外包業(yè)務(wù)流程控制業(yè)務(wù)外包需求識(shí)別流程

1、1.1.1外包業(yè)務(wù)流程控制業(yè)務(wù)外包需求識(shí)別流程董事會(huì)及其總裁歸口管理部歸口整理部門相關(guān)職能部門1.1.2 1442外包業(yè)務(wù)控制流程董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)董事長(zhǎng)（總裁）歸口管理部門相關(guān)職能部門合同終止分析評(píng)估審議制定外包戰(zhàn)略確定外包業(yè)務(wù)內(nèi)fci-編制外包項(xiàng)目計(jì)審議審批選擇承包方r擬定外包合同簽訂外包合同1T向承包方提供必1定期檢查和評(píng)價(jià)審核驗(yàn)收外包業(yè)務(wù)產(chǎn)1F告知承包方進(jìn)行1F外包合同到期，項(xiàng)目驗(yàn)收合開(kāi)具或提供付費(fèi)1.1.31443外包業(yè)務(wù)管理制度制度名稱外包業(yè)務(wù)管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條目的為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理，規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為，確保業(yè)務(wù)外包期間

2、企業(yè)資產(chǎn)安全,維護(hù)企業(yè)利益，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。第3條外包業(yè)務(wù)的界定本制度所指的外包業(yè)務(wù)，主要是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商(以下簡(jiǎn)稱為“承包方”)提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。第2章外包業(yè)務(wù)流程第4條制定外包戰(zhàn)略1 在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時(shí)，應(yīng)考慮以下三個(gè)方面的因素。(1) 此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否是利用本企業(yè)沒(méi)有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。(2) 此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本。(3) 此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。2. 準(zhǔn)確把握企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力與盈利環(huán)節(jié)，避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)

3、外包。第5條 編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書企業(yè)在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后，指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。計(jì)劃書主要包括以下內(nèi)容。1業(yè)務(wù)外包的背景，如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。2業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。3. 業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。4業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。5 其他相關(guān)內(nèi)容。第6條 成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門1 外包項(xiàng)目計(jì)劃書通過(guò)審核后，成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、外 包項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成，必要時(shí)還應(yīng)包括法律及財(cái)會(huì)專業(yè)人員。2業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施，確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。第7條選擇

4、承包方1 外包業(yè)務(wù)歸口管理部門發(fā)布投標(biāo)公告，并與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)邀請(qǐng)書及 相關(guān)材料。參與競(jìng)標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決 方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。2歸口管理部門對(duì)承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審，評(píng)估承包方的綜合能力。評(píng)估因素主要包括5個(gè)方面。(1) 承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。(2) 承包方是否與本公司存在直接或潛在的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。(3) 承包方在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。(4) 承包方的性價(jià)比是否合適；(5) 其他因素。3確定標(biāo)底并進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。4組織企業(yè)其他職能部門進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門給岀候選承包

5、方的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名， 會(huì)同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)實(shí)際情況挑選岀一家 或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。5歸口管理部門和承包方就外包項(xiàng)目合同的主要條款進(jìn)行談判，達(dá)成共識(shí)，由合同雙方代表簽署 外包項(xiàng)目合同。第8條 歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工，確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目相 關(guān)政策制度。第9條 歸口管理部門根據(jù)合同約定，為承包方提供必要協(xié)作條件，并指定專人定期檢查和評(píng)估項(xiàng)目 進(jìn)展情況。第10條 項(xiàng)目結(jié)束或合同到期時(shí)，歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品(服務(wù))進(jìn)行驗(yàn)收。如承包方最 終提供的產(chǎn)品(服務(wù))與合同約定不一致，及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。第

6、11條 與承包方就最終產(chǎn)品(服務(wù))達(dá)成一致后，由承包方提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，歸口管理部門對(duì)申 請(qǐng)書進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，開(kāi)具付款證書，按照公司規(guī)定程序?qū)徟?，支付承包方費(fèi)用。第12條 對(duì)于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械?，歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。1 指定專人對(duì)承包方認(rèn)可的賠償事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告，及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)并追究責(zé)任人責(zé)任。2采用法律手段解決長(zhǎng)期未決賠款。3若終止對(duì)承包方的索賠，由歸口管理部門提岀申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明終止索賠理由，報(bào)公司總裁以上級(jí)別 管理層審批后執(zhí)行并備案。第3章 業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理第13條固定資產(chǎn)管理1.對(duì)于企業(yè)所有或有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方

7、使用的，要求承包方按照本企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度使用和管理。2業(yè)務(wù)外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。3交由承包方使用但所有權(quán)歸本企業(yè)的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員同意， 擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方，相關(guān)部門應(yīng)對(duì)其采取警告直至解除合同的措施。第14條流動(dòng)資產(chǎn)管理1.業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)，歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相 關(guān)管理政策，如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。2對(duì)承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失，業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。3.業(yè)務(wù)外包過(guò)程中形成的商業(yè)信息材料等，歸口管理部門按照合同中約

8、定的保密條款對(duì)承包方的保密工作進(jìn)行監(jiān)督。第15條存貨管理1對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購(gòu)進(jìn)的存貨，存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，而存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理；歸口管理部負(fù)責(zé)按企業(yè)存貨管理規(guī)章制度準(zhǔn)確、及時(shí)地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。2.對(duì)于因業(yè)務(wù)外包需要由我本企業(yè)銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包項(xiàng)目，不得另作他用。歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。3歸口管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門（如資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部等）及相關(guān)人員對(duì)承包方的存貨進(jìn)行 盤點(diǎn)（每月X次）。而對(duì)于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)本企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，方可交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。4對(duì)于所有權(quán)歸我企業(yè)的、在承包方儲(chǔ)存的存貨，歸口管

9、理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查承包方是否按本企業(yè) 存貨庫(kù)存管理制度中的要求進(jìn)行管理；對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過(guò)期存貨，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以確認(rèn)、 分離。5歸口管理部負(fù)責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動(dòng)，查明原因，報(bào)財(cái)務(wù)總 裁審核后處理。對(duì)于承包方無(wú)合理原因過(guò)度使用存貨，造成企業(yè)成本上升，歸口管理部或相關(guān)人員有權(quán)代 表企業(yè)要求承包方補(bǔ)償。第4章外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施第16條 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方，以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來(lái)的損失。第17條 業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對(duì)所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評(píng)估，形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)估報(bào)告，交由企業(yè)總裁及以上級(jí)另憎理層審閱。第