某集團(tuán)制度清理登記表

1、東糖集團(tuán)制度清理登記表目錄1. 企管部 22. 人力資源部 73. 財務(wù)部 114. 糖營銷部 145. 總部辦公室 166. 基地辦公室 247. 生產(chǎn)管理部 338. 物資供應(yīng)部 449. 保衛(wèi)部 4810. 經(jīng)營部 5211. 技術(shù)中心 5312. 東莞市制糖廠有限公司 5413. 東莞市三聯(lián)熱電有限公司 5514. 廣東一品鮮生物科技有限公司 6515. 東莞市東糖運輸有限公司 6616. 東莞市東糖中輕糖業(yè)有限公司 68東糖集團(tuán)制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“”依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1股東會議事規(guī)則V規(guī)范化、流程化管理需要2董事會議事規(guī)則V規(guī)范化、流程化

2、管理需要3股權(quán)管理辦法2010313V4計劃與總結(jié)管理制度V現(xiàn)已在執(zhí)行，但未形成制度。5合同管理制度V合同應(yīng)有一個歸口管理部門，必要時應(yīng)增加法律顧問的審核制。單位名稱：企管部負(fù)責(zé)人審核:6商標(biāo)管理制度東糖字20018 號2001.8.1V對全集團(tuán)的商標(biāo)，應(yīng)實行統(tǒng)一的管理方法便于將來的集團(tuán)化發(fā)展和品牌建設(shè)。7子公司管理制度V建立健全子公司股東會、重事會、 監(jiān)事會、高管人員工作制度，加強 管理，保障股東權(quán)利，實現(xiàn)投資權(quán) 益最大化。現(xiàn)在存在溝通不及時， 信息不對稱等問題。決議等相關(guān)材 料應(yīng)報總公司備案。8投資管理辦法V確定本公司、子公司的投資決策機 構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、實施人、實施程序、 可行性評估，后續(xù)

3、跟蹤考核等。9東莞市東糖集團(tuán)有限公司統(tǒng)計管理制度V在原有制度的基礎(chǔ)上進(jìn) 步明確 集團(tuán)內(nèi)各級統(tǒng)計部門的職責(zé)、工作 要求，以方便統(tǒng)計工作的開展；同 時增加關(guān)于糖生產(chǎn)報表系統(tǒng)的相 關(guān)上報制度。10信息中心管理制度2004V制訂太早，需修訂11信息中心機房管理制度2004V與信息中心管理制度合并12東糖集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度2009V制訂太早，需修訂13東糖集團(tuán)辦公自動化系統(tǒng)管理制度2006V制訂太早，需修訂14東糖集團(tuán)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理規(guī)定V集團(tuán)發(fā)展應(yīng)用需要15招投標(biāo)管理辦法東糖200825 號2008.11.6V16東糖集團(tuán)有限公司供應(yīng)商管理辦法東糖200421 號2004.8.20V17物資采購管理

4、制度東糖200823 號V18物資采購流程V19工程管理制度（試行）東糖200511 號2005.5.2V20廢舊物資管理制度（試行）東糖200511 號2005.5.20V添加的，紙質(zhì)有存檔21工程管理制度進(jìn) 步完善東糖200910 號2009.5.4V22預(yù)結(jié)算中心制度常用表V東糖集團(tuán)制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“”依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1招聘錄用及新員工管理制度V2離職管理暫行辦法V3員工退休管理辦法V辦理退休的流程東莞社保已修改4東糖工資制度V部分條款實際操作不順暢單位名稱：人力資源部負(fù)責(zé)人審核:520%員工績效升級實施指導(dǎo)意見V實際操作過程中需要增加部

