內(nèi)部審核會議記錄(2)

1、.2012年內(nèi)部審核首次會議記錄 記錄人：XXX時 間：2012.11.12.地 點：環(huán)保大廈三樓會議室主持人：XXX參加人：XXX、XXX，技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各科室主任會議內(nèi)容：1、會議由審核組組長XXX主持2、人員到齊后，審核組組長宣布會議開始。3、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的目的：通過對質(zhì)量體系開展內(nèi)部審核，驗證其運行是否符合質(zhì)量體系和實驗室資質(zhì)認定評審準則的要求，以促進質(zhì)量體系規(guī)范有序的運作。 4、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的范圍： 本次內(nèi)部審核主要是針對新制訂的質(zhì)量體系文件首次進行的內(nèi)部審核，按照實驗室資質(zhì)認定評審準則的評審程序，對照評審準則19個要素、75條、180款，對我站質(zhì)量體系

2、進行逐條審核，審核范圍包括我站的質(zhì)量體系、文件控制、分包、服務(wù)和供應(yīng)品采購、合同管理、申訴和投訴、糾正措施和預(yù)防措施、記錄、人員、設(shè)施和環(huán)境條件、監(jiān)測分析方法、儀器設(shè)備、標準物質(zhì)、量值溯源、樣品采集、樣品管理、樣品分析、質(zhì)量管理、監(jiān)測分析結(jié)果與報告等·5、審核組組長宣讀此次內(nèi)審的依據(jù)：1）2012年民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量保證計劃；2）實驗室資質(zhì)認定評審準則；3） 民權(quán)縣環(huán)境監(jiān)測站質(zhì)量體系文件。4）國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準。6、審核組組長介紹審核人員的分工： 第一組 XXX、XXX：負責對質(zhì)控室、綜合室、業(yè)務(wù)管理室、質(zhì)控室的審核第二組 XXX、XXX：負責對實驗室、辦公室的審核

3、7、審核組組長宣布此次內(nèi)審的時間安排：2011年11月12日12月3日結(jié)束。8、內(nèi)審組成員對內(nèi)審時間安排給予確認，明確各被審核部門的陪同人員，征求被審核部門對內(nèi)審工作的意見。9、內(nèi)審組組長強調(diào)內(nèi)審時審核人員要堅持客觀、獨立、系統(tǒng)的原則；審核的基本原則是抽樣審核；采用提問、觀察、記錄和確認的方法對被審核部門進行審核；對發(fā)現(xiàn)的不符合項要認真質(zhì)量體系內(nèi)審不符合項報告，并要求被審核部門進行確認，得出審核結(jié)論。10、確定末次會議的時間和參加人員。 二一二年十一月十二日內(nèi)部審核會議記錄編號： 序號：會議地點：會議室參加人大西吉武、 村秀二、盧超翊、杜翻譯、王尚賓、梁本林、韓彩虹時間2005年2月22日8：

4、00主持人薛小鵬記錄人王明議題內(nèi)部審核首次會議要點記載：村秀二：從2004年11月1日質(zhì)量手冊發(fā)布以來，我公司的質(zhì)量體系運行已將近四個月的時間，今天公司要進行第一次內(nèi)部審核，也是體系建立以來的一次全面檢查，請各部門根據(jù)審核計劃要求，密切配合審核組的工作?，F(xiàn)在請審核組組長宣布審核計劃。薛小鵬：這次審核我公司建立體系以來的第一次內(nèi)部審核，由我擔任組長，組員分別是王尚賓、梁本林、韓彩虹。審核時間從2005年2月22日至2005年2月23日，本次審核的目的是驗證本企業(yè)新建立的質(zhì)量管理體系進行的有效性、充分性、適宜性。審核依據(jù)是ISO9001：2000標準、質(zhì)量手冊、程序文件。覆蓋的范圍是涉及本企業(yè)的所

5、有部門及相關(guān)文件。本次審核采用聽、問、查、看的方式和抽樣的方法，抽樣具有風險。本次審核的部門有領(lǐng)導(dǎo)層、營運科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、管理科、檢驗科。審核組成員根據(jù)審核計劃，認真編寫了檢查單，審核員所審核的部門都是與自己無關(guān)的部門，不審核自己的工作。審核組的審核是尋找符合標準的客觀證據(jù)，希各部門給予配合。大西吉武：本次審核 是對我公司質(zhì)量體系運行情況的一次全面檢查，各部門要認真對待，密切配合審核員的工作，要通過審核找到公司的薄弱環(huán)節(jié)，舉一反三，爭取一次通過認證中心的審核。內(nèi)部審核會議記錄編號： 序號：會議地點：會議室參加人大西吉武、 村秀二、盧超翊、杜翻譯、王尚賓、梁本林、韓彩虹時間2005年2月23

