卓越績效評價準則推進說明材料

1、GB/T19580-2004版本：A/0文件編號：HE-01-ZY-2010卓越績效評價準則推進手發(fā)布日期：2010年05月01日01 審批會簽頁批 準：審 核：編制人員：辦公室：市場部：財務部：供應部：質(zhì)檢部：設備部：車 間：實施日期：2010年05月20日公司 發(fā)布年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日年 月日02頒布令頒布令本推進手冊是依據(jù) GB/T19580 2004卓越績效評價準則和 GB/T19579 2004的標準結合企業(yè)實際情況編制而成。在本推進手冊中闡述了企業(yè)的戰(zhàn)略目標的制定和企業(yè)核心價值觀、企業(yè)文化等，為了描述企業(yè)的戰(zhàn)略目標的制定和企業(yè)核心

2、價值觀、企業(yè)文化而建立實施卓 越績效評價準則推進手冊。本推進手冊適用于全公司為追求卓越績效管理，是企業(yè)實施卓越績效管理模式、開展卓越績效必須遵循的法規(guī)性文件，對外爭創(chuàng)省市縣質(zhì)量獎，追求企業(yè)管 理的卓越提供信任的依據(jù)。全公司將采取有力的措施和手段確保企業(yè)的戰(zhàn)略目標 的制定和企業(yè)核心價值觀為企業(yè)各級人員理解和掌握并實施，堅持貫徹執(zhí)行。本公司的卓越績效推進手冊即日起實施，望全體各級員工務必遵照執(zhí)行！總經(jīng)理：時間：2010年05月01日03任命授權書任命書為了確保企業(yè)GB/T19580 2004卓越績效評價準則有效實施，并充分有效運行，便于和各個部門進行協(xié)調(diào)和溝通，特任命 同志為我公司卓越績效評價準則

3、推進領導辦公室主任，該同志有權代表我對卓越績效評價準則有關的事 宜的聯(lián)系和溝通并做出裁決?？偨?jīng)理：授權書為了確保企業(yè)GB/T19580 2004卓越績效評價準則有效實施，為綜合評價企業(yè)卓越績效評價準則實施的有效性、持續(xù)性和追求卓越性，特授權： 等同志為我公司的卓越績效自評員，在推進辦主任的領導下，全權負責卓越績效自我評價工作?？偨?jīng)理：04公司簡介公司地址：網(wǎng) 址：郵政編碼：電 話：傳 真：電 郵:05戰(zhàn)略目標和核心價值觀企業(yè)宗旨：戰(zhàn)略目標：1、長期戰(zhàn)略目標2、短期戰(zhàn)略目標核心價值觀:總經(jīng)理：時間： 年 月 日06企業(yè)組織機構圖07卓越績效評價準則職能分配圖職能部門準則要求,、總 經(jīng) 理推 進

4、辦供銷部質(zhì)檢部生 產(chǎn) 部辦公室務 部4績效評價準則4.1領導4.1.1 組織的領導4.1.1.1高層領導的作用4.1.1.2組織的治理4.1.1.3組織績效的評審4.1.2社會責任4.1.2.1公共責任4.1.2.2道德彳力4.1.2.3公益支持4.2戰(zhàn) 略4.2.1戰(zhàn)略制定4.2.2戰(zhàn)略部署4.2.2.1戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署4.2.2.2績效預測4.3顧客與市場4.3.1顧客和市場的了解4.3.2顧客關系與顧客滿息4.3.2.1顧客關系的建立4.3.2.2顧客滿意的測量4.4資 源4.4.1人力資源注：主管部門 相關部門07卓越績效評價準則職能分配圖,、一職能部門準則要求,、總 經(jīng) 理管代供