5、分條款6東糖工資支付辦法V工資制度修改后須與其配套修改7東糖集團(tuán)培訓(xùn)管理制度V實際操作過程中需要增加部分條款8勞動合同管理制度V9工傷認(rèn)定及報銷管理暫行辦法V10東糖集團(tuán)員工 日常管理功過 獎懲制度V部分條款在實際操作過程中有困難11東糖集團(tuán)員工職業(yè)生涯設(shè)計方案V12請假休假制度V13電子考勤管理制度V14關(guān)于長期派駐人員的管理規(guī)疋V部分條款在實際操作過程中不順暢15關(guān)于員工體檢的規(guī)定V集團(tuán)公司的制度，涉及多個部門16人力資源集團(tuán)管控制度V根據(jù)公司集團(tuán)管控發(fā)展戰(zhàn)略的需要17人事檔案管理制度V未整理收錄18加班管理制度V管控加班時間19人力資源部部室管理制度V加強本部門的管理東糖集團(tuán)制度清理登記

6、表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“”依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團(tuán)有限公 司會計委派制管 理辦法（試行）東糖200332 號2003.07.09V2東糖集團(tuán)財務(wù)收 支管理制度（試 行）東糖200333 號2003.07.09V根據(jù)現(xiàn)行的實際情況，修改各類支出 審批權(quán)限表3東糖集團(tuán)有限公 司交通費用支付 辦法（試行）東糖200333 號2003.07.09V支付辦法與個人所得稅相關(guān)規(guī)定相 斥，需重新修訂4東糖集團(tuán)費用報 銷制度V加強公司的財務(wù)管理，控制費用支 出，節(jié)省公司成本，使各項財務(wù)支出 有章可循，提咼資金使用效益5基地費用報銷管 理制度2005.08.08V提高部份報銷項

7、目的報銷額度單位名稱：財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核:6預(yù)算草案編制指 引V7東糖集團(tuán)固定資 產(chǎn)管理制度V加強對企業(yè)固定資產(chǎn)的管理與核算， 明確部門及員工的職責(zé)，保證固定資 產(chǎn)安全與合理使用8東糖集團(tuán)現(xiàn)金、銀行存款管理制度V規(guī)范銀行存款管理和核算、確保資金 安全，規(guī)范現(xiàn)金收支行為9東糖集團(tuán)財務(wù)報 表制度V規(guī)范各司上報集團(tuán)的會計報表的種 類、格式、編制要求和上報時間，確 保管理層決策所依賴的會計信息及 時、準(zhǔn)確、真實、完整10廣東一品鮮生物 科技有限公司財 務(wù)管理制度2002.12.20V1. 業(yè)務(wù)員已轉(zhuǎn)移廣西一品鮮，廢止業(yè) 務(wù)人員管理制度；2. 業(yè)務(wù)員已轉(zhuǎn)移廣西一品鮮，不需根 據(jù)貨款回收情況制定銷售提成方案

8、， 重新修訂資金管理制度；3. 增加現(xiàn)金的管理方法；4. 2012年1月1日開始執(zhí)行企業(yè)會 計準(zhǔn)則，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則，固定資 產(chǎn)確認(rèn)條件有調(diào)整，另外增加折舊計 提方法東糖集團(tuán)制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“W”依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1糖營銷部崗位說明書VV2東糖集團(tuán)糖營銷部（駐點）銷售管理制度V3東糖集團(tuán)期貨交易及風(fēng)險管理規(guī)則V單位名稱：糖營銷部負(fù)責(zé)人審核:4顧客投訴處理辦法V5東糖集團(tuán)糖部分合同管理規(guī)疋V6集團(tuán)營銷中心 加強各基地經(jīng) 營部溝通的管 理辦法V東糖集團(tuán)制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“”依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團(tuán)公文

