股份有限公司創(chuàng)立大會會議記錄

1、股份創(chuàng)立大會會議記錄會議時間：年 月曰會議地點：參加會議人員：1、 發(fā)起人或者代理人 、。2、 認股人或者代理人、。會議議題：協(xié)商表決本股份 事宜。會議由發(fā)起人或全體與會人員選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并一致通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，_名贊成，代表股份 _萬股； _名反對，代表股份 _萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股。二、表決通過公司章程發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例

2、，通過了公司章程。其中，名贊成，代表股份萬股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票或舉手方式選舉以下人員為公司董事：1、 選舉 為公司董事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬 股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股；贊成 人數(shù)符合法定比例。2、 選舉為公司董事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股；贊成 人數(shù)符合法定比例3、選舉為公司董事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股；贊成人數(shù)符合法

3、定比例。4、選舉為公司董事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股；贊成人數(shù)符合法定比例。5、選舉為公司董事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股：名棄權(quán)，代表股份萬股；贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員、組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票或舉手方式選舉以下人員為公司監(jiān)事：1、 選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬 股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股；贊成 人數(shù)符合法定比例。2、 選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代

4、表股份萬 股； 名反對，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股；贊成 人數(shù)符合法定比例。同意上述人員、與職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費用發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算 元人民幣，實際支出 元人民幣實際支出比預(yù)算超出 元人民幣。經(jīng)與會人員討論后，一致同意或者票贊成、票反對、 棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意對實際支出費用 元人民幣計入公司創(chuàng)辦費或者將實際費用 元人民幣計入公司創(chuàng)辦費， 元人民幣由發(fā)起人自負，在公司成立后月內(nèi)如數(shù)歸還六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表 _向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者 _ 名, 出資標的為實物或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)，折價為元人民幣，折合普通股_股。與會人員經(jīng)討論，一致同意或者_票同意、_票反對、_票 棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了上述非貨幣出資事