公司三重一大自查報(bào)告

1、公司三重一大自查報(bào)告公司的三重和一重自查報(bào)告1 、 “三個(gè)一大 ”集體決策體系建設(shè)“三個(gè)一大 ”集體決策體系是國有企業(yè)加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)廉潔從業(yè)、保障國有企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要制度保障。房地產(chǎn)企業(yè)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照新興集團(tuán)印發(fā)通知的要求，進(jìn)行全面自查和全面整改，進(jìn)一步規(guī)范“三大一大 ”議事決策事項(xiàng)、的程序，初步建立“三大一大 ”制度，對(duì)規(guī)范決策行為、提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了重要作用。全面梳理和完善現(xiàn)行制度。房地產(chǎn)公司以去年集團(tuán)績效監(jiān)控工作、專項(xiàng)管理工作為契機(jī)，結(jié)合我公司流程再造工作，按照管理對(duì)接和系統(tǒng)融合的要求，對(duì)我公司現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行全面梳理和改進(jìn)。本公司修訂的制度具有弱可

2、操作性、不完整覆蓋范圍、不完整內(nèi)容、不完整內(nèi)容、補(bǔ)充內(nèi)容、細(xì)化、 細(xì)化、細(xì)化到目前為止，本公司目前已修訂了共個(gè)完善制度，長沙公司下屬公司修訂了完善制度，鄭州公司修訂了完善制度，天津公司的新制度，大連公司修訂了完善制度。在梳理和完善了目前房地產(chǎn)公司的共性制度后，黨建制度、人力資源制度、行政管理制度、經(jīng)營管理制度、銷售管理制度、工程管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、決策制度、執(zhí)行制度、監(jiān)督制度在效果上更加系統(tǒng)化，運(yùn)作更好，針對(duì)性更強(qiáng)，初步形成了一套內(nèi)容更加科學(xué)、程序更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹贫润w系。補(bǔ)充和完善 三重一大”決策事項(xiàng)。根據(jù)房地產(chǎn)公司的實(shí)際情況，我公司于上月初成立了以總經(jīng)理為 首的流程管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組織各部門細(xì)

3、化中央提出的 三大一大”集體 決策體系中三大決策項(xiàng)目內(nèi)容的子項(xiàng)目， 構(gòu)建房地產(chǎn)公司體系中決策 項(xiàng)目的分級(jí)授權(quán)體系。該系統(tǒng)明確了哪些事項(xiàng)由總經(jīng)理黨政協(xié)會(huì)決 定、總經(jīng)理辦公室協(xié)會(huì)、黨委委員會(huì)委員會(huì)委員會(huì)研究和決策委員會(huì)、 黨委記決定哪些事項(xiàng)由主管領(lǐng)導(dǎo)決定， 哪些事項(xiàng)可以由部門和機(jī)構(gòu)決 定，哪些事項(xiàng)可以由二級(jí)公司自己決定。明確具體，進(jìn)一步明確決策 事項(xiàng)，明確決策權(quán)限。目前，許多決策事項(xiàng)已經(jīng)擬定。我們計(jì)劃在總行授權(quán)制度建立后，下屬二級(jí)公司也將按照這些規(guī) 定進(jìn)行詳細(xì)量化，為三個(gè)一”制度的全面實(shí)施打好基礎(chǔ)，統(tǒng)一規(guī)范 三 個(gè)一 ”決策流程。決策程序的模糊劃分不僅會(huì)導(dǎo)致決策效率低下，而且容易導(dǎo)致腐 敗。按照民

4、主化、科學(xué)決策的原則，房地產(chǎn)公司建立和完善了 三會(huì)” 決策程序，規(guī)定會(huì)前必須包括征集議題、起草方案、通知參會(huì)人員等 環(huán)節(jié)。明確了會(huì)議紀(jì)律、發(fā)言方式、討論程序等。止匕外，我們還加強(qiáng)了對(duì) 三次會(huì)議”原始記錄的管理。當(dāng)公司召開 重要會(huì)議時(shí)，一名特別秘書將完成會(huì)議記錄的任務(wù)。 涉及重大問題的 相關(guān)會(huì)議文件將統(tǒng)一歸檔保存。規(guī)定會(huì)議記錄、內(nèi)容的格式，以確保 公司的原始記錄完整、系統(tǒng)。一、準(zhǔn)確性、及時(shí)確保 三個(gè)一 ”決策得到驗(yàn)證并經(jīng)得起考驗(yàn)。上個(gè)月， 我公司借在長沙公司召開內(nèi)部標(biāo)桿學(xué)習(xí)會(huì)議的機(jī)會(huì)，組織各公司相關(guān)人員對(duì)“三會(huì) ”決策過程進(jìn)行了全面研究。研究制定 “三大一大 ”制度草案。在細(xì)化 “三大一大 ”決

