華信電子(PTC電阻)管理制度流程手冊(cè)

1、*本公司各級(jí)員工應(yīng)遵守公司一切規(guī)章制度，通知和通告要求.*公司管理制度文件編號(hào):版 本:制訂日期:修訂h期:1.3. 11.3.21.3.31.3.41.3.51.3.61.3.71.3.81.3.91.3. 101.3. 111.3. 12東莞華信電子科技有限公司（公司管理制度）目錄第一部分管理制度總則1.1 總則41.2 員工守則41.3 公司組織框架圖51.4 各部門工作職責(zé)6董事長(zhǎng)崗位職責(zé)7總經(jīng)理崗位職責(zé)8副總經(jīng)理崗位職責(zé)9行政部崗位職責(zé)10生產(chǎn)部崗位職責(zé)11品質(zhì)部崗位職責(zé)12采購(gòu)部崗位職責(zé)13/14業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)15/16/17工程部崗位職責(zé)18財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)19倉(cāng)管部崗位職責(zé)202

2、1第二部分行政部管理制度172.1 人事管理總則182.1.1員工入職離職管理規(guī)定/流程圖192. 1.2 入職202. 1.3 離職212. 1.4 開除222.2 考勤制度232. 2. 1工作時(shí)間242. 2.2請(qǐng)假/休假制度2522.3請(qǐng)假/休假制度262.3 工作紀(jì)律272. 3.1員工工作紀(jì)律282. 3.2辦公室人員工作紀(jì)律292.4 員工考核302.5 薪資管理312.6 員工福利322.7 員工培訓(xùn)332.8 員工獎(jiǎng)懲管理342.9 員工檔案管理2.10 辦公室行為規(guī)范352.11 辦公文員職責(zé)362.12 會(huì)議管理制度372.13 辦公用品的管理382.14 司機(jī)和車輛使用

3、管理辦法392.15 計(jì)算機(jī)管理制度402.16 宿舍管理制度41第三部分 財(cái)務(wù)部管理制度423.1 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范433.2 票據(jù)、現(xiàn)金的管理規(guī)定453.3 發(fā)票的管理463.4 借款和費(fèi)用報(bào)銷審批473.5 出差管理規(guī)定483.6 招待費(fèi)支出493.7 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門的銜接管理503.8 財(cái)務(wù)檔案管理513.9 物流倉(cāng)庫(kù)管理制度523.10 財(cái)產(chǎn)清查533.11 違反財(cái)務(wù)規(guī)定處罰辦法54第四部分 業(yè)務(wù)部管理制度554. 1總則564.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)574.3 客戶檔案制度584.4 合同制度594.5 組織回籠資金604.6 業(yè)務(wù)提成管理制度614.7 建立信息反饋制度624. 8銷售執(zhí)行

4、完結(jié)單制度63第一部分管理制度總則1.1 總則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司的發(fā)展?fàn)畲螅?提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本 公司管理制度大綱。 公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止個(gè)人做有損公司利益、形像、聲譽(yù) 或破壞公司發(fā)展的事情。公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、 經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制， 不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造 的條件機(jī)會(huì)，努力提高員工整體素質(zhì)水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、 業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。公司

5、實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著 經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的竟 爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先 樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪 張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神, 增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和相應(yīng)各項(xiàng)規(guī)章制度的行 為，都要予以追究?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)本制度的組織實(shí)施和管理監(jiān)督員工守側(cè)遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。愛(ài)護(hù)公務(wù)

6、，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。小提亦：找方法的人會(huì)成功，找借口的人會(huì)失??；做了不代表做好了。公司組織框架圖職位名稱：董事長(zhǎng)實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 尊守國(guó)家的法律法規(guī)，遵守公司的章程，支持與承擔(dān)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，建立 企業(yè)文化，對(duì)公司總體發(fā)展承擔(dān)責(zé)任；2. 負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的主要決策工作，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；3. 負(fù)責(zé)主持召開公司高層管理人員會(huì)議，組織討論公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、階段性戰(zhàn)略 目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方針等公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理工作的重大事項(xiàng)，參加由總經(jīng)理主持的月 度工作會(huì)議，了解并檢查公司的月度工作進(jìn)度情況；4.

7、 負(fù)責(zé)組織制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)等方案，制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算 和決算方案，經(jīng)董事會(huì)討論后確認(rèn)并實(shí)施；5. 負(fù)責(zé)提名總經(jīng)理（執(zhí)行董事）聘用方案，負(fù)責(zé)審定批準(zhǔn)公司高層管理人員（副總經(jīng)理、 公司部門經(jīng)理人員）的任免；6. 負(fù)責(zé)檢查公司高層管理人員和公司有關(guān)部門對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行、落實(shí)情況和執(zhí)行 效果。重點(diǎn)檢查事關(guān)提高公司廣大員工的凝聚力和公司桁心競(jìng)爭(zhēng)力的各項(xiàng)制度、機(jī) 制、措施的執(zhí)行力度和落實(shí)程度，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；7. 負(fù)責(zé)對(duì)公司的高層管理人員的績(jī)效考核工作，對(duì)不稱職的高層管理進(jìn)行談話、批評(píng) 直至降職處理；8. 負(fù)責(zé)定期或不定期地審閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表和公司其它重要的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)報(bào)表，全 面了

8、解、掌握公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行運(yùn)作情況，負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制全公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)各項(xiàng)資金 的良好運(yùn)作；9. 審核批準(zhǔn)公司對(duì)外的重要經(jīng)濟(jì)合同，對(duì)內(nèi)的各種文件、重要報(bào)表和資料；10. 負(fù)責(zé)制定公司的年度利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案，負(fù)責(zé)制定公司增加或者減少注 冊(cè)資本的方案等，并擔(dān)交董事會(huì)討論確定后實(shí)施。職位名稱：總經(jīng)理實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)、足額地完成董事會(huì) 下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)；2. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配、使用 方案。3. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的新上項(xiàng)目；4. 負(fù)責(zé)組織指揮公司的日常經(jīng)營(yíng)管

9、理工作，在董事會(huì)委托權(quán)限內(nèi)，以法人代表身份代 表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。5. 負(fù)責(zé)決定組織體制和人事編制，決定各職能部門和職員的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲；6. 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)專業(yè)或兼職法律、經(jīng)營(yíng)管理、技術(shù)等顧問(wèn)、并決 定報(bào)酬；7. 負(fù)責(zé)對(duì)成績(jī)顯著的員工給以獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)資和晉級(jí)，對(duì)違紀(jì)員工的處分，直至辭退；8. 負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)年度計(jì)劃內(nèi)的經(jīng)營(yíng)、投資、改造和流動(dòng)資金代款、使用、擔(dān)保的可行 性報(bào)告；9. 負(fù)責(zé)健全財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，保證現(xiàn)有 資產(chǎn)的保值和增值；10. 負(fù)責(zé)抓好公司的生產(chǎn)、服務(wù)、業(yè)務(wù)工作，配合各代理商經(jīng)營(yíng)；11負(fù)責(zé)員工的思想政治