5、銷部質(zhì)檢部生產(chǎn) 部辦公室務 部4.4.1.1工作系統(tǒng)4.4.1.2員工的學習和發(fā)展4.4.1.3員工的權益與滿意程度4.4.1.4員工的能力4.4.2財務資源4.4.3基礎設施4.4.4信息4.4.5技術4.4.6相關方關系4.5過程管理4.5.1價值創(chuàng)造過程4.5.1.1.價值創(chuàng)造過程的識別4.5.1.2價值創(chuàng)造過程的確定4.5.1.3價值創(chuàng)造過程的設計4.5.1.4價值創(chuàng)造過程的實施4.5.1.5價值創(chuàng)造過程的改進4.5.2支持過程4.5.2.1支持過程的識別與要求4.5.2.2支持過程的設計4.5.2.3支持過程的事實與改進4.6測量、分析與改進4.6.1測量與分析注：主管部門 相關部門

6、07卓越績效評價準則職能分配圖準則要求、總 經(jīng) 理管代供銷部質(zhì)檢部生產(chǎn) 部辦公室務 部4.6.1.1績效測量4.6.1.2績效分析4.6.2信息和知識的管理4.6.2.1數(shù)據(jù)和信息的獲取4.6,2.2組織的知識管理4.6.3改進4.6.3,1改進的管理4.6.3.2改進方法發(fā)的應用4.7經(jīng)營結果4.7.1顧客與市場的結果4.7.1.1以顧客為中心的結果4.7.1.2產(chǎn)品和服務的結果4.7.1.3市場結果4.7.2財務結果4.7.3資源結果4.7.3.1人力資源結果4.7.3.2其他資源結果4.7.4過程有效性結果4.7.5組織的治理和社會責任結果注：主管部門 相關部門1、 適用范圍本標準規(guī)定了

7、組織卓越績效的評價要求。本標準適用于追求卓越績效的各類組織，為組織追求卓越績效提供了自我評 價的準則，也可用于各級質(zhì)量獎的評價。2、規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引 用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 19000 2000 質(zhì)量管理體系 基礎和術語(idt ISO9000 : 2000 ) GB/T19004 2000質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南(idt ISO9004 : 2000 )3、

8、 術語和定義GB/T 19000 -2000確立的以及下列術語和定義適用于本標準。4評價要求4、 1領導公司最高管理者應該在企業(yè)和個人價值觀、 發(fā)展方向、企業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略目標、 怎樣對各種類型的顧客、各個相關方(社會、員工、合作方等)進行及時的溝通 和關注，并且按照規(guī)定要求建立起員工的各級激勵和獎勵機制，在技術創(chuàng)新、產(chǎn) 品創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、學習創(chuàng)新等方面編制相關文件并予以實施；企業(yè)最高管理者 應該在企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略進行治理，并且要履行相應的社會責任(如環(huán)保責任、住房 保障責任、醫(yī)療保險責任、失業(yè)保險等責任)。4.1.1 組織的領導公司最高管理者應當制定企業(yè) 3 5年發(fā)展綱要和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且應對 此

9、綱要和規(guī)劃要通過文件、會議和多媒體等形式及時傳遞到公司各個部門處，使 公司全體管理層及時了解公司做高管理者的戰(zhàn)略方向和發(fā)展方向，并對此綱要和 規(guī)劃應當制定相應的實施措施的手段，使其有一定的可完成性和可操作性，并且 必須結合企業(yè)實際情況進行制定；公司最高管理者應當不斷完善怎樣對企業(yè)各個方面進行治理和管理的，并且 應該編制相應文件制定企業(yè)“卓越績效評價規(guī)定”，今后企業(yè)的卓越績效評價按照 規(guī)定合適時間間隔進行評價。4.1.1.1 高層領導的作用a）公司最高管理者應當根據(jù)企業(yè)特性、產(chǎn)品特征、行業(yè)特點以及企業(yè)的 發(fā)展現(xiàn)狀制定適合的價值觀，企業(yè)的價值觀應當充分體現(xiàn)公司最高管理者的大價 值觀，要充分融入企業(yè)

