會議會務(wù)管理制度

1、會議會務(wù)管理制度1會議及會務(wù)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司（以下簡稱公司）會議管理工作，縮短會 議時間，開展有效溝通，提高會議效率，特制定本制度。第二條本制度所指的會議，包括：（一）黨委會；（二）總經(jīng) 理辦公會；（三）專題會議（包括工作安排會）；（四）其它會議。對子公司的會議管理還包括：（一）股東會；（二）董事會。公司董事會的召開，遵照公司法等國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí) 行。部門內(nèi)部的工作安排、協(xié)調(diào)會議，由各部門根據(jù)工作需要自 行組織，靈活安排，不在本制度規(guī)范范圍內(nèi)。第三條綜合管理部負(fù)責(zé)公司各種會議的組織實施、歸口管 理、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和本制度的執(zhí)行監(jiān)督工作。第四條嚴(yán)格貫徹落實中共中央、 國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一

2、步推進(jìn)國 有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見，凡屬重大決策、 重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作（簡稱三重一大）事項必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定。非嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度，依據(jù)各會議權(quán)限，經(jīng)領(lǐng) 導(dǎo)班子集體決策，并以班子成員會簽、主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的會議紀(jì)要 為依據(jù)，所決策事項無效。所有會議應(yīng)堅持務(wù)實高效， 保證決策的科學(xué)性；充分發(fā)揚民主，廣泛聽取意見，保證決策的民主性；遵守國家法律法規(guī)、黨 內(nèi)法規(guī)和有關(guān)政策，保證決策合法合規(guī)。第二章會議的準(zhǔn)備與召開第五條黨委會的準(zhǔn)備與召開（一）目的黨委會的召開，一般是為了學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和上級黨委的重要指示精神，以及涉及公司組織機構(gòu)部署、

3、調(diào)整以及重要人事、工作安排等。（二）時間黨委會的召開時間由公司黨委討論或黨委書記根 據(jù)工作需要決定。（三）主持黨委會由黨委書記或書記委托的副書記主持，黨委委員出席，工會主席列席，必要時也可請有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。 黨委會必須有半數(shù)以上的黨委委員到會方能召開，討論決定干部任免事項時，必須有三分之二以上的委員到會。（四）議題黨委會的議題有：1.學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨委的指示精神；2.討論通過公司黨委工作規(guī)劃、年度工作計劃和總結(jié)，研 究加強黨的思想、組織、作風(fēng)、精神文明、制度建設(shè)等黨建工作。 研究確定公司企業(yè)文化建設(shè)的相關(guān)重要問題；3.圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展、改革等中心任務(wù)，研

4、究、 制訂、審議或通過黨內(nèi)有關(guān)管理制度和保證措施；4.按照干部管理權(quán)限，研究干部的選拔、教育、培養(yǎng)、考 核和監(jiān)督；研究黨員干部違紀(jì)、違規(guī)問題的處理事項；5.審批預(yù)備黨員和預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正；審批先進(jìn)黨支部、優(yōu)秀 黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者等。研究推薦黨內(nèi)先進(jìn)代表人物；6.定期聽取工會、共青團工作匯報，研究指導(dǎo)工作。聽取黨 風(fēng)廉正建設(shè)情況的匯報，批準(zhǔn)對違紀(jì)黨員、干部的處理；7.需要黨委會討論和研究的其它重要問題。（五）黨委會的準(zhǔn)備1.會議議案黨委會議題由綜合管理部統(tǒng)一向黨委委員征 集，根據(jù)黨委委員意見草擬議案，并收集修改意見，報黨委書記 審定。2.會議通知會議通知連同議案于會議召開二日前書面通知 全體參會人

5、員。第六條總經(jīng)理辦公會議的準(zhǔn)備與召開，遵照公司總經(jīng)理辦 公會議制度執(zhí)行。第七條專題會議的準(zhǔn)備與召開（一）目的專題會議包括根據(jù)工作需要召開的各種座談會、 工作安排部署會等，目的是互相學(xué)習(xí)、交流看法、達(dá)成共識，工 作安排會的目的是理清工作思路， 明確各項工作時間安排節(jié)點及 責(zé)任人。（二）時間根據(jù)工作需要由會議提議部門分管領(lǐng)導(dǎo)決定O（三）主持由會議提議部門分管領(lǐng)導(dǎo)主持，或根據(jù)工作需要由分管領(lǐng)導(dǎo)委托其他人員主持。（四）議題議題由會議提議部門根據(jù)內(nèi)容確定。（五）會議準(zhǔn)備會議提議部門擬定會議通知、準(zhǔn)備會議材料，及時通知參會人員，并做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作，需要綜合管理部協(xié)助 的相關(guān)事宜，需提前告知。第八條會議召開

6、之前，會議提議部門應(yīng)當(dāng)做好充分的準(zhǔn)備， 包括會議議題收集及議案資料， 應(yīng)當(dāng)在會前兩天形成定稿， 經(jīng)公 司領(lǐng)導(dǎo)審定后，發(fā)送至各參會人員。參會人員應(yīng)做好包括發(fā)言提 綱等在內(nèi)的準(zhǔn)備工作。材料準(zhǔn)備不充分，且未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定的，原則上不得召開 任何會議。第九條會議的會務(wù)工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。每次會議召開前，會議提議部門應(yīng)至少提前兩天書面告知綜合管理部需準(zhǔn)備的會務(wù)事項。內(nèi)容包括：確定會議室的布置及接待等。第十條會議召開前，綜合管理部會務(wù)人員至少應(yīng)當(dāng)提前半個 小時進(jìn)場，檢查會場布置，準(zhǔn)備好開水、多媒體、紙筆等物品， 做好會前準(zhǔn)備工作。會議召開時，應(yīng)做好添茶水等服務(wù)工作。第十一條其它會議的準(zhǔn)備與召開參照專題會議進(jìn)行。第十二條會議主持人應(yīng)遵守以下規(guī)范:（一）在會議開始后，主持人一般應(yīng)首先將會議的議題、議 程或需要解決的問題、達(dá)成的目標(biāo)以及議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問題 等，進(jìn)行簡潔說明。（二）會議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會議進(jìn)行中的實際情況，對議程進(jìn)行適時、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時間和中止與議 題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會議效率。第十三條參會人員應(yīng)遵守以下規(guī)范：（一）至少提前五分鐘到會，并在會議簽到表上簽到。（二）會議發(fā)言時做到言簡意賅、緊扣議題。（