10、工作、加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、 訓(xùn)經(jīng)有素、適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的員工隊(duì)伍；12. 負(fù)責(zé)調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性；13. 負(fù)責(zé)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹立公司良好的社會(huì)形象；14. 積極完成董事會(huì)交辦的工作任務(wù)。職位名稱：副總經(jīng)理實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 在授權(quán)的情況下協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作；2. 全面熟悉和掌握公司情況，參與公司重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制訂以及經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃、方針、策略的確定；3. 制定公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度；4. 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生一切重大事項(xiàng)及時(shí)向總經(jīng)理反映，并提出建議，當(dāng)好總經(jīng)理 的參謀和助

11、手；5. 積極努力完成公司下達(dá)的目標(biāo)和任務(wù)；6. 對(duì)直接下屬部門工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理解決；7. 協(xié)調(diào)下展部門內(nèi)部關(guān)系，并做好與其他部門間的溝通工作；8. 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司運(yùn)作與各職能部門進(jìn)行管理，協(xié)助監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的制定及推 行；9. 協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作；10. 完成總經(jīng)理交辦的工作任務(wù)。職位名稱：行政部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理交辦的工作，認(rèn)真執(zhí)行其工作指示，一切管理行為向主管領(lǐng) 導(dǎo)負(fù)責(zé)；2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3. 負(fù)責(zé)行政后勤工作、保衛(wèi)工作管理制度擬定、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；

12、4. 負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度行政后勤、保衛(wèi)工作計(jì)劃，木著合理節(jié)約的原則，搞好 后勤工作；5. 負(fù)責(zé)員工生活費(fèi)用的管理和核算工作，建立建全員工生活費(fèi)用成本核算制度，制定 合理的生活費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；6. 負(fù)責(zé)做好公司的水、電管理工作，認(rèn)真抓好水、電的計(jì)量基礎(chǔ)管理工作，定期檢查 和維修計(jì)量器具，抓好電器設(shè)備和線路的保養(yǎng)維修工作，加強(qiáng)用水、電費(fèi)用核算， 及時(shí)交納水、電費(fèi)；7. 負(fù)責(zé)員工就餐的衛(wèi)生管理工作，維護(hù)內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理，預(yù)防犯罪 和治安災(zāi)害的發(fā)生，保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)、工作順利進(jìn)行；8. 負(fù)責(zé)建立和完善安全責(zé)任制，建立以防火、防盜、防災(zāi)害事故為主要內(nèi)容的安全保 衛(wèi)責(zé)任制，做到組

13、織落實(shí)、制度落實(shí)和責(zé)任落實(shí)；9. 嚴(yán)格門衛(wèi)登記制度，一切進(jìn)出公司的物資，嚴(yán)格門衛(wèi)檢查、驗(yàn)證，物證相符方能進(jìn) 出，凡無(wú)證或證物不符門衛(wèi)有權(quán)扣留；10. 按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。職位名稱：生產(chǎn)部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 對(duì)公司生產(chǎn)管理負(fù)全面責(zé)任；2. 領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量管理制度，組織實(shí)施并監(jiān)督、檢查生產(chǎn)質(zhì)量體系的運(yùn)行；3. 隨時(shí)掌握生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量狀態(tài)，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與合作，及時(shí)解決生產(chǎn)中 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；4. 組織落實(shí)、監(jiān)督調(diào)控生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)工藝、質(zhì)量、設(shè)備、成本、產(chǎn)量指標(biāo)等；5. 領(lǐng)導(dǎo)、管理工廠維護(hù)部門對(duì)工廠基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)能夠正常生產(chǎn)，設(shè)備 處于

14、良好狀態(tài)；6. 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)；7. 綜合平衡年度生產(chǎn)任務(wù)，制定下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)；8. 生產(chǎn)計(jì)劃擬定，生產(chǎn)及物料進(jìn)度控制與跟進(jìn)，外協(xié)加工管理，物料訂購(gòu)。生產(chǎn)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)分析及提交；9. 生產(chǎn)負(fù)荷評(píng)估，外協(xié)作業(yè)跟進(jìn)，生產(chǎn)計(jì)劃審核，生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，部門之間協(xié)調(diào), 出貨交期回復(fù)，人員調(diào)配，庫(kù)存利用；10. 生產(chǎn)排單，生產(chǎn)異常處理，主持生產(chǎn)會(huì)議，5s推行，程序文件及生產(chǎn)進(jìn)度控制，機(jī) 器保養(yǎng)，生產(chǎn)異常糾正與預(yù)防，員工培訓(xùn)，員工績(jī)效考核；11生產(chǎn)部管理人員必需帶頭作用，主管人員必須具有突破困境的精神，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈, 顧客對(duì)企業(yè)的要求甚為嚴(yán)格。因此主

15、管人員必須充滿信心，身先士率在第一生產(chǎn)線 上。作為員工的表率，用實(shí)際行動(dòng)展現(xiàn)自我實(shí)力，以提高士氣，增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 的信心;12. 管理工作經(jīng)常與困難為伍，需面對(duì)來(lái)自上級(jí)或下屬的各種壓力，為了妥善處理，首 先要“忍”，字上下功夫，提高承受壓力的能力，通常困難度越大的工作，其價(jià)值越 高，故耍以及大的耐心，全力以赴地解決問(wèn)題；13. 合理使用人力、物力、時(shí)間、環(huán)境、資訊等經(jīng)營(yíng)資源，一切都要以企業(yè)為重，進(jìn)行 嚴(yán)格控管，做到有目的，有計(jì)劃，有效地使用資源，切勿浪費(fèi)濫用，達(dá)到低投資， 高業(yè)績(jī)的目的；14. 重視直接管理，親臨第一生產(chǎn)線，深信只有現(xiàn)場(chǎng)的直接管理，才是企業(yè)利益的泉源, 工作務(wù)實(shí)，不夸大，一步

16、一個(gè)腳印，具有“千里之行，始于足下”的心態(tài)，不好高 鷲遠(yuǎn)，不居功自傲；15. 在經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)中，能緊密地團(tuán)結(jié)員工，充分發(fā)揮下屬的才能，在崗位上盡其職， 同吋，不斷地進(jìn)工作調(diào)整，使企業(yè)順應(yīng)社會(huì)環(huán)境變化與現(xiàn)環(huán)境同步，處世技術(shù)側(cè)應(yīng) 以理服人，隨機(jī)應(yīng)變，但要堅(jiān)持原則，凝聚看法不同的人，為了企業(yè)的利益攜手合 作；16. 工作檢討方法可根據(jù)實(shí)際情況分為自我檢討。檢討步驟：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)一研究分析- 制定記劃一實(shí)施計(jì)劃；17. 工作檢討時(shí)，調(diào)動(dòng)下屬的積極性，讓他們各抒已見,主管記錄他們談話的要點(diǎn)，將這 些內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚恚?8. 替下屈著想，了解下屈的思想、行為、性格特征，站在下展立場(chǎng)思考問(wèn)題；19 .培訓(xùn)