10、文化和體現(xiàn)企業(yè)文化，企業(yè)價值觀的制定要有較長的前瞻 性；企業(yè)制定中長期發(fā)展方向要結合企業(yè)實際情況，一般來講三年為短期發(fā)展方 向，5-7年為長期發(fā)展方向；并且要明確對卓越績效的導入，要制定績效目標， 績效目標要分解到責任部門，使其指定的總績效目標有可完成性，績效目標必須 進行量化；在績效目標中要考慮到顧客和其他有利益的相關方和相關部門；對于 企業(yè)的價值觀、企業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展目標戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略意圖應當向全體員工、 供方、股東和和合作伙伴進行及時的聯(lián)系和溝通，必要時編制程序文件等形式確 保溝通的及時性和連續(xù)性，溝通的形式可采?。憾聲?、年終總結會、訂貨會、 技術交流會等，必要時溝通會議要形成記錄，對

11、會議中的決議要采取一定的跟蹤 實施措施；b）公司最高管理者應當編制各個部門責權利的職能工作規(guī)定，是各個部門和 工作人員知道各自的權力和義務，并且積極營造全員參與的良好氣氛， 對“三小” 發(fā)明的創(chuàng)新建立建立和升遷制度，對于公司員工應當創(chuàng)造良好的學習環(huán)境和學習 氛圍，員工的升遷、加薪和漲薪對于積極學習遵紀守法可作為考核的目標之一， 必要時編制員工綜合考核項目清單，按照要求進行考核。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中 必須誠信經(jīng)營、恪守職業(yè)操守，對于客戶、供方和員工進行職業(yè)操守等級考核， 必要時編制“等類職業(yè)操守考核一覽表”。4.1.1.2 組織的治理公司最高管理者應當根據(jù)以下幾個方面進行不斷的治理a）公司的行為

12、責任和管理責任采用全方位的立體戰(zhàn)術，向企業(yè)全體員工、供應商和合作伙伴傳達企業(yè)的價值觀、 經(jīng)營方針和遠景，同時結合年度計劃的制定， 由公司辦公室組織監(jiān)控，以確保戰(zhàn)略的有效執(zhí)行與統(tǒng)一。b）主要是通過對公司的承諾和公司內(nèi)年度計劃有關的財務指標連帶的財務責任，內(nèi)部通過內(nèi)部核算、預算管理體系進行日常管理 ；c）公司應當及時關注股東和其他相關方面的利益，使其各方利益得到有效的 保護；4.1.1.3 組織績效的評審公司應該從以下幾個方面描述企業(yè)怎樣評價卓越績效和績效成績的a）公司最高管理者應該通過自我評價和績效考核目標來綜合評價企業(yè)取得的 成績、成就、市場競爭、市場占有率、企業(yè)制定的長短期目標完成情況和完成

13、進 度，通過自我評價和自我評審來發(fā)現(xiàn)企業(yè)在管理上的不足和差距，針對不足和差 距采取靈活的對策和反應能力（包括視情況而制定的糾正和預防手段），來應對各 種不利的變化；b）公司最高管理者應按照每年至少一次的卓越績效自我評價，通過自我評價來了解企業(yè)關鍵績效指標完成情況，對績效評價要形成績效評價結果，自我績效 評價要涉及企業(yè)各個部門，橫向到邊縱向到底的評價；c）公司最高管理者通過每年一次的自我評價，根據(jù)在自我評價時出現(xiàn)的問題 和評價結果對影響產(chǎn)品、服務、顧客、股東和相關方的關鍵問題要制定改進計劃， 并要優(yōu)化改進手段和措施，通過改進優(yōu)化和創(chuàng)新的機會。所有優(yōu)化和創(chuàng)新要體現(xiàn) 在供方和合作伙伴中加以實施，并把