6、日17：30主持人薛小鵬記錄人王明議題內(nèi)部審核末次會議要點記載：村秀二：為期兩天的內(nèi)部審核工作已基本結(jié)束，審核組成員非常辛苦，現(xiàn)請審核組長宣布審核結(jié)果。薛小鵬：重申審核的目的、審核依據(jù)、覆蓋范圍。審核組利用兩天的時間對管理層及五個部門進行了全面的檢查。本次審核采用聽、問、查、看的方式和抽樣的方法，尋找符合標準的客觀證據(jù)。抽樣具有風險，沒有開不符合項的部門不一定沒有問題。本次審核共發(fā)現(xiàn)一個不符合項，屬一般不符合項是6.3條，對設(shè)備的檢修提供不出先觀的記錄，責任部門是生產(chǎn)科，限期在一星期內(nèi)進行整改，從審核中可以看到，有些部門對ISO19001：2000標準、質(zhì)量手冊、程序文件的理解還不到位，需進一

7、步加強學習。審核組認為：公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準則并得到實施，已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已初步具有了持續(xù)改進機制。公司按照GB/T190012000標準建立實施了質(zhì)量管理體系，文件得到了完善，顧客滿意程度較高，基礎(chǔ)管理得到了加強。質(zhì)量管理體系運行基本有效，具備了迎接外審的條件。大西吉武：首先我對審核組兩天的辛勤工作表示感謝，審核組利用兩天時間對公司的領(lǐng)導(dǎo)層及五個部門進行了審核，對開出的不符合項，責任部門要認內(nèi)部審核會議記錄編號： 序號：真進行整改，進行原因分析、指定糾正預(yù)防措施，舉一反三，尋找體系運行中的其他問題，讓問題歸零，為迎接外審作好準備，爭取一

8、次通過認證中心的審核。內(nèi)部審核會議記錄（末次會議）會議時間：2008年11月21日會議地點：四樓會議室主持人：趙玉文記錄人：屈玉華參加人員：趙玉文、滕文盛、薛和平、王學功、程亞杰、景輝、屈玉華、賈秀偉、王洋、李俊清、魯長斌、張益紅、孫光志、龔峰、安靜秋、張雪松、張玉蘭會議內(nèi)容：一、由審核組長主持會議,這次審核是按審核計劃實施的，歷時4天，審核員6人，對站各部門、各檢定室及最高管理層進行了全面審核。二、審核組長對此次審核發(fā)現(xiàn)做了簡單分析：從這次審核來看，站管理體系運行是有效的，特別是新版體系文件運行以來，管理、控制更貼實際。但從審核發(fā)現(xiàn)來看，我們的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處還是不少的。原來審核發(fā)現(xiàn)的問題

9、這次審核還有出現(xiàn)，說明不能舉一反三，有的問題是責任問題，但有的問題是不應(yīng)該出現(xiàn)的，因為大部分問題不是不懂，也不是技術(shù)上的問題，屬于管理不到位?？傊?，各部門及檢定室要以這次審核為契機，舉一反三查擺問題，按站質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定及作業(yè)文件認真執(zhí)行，最終一個目的是將我們的檢定質(zhì)量控制好，將我們的服務(wù)做好，為用戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。三、審核組長宣讀不符合項：這次內(nèi)審開出不符合項6項，代表了一些共性問題。沒有開到不符合項的部門或檢定室不證明就沒有問題了，也要根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)舉一反三。四、審核組長宣讀內(nèi)部審核報告五、審核組長做了具體要求：1、這次內(nèi)審做得較認真，經(jīng)過審核發(fā)現(xiàn)了一些問題，各部門及檢定室