17、下屬提高品質(zhì)意識(shí)，增強(qiáng)技術(shù)知識(shí)。職位名稱：品質(zhì)部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 主持質(zhì)量管理的全面工作，并對(duì)質(zhì)量管理的各項(xiàng)工作結(jié)果負(fù)責(zé)；2. 組織建立質(zhì)量管理體系,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；3. 制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；4. 制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司采購(gòu)品和產(chǎn)品質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，對(duì)批量責(zé)任事故負(fù)責(zé)；5. 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與開發(fā)活動(dòng)的質(zhì)量策劃；6. 參與新產(chǎn)品開發(fā)的先期策劃，審查產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝的科學(xué)性、合理性；7. 組織實(shí)施質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)；8. 領(lǐng)導(dǎo)、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核直屬下屬的工作；9. 有對(duì)各類產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查，分析和提出

18、處理意見權(quán)；10. 對(duì)質(zhì)量問(wèn)題行使否決權(quán)；11定期通報(bào)各有關(guān)部門質(zhì)量檢查結(jié)果，對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題制訂糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施；12. 有權(quán)制止不符合工藝規(guī)定和要求的生產(chǎn)行為；13. 對(duì)本部門員工的各項(xiàng)考核、獎(jiǎng)懲有決定權(quán)；14. 定期對(duì)全廠員工進(jìn)行質(zhì)量管理制度及提高質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)；15. 收集、貫徹執(zhí)行各級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)、監(jiān)督法規(guī)，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督；16. 組織、建立實(shí)施質(zhì)量體系并保證體系的有效運(yùn)行；17. 體系文件的編寫、報(bào)批、發(fā)放、修改等管理工作及質(zhì)量管理工作的持續(xù)改進(jìn)；18. 公司質(zhì)量計(jì)劃的制定與實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)的分解與檢查考核；19. 組織制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；20. 編制質(zhì)

19、量年度、月度工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；21. 內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì)二、三方審核及其提出的問(wèn)題，制定整改措施，并組織對(duì)實(shí)施的情況進(jìn)行 與監(jiān)督；22. 依據(jù)用戶反饋質(zhì)量信息、售后索賠原因分析提出整改措施，并對(duì)實(shí)施情況跟蹤；23. 每月召集一次質(zhì)量例會(huì)，就上個(gè)月公司的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)、分析，提出糾正整改措施，并做好 記錄；24. 公司采購(gòu)件的入廠檢驗(yàn)，生產(chǎn)過(guò)程的過(guò)程控制，產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)及相關(guān)記錄的控制；25. 組織工藝紀(jì)律檢查、保證工藝紀(jì)律的執(zhí)行；26. 對(duì)原材料、包裝物、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量判定及行使質(zhì)量否決；27. 公司內(nèi)部計(jì)量器具的管理，包括申請(qǐng)購(gòu)置、建立臺(tái)帳、鑒定、審核等；28. 質(zhì)量事故

20、的分析和處理；29. 參與新產(chǎn)品開發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，審查新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝的科學(xué)、合理性，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量 工作；30. 認(rèn)真做好本部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)報(bào)送各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的及時(shí)與真實(shí)性負(fù)責(zé)，為 及有關(guān)部門提供準(zhǔn)確可靠的質(zhì)量信息；31. 積極參加各類培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)；32. 制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)全廠員工進(jìn)行質(zhì)量管理方面的培訓(xùn)，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)；33. 負(fù)責(zé)質(zhì)量專題會(huì)議的記錄工作，組織落實(shí)相關(guān)措施；34. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)議安排的其他工作任務(wù)。職位名稱：采購(gòu)部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 2審核：一、目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供應(yīng)商或外協(xié)廠商進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符

21、合規(guī)定要求和環(huán)保法律法規(guī)要求。二、范圍：適用本公司所有采購(gòu)的物料。三、權(quán)責(zé)：3由需求部門提出請(qǐng)購(gòu)，副總（含以上人員）核準(zhǔn)，由采購(gòu)購(gòu)買。3.2品管進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)3.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)釆購(gòu)的材料進(jìn)行收發(fā)管理四、作業(yè)內(nèi)容：4釆購(gòu)作業(yè)流程。4.1.2釆購(gòu)依據(jù)業(yè)務(wù)每tl原材料申請(qǐng)單以及安全庫(kù)存訂購(gòu)材料，由釆購(gòu)下訂貨合同， 經(jīng)副總（含以上人員）核準(zhǔn)后向合格供應(yīng)商采購(gòu)并要求供應(yīng)商確認(rèn)回傳訂單。4.1.3詢價(jià)作業(yè)：采購(gòu)新材料時(shí)，需對(duì)三家以上的合格供應(yīng)商提供的價(jià)格進(jìn)行比較：以品質(zhì)、 價(jià)格、交貨期、環(huán)保情況等條件符合本公司要求的供應(yīng)商作業(yè)優(yōu)先對(duì)象進(jìn)行詢價(jià)。4.1.4比價(jià)作業(yè)：采購(gòu)新材料時(shí)，需對(duì)三家以上的合格供應(yīng)商提供的價(jià)格進(jìn)

22、行比較：以品質(zhì)、 價(jià)格、交貨期、環(huán)保情況等條件符合本公司要求的供應(yīng)商優(yōu)先，若采購(gòu)訂購(gòu)有特殊要求, 得以改價(jià)方式進(jìn)行釆購(gòu)，改價(jià)牽涉到付款方式時(shí)需及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。4.1.5訂貨作業(yè)：采購(gòu)填寫訂貨合同由副總（含以上人員）核準(zhǔn)后，方可發(fā)給供應(yīng)商。對(duì) 所有供應(yīng)商第一次采購(gòu)前，需由采購(gòu)員告知供應(yīng)商本公司驗(yàn)貨的抽樣標(biāo)準(zhǔn)，以便供應(yīng)商 配合本公司的品質(zhì)管理。4.1.6供應(yīng)商的選擇：從合格供應(yīng)商一覽表選擇，并依本公司”供應(yīng)商評(píng)審程序“進(jìn)行評(píng)審, 合格后方可采購(gòu)。設(shè)備生產(chǎn)輔助材料不列入此范圍之內(nèi)的供應(yīng)商可不需評(píng)審。4.2釆購(gòu)管理：4.2.1訂貨管理：采購(gòu)人員依物料庫(kù)存及生產(chǎn)需求，考慮運(yùn)送時(shí)間，與供應(yīng)商簽定訂（售）