14、有關優(yōu)化信息及時傳遞到相關部門；d）每年舉行一次績效評審會議，公司的高層、中層領導參加，評審公司的 關鍵績效指標，評審后出具評審結論，對評審結論中的整改部分，各相關部門負 責進行整改落實，績效部門給予跟蹤監(jiān)督。在評審會議上高層領導和中層領導進 行自我評價，并接受監(jiān)督；每年年終進行領導績效考評，董事會、員工、顧客等 相關方參與該考評，考評依據(jù)公司主要的業(yè)務指標，以年初制定的總裁目標書確 認的指標值為標準進行。公司領導運用績效評審結果，進行自我評價，接受反饋 信息，進行領導體系有效性和效率的改進。在下一年度的總裁目標書中做出新的 規(guī)定和要求，責任落實到人，具體實施改善。4.1.2 社會責任4.1.

15、2.1 公共責任a）企業(yè)應該說明在生產(chǎn)和服務過程中對環(huán)境影響、能源使用、資源綜合利用 安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等社會影響，為滿足相關法律法規(guī)要求編制相應 文件和程序，并經(jīng)性風險評估，明確評價方法和相關環(huán)保、安全能源等節(jié)能降耗 目標；b）最高管理者應該重視運營過程中對社會帶來的影響，承諾“為員工和社區(qū)提供優(yōu)良的作業(yè)和生活環(huán)境”，對影響環(huán)境因素進行持續(xù)綜合治理。 采取措施評估并確定公司產(chǎn)品、服務和運營給社會帶來的環(huán)境保護、 能源消耗、資源綜合利用、 安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等方面的影響，并針對相關風險，確立滿足和超 越法律法規(guī)要求的關鍵過程、測量方法和指標，制定特殊環(huán)境及特種作業(yè)管理 規(guī)定

16、、消防管理規(guī)定、安全檢查管理規(guī)定等，明確相應的對策及改進 措施；針對環(huán)境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi) 生等方面影響，公司建立職業(yè)健康管理體系、環(huán)境管理體系；4.1.2.2 道德行為為了實現(xiàn)誠信經(jīng)營，公司高層領導應致力于關鍵過程、 測量方法和目標的識 別與建立，采取滿足法律法規(guī)要求應采取的措施。 監(jiān)督、檢查各項業(yè)務操作流程， 制定相關管理制度和作業(yè)規(guī)定，以保證所有人員的行為受控，過程受控，避免個 人行為的發(fā)生，保證所有利益相關者在交往中遵守道德規(guī)范；公司應該成立監(jiān)察 室對公司的每一筆業(yè)務，每一張票據(jù)進行定期的審計和通報，保證公司業(yè)務的開 展符合相關法律法規(guī)、誠信原則和

17、道德規(guī)范的要求。公司的卓越績效考核體系中 納入了違約率、逾期應付賬款金額、訂單變更率等多項指標，監(jiān)督、考核相關責 任人和公司的道德規(guī)范。通過多種渠道進行客戶滿意度調(diào)查， 對公司的綜合誠信、 道德行為等進行調(diào)查、分析、改進；4.1.2.3 公益支持公司應該不遺余力地支持公益事業(yè)的發(fā)展，關愛教育、資困建學、安危扶難當成自己義不容辭的責任。公司高層領導更是身體力行，親自參與策劃、開展 公益活動，進行公益支持。每年確定重點支持領域、方向和資金投入，并在每年 的總裁目標書中將公益活動開展計劃進行列示，明確責任人，年底考評落實公益 績效;4.2 戰(zhàn)略4.2.1 戰(zhàn)略制定公司從以下幾個方面來說明企業(yè)怎樣制定