10、要針對問題舉一反三，查問題的根源。2、按內(nèi)審員的要求11月30日前關(guān)閉不符合項，這次工作要認真對待，按要求做。3、通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)一些問題不是什么壞事，都要正視問題，各部門、檢定室負責人要親自抓，將我站的管理體系推上一個新臺階，做到持續(xù)改進，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。內(nèi)部審核會議記錄（首次會議）會議時間：2008年11月18日會議地點：四樓會議室主持人：趙玉文記錄人：屈玉華參加人員：趙玉文、吳一辰、薛和平、王學功、程亞杰、景輝、屈玉華、賈秀偉、王洋、劉闖、魯長斌會議內(nèi)容：一、會議開始：參加會議人員簽到，審核組長宣布會議開始。二、人員介紹：審核組組長：趙玉文，副組長：屈玉華審核員：屈玉華、景 輝、

11、劉 闖（實習） 第一組程亞杰、王學功、王 洋（實習） 第二組三、審核目的：管理體系與考核規(guī)范的符合性和實施保持的有效性；四、審核的依據(jù)：法定計量檢定機構(gòu)考核規(guī)范（JJF1069-2007），機構(gòu)制定的質(zhì)量手冊和程序文件，計量標準考核規(guī)范（JJF1033-2008），與機構(gòu)開展的檢定、校準和檢測工作有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范或標準以及機構(gòu)主管部門和顧客的要求。五、審核范圍：站管理體系所覆蓋的部門及所有條款。六、審核原則：審核本著客觀公正的原則，兩個分站要高度重視這次內(nèi)審工作，不要走形式；要嚴格審核，及時發(fā)現(xiàn)問題，通過這次內(nèi)審，提高我站的管理體系運行水平。保存部門：質(zhì)量保證部門保存期限： 年質(zhì)量記錄名稱內(nèi)部

12、審核會議記錄表質(zhì)量記錄編號JL-CX03-04-A0年本記錄連續(xù)號NO：評審地點二樓會議室評審時間2011年 09 月19 日評審內(nèi)容管理手冊涉及的所有部門及全部條款涉及的內(nèi)容參加評審人員審核組長：蘇建軍；組員：李慶來，宋建國，桑雪，杜立娟，侯瑩瑩主持人蘇建軍記錄人杜立娟會議內(nèi)容： 審核組組長向?qū)徍私M成員及各部門負責人申明審核的目的、范圍和依據(jù)，傳達審核計劃，宣讀審核日程安排及審核成員分工，強調(diào)審核員在審核時要保證嚴緊公正，受審部門要全面配合，盡可能暴露存在的問題，對于暴露的問題及時制定有效的糾正、預(yù)防措施，確保體系在公司內(nèi)部有效運行。審核組成員分工：被審對象/部門 審核時間 審核成員 高層管

13、理者： 2011-09-19 9:0010:00 宋建國，杜立娟，侯瑩瑩 技術(shù)部： 2011-09-19 10:0011:30 宋建國，杜立娟，侯瑩瑩 辦公室： 2011-09-19 13:3016:00 蘇建軍，杜立娟，桑雪 質(zhì)管部： 2011-09-20 8:3011:30 宋建國，杜立娟，侯瑩瑩生產(chǎn)部（車間）： 2011-09-20 13:3016:00 蘇建軍，杜立娟，桑雪供應(yīng)部： 2011-09-21 8:3010:00 蘇建軍，杜立娟，桑雪銷售部： 2011-09-21 10:0010:30 宋建國，杜立娟，桑雪末次會議： 2011-09-21 10:3011:30 內(nèi)部審核首（末

14、）次會議記錄表 編號：受審核方名稱 首次 末次日 期年 月 日主 持 人記錄 人地 點 內(nèi)容摘要： 介紹審核組成員（S）。 說明審核目的、范圍及準則（S M）。 說明審核計劃，請受審核方確認（S）。 確認審核組與受審核方的正式溝通渠道 （S）。 介紹審核方法和程序（S M）。 說明不符合性質(zhì)：一般、嚴重 （S） 說明審核結(jié)論分為三種：推薦/保持注冊、暫緩?fù)扑]/暫停注冊、不推薦/撤銷注冊（S）。 確認提供給審核組的是現(xiàn)行有效版本（S）。 確認限制的區(qū)域（S）。 請受審核方安排向?qū)?，作用是向?qū)А⒙?lián)絡(luò)、見證（S）。 后勤安排等所需資源和設(shè)施（S）。 保密承諾（S M）。 確認審核工作時的安全事項，應(yīng)