23、貨合同或訂貨表，合同生效后以電話或傳真跟催以確保按期交貨；新材料首件訂 料需技術(shù)部提供新材料確認(rèn)報(bào)告。4.2.2交貨管理：供應(yīng)商按訂（售）貨合同交貨進(jìn)公司，經(jīng)品管iqc進(jìn)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格 辦理入庫(kù)：不合格品按訂（售）貨合同交貨進(jìn)公司，經(jīng)品管iqc進(jìn)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 合格辦理入庫(kù)：不合格按“不合格品管理程序”辦理。若判定退貨，則由采購(gòu)人員與供 應(yīng)商聯(lián)系。若未按期交貨，釆購(gòu)以電話或傳真方式進(jìn)行催交。4.2.3交貨變動(dòng)的管理：若供應(yīng)商因某種原因無(wú)法按合同要求交貨時(shí)，采購(gòu)應(yīng)與生產(chǎn)及供應(yīng)商 三者共同協(xié)商相應(yīng)對(duì)策，重新確定交貨期，并在訂（售）貨合同上注明，以確保交 貨管理。424合同的變更與取消：若因特殊情況

24、需變更或取消訂（售）貨合同或訂貨表時(shí)， 由需求部門書面通知釆購(gòu)變更或取消釆購(gòu)，采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際進(jìn)料狀況與供應(yīng)商協(xié)商變 更或取消訂（售）貨合同或訂貨表，然后在訂（售）貨合同或訂貨表上進(jìn) 行補(bǔ)充說(shuō)明。4.3若本公司需要在供應(yīng)商廠內(nèi)直接進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),需提前通知供應(yīng)商并確左物料檢驗(yàn)方法及收費(fèi)方1.3.7工作職責(zé)職位名稱：采購(gòu)部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：2of 2審核：式。4.4若本公司客戶有要求在供應(yīng)商處檢驗(yàn)原物料時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理同意可予以接受。但無(wú)論客戶驗(yàn) 證結(jié)果如何，本公司品管須按“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”重新驗(yàn)證，以作為本公司驗(yàn)收的憑據(jù)。五、相關(guān)方件：5進(jìn)料檢驗(yàn)程序；5.2供應(yīng)商評(píng)審程序；5.3不合格品管

25、理程序；六、相關(guān)表單：6原材料請(qǐng)購(gòu)單6.2訂（售）貨合同6.3合格供應(yīng)商一覽表職位名稱：業(yè)務(wù)部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 3審核：一、冃的：確保樣品經(jīng)客戶確認(rèn)，按樣品批量生產(chǎn)的產(chǎn)品能滿足客戶要求。二、范闈：適用于送給客戶確認(rèn)z樣品。三、權(quán)責(zé)：3.1業(yè)務(wù)部：了解客戶需求同工程部審核客戶技術(shù)要求：下樣品制作單11!樣、跟蹤客 戶確認(rèn)。3.2工程部：根據(jù)樣品制作單制作樣品；制作樣品承認(rèn)書及留樣保存。3.3倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)樣品備貨。四、作業(yè)內(nèi)容：4.1凡新產(chǎn)品或客戶有特殊要求的產(chǎn)品，在簽訂合同之前，必須先送樣品交客戶確認(rèn)。對(duì)于常 規(guī)產(chǎn)品，如客戶要求送樣確認(rèn)，也必須在簽訂合同之前，先送樣品交客戶確

26、認(rèn)?？蛻?確認(rèn)一般以書面形式進(jìn)行，也可以通過(guò)電話口頭確認(rèn)，但必須有電話記錄。4.2初審：4.2.1針對(duì)需要送樣確認(rèn)的客戶的訂貨意向和技術(shù)要求，業(yè)務(wù)部/外貿(mào)部會(huì)同工程部進(jìn) 行初審，初審內(nèi)容為： 一以我公司目前的產(chǎn)品性能，能否滿足客戶要求： 一以我公司冃前的工藝能力，能否滿足客戶要求： -以我公司目前的材料狀況，能否滿足客戶要求： -如果是提供常規(guī)機(jī)種的樣品，則何種檔次較適合；4.2.2客戶的技術(shù)要求，可以是書面文件，也可以是實(shí)物樣本，不論是書面文件，還 是實(shí)物樣本，均應(yīng)妥善保管。4.3下單：4.3.1客戶技術(shù)要求初審?fù)ㄟ^(guò)后，由業(yè)務(wù)部開具樣吊制作單給工程部。4.3.2工程部接到樣品制作單后，首先檢

27、查庫(kù)存成品，有無(wú)符合要求的產(chǎn)品可供出 樣。4.3.3若有庫(kù)存，則工程部直接開具產(chǎn)成品出庫(kù)單給倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)収。4.3.4若無(wú)庫(kù)存，則工程部下達(dá)樣品制作單給樣品員，準(zhǔn)備安排生產(chǎn)和跟蹤至出貨。 4.3.5工程部審核樣品制作單時(shí)，要審查客戶的要求填寫是否正確，材料填寫是否 正確，并在樣品制作單上規(guī)定制樣的工藝方法。4.3.6樣品制作員簽收制樣通知單吋，主要審查交期能否滿足。4.4制樣:4.4.1樣品制作員負(fù)責(zé)樣品制作，包括領(lǐng)料、按規(guī)定的工藝方法制樣，負(fù)責(zé)樣品檢驗(yàn)及 樣品承認(rèn)書的制作。4.4.2常規(guī)機(jī)種的樣品制作，按常規(guī)工藝作業(yè)，新產(chǎn)品和特殊要求產(chǎn)品的樣品制作，按 樣品制作單上的工藝要求進(jìn)行作業(yè)。4.5出

28、樣：4.5.1樣品員對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，備樣。并進(jìn)行樣品承認(rèn)書的制作。4.5.2樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行留樣并以樣品記錄表存底記錄。內(nèi)部確認(rèn)合格后，需要 樣品承認(rèn)書的，工程部出具樣品承認(rèn)書，交給業(yè)務(wù)部。4.5.3業(yè)務(wù)部將檢驗(yàn)合格的樣品和樣品承認(rèn)書發(fā)給客戶，樣品承認(rèn)書也可傳給客戶。1.3<8工作職責(zé)職位名稱：業(yè)務(wù)部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：2of 3審核：4.6確認(rèn)：4.6.1業(yè)務(wù)部確認(rèn)客戶收到后，負(fù)責(zé)跟催客戶對(duì)樣品的確認(rèn)，客戶在樣品承認(rèn)書上簽署意見后冋傳至公司，或通過(guò)電話進(jìn)行口頭確認(rèn)。4.6.2客戶確認(rèn)合格的文件交業(yè)務(wù)部保管，作為合同、生產(chǎn)的依據(jù)。4.6.3客戶確認(rèn)基本合格，只是某些參數(shù)