5、策事項(xiàng)決策程序、規(guī)范決策程序的基礎(chǔ)上，我們根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，制定了中國新興房地產(chǎn)公司“三大一大”集體決策制度（草案） ，目前正在征求意見并進(jìn)一步修訂。該制度草案明確了“三大一大 ”問題， 劃分了決策機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，明確了房地產(chǎn)公司所有“三大一大 ”問題的議事規(guī)則和決策程序，建立了相應(yīng)的監(jiān)督制約機(jī)制，確保了 “三大一大 ”集體決策制度的正確實(shí)施。2 、 “三重一大 ”集體決策系統(tǒng)該系統(tǒng)的生命在于實(shí)施“三重一大 ”集體決策系統(tǒng)。我們?cè)趯?shí)行“三大一大 ”集體決策制度時(shí)，始終堅(jiān)持民主集中制原則。我們努力確保會(huì)前研究和演示會(huì)議有充分的討論，并在會(huì)后監(jiān)督實(shí)施。公司的所有重大決策都由領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論決定，

6、避免了因個(gè)人主觀因素造成的決策失誤。重大問題集體討論、民主決策。我們將積極調(diào)查研究企業(yè)經(jīng)營方針、資產(chǎn)管理、長期規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略、組織調(diào)整、分配制度、強(qiáng)制性論證等與公司改革有關(guān)的重大問題的決策。在召開黨政聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行充分討論和決定之前，我們將充分聽取員工的意見。去年，我們?yōu)榉康禺a(chǎn)公司制定了“三年翻一番、五年翻兩番”的發(fā)展戰(zhàn)略。 對(duì)于這一關(guān)系到企業(yè)未來和發(fā)展方向的戰(zhàn)略，我們嚴(yán)格按照程序，在領(lǐng)導(dǎo)班子充分醞釀和討論的基礎(chǔ)上，召開了“ 12月 5 日發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)”，企業(yè)中層及以上管理人員參加。我們虛心聽取各方意見和建議，認(rèn)真研究各種可行措施，初步確定了發(fā)展目標(biāo)和保障措施，并在房地產(chǎn)公司第三屆二次職工代表

7、大會(huì)上征求了廣大職工代表的意見。 最后， 關(guān)于重大問題的民主決策程序得到了房地產(chǎn)公司黨政聯(lián)席委員會(huì)的批準(zhǔn)。在涉及員工切身利益的事項(xiàng)上，我們也嚴(yán)格遵循決策程序。今年年初，我們研究制定了房地產(chǎn)公司績效考核實(shí)施辦法（征求意見稿），并下發(fā)至政府各部門、下屬公司，組織員工調(diào)研討論，征求員工意見和建議。從上個(gè)月到本月，房地產(chǎn)公司通過黨政聯(lián)席會(huì)議、總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行決策過程，研究和決定重大問題。重要人員任免集體討論、民主決策。人事工作的關(guān)鍵是裝備好房地產(chǎn)公司各部門及其下屬單位的領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格組織管理干部使用，堅(jiān)持競(jìng)爭擇優(yōu)、公開透明的原則，召開黨政聯(lián)席會(huì)議，研究通過會(huì)前審議程序和方法、會(huì)上討論、會(huì)后溝通重大人事問

8、題集體研究，充分調(diào)研、廣泛聽取意見。行政領(lǐng)導(dǎo)任免、任免，以領(lǐng)導(dǎo)提名、人事部門推薦、群眾評(píng)議推薦等形式產(chǎn)生。辦公室人員、由黨務(wù)部門組織考核，并將意見報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議批準(zhǔn)。對(duì)于黨組織領(lǐng)導(dǎo)的使用，我們堅(jiān)持從思想品德好、品行優(yōu)秀的同志中選拔，報(bào)集團(tuán)公司審批，然后召開黨員大會(huì)集體研究、投票。從上個(gè)月到本月，房地產(chǎn)公司關(guān)鍵人員的任免都嚴(yán)格按照程序進(jìn)行。重大項(xiàng)目安排集體討論、民主決策。我們對(duì)每個(gè)重大項(xiàng)目都做了安排，如新項(xiàng)目擴(kuò)建、建設(shè)單位的確定、材料設(shè)備的采購等。我們嚴(yán)格執(zhí)行了集團(tuán)相關(guān)規(guī)定、中國新興房地產(chǎn)公司投資管理辦法、 預(yù)決算管理辦法、 招標(biāo)管理辦法、材料設(shè)備采購等制度。明確投資管理程序，規(guī)范企業(yè)投資行為，