18、戰(zhàn)略，并明確戰(zhàn)略目標，以及包括 怎樣提高企業(yè)的競爭地位、總體管理績效，使公司在將來的市場中獲得更大的成 績。a）公司應該按照SWOT分析來制定企業(yè)的戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標的明確，其中戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標應該綜合體現(xiàn)我公司的競爭地位、整體的管理績效，以及在將來公司怎 樣不斷得到改善，為將來獲得更大的績效業(yè)績；公司短期目標為 3年，長期目標 為5 7年；b）公司應該在制定戰(zhàn)略時考慮下列關鍵因素， 并且描述相關數(shù)據(jù)和信息的搜集和 分析：- -通過交流會、客戶座談會、顧客意見反饋等來收集市場、顧客的需求、期望;- -通過行業(yè)比對，市場分析來收集競爭環(huán)境和明確企業(yè)在同行業(yè)的市場競爭能 力；通過信息分析了解哪些因素和條

19、件能影響產(chǎn)品、服務以及經(jīng)營方式的重要變化和有關創(chuàng)新；- -公司應該綜合分析人力資源和其他資源方面的優(yōu)勢和不足，并且要找出有時和不足，必要時采取相應措施和手段；- -資源分配必須考慮到產(chǎn)品、服務和其他領域內(nèi)的機會；- -社會經(jīng)濟、社會道德、法律法規(guī)以及其他方面的潛在風險和國內(nèi)外經(jīng)濟的變 化；- -公司應該說明產(chǎn)品、品牌、合作伙伴、供應商等方面的優(yōu)勢和劣勢；- -公司的可持續(xù)性發(fā)展的相關要求和其他因素；c）.公司應該說明關鍵的戰(zhàn)略目標制定和相對應的時間表，戰(zhàn)略目標是怎樣均衡地考慮長、短期公司所面臨的挑戰(zhàn)和機遇，以及所有相關方的需要。d).公司應說明在不同的時期，不同的經(jīng)濟環(huán)境下，組織是怎樣進行戰(zhàn)略

20、調(diào)整的。4.2.2 戰(zhàn)略部署公司應說明戰(zhàn)略規(guī)劃詳細的制定與部署的基本流程， 以及是怎樣進行績效預測的。4.2.2.1 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署公司應當從以下幾個方面說明將戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略規(guī)劃的方式、組織的戰(zhàn)略規(guī)劃及相應的關鍵績效測量方法和目標。a) .公司是怎樣制定和展開戰(zhàn)略規(guī)劃以實現(xiàn)關鍵戰(zhàn)略目標，如品牌戰(zhàn)略、發(fā)展戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、創(chuàng)新戰(zhàn)略等，同時需要制定長、短期發(fā)展計劃，這些計劃 應有可測量的指標并可以不斷地提高；其中人才戰(zhàn)略要包括關鍵的人力資源計劃。 并且說明在產(chǎn)品和服務、顧客和市場以及運營方面的關鍵變化；b) .公司是怎樣配置各種資源以確保戰(zhàn)略規(guī)劃的實施，如：增加人員、提高 員工素質(zhì)、擴大廠

21、房、增加設備、改善和提高員工工作環(huán)境等；同時又是怎樣保 持戰(zhàn)略規(guī)劃所取得的關鍵結果。c) .公司應說明監(jiān)測戰(zhàn)略規(guī)劃進展情況的關鍵績效測量方法和目標，如：內(nèi) 部審核、數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品檢測、顧客滿意度和忠誠度調(diào)查等；怎樣通過強化測量 系統(tǒng)確保組織的協(xié)調(diào)一致性，又是怎樣確保測量指標系統(tǒng)涵蓋了所有關鍵的戰(zhàn)略 部署領域和相關方。4.2.2.2 績效預測公司應根據(jù)所確定的關鍵績效測量指標對績效進行預測，并說明組織的長、短期計化期內(nèi)的績效預測情況，是怎樣將所預測的績效與競爭者的預測績效相比 較，怎樣將其與主要的標桿、目標及以往的績效相比較。4.3 顧客與市場公司應確定顧客和市場的需求、期望和偏好，建立顧客關系