29、需改進(jìn)，客戶書面說(shuō)明無(wú)需再次送樣的，客戶確認(rèn)的文件（含無(wú)需再送樣的書面說(shuō)明）交業(yè)務(wù)部保管，作為合同、生產(chǎn)的依據(jù)。4.6.4客戶不合格的，重新送樣確認(rèn)。五、相關(guān)文件：5.1訂單審查管理程序5.2制程管理程序六、客戶投訴退貨處理1 針對(duì)客戶的投訴或退貨、迅速調(diào)查客戶投訴原因、糾正不良狀況、防止問(wèn)題再次發(fā)生，以滿足客戶的要求，使英有信賴感。2. 范圍適用于有關(guān)客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)暈的投訴及退貨處理。3. 定義3. 1投訴：指質(zhì)量稍有缺陷，但不良情況不嚴(yán)重，客戶讓步接受；3. 2退貨：指質(zhì)量嚴(yán)重不良，導(dǎo)致客戶無(wú)法接受而退回的。4. 權(quán)責(zé)4. 1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)客戶投訴。資訊的收集、整理；4. 2品管部負(fù)責(zé)過(guò)程追

30、蹤、調(diào)查、原因檢討，處理措施以及投訴回復(fù)；4. 3生產(chǎn)工程組、開發(fā)中心等相關(guān)部門參加糾正工作；4. 4責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定有效的改善及預(yù)防措施；6.內(nèi)容及要求6總經(jīng)辦收到客戶投訴（電話、傳真、反饋、登門等形式），應(yīng)立即詳細(xì)記錄投訴項(xiàng)目、內(nèi)容, 確定產(chǎn)品批次、數(shù)量、不良比率，發(fā)生吋間、地點(diǎn)、影響程度，已銷售數(shù)量等，盡可能多了 解具體情況，以便分析，釆取措施，并在24小時(shí)內(nèi)給客戶回復(fù)初步處理措施。6.1.2品管部將受理事項(xiàng)記錄于“客戶投訴處理表”上。職位名稱：業(yè)務(wù)部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：3of 3審核：6. 2客戶投訴原因分析及改善對(duì)策：6.2.1品管部將“客戶投訴處理表”填好后，會(huì)同責(zé)任單

31、位調(diào)查分析原因；6.2.2品管部針對(duì)投訴內(nèi)容，調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及此批產(chǎn)品相關(guān)檢驗(yàn)資料報(bào)表；6.2.3有具體的不良樣品時(shí)，品管部會(huì)同生產(chǎn)工程組、開發(fā)中心、等相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析、對(duì) 部品材料、結(jié)構(gòu)、工藝、檢測(cè)能力等因素進(jìn)行綜合比較分析、調(diào)查原因；6. 2. 4品管部根據(jù)調(diào)查的原因，由開發(fā)屮心采取暫時(shí)改善對(duì)策，以及制定長(zhǎng)期改善對(duì)策，防止不 問(wèn)題的再次發(fā)生；6. 2. 5接到投訴3周內(nèi)末能給客戶滿意的解決方案，品管部經(jīng)理將該投拆反應(yīng)到總經(jīng)理以求解決;6.2.6制定出糾正措施后，應(yīng)盡快通客戶處理結(jié)果，以使客戶有滿意的服務(wù)與信賴感。7. 相關(guān)文件（無(wú)）8. 客戶投訴記錄表職位名稱：工程部實(shí)施日期：制作

32、：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的方案論證工作，進(jìn)行產(chǎn)品可行性分析；2. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案規(guī)劃，并執(zhí)行；3. 負(fù)責(zé)樣機(jī)測(cè)試價(jià)段所有工作，包括樣辦物料采購(gòu)，制作，實(shí)驗(yàn)測(cè)試，樣辦評(píng)審調(diào)試 軟硬件等工作。4. 負(fù)責(zé)小批試產(chǎn)前的技術(shù)資料準(zhǔn)備工作，包括產(chǎn)品電路原理圖，bom、pcb板圖、關(guān) 鍵元器件檢驗(yàn)方法，生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書（測(cè)試方法），測(cè)試夾具的制作等.5. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品erp系統(tǒng)bom表的建立和維護(hù)工作。6. 負(fù)責(zé)車間小批量試產(chǎn)總體的技術(shù)指導(dǎo)并做試產(chǎn)報(bào)告；7. 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)中的產(chǎn)品及售后產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的分析并作出相應(yīng)的措施；8. 負(fù)責(zé)分析解決整機(jī)產(chǎn)品的各種質(zhì)量問(wèn)題；9. 負(fù)責(zé)五個(gè)以下的

33、樣辦打樣；10. 負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)、生產(chǎn)員工的培訓(xùn)計(jì)劃；11. 負(fù)責(zé)對(duì)車間生產(chǎn)維修員工進(jìn)行維修指導(dǎo)并培訓(xùn)；12. 有權(quán)對(duì)車間生產(chǎn)操作提出質(zhì)量方面的改善要求；13. 對(duì)供應(yīng)商選擇或淘汰有建議權(quán).職位名稱：財(cái)務(wù)部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)作；2. 負(fù)責(zé)組織經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)，總經(jīng) 理報(bào)告工作，上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算；3. 負(fù)責(zé)搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及吋提供真實(shí)會(huì)計(jì)核 算資料；4. 負(fù)責(zé)慣徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法等法規(guī)和行業(yè)財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建

34、立健全財(cái)務(wù)管理的 各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；5. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理利用資金，提高資金 使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金；6. 負(fù)責(zé)做好資金管理，組織業(yè)務(wù)結(jié)算、出納按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn) 時(shí)進(jìn)帳、存款，保證日常合理開支需耍的供給；7. 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌 握財(cái)政、稅務(wù)動(dòng)向；8. 遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)政經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支，認(rèn)真落實(shí)物資審批權(quán)限、費(fèi)用 報(bào)銷制度；9. 審查各部門的開支計(jì)劃，并轉(zhuǎn)報(bào)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理；10. 參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、

35、審查；11. 參與公司經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為公司當(dāng)家理財(cái)、把關(guān) 和經(jīng)營(yíng)參謀；12. 制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額，尤其做好對(duì)銷售費(fèi) 用、理財(cái)費(fèi)用、管理費(fèi)用的控制，精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益；13. 督促、檢查企業(yè)的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情 況，發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問(wèn)題，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和 安全管理；14. 督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作，加速資金回籠；15. 監(jiān)督采購(gòu)人員做好物料、用品的采購(gòu)工作；16. 負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開支，密切與各部門聯(lián)系，實(shí)時(shí)掌握成本；17. 定期開展財(cái)務(wù)分析，考核經(jīng)營(yíng)成

36、果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出 建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。職位名稱：倉(cāng)管部實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 物料購(gòu)進(jìn)入庫(kù)，經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收后，清點(diǎn)數(shù)量并登記入賬，做到賬卡物一致，防止差錯(cuò);2. 認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)物料的保管和發(fā)放各項(xiàng)工作；3. 成品和料件按要求數(shù)量限額發(fā)放，并要切實(shí)做到先進(jìn)出的原則；4. 呆料及報(bào)廢的料件要及時(shí)提報(bào)和處理；5. 定期對(duì)庫(kù)存的料進(jìn)行盤點(diǎn)，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行；6. 注意倉(cāng)庫(kù)安全，做好防火防盜工作；7. 任何物品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都需要有相應(yīng)的進(jìn)出單據(jù)；8. 定期清理整理單據(jù)，并作好分類保管工作；9. 依據(jù)相關(guān)單據(jù)，每天登記入庫(kù)帳目（包含成品、試產(chǎn)