9、處理辦法東糖20011 號2001 年V字面及下屬單位發(fā)文文號修改2東糖集團(tuán)公文格式樣本及說明東糖20013 號2001 年V3東糖集團(tuán)文件收發(fā)管理暫行規(guī)定V字面修改4東糖集團(tuán)印章管理辦法東糖200126 號2001 年V單位名稱：總部辦公室負(fù)責(zé)人審核：梁泳鋒5東糖集團(tuán)公章外借規(guī)定東糖20012 號2001 年V6東糖集團(tuán)保密工作規(guī)定1998 年V7東糖集團(tuán)檔案管理規(guī)定東糖20021 號2002 年V字面修改8東糖文件材料歸檔方法東糖20021 號2002 年V9東糖文件材料歸檔范圍、保管期限及密級表2002 年V根據(jù)實際變化增刪10東糖文件材料編號方案2002 年V11東糖檔案借閱制度200

10、2 年V字面修改12東糖檔案庫房管理細(xì)則2002 年V根據(jù)實際變化修改13檔案工作責(zé)任追究制度東糖20021 號2003 年V字面修改14東糖集團(tuán)文件材料收集（移交）規(guī)疋2002 年V字面修改15基地文件傳送用印程序的規(guī)定V16公文傳送規(guī)定2008 年V17東糖集團(tuán)傳真收發(fā)管理暫行規(guī)定東糖辦20111 號2011 年V18總部作息制度V已不合時宜19東糖花園小車停放車位管理方案V車位已由個人購買20東糖集團(tuán)接待業(yè)務(wù)專用車輛管理制度2004 年V與進(jìn)出管理制度合并21東糖集團(tuán)接待業(yè)務(wù)專用車輛駕駛員管理辦法2012 年V加入違章處罰和完善考核等內(nèi)容22東糖集團(tuán)兼職接待業(yè)務(wù)司機獎勵制度V與出車香港補

11、貼合并23東糖集團(tuán)交通費用管理制度2004 年V由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決定24東糖集團(tuán)有限公司車輛管理改革方案V已執(zhí)行完畢25東糖集團(tuán)有限公司會議管理制度V根據(jù)實際修改26總部會議室管理暫行辦法2011 年V27東糖集團(tuán)接待管理制度V加入新的接待餐標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容28關(guān)于接待餐的規(guī)疋1991 年V已不合時宜29東糖集團(tuán)總部員工宿舍管理辦法V將管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一30東糖集團(tuán)集體戶口管理暫行辦法V31東糖集團(tuán)總部車輛進(jìn)出管理規(guī)定V合并到車輛管理規(guī)疋32東糖集團(tuán)接待專 用車維保及其費 用管理的有關(guān)規(guī) 疋2013 年V33東糖影像檔案收集、歸檔規(guī)定V34東糖集團(tuán)對外宣傳及信息發(fā)布管理規(guī)定V35總部宿舍樓住宿管理規(guī)定V36合約單

12、位管理規(guī)疋V37總部物業(yè)設(shè)施管理規(guī)定V東糖集團(tuán)制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“”依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1黨委工作制度201031V2民主評議黨員制度201031V3黨組織“創(chuàng)先爭優(yōu)”制度2010.3.1V4黨組織“三會一課”制度2010.3.1V5黨建工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制度2010.3.1V單位名稱：基地辦公室負(fù)責(zé)人審核:6黨組織民主生活會制度201031V7黨組織聯(lián)系企業(yè)的規(guī)范201031V8黨員組織關(guān)系管理制度2010.3.1V9黨員管理工作制度2010.3.1V10流動黨員管理制度2010.3.1V11黨費收繳、使用和管理規(guī)定2010.3.1V12黨組織設(shè)置制度2

13、010.3.1V13黨員定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度201031V14黨員聯(lián)系群眾制度201031V15黨組織關(guān)心服務(wù)黨員制度2010.3.1V16黨內(nèi)請示匯報制度2010.3.1V17黨內(nèi)選舉制度2010.3.1V18黨務(wù)公開制度2010.3.1V19基層黨支部工作條例2010.3.1V20黨員目標(biāo)管理制度2010.3.1V21黨建帶團(tuán)建工作制度201031V22入黨積極分子培養(yǎng)教育制度201031V23接收預(yù)備黨員工作制度2010.3.1V24預(yù)備黨員培養(yǎng)教育考察和管2010.3.1V25預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正制度2010.3.1V26黨風(fēng)廉政建設(shè)制度2010.3.1V27組織制度2010.5V根據(jù)實際及情況變