22、的方法；確定影響贏得、保持顧客，并使顧客滿意、忠誠的關鍵因素的方法。4.3.1 顧客和市場的了解公司應確定顧客和市場的需求、期望和偏好 ，組織有關部門對產(chǎn)品的需求 進行評審，以確保產(chǎn)品和服務不斷符合要求，并開發(fā)新的產(chǎn)品，拓展新的市場。a).公司根據(jù)戰(zhàn)略、自身競爭優(yōu)勢確定目標顧客群和劃分細分市場。公司可采用建立顧客檔案、顧客來訪來電來函登記、會展交流、訪問顧客記 錄、網(wǎng)上查詢等形式，了解顧客和市場的需求。公司根據(jù)戰(zhàn)略、自身競爭優(yōu)勢確 定目標顧客群和劃分細分市場。目標顧客群可分為：1.直接顧客2.間接顧客，同時考慮競爭者的顧客及其他 潛在顧客。根據(jù)公司的產(chǎn)品和服務特點，確定關鍵顧客的需求和期望，將

23、這些信 息用于產(chǎn)品和服務的設計、營銷、過程改進和其他業(yè)務的開發(fā)。細分市場的方法可以按業(yè)務量、產(chǎn)品種類、行業(yè)或信譽度、忠誠度來劃 分。b)為了長期穩(wěn)定發(fā)展，了解關鍵顧客的需求和期望，以及這些需求和期望對 于顧客購買決策的相對重要性，必須與顧客進行友好溝通和信息反饋，并進行持 續(xù)改進，主要采取下列方法方式：(1) 在產(chǎn)品售出前后及銷售過程中，銷售部通過多種渠道如 電話、電子信箱、拜訪的形式向客戶介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并 予以t己錄。(2) 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同進展反饋給顧客， 包括 產(chǎn)品要求的更改，要與本公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。(3) 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處

24、理顧客投訴， 改進產(chǎn)品和服務，以取得顧客的持續(xù)滿意。(4) 同時要針對不同的顧客群采取不同的了解方法。(5) 公司還要對當前和以往顧客的相關信息利用統(tǒng)計等方法 進行整理收集，并將這些信息用于產(chǎn)品和服務的設計、營銷、過程改 進和其他業(yè)務的開發(fā)。c)公司了解顧客需求和期望的方法由供銷部和相關部門的人員對其進行 評審，要適合公司整體的戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向4.3.2 顧客關系與顧客滿意公司應建立和完善顧客關系，以贏得和保持顧客，增強顧客忠誠，吸引潛 在顧客，開拓新的商機，并采取適用的方法（如發(fā)調(diào)查表進行調(diào)查、電話調(diào)查、 銷售人員直接做市場調(diào)查等）調(diào)查和測量顧客滿意情況，針對具體情況，解決顧 客提出的問題

25、。不斷提高顧客滿意程度。4.3.2.1 顧客關系的建立公司要從以下幾個方面來建立與顧客的關系：a） 公司應通過多種多樣的營銷、服務手段和渠道（調(diào)查、回訪、定期評價），建立和完善與顧客的關系，特別是關鍵顧客。以贏得和保持顧客，增強顧客忠誠，吸 引潛在顧客，開拓新的商機，并通過發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表的手段測定顧客滿意和不 滿意信息，采取相關措施。b） 明確顧客查詢信息、交易和投訴的主要接觸方式，例如直接拜訪、訂 貨會、電子商務、電話、傳真等。確定關鍵顧客對接觸方式的不同要求，并將這 些要求傳達到組織內(nèi)有關的每一位員工和過程。c） 公司要明確組織的投訴管理過程，怎樣確保投訴能夠得到及時有效的解決，例如