37、品、樣品和退回品）；10. 依據(jù)相關(guān)單據(jù)，每天扌h銷庫(kù)存賬目（包含成品、試產(chǎn)品、樣品和退冋品）；11. 每月提供相關(guān)報(bào)表；12. 每天堅(jiān)持將收料區(qū)的為牛進(jìn)行清理，供應(yīng)商卸貨時(shí)造成的垃圾，要求其及時(shí)處理， 未能及吋要求處理的，由收料員自行處理。確保收料區(qū)不得有廢紙，包裝袋等殘留 垃圾，員工下班之前將清理后的垃圾送至公司垃圾處理處；13. 辦公桌及貨架臺(tái)需要保持干凈整潔，堅(jiān)持每天擦拭一次。辦公桌上不得有殘留的廢 紙和其他資料，需要及時(shí)清理。辦公區(qū)域的垃圾每天清理一次，將垃圾袋送至公司 垃圾處理處；14. 每周安排兩次對(duì)電腦和打印機(jī)進(jìn)行清理，保持電器的干凈整潔（注意保養(yǎng)方法）；15. 物料發(fā)放準(zhǔn)確率

38、95%以上；16. 入庫(kù)料件賬卡物一致性95%以上；1.3.12工作職責(zé)職位名稱：普通崗位實(shí)施日期：制作：文件編號(hào)：頁(yè)次：lof 1審核：1. 遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度；2. 努力完成本職工作任務(wù)，遇有緊急任務(wù)，能自覺(jué)加班，不計(jì)得失；3. 搞好本部門人員之間的溝通與協(xié)作；4. 工作講究效率無(wú)拖拉習(xí)氣，能按時(shí)按質(zhì)量完成工作任務(wù)；5. 具有全局觀念，對(duì)企業(yè)的目標(biāo)、方針、上級(jí)指示、企業(yè)的發(fā)展計(jì)劃能充分理解和接 受，并努力實(shí)現(xiàn)；6. 嚴(yán)格執(zhí)行5s的操作要求，搞好工作環(huán)境的整潔和衛(wèi)生；7. 不斷學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，確保自已能獨(dú)立完成工作任務(wù)，不拖全局后腿;8. 積極努力完成上級(jí)交辦的其他各項(xiàng)工

39、作任務(wù)；第二部分行政部管理制度2. 1人事管理總則一、基本用人原則：德才兼?zhèn)?，先德后才。因事?lián)袢?，因才使用。二、人力資源管理準(zhǔn)則：公開、公平、公正。有效激勵(lì)和管理每一個(gè)員工。1、公開：制度公開、執(zhí)行透明。2、公平：制度面前人人平等，為每個(gè)員工提供平等競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。3、公正：?jiǎn)T工業(yè)績(jī)客觀公正評(píng)價(jià)，合理給以回報(bào)，賦予員工屮訴的權(quán)利和機(jī)會(huì)。三、公司員工基本行為準(zhǔn)則1、遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī)、遵守公司一切規(guī)章制度及工作守則，積極進(jìn)取，勤奮工 作，愛(ài)崗敬業(yè)。2、注重自身形彖，看裝整潔，言談舉止文明禮貌。3、準(zhǔn)時(shí)上班，高效率高質(zhì)量完成各項(xiàng)工作4、愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，不浪費(fèi)、不侵占。5、不私自經(jīng)營(yíng)與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)

40、或兼任公司以外的職業(yè)。6、不得收受任何饋贈(zèng)或向客戶挪借財(cái)務(wù)。7、不斷進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，為公司的發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。四、員工保密守則：為了維護(hù)公司利益，制定本守則。1、員工不得以任何方式向公司內(nèi)外無(wú)關(guān)人員泄露公司機(jī)密。2、所有帶有機(jī)密等級(jí)的文件和資料必須要有專人保管，如需借閱和翻印須經(jīng)公司主管 經(jīng)理批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)。3、不攜帶機(jī)密文件到與工作無(wú)關(guān)的場(chǎng)所。不進(jìn)在公共場(chǎng)所談?wù)摍C(jī)密事項(xiàng)和交接機(jī)密文 件。4、對(duì)擅自泄露公司機(jī)密者給予200元以上罰款，情節(jié)嚴(yán)重的給予行政處分；特別嚴(yán)重 的追究法律責(zé)任。五、公司職務(wù)1、公司現(xiàn)設(shè)三類職務(wù)：即行政管理類職務(wù)、技術(shù)類職務(wù)、市場(chǎng)類職務(wù)。2、各類職務(wù)的任職

41、資格 品德要求：誠(chéng)實(shí)正直，言行一致，廉潔奉公，一切遵從公司的規(guī)章制度，堅(jiān)持公司 原則，不因私利、私欲影響工作。 素質(zhì)要求：具有良好的思維能力、學(xué)習(xí)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、組織執(zhí)行能力，能及時(shí)收集與消化信息，有獻(xiàn)身精神、組織意識(shí)、領(lǐng)導(dǎo)能力，有較強(qiáng)的監(jiān)控能力、前瞻性，能開 展批評(píng)與自我批評(píng)，有原則性、靈活性和良好的人際關(guān)系，服務(wù)精神和合作精神。 經(jīng)驗(yàn)要求：中級(jí)以上行政職稱需有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)經(jīng)理其主要業(yè)務(wù)至 少要有二年的管理經(jīng)驗(yàn)。中級(jí)以上技術(shù)職稱需有三年以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)。 專業(yè)知識(shí)要求：要有適合本崗位要求的專業(yè)知識(shí)。 績(jī)效要求：年度工作目標(biāo)完成效果。為了加強(qiáng)員工管理，規(guī)范公司員工入職和離職各

42、項(xiàng)手續(xù)的辦理，特制定本制度。2.1.1員工入職離職管理規(guī)定/流程圖流程圖:入職:辭職:勸退:開除:2. 1.2員工入職一. 填表應(yīng)聘1. 用人部門先向人事部提交用工申請(qǐng)表，人事部則安排應(yīng)聘人員填寫求職登記表, 人事部根據(jù)應(yīng)聘人員的意向和其自身?xiàng)l件進(jìn)行篩選，篩選通過(guò)后，推薦給相應(yīng)的用人部門經(jīng) 理而試。二. 通過(guò)面試1. 用人部門經(jīng)理根據(jù)應(yīng)聘人員填寫的求職登記表和其自身?xiàng)l件決定初次而試是否 通過(guò)，如通過(guò)，在求職登記表上簽名并通知人事部此面試人員初次而試通過(guò)。2、人事部統(tǒng)一安排最后面試時(shí)間并負(fù)責(zé)通知應(yīng)聘人員，應(yīng)聘人員按時(shí)參加總經(jīng)理、部 門經(jīng)理、主管的最后面試，通過(guò)后方為正式錄用。三. 辦理入職手續(xù)所