14、化進(jìn)行修訂28會議制度2010.5V同上29五必訪、送溫暖及互助互濟(jì)制度2010.5V同上30經(jīng)費使用、財務(wù)管理制度2010.5V同上31調(diào)查研究、信息交流制度2010.5V同上32民主管理、廠務(wù)公開制度2010.5V暫作保留，以備后用33團(tuán)委工作制度2011.6V34團(tuán)委委員會制2011.6V35團(tuán)委工作例會制度2011.6V36團(tuán)（總）支部例會制度2011.6V37團(tuán)員大會制度2011.6V38工作匯報制度2011.6V39團(tuán)費收繳與管理制度2011.6V40團(tuán)工作目標(biāo)管理考核制度2011.6V41“三會一課”制度2011.6V42團(tuán)籍管理制度2011.6V43團(tuán)內(nèi)民主選舉制度2011.6

15、V44團(tuán)干部培訓(xùn)制度2011.6V45推優(yōu)入黨工作制度V根據(jù)上級團(tuán)組織文件要求及公司去年工作需要46東糖人通訊員職責(zé)2013.3V47東糖人出版制度2007.7V某些條款、規(guī)定出版時間不符合現(xiàn)在工作流程48電訊組物料工具領(lǐng)用管理辦法2012.12V49運營商進(jìn)場施工運營管理條例2012.12V50東糖電話總機工作規(guī)范2012.12V51東糖辦公用品申領(lǐng)管理辦法2012.2V52接待室使用管理規(guī)定2010.1V內(nèi)部管理細(xì)則根據(jù)實際情況合并修訂53會議室白板使用規(guī)則2010.1V同上54小車隊基地值班制度實施細(xì)則2002.7V配合公司人力資源部相關(guān)制度調(diào)整修訂55東糖集團(tuán)有限公司私事用車管理制度2

16、002.10V公司改制車改后就不再執(zhí)行56東糖集團(tuán)基地辦公室小車隊管理辦法V加強和規(guī)范小車隊管理，提高小車隊運作效率和管理水平57東糖集團(tuán)計劃生育實施辦法2004.4V根據(jù)最新文件進(jìn)行修訂東糖集團(tuán)制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“V”依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團(tuán)有限公司計量管理手冊V2東糖集團(tuán)有限 公司計量保證 體系程序文件V3東糖集團(tuán)有限公司環(huán)保管理制度V單位名稱：生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人審核:4檢查制度（環(huán)境保護(hù)管理制度附件一）V5單位責(zé)任人（環(huán)境保護(hù)管理制度附件二）V6設(shè)備管理制度V7設(shè)備借調(diào)、閑 置、報廢管理制 度（設(shè)備管理制 度附件一）V8設(shè)備臺帳、卡 片、檔

17、案管理制 度（設(shè)備管理制 度附件二）V9設(shè)備事故管理 制度（設(shè)備管理 制度附件三）V10特種設(shè)備管理制度（設(shè)備管理制度附件四）V11生產(chǎn)設(shè)備降級、 報廢申請表（設(shè) 備管理制度附 件五）V12重點防范單位崗位規(guī)程反事故措施V13糖倉安全管理制度V14安全生產(chǎn)管理制度V15化學(xué)危險品儲、取安全規(guī)程V16熱電二廠油罐安全管理制度V17氯氣瓶運輸裝卸安全規(guī)定V18各級領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定V19生產(chǎn)調(diào)度制度匯編V20申請搶修車輛有關(guān)規(guī)定V21關(guān)于酵母新蒸汽管管理規(guī)定V22關(guān)于熱電廠咸 潮期鍋爐使用 東莞生活水補 充的暫行措施 與規(guī)定V23使用鍋爐連續(xù)排污水管理暫行規(guī)定V24調(diào)整各用汽單位蒸汽計算標(biāo)準(zhǔn)