26、：設立投訴電話，有專人負責記錄投訴意見并及時向有關部門反映；怎樣收集、整合和分析投訴信息，并將其用于組織的改進。必要時，這些信息也可以用于公司合作伙伴的改進。d） 公司應定期評價建立顧客關系的方法，并對這些方法的適用性、有效性進行分析和改進，使之適合公司整體的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向。4.3.2.1 顧客滿意的測量公司應從以下幾個方面來說明是怎樣測量顧客滿意的：a）公司對顧客滿意度的測量方法要因人而異，不同的顧客群要采用不同的方 法，同時要對獲得的大量信息進行認真識別，以確保測量的有效性，能夠獲得可 用的信息，并將這些信息用于公司相關的改進活動。b）公司應采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，對顧?/p>

27、進行產(chǎn)品、服 務質(zhì)量的跟蹤，征詢和測量顧客滿意程度的信息，如向顧客發(fā)出顧客滿意度調(diào) 查表等，其他部門也可以通過顧客投訴、與顧客的日常溝通、相關方的信息反 饋等渠道獲取顧客滿意程度的信息，了解公司在行業(yè)中的競爭地位，獲得競爭優(yōu)勢。供銷部將獲得的大量信息進行識別，將可用的信息用于公司改進活動，并使 測量顧客滿意的方法適合于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向。c）公司應采取適當?shù)姆椒ǐ@取和使用可與競爭對手和（或）行業(yè)標桿相比較的顧客滿意信息。使公司獲得的信息具備充足的客觀性和可比性。d）公司應定期對顧客滿意度測量方法進行評價， 以保持其適用性、有效性、客觀性，要適合于公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向。4.4 資源公司高層

28、領導要為確保戰(zhàn)略規(guī)劃和目標的實現(xiàn)、為價值創(chuàng)造過程和支持過程配置相應的資源，包括人力資源及其他的財務、基礎設施、相關方關系、技術、信息等。4.4.1 人力資源公司應根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和目標，建立以人本的人力資源開發(fā)和管理的工作系統(tǒng)、激勵機制、員工培訓與教育體系，以發(fā)揮和調(diào)動員工的潛能，并說明企業(yè)是怎樣充分發(fā)揮員工能力的良好環(huán)境。4.4.1.1 工作系統(tǒng)a） 工作的組織和管理公司根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點和發(fā)展戰(zhàn)略要求，遵著以人為本和效率優(yōu)先的原則，對公 司人力資源管理的部門和管理職能進行了設計，組建了以人力資源部為中心的人 力資源管理系統(tǒng)。由于該組織管理系統(tǒng)層次少，責任明確，既有利于協(xié)調(diào)溝通和 高效管理并能充分調(diào)動

29、員工的主動性、 積極性，又有利于促進組織的授權、創(chuàng)新, 完善和發(fā)展組織的文化。公司的工作系統(tǒng)要保證能夠充分聽取和采納員工、顧客的各種意見和建議。在不同的部門、職位和地區(qū)之間，公司應采取適當?shù)姆椒ù_保實現(xiàn)有效的溝通和技能共享。b）員工績效管理系統(tǒng)公司應建立促進提高工作績效的員工績效管理系統(tǒng)（包括員工績效評價、薪酬和獎勵等）。員工績效管理系統(tǒng)要確保能夠促進企業(yè)獲得更高績效。公司還要制定合理的員工薪酬制度和績效激勵政策， 建立一套員工薪酬與績效相掛 鉤的績效管理機制，實施員工績效的評價和考核，對取得的成績、獲得的技能 給予適當?shù)莫剟睢?.4.1.2 員工的學習和發(fā)展公司應通過教育、培訓和職業(yè)發(fā)展等系