15、急和安全程序（S）。 有關(guān)審核可能被終止的條件的信息（S）。 關(guān)于審核的實施或結(jié)論的申訴和統(tǒng)一信息（S）。 宣讀和請受審核方確認不符合報告（M）。 宣讀和確認對受審核方管理體系的審核報告（M）。 提出糾正措施驗證要求（M）。 說明證書批準的程序（M）。 說明證書的使用規(guī)定（M）。 說明監(jiān)督、復(fù)評的周期和有關(guān)規(guī)定（M）。 受審核方領(lǐng)導(dǎo)講話（S M）。內(nèi)容記錄如下：注：“S”代表首次會議內(nèi)容，“M”代表末次會議.。選用時,在內(nèi)劃“”。內(nèi) 部 審 核 會 議 記 錄編號：CD/JLQR-034 NO：01會議時間：2010年7月3日會議地點： 會議室會議主持人： 參加會議人員簽名：會議內(nèi)容記錄：公司

16、2010年度計量檢測體系內(nèi)部審核首次會議在審核組組長的主持下召開。1. 審核組長首先強調(diào)內(nèi)審目的，為了驗證公司建立和運行的計量檢測體系的是否符合JJF1112-2003計量檢測體系規(guī)范的要求；是否滿足顧客、公司和相關(guān)法律法規(guī)的要求；同時提出公司計量檢測體系的今后改進建議，確保計量檢測體系有效運行和持續(xù)進行，并為迎接外部審核做好準備。2. 宣布這次內(nèi)審審核計劃和日程安排，希望大家能嚴格按照審核的要求進行審核，強調(diào)審核員應(yīng)具備的素質(zhì)，希望本次審核能順利進行。3. 要求各個部門積極配合本次內(nèi)審，使其圓滿完成。4. 正式宣布首次會議結(jié)束，內(nèi)部審核正式開始！會議記錄人： :內(nèi) 部 審 核 會 議 記 錄

17、編號：CD/JLQR-034 NO：02會議時間：2010年7月4日會議地點： 會議室會議主持人： 參加會議人員簽名：會議內(nèi)容記錄：公司2010年度計量檢測體系內(nèi)部審核末次會議在審核組組長的主持下召開。1. 首先感謝各部門對本次審核的支持與積極配合。2. 各部門交流本次內(nèi)審情況。3. 對后續(xù)工作的安排，計量檢測體系內(nèi)審報告送領(lǐng)導(dǎo)決策層、物流部、銷售部、行政部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部等計量檢測體系所涉及到所有部門。4. 計量檢測體系內(nèi)審結(jié)論所涉及整改的責任部門負責制定糾正措施。5. 內(nèi)審組按糾正措施完成的時間進行驗證，并在不符合項報告中填寫驗證結(jié)論。6. 宣布本次內(nèi)部審核圓滿完成，末次會

18、議結(jié)束。會議記錄人： 一公司三峽建設(shè)公司內(nèi)部審核首次會議會議紀要2009年4月22日上午8：30時，一公司三峽建設(shè)公司在84拌和樓召開了2009年度內(nèi)部審核首次會議，會議由審核組長唐龍主持召開，公司領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門負責人、審核組成員及各部門資料管理人員參加。會議內(nèi)容如下： 1、宣讀2009年第1次質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃。審核組 組 長：唐 龍組 員：楊 云、胡 磊 田崖麗 周鳳霞 肖若妍 葉 俊被審核單位：綜合部、施工管理部、質(zhì)量安全部、市場合同部、機電物資部 審核時間：2009年4月22日4月23日2、向受審部門介紹審核人員及分工。3、向受審部門說明審核的目的、范圍、依據(jù)、所采用的方法及解釋實施計劃中不明確的內(nèi)容。 一公司三峽建設(shè)公司審核組二九年四月二十二日一公司三峽建設(shè)公司內(nèi)部審核末次會議會議紀要2009年4月23日下午15：30時，一公司三峽建設(shè)公司在84拌和樓召開了2009年度內(nèi)部審核首次會議，會議由審核組長唐龍主持召開，公司領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門負責人、審核組成員及各部門資料管理人員參加。 會議內(nèi)容1、重申審核的目的、范圍和依據(jù)。目的：驗證本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行的適宜性、符合性和有效性，為本公司質(zhì)量、職業(yè)