某集團(tuán)核心管理流程

1、 核心管理流程核心管理流程第1頁核心管理流程目錄核心管理流程目錄戰(zhàn)略規(guī)劃編制權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算審核其他類審計(jì)監(jiān)察類資產(chǎn)管理類戰(zhàn)略管理類集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)集團(tuán)公司職能部門年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)執(zhí)行權(quán)屬公司技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目審核集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核權(quán)屬公司注冊(cè)資本變更方案審核權(quán)屬公司利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案審核集團(tuán)公司審計(jì)管理集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司審計(jì)集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核權(quán)屬公司副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任免審核

2、權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵(lì)方案審核權(quán)屬公司總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核人力資源管理類集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁企業(yè)品牌推廣計(jì)劃?rùn)?quán)屬公司產(chǎn)品品牌推廣計(jì)劃集團(tuán)信息化規(guī)劃?rùn)?quán)屬公司信息化規(guī)劃審核第2頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制主推部門主推部門戰(zhàn)略發(fā)展部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）董事會(huì)審核制定公司戰(zhàn)略目標(biāo)YN出示意見集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解職能/業(yè)務(wù)部門提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息提供本部門意見和建議提供本公司意見和建議制訂公司戰(zhàn)略（提案）審批YN制定公司戰(zhàn)略（討

3、論稿）審核YN作出審核意見確定公司戰(zhàn)略（正式稿）制定本部門戰(zhàn)略實(shí)施規(guī)劃發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知審核備案權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程第3頁流程名稱流程名稱董事會(huì)/經(jīng)營(yíng)層權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核主推部門主推部門戰(zhàn)略發(fā)展部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）董事會(huì)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程結(jié)束提出本公司戰(zhàn)略（討論稿）制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決審議出示意見決議審批YN外派董事上報(bào)集團(tuán)公司形成權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議開始戰(zhàn)略調(diào)研分析討論形成決議集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃傳達(dá)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)

4、劃建議第4頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算方案方案實(shí)施上報(bào)集團(tuán)公司出示意見代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)表決董事會(huì)權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）出示專業(yè)意見向外派董事傳達(dá)集團(tuán)決議權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算審核流程權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算審核流程審批YN審議形成決議決議YN審核經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)部出示專業(yè)意見第5頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月2

5、5日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）董事會(huì)審核制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)與預(yù)算計(jì)劃（討論稿）YN出示意見集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定流程集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算制定流程職能部門提出職能部門計(jì)劃（提案）審批YN集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算（正式稿）提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算要求資產(chǎn)管理部第6頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束根據(jù)述職報(bào)告和評(píng)價(jià)信息評(píng)價(jià)打分集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部董事會(huì)統(tǒng)計(jì)分析業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)所需信息集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)執(zhí)行流程集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)執(zhí)行流程發(fā)出評(píng)價(jià)通知，

6、提出評(píng)價(jià)材料要求要求權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層提交業(yè)績(jī)報(bào)告按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績(jī)報(bào)告上報(bào)權(quán)屬公司業(yè)績(jī)報(bào)告考核支持部門按要求提交業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)得分得出評(píng)價(jià)結(jié)果總裁撰寫述職報(bào)告在董事會(huì)上做述職報(bào)告對(duì)業(yè)績(jī)信息進(jìn)行審計(jì)審計(jì)監(jiān)察部收集各職能部門業(yè)績(jī)信息第7頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束根據(jù)述職報(bào)告和評(píng)價(jià)信息評(píng)價(jià)打分集團(tuán)公司年度部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部總裁辦公會(huì)統(tǒng)計(jì)分析業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)所需信息集團(tuán)公司職能部門年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)執(zhí)行流程集團(tuán)公司職能部門年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)執(zhí)行流程發(fā)出評(píng)價(jià)通知，提出評(píng)價(jià)材料要求要求權(quán)屬公

7、司經(jīng)營(yíng)層提交相關(guān)信息按要求提交相關(guān)信息上報(bào)權(quán)屬公司信息考核支持部門按要求提交業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)得分得出評(píng)價(jià)結(jié)果職能部門經(jīng)理撰寫述職報(bào)告在總裁辦公會(huì)上做述職報(bào)告收集各職能部門業(yè)績(jī)信息對(duì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行審計(jì)審計(jì)監(jiān)察部第8頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束出示意見代表集團(tuán)公司傳達(dá)評(píng)價(jià)結(jié)果權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）審批YN擬訂評(píng)價(jià)結(jié)果（提案）擬定評(píng)價(jià)結(jié)果（正式稿）權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)執(zhí)行流程權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)執(zhí)行流程董事會(huì)提出評(píng)價(jià)材料要求要求權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)層

