果。 (十四)原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為: 會議主持人依據(jù)表決結(jié)果打算股東大會的決議