9、提高投資決策的科學(xué)性和民主性，加強(qiáng)投資項(xiàng)目建設(shè)過程中的跟蹤監(jiān)督，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。特別是，對(duì)于大宗材料采購、大型設(shè)備采購、租賃等。，在廣泛收集市場(chǎng)信息的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持“貨比三家 ”的原則，實(shí)施陽光采購。各相關(guān)單位、部門共同參與投標(biāo)評(píng)審和評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，并報(bào)總經(jīng)理辦公室審議，以確保避免材料采購的泄漏，有效控制工程成本。從去年 1 月到今年1 月， 房地產(chǎn)公司重大項(xiàng)目的總體安排嚴(yán)格按照上述制度進(jìn)行，并經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)。集體討論使用大額資金、民主決策。根據(jù)物業(yè)公司資金管理辦法、 關(guān)于加強(qiáng)資金使用計(jì)劃、審批、支付管理的暫行規(guī)定、 財(cái)務(wù)管理暫行辦法等相關(guān)規(guī)定，我們堅(jiān)持由物業(yè)公司財(cái)務(wù)部提出初步意見，經(jīng)總會(huì)計(jì)

10、師審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公室或黨政聯(lián)席會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施，確保資金使用安全有效，符合國家相關(guān)財(cái)務(wù)政策和企業(yè)規(guī)定。通過季度生產(chǎn)經(jīng)營會(huì)議和年度工作會(huì)議向干部職工說明資金使 用情況。三個(gè)、主要問題“三大一大 ”集體決策體系包括制度建立、執(zhí)行、監(jiān)督等幾個(gè)環(huán)節(jié)。房地產(chǎn)企業(yè)“三大一大”集體決策體系在這三個(gè)方面還存在一些問題。這一制度仍然不科學(xué)、不合理。有些系統(tǒng)并不完美。需要進(jìn)一步建立支持系統(tǒng)和詳細(xì)的實(shí)施規(guī)則。有些系統(tǒng)不見了。有些系統(tǒng)已經(jīng)過時(shí)了。還存在決策權(quán)模糊、責(zé)任界限不清等問題有待解決。廢除制度+變革+立法的工作仍需大力推進(jìn)?！叭笠淮?”制度實(shí)施中的問題。一些下屬企業(yè)決策程序不規(guī)范，“三大一大”事項(xiàng)的程序規(guī)則分

11、散。有些決策事項(xiàng)在會(huì)前沒有討論。有些事項(xiàng)沒有充分的決策依據(jù)。大多數(shù)系統(tǒng)沒有在網(wǎng)上公開?！叭笠淮?”監(jiān)管中存在的問題。決策執(zhí)行是否到位、以及是否達(dá)到預(yù)期效果都是系統(tǒng)監(jiān)管方面需要解決的問題。目前，房地產(chǎn)企業(yè)“三大一大 ”制度監(jiān)督評(píng)價(jià)體系不完善，相關(guān)評(píng)價(jià)體系和問責(zé)制度不完善。四個(gè)、下一步、繼續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)。該體系是企業(yè)科學(xué)發(fā)展的根本下一步。我們將繼續(xù)堅(jiān)持“按程序用制度管人”的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度體系建設(shè)。強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的可操作性，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)的系統(tǒng)性強(qiáng)化，逐步形成一套易用性、有用性、實(shí)用性的系統(tǒng)體系。逐步建立分級(jí)授權(quán)體系。目前，我公司正在細(xì)化“三大一大 ”的集體決策事項(xiàng)，力爭建立房地產(chǎn)公司分級(jí)授權(quán)制度。該系統(tǒng)在成熟后需要進(jìn)一步改進(jìn)、討論和實(shí)施。同時(shí)，我們將要求所有二級(jí)公司根據(jù)總行的規(guī)定，進(jìn)行詳細(xì)的、有針對(duì)性的改進(jìn)，以提高可操作性。不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。該系統(tǒng)的關(guān)鍵在于其實(shí)施