18、參數(shù)的通知V25關(guān)于實行公司內(nèi)部環(huán)保現(xiàn)場檢杳的通知V26關(guān)于做好延遲交接班和臨時加班的通知V27公傷急救確認(rèn)外診送醫(yī)辦法規(guī)定V28監(jiān)控系統(tǒng)使用與維護(hù)規(guī)定V29關(guān)于統(tǒng)一各單位用電統(tǒng)計時間的通知V30調(diào)度崗位制度V31生產(chǎn)規(guī)范處理程序規(guī)定V32生產(chǎn)管理例會制度V33搶修管理規(guī)定V34節(jié)假日值班管理規(guī)定V35外施工用電管理規(guī)定V36使用東莞生活水作生產(chǎn)用水的措施與規(guī)定V37東糖科協(xié)章程V38東糖集團(tuán)科技進(jìn)步獎勵辦法V39東糖集團(tuán)合理 化建議（技術(shù)改 進(jìn)）獎勵實施辦 法V40東糖科協(xié)推優(yōu)評優(yōu)辦法V41生產(chǎn)區(qū)禁煙管理規(guī)定V42碼頭管理規(guī)定V43外承包單位及個人現(xiàn)場施工安全管理規(guī)定東糖200512號200

19、5.5.27V44東糖集團(tuán)消防制度匯編V45工程項目竣工驗收管理規(guī)定V46關(guān)于進(jìn)一步完 善工程管理制 度的通知V47工程管理工作流程與辦事指南V48東糖集團(tuán)有限公司防風(fēng)防汛防雷應(yīng)急機制東糖20063號2006.5.19V49基建工程管理規(guī)章制度V東糖集團(tuán)制度清理登記表序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見（請劃“”依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1比質(zhì)比價的實施 細(xì)則2004.9.8V舊版中部分項目說明較為精簡，現(xiàn)對 其補充說明，有所細(xì)化。2倉庫管理制度2004.9.22V根據(jù)現(xiàn)階段實際操作中的執(zhí)行辦法， 修訂條款為一 .4和三.3。單位名稱：物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核:3東莞市二聯(lián)熱電有限公司易制毒化學(xué)品

20、鹽酸管理2007420V該管理文件中包括東莞市二聯(lián)熱電 有限公司易制毒化學(xué)品鹽酸管理、易制毒品鹽酸管理架構(gòu)圖和易 制毒（電廠用鹽酸）化學(xué)品合法使用 證明，這二份文件以往是獨立文件， 考慮到均為易制毒化學(xué)品相關(guān)的文 件，故合并在冋一個文檔中。4采購流程圖2008.11.10V對采購計劃修訂，由于 2011年NC 系統(tǒng)啟用，采購計劃的流程使用該系 統(tǒng)。5食品級物資采購與庫存管理要求2013422V為加強對食品級物資管理，根據(jù)食 品安全法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全 衛(wèi)生要求和相關(guān)認(rèn)證中對食品級物 資采購和庫存提出的要求制定。6物資驗收說明2008.12.1V對物資采購管理制度中物資驗收 細(xì)化說明和補充。7采購物資的驗收 入庫、出庫（領(lǐng) 用）管理制度2003.7.21V倉庫管理制度中已包含其內(nèi)容，建議 廢止。8物資采購流程圖2003.8.6V舊版本，已廢止9物資采購管理制度2003.5.10V舊版本，已廢止10易制毒化學(xué)品運輸申請表2006623V易制毒化學(xué)品運輸由專門運輸公司 負(fù)責(zé)，不屬于我方管理范圍。11契約2010V符合實際執(zhí)行情況，共9份1