43、有而試都通過(guò)的應(yīng)聘人員，人事部根據(jù)公司的要求安排并通知其上班時(shí)間。員工入職 時(shí)首先要到人事部辦理入職手續(xù)，入職手續(xù)辦理完方為正式入職，可開始到部門上班并記錄 考勤，未辦理入職手續(xù)上班者，考勤不予承認(rèn)，工資不予發(fā)放。入職手續(xù)所帶材料：1、入職員工需帶身份證、戶口本和最高學(xué)歷證原件（如有等級(jí)證書或資格證也需帶上）, 彩色一寸近照一張，由人事部相關(guān)人員確認(rèn)身份和證件無(wú)誤，整理檔案辦理入職手續(xù)，如個(gè) 別員工有特殊情況，資料未能帶全，所缺相關(guān)資料需在一個(gè)月之內(nèi)交齊，學(xué)歷證明如無(wú)法提 供，可用學(xué)籍證明代替。2、工服押金：人事根據(jù)入職人員所在部門要求，安排入職人員去財(cái)務(wù)繳納工服押金， 辦公室憑財(cái)務(wù)開出的工服

44、押金單給新員工發(fā)放工服。員工和辦公室人員需繳工服押金100 元/人倆件.3、人事部為為新員工發(fā)放員工手冊(cè)。四. 參加培訓(xùn)入職人員首先要參加公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)期是根據(jù)各崗位不同分別為7-30天, 帶薪培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為公司的基本情況和應(yīng)該學(xué)握的基本知識(shí)，由培訓(xùn)師考試通過(guò)后方可分 到各崗位上崗實(shí)習(xí)，進(jìn)入崗上試用期。五. 試用期等相關(guān)規(guī)定1、員工試用期為13個(gè)月，試用期員工從辦公室領(lǐng)取試用期考核報(bào)告，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)其工作情況填寫試用期考核報(bào)告，一式兩份，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方為出試用期, 考核報(bào)告人事部留存一份，員工本人留存一份；如員工在其試用期延長(zhǎng)結(jié)束后任不能勝任其 工作，公司將給予勸退。2

45、、員工出試用期后，公司根據(jù)其工作表現(xiàn)簽訂勞動(dòng)合同，并按國(guó)家的相關(guān)規(guī)定交納保險(xiǎn).2.1.3辭職（離職包括辭職、勸退和辭退）一. 辭職1、員工由于特殊情況需辭職時(shí)，要提前一個(gè)月逐級(jí)告知部門經(jīng)理，部門經(jīng)理進(jìn)行辭職 原因調(diào)查并通知人事部，知會(huì)給總經(jīng)理，部門經(jīng)理需根據(jù)實(shí)際情況來(lái)決定同意否。（非正常 原因，要做好員工的思想工作，消除其辭職念頭，屬于正常原因，按程序上報(bào)審批）2、部門經(jīng)理同意其辭職后，通知人事部給辭職員工辭職屮請(qǐng)表，辭職員工填寫辭 職屮請(qǐng)表，并由部門經(jīng)理填寫離職h并簽字批準(zhǔn)，后上交人事部備案；管理人員辭職需請(qǐng) 示總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。（意見欄分三種情況填寫1、填寫“同意”第二h可立即辦理離職手續(xù);

46、 填寫“同意"離職，工作交接3天后，即可辦理離職手續(xù)”，填寫“同意離職”，新員工到崗, 工作交接5天后，即可辦理離職手續(xù)”，3、如員工填寫辭職申請(qǐng)表后不上班，公司將視為非正常離職，按辭退標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行， 不發(fā)放剩余工資。注：試用期內(nèi)員工辭職將扣發(fā)工資，需填寫辭職申請(qǐng)表，上交辦公室，無(wú)需填寫員 工離職手續(xù)辦理表格，可立即辦理離職手續(xù)，上交公司物品后證件可立即退回。二、勸退1. 各部門經(jīng)理根據(jù)本部門員工平常的實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)于不能適應(yīng)公司發(fā)展需要的員工， 部門經(jīng)理可以上交人事部書面中請(qǐng)給予此員工辭退。2. 人事部根據(jù)公司實(shí)際情況和員工的工作表現(xiàn)可決定給予調(diào)崗或辭退并上報(bào)公司總經(jīng)理。3. 屮層包

47、括屮層以上管理人員的調(diào)整及辭退，最終審批決定權(quán)在公司總經(jīng)理。4. 辭退員工的離職手續(xù)，在公司做出辭退決定的當(dāng)日由人事部找其談話后立即按辭職規(guī)定 的各項(xiàng)手續(xù)給予辦理，工資可以立即發(fā)放，證件也可立即返還，勞動(dòng)關(guān)系的相關(guān)手續(xù)盡快給 予辦理。2.1.4開除一. 員工在有以下情形之一時(shí)，公司給予開除：1、非正常離職，未按公司規(guī)定辦理相關(guān)離職手續(xù)。2、一年之內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)6天或連續(xù)曠工3天。3、營(yíng)私舞弊，玩忽職守，給公司造成重大損失，情節(jié)嚴(yán)重。4、績(jī)效考核不合格，留用考察仍不合格。5、泄露公司重大機(jī)密或利用公司名義進(jìn)行個(gè)人經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。二. 對(duì)于開除的該員工，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出書面報(bào)告，人事部核實(shí)，報(bào)公司總經(jīng)

48、理批準(zhǔn) 后，rhrh人事部發(fā)出開除通報(bào)全公司通報(bào)。三. 辭退員工立即按辭職手續(xù)辦理交接，公司不予發(fā)放工資，勞動(dòng)關(guān)系立即解除。2. 2考勤管理制度2.2. 1工作時(shí)間：公司實(shí)行每周六天工作制。每周休息一天，具體作息吋間公司根據(jù)季節(jié)變化 進(jìn)行安排。2. 2. 2遲到和早退公司員工不準(zhǔn)遲到和早退，工作時(shí)間不準(zhǔn)從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。工作時(shí) 間開始5至10分鐘以內(nèi)到崗者為遲到；提前10分鐘離崗者為早退。員工 遲到或早退一次罰款10元。2.2.3曠工1、工作開始10分鐘后到崗者和提前10分鐘離崗者；2、未經(jīng)請(qǐng)假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不上班者；3、委托他人或偽造出勤記錄者，雙方均以曠工論處；4、曠工扌ii發(fā)當(dāng)