8、提交業(yè)績(jī)報(bào)告按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績(jī)報(bào)告上報(bào)權(quán)屬公司業(yè)績(jī)報(bào)告考核支持部門按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績(jī)考核信息審核YN第9頁流程名稱流程名稱董事會(huì)開始結(jié)束討論并形成決議權(quán)屬公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部總裁辦公會(huì)權(quán)屬公司總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核執(zhí)行流程權(quán)屬公司總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核執(zhí)行流程權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)結(jié)果擬定權(quán)屬公司總經(jīng)理考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲建議（提案）權(quán)屬公司總經(jīng)理撰寫權(quán)屬公司工作情況說明在總裁辦公會(huì)上陳述說明權(quán)屬公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)流程代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)表決表決并執(zhí)行決議第10頁流程名稱流程名稱開始提出投資方案出

9、示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）董事會(huì)審批審批YYYNN審議出示意見集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批流程集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批流程方案實(shí)施結(jié)束結(jié)束結(jié)束第11頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束提出項(xiàng)目投資方案授權(quán)范圍內(nèi)？上報(bào)集團(tuán)公司N出示專業(yè)意見出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)表決董事會(huì)權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會(huì)外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）董事會(huì)YY審批審批結(jié)

10、束結(jié)束YYNN審議出示意見傳達(dá)集團(tuán)公司決議權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核流程權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核流程審議形成決議形成決議方案實(shí)施需權(quán)屬公司股東大會(huì)審批？董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決NY決議決議第12頁集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批流程集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批流程流程名稱流程名稱開始提出融資方案出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）董事會(huì)審批審批YYYN審議出示意見方案實(shí)施結(jié)束結(jié)束結(jié)束N第13頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束提出融資方案授權(quán)范圍內(nèi)？上報(bào)集團(tuán)公司N出示專業(yè)意見出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N代表集

11、團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)表決董事會(huì)權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會(huì)外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）董事會(huì)YY審批審批結(jié)束結(jié)束YYNN審議出示意見傳達(dá)集團(tuán)公司決議權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核流程權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核流程審議形成決議形成決議方案實(shí)施需權(quán)屬公司股東大會(huì)審批？董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決NY決議決議第14頁流程名稱流程名稱董事會(huì)權(quán)屬公司注冊(cè)資本變更方案審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會(huì)資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）

12、董事會(huì)權(quán)屬公司注冊(cè)資本變更方案審核流程權(quán)屬公司注冊(cè)資本變更方案審核流程結(jié)束提出注冊(cè)資本變更方案（提案）提出注冊(cè)資本變更方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報(bào)集團(tuán)公司開始討論形成決議N執(zhí)行注冊(cè)資本變更方案經(jīng)營(yíng)層第15頁流程名稱流程名稱董事會(huì)權(quán)屬公司利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會(huì)資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）董事會(huì)權(quán)屬公司利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案審核流程權(quán)屬公司利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案審核流程結(jié)束提出利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案（提案）提出利潤(rùn)分

13、配或彌補(bǔ)虧損方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報(bào)集團(tuán)公司開始討論形成決議N執(zhí)行利潤(rùn)分配或彌補(bǔ)虧損方案經(jīng)營(yíng)層第16頁流程名稱流程名稱開始結(jié)束擬訂審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃確定審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃集團(tuán)公司審計(jì)管理主推部門主推部門審計(jì)監(jiān)察部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司被審計(jì)部門審計(jì)監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）擬訂審計(jì)報(bào)告（提案）集團(tuán)公司審計(jì)管理流程集團(tuán)公司審計(jì)管理流程配合審計(jì)工作發(fā)出審計(jì)通知擬定審計(jì)報(bào)告（正式稿）提出審計(jì)要求實(shí)施審計(jì)出示意見審議形成正式審計(jì)意見執(zhí)行審計(jì)結(jié)果第17頁流程名稱流程名稱董事會(huì)/經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束擬訂審計(jì)內(nèi)容

14、和計(jì)劃確定審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)報(bào)告集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司審計(jì)主推部門主推部門審計(jì)監(jiān)察部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派監(jiān)事審計(jì)監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）擬訂審計(jì)報(bào)告（提案）集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司審計(jì)流程集團(tuán)公司對(duì)權(quán)屬公司審計(jì)流程配合審計(jì)工作發(fā)出審計(jì)通知形成集團(tuán)公司審計(jì)意見提出審計(jì)要求組織審計(jì)出示意見傳達(dá)審計(jì)通知擬定審計(jì)報(bào)告（正式稿）執(zhí)行審計(jì)結(jié)果第18頁流程名稱流程名稱結(jié)束表決出示意見股東大會(huì)集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）