49、日工資，加罰20元，并給予記過(guò)處分。5、連續(xù)曠工2日、全月累計(jì)曠工3日、一年累計(jì)曠工6日者，予以辭退。2.2.4員工外出辦理業(yè)務(wù)須向本部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明事由及返回公司的時(shí)間，否則按 礦工處理。2.2.5公司員工考勤實(shí)行打卡制。每天刷四次卡分別為上午上班、上午下班、下 午上班、下午下班。不得代打卡，否則一次罰款200元/人。2. 2. 6考勤檢查1行政部對(duì)公司全體員工行使檢查權(quán)。2、各部門經(jīng)理對(duì)本部門員工行使檢查權(quán)。3、除上述部門、領(lǐng)導(dǎo)以外的任何部門和人員無(wú)權(quán)行使考勤檢查權(quán)。4、考勤檢查分例行檢查與隨機(jī)抽查兩種形式。例行檢查由行政部進(jìn)行。5、隨機(jī)檢查由具有考勤檢查權(quán)的部門、領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)定的范圍內(nèi)隨時(shí)進(jìn)行

50、抽查。2. 1 請(qǐng)假、休假制度一、病假：?jiǎn)T工因病休假須有市級(jí)醫(yī)院的證明，年累計(jì)不得超過(guò)？天。二、事假：?jiǎn)T工因私事可請(qǐng)事假，每年累計(jì)不得超過(guò)？天。三、婚假：?jiǎn)T工結(jié)婚，可請(qǐng)婚假3天。四、產(chǎn)假：女職工分娩，可休產(chǎn)假個(gè)3個(gè)月。五、喪假：?jiǎn)T工直系親屬（祖父母、父母、配偶、子女）喪亡者可請(qǐng)喪假2 天。六、假期工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)1、病假、事假扌ii發(fā)當(dāng)日工資：2、因患病非短期內(nèi)所能治愈的員工，經(jīng)市級(jí)醫(yī)院證明屬實(shí)的，可辦理停薪 留職手續(xù)，最長(zhǎng)不得超過(guò)六個(gè)刀，愈期仍不能上班的，公司按員工自動(dòng)離職處理。3、事假逾期仍不能上班的，可辦理停薪留職手續(xù)，最長(zhǎng)不能超過(guò)一個(gè)月， 逾期仍不能上班的，公司按員工自動(dòng)離職處理。4、請(qǐng)婚

51、假、喪假在規(guī)定天數(shù)內(nèi)工資照發(fā)，超過(guò)規(guī)定天數(shù)按事假處理，不計(jì) 發(fā)工資。逾期一個(gè)月按員工自動(dòng)離職處理。5、產(chǎn)假規(guī)定期內(nèi)每刀核發(fā)工資70%元，超過(guò)規(guī)定時(shí)間按事假處理，不計(jì)發(fā) 工資，但最長(zhǎng)只可延期一個(gè)月，超過(guò)一個(gè)月仍不能上班的按員工自動(dòng)離職處理。 2.2 值班、加班制度一、值班人員職責(zé)如下：1、代理收受保管公私信函及電傳；2、接待來(lái)客，接聽電話及整理報(bào)紙；3、巡察公司辦公場(chǎng)所，負(fù)責(zé)公司安全及衛(wèi)牛工作；4、處理臨時(shí)發(fā)生的事務(wù)，事后及時(shí)報(bào)告。必要時(shí)，隨時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理或有關(guān) 主管人員辦理；二、公司員工在規(guī)定工作時(shí)間外，由部門經(jīng)理指定必須繼續(xù)工作者，稱為加 班。加班分以下兩種：1、臨時(shí)加班：由部門經(jīng)理指定，總經(jīng)

52、理批準(zhǔn)，需要在規(guī)定時(shí)間外繼續(xù)工作2、休假日加班：由部門經(jīng)理指定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，需要在休假日工作者。三、本公司員工于休假口或工作時(shí)間外因工作需要而被指派加班時(shí)，不得 推諉，否則視情節(jié)輕重懲處。四、公司各部門員工因工作需要必須加班時(shí)，應(yīng)填寫加班單，經(jīng)部門經(jīng)理簽 認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送行政部備案，在以后工作不緊張時(shí)可調(diào)休沖減相同的時(shí)日。五、凡加班人員于加班時(shí)不按規(guī)定工作，如偷懶睡覺(jué)、擅自離崗等違反辦公 室行為規(guī)范者，給予紀(jì)過(guò)或紀(jì)大過(guò)處分。六、加班調(diào)休必須持有加班申請(qǐng)單。七、所有營(yíng)銷崗位人員公司不支付加班費(fèi)，在獎(jiǎng)金中體現(xiàn)工作報(bào)酬。公司中 層以上管理人員，公司不支付加班費(fèi)。其他人員在正常工作時(shí)間外的加班，可

53、享受補(bǔ)休和調(diào)休，公司原則上不支付加班工資。1.1.1行政部崗位職責(zé)管理權(quán)限：行使對(duì)公司人事、勞動(dòng)工資管理權(quán)限，公司后勤生活、維護(hù)內(nèi)部 治安管理等權(quán)限，行使與其他單位、部門的聯(lián)系，協(xié)助公司疏通業(yè)務(wù)渠道，承擔(dān) 執(zhí)行公司規(guī)章制度規(guī)程及工作指令的義務(wù)。管理職能：負(fù)責(zé)公司日常辦公、人事工作全過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行管理、文件 管理、固定資產(chǎn)管理工作、維護(hù)內(nèi)部治安、與其它單位及部門的聯(lián)系溝通、確保 公司財(cái)產(chǎn)安全，對(duì)所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。主要職責(zé)：1. 堅(jiān)決服從指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；3. 負(fù)責(zé)行政后勤、保衛(wèi)工作管理等度擬訂、查、監(jiān)督、控制

54、和執(zhí)行；4. 本著合理節(jié)約的原則，搞好行政后勤決算工作，并組織計(jì)劃的實(shí)施和檢 查；5. 負(fù)責(zé)公司的辦公秩序，行政事務(wù)管理，建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，完成公 司各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理，確保上情下達(dá)，下情上報(bào)；6. 負(fù)責(zé)公司公司治安管理工作。維護(hù)內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理， 預(yù)防犯罪和治安災(zāi)害事故的發(fā)生，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全，確保生產(chǎn)、工作的順利 進(jìn)行；7. 負(fù)責(zé)公司人事管理，人事檔案保管，公司勞保及員工福利事項(xiàng)，公司安 全事項(xiàng)，建立和完善后勤崗位責(zé)任制，加大考核力度，提高服務(wù)質(zhì)量提高；8. 加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)教育工作。協(xié)同人事、企管等職能部門，做好管理 員、保衛(wèi)人員等日常管理工作，定期進(jìn)行考核；9. 負(fù)責(zé)作好電話接入轉(zhuǎn)入，及時(shí)轉(zhuǎn)給相關(guān)人員；10. 負(fù)責(zé)與有關(guān)單位、部門聯(lián)系，協(xié)助公司疏通業(yè)務(wù)渠道；11. 對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)提出修 改意見，使之不斷完善。12.