15、YN形成決議決議集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免流程集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免流程開始提出外派人員用人要求董事長(zhǎng)在權(quán)屬公司股東大會(huì)表決董事會(huì)審核審批Y制訂外派董事監(jiān)事任免提案N第19頁流程名稱流程名稱結(jié)束出示意見董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)經(jīng)營(yíng)層集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）審批發(fā)出外派董事監(jiān)事考核通知YN擬定考核結(jié)果報(bào)告（正式稿）集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核流程集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核流程開始提出外派人員考核要求董事會(huì)職能/業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)考核信息提供相關(guān)考核信息擬訂考核結(jié)果報(bào)告（提案）審核YN

16、第20頁流程名稱流程名稱結(jié)束權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）審核制訂權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案YN決議權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案流程權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案流程開始提出總經(jīng)理任免要求外派董事向外派董事傳達(dá)決議代表集團(tuán)公司向權(quán)屬公司董事會(huì)提交總經(jīng)理任免提案形成決議出示意見第21頁權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核流程權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核流程流程名稱流程名稱結(jié)束出示專業(yè)意見出示意見董事會(huì)權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分

17、管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）上報(bào)集團(tuán)公司向外派董事傳達(dá)決議決議外派董事開始提出任免方案討論形成決議代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)表決審批NY執(zhí)行任免方案董事/提名委員會(huì)第22頁權(quán)屬公司副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任免審核流程權(quán)屬公司副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任免審核流程流程名稱流程名稱結(jié)束出示專業(yè)意見出示意見董事會(huì)權(quán)屬公司副總和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任免審核主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）上報(bào)集團(tuán)公司向外派董事傳達(dá)決議決議外派董事開始提出任免方案討論形成決議代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)表決審批NY總經(jīng)理執(zhí)行任免方案第23頁權(quán)屬公司總

18、經(jīng)理考核與激勵(lì)方案審核流程權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵(lì)方案審核流程流程名稱流程名稱結(jié)束董事會(huì)權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵(lì)方案審核主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會(huì)）向外派董事傳達(dá)決議外派董事開始提出方案代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)表決審批N執(zhí)行方案Y出示專業(yè)意見出示意見上報(bào)集團(tuán)公司決議討論形成決議備案第24頁集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理流程集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理流程流程名稱流程名稱結(jié)束經(jīng)營(yíng)層集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理主推部門主推部門經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司分管副總裁審批

19、綜合協(xié)調(diào)制訂公用工程和資源的協(xié)調(diào)方案YN開始提交月度生產(chǎn)計(jì)劃/檢修計(jì)劃等傳達(dá)方案根據(jù)集團(tuán)協(xié)調(diào)方案重新修訂計(jì)劃并執(zhí)行經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)部第25頁集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁流程集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁流程流程名稱流程名稱結(jié)束經(jīng)營(yíng)層集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁主推部門主推部門經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司分管副總裁審批YN開始提交關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁申請(qǐng)和有關(guān)信息傳達(dá)決議經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)部調(diào)查有關(guān)情況提交仲裁方案執(zhí)行集團(tuán)仲裁決議是否認(rèn)可總裁（總裁辦公會(huì)）NY重新審議形成最終決議傳達(dá)最終決議第26頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層結(jié)束擬訂集團(tuán)信息化規(guī)劃（提案）審核集團(tuán)信息化規(guī)劃主推部門主推部門生效日期生

20、效日期2004年3月25日集團(tuán)公司委員會(huì)集團(tuán)公司委員會(huì)權(quán)屬公司權(quán)屬公司職能部門企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組推進(jìn)管理信息化工作委員會(huì)董事會(huì)審批N開始提出信息化總體要求與目標(biāo)集團(tuán)信息化現(xiàn)狀與需求分析權(quán)屬公司信息化現(xiàn)狀與需求分析NY擬定集團(tuán)信息化規(guī)劃（正式稿）Y集團(tuán)公司信息化現(xiàn)狀與需求信息方案實(shí)施集團(tuán)信息化規(guī)劃流程集團(tuán)信息化規(guī)劃流程企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組第27頁流程名稱流程名稱經(jīng)營(yíng)層開始結(jié)束提出權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案出示意見上報(bào)集團(tuán)公司出示專業(yè)意見代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)表決董事會(huì)權(quán)屬公司信息化審核主推部門主推部門企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會(huì)外派董事董事會(huì)審批Y出示意見傳達(dá)集團(tuán)公司