30、列舉措的實施以促進企業(yè)整體目標的 實現(xiàn)，并為提高績效做出貢獻；并且要采用多種方法，通過多種渠道培養(yǎng)員工的 知識、技能和能力。a）員工的教育、培訓在分析各種需求與員工現(xiàn)有能力的基礎上， 企業(yè)應根據(jù)人力資源規(guī)劃，制定 員工的教育、培訓計劃，并確保教育、培訓計劃能夠符合企業(yè)的績效測量、績效 改進和技術變化的主要需求，同時確保能夠平衡企業(yè)的長短期目標與員工的發(fā)展、 培訓與職業(yè)發(fā)展的需求，包括教育、培訓的對象、目標、方式、經(jīng)費和設施等。按照規(guī)定的程序和要求，針對不同的崗位和職位要進行分類、 分層實施培訓 以提高其質(zhì)量意識、崗位技能和追求卓越的意識，并跟蹤其實踐效果，以確保培 訓目標的實現(xiàn)。分層培訓的方法

31、一般為：管理人員培訓，專業(yè)技術人員培訓和生 產(chǎn)人員培訓三個層次。公司應該建立培訓有效性評價制度， 對每次教育、培訓進行有效性評價，以 提高培訓效果。公司評價培訓有效性的方式主要有：定量評價和定性評價。定量評價主要是每次培訓結束后對員工進行書面考試，并對每個員工打分， 不及格的重新補考。定性評價主要包括：技能鑒定、培訓效果跟蹤和培訓總結。其中，技能鑒定 培訓和技術資格取證培訓結束后，公司培訓主管部門對員工的技能進行評定，并與個人績效掛鉤；培訓效果跟蹤是每次培訓結束后，由員工所在部門的領導對員 工培訓前后的變化進行調(diào)查，并填寫員工培訓效果跟蹤調(diào)查表并由培訓主管 部門備案；另外，每次培訓班結束后，培

32、訓主辦部門寫出培訓總結，總結經(jīng)驗， 找出不足，以便改進培訓工作。b）員工的發(fā)展公司應該充分發(fā)揮員工的潛能和主動性，采取適當?shù)姆椒ê痛胧椭鷨T工實現(xiàn)學習和發(fā)展目標，同時還要對包括高層領導在內(nèi)的所有員工的職業(yè)發(fā)展實施有效的管理。公司應根據(jù)實際情況，制定人力資源開發(fā)計劃，針對不同的職類員工設計不 同的職業(yè)發(fā)展通道。公司應對員工進行職業(yè)生涯規(guī)劃方面的培訓，并向廣大員工 積極宣傳公司的發(fā)展計劃，在此基礎上，讓每個人制定出自己的職業(yè)規(guī)劃并由直 接領導負責管理。公司要為員工提供多種規(guī)劃通道：包括內(nèi)部通道一一職稱通道 與行政通道、外部通道一一委培通道與外聘培訓通道。4.4.1.3 員工的權益與滿意程度公司應該

33、保持良好的工作環(huán)境和員工參與的氛圍，維護全體員工的權益，使全體員工滿意，調(diào)動全體員工的積極性。a）工作環(huán)境接一公司應采用多種方法不斷改善工作環(huán)境中的職業(yè)健康安全。具體規(guī)定每個關鍵場所工作環(huán)境的測量項目和指標，例如：全面貫徹ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001職業(yè)健康安全體系，提高全體員工的環(huán)境、健康安全意識，系統(tǒng)識別每個關鍵場所工作環(huán)境中的環(huán)境、健康安全影響因素，并針對重大環(huán)境、安全影響因素制定管理方案，規(guī)定測量項目和指標，通過持續(xù)的審核、測量和改善等，不斷改善工作環(huán)境中的職業(yè)健康安全等條件；接一公司應采取多種手段確保工作場所緊急狀態(tài)和危險情況做好應急準備。包括建立重大安全事故應

34、急處理預案和重大環(huán)境事故應急處理預案等；為了員工和顧客的利益，應確保公司經(jīng)營的連續(xù)性，公司要不斷強化國 際化的經(jīng)營意識，嚴抓供方管理、質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量檢測工作，積極維護與地 方政府、公用事業(yè)機構的關系等；公司應通過多種途徑，設立多個平臺鼓勵員工積極參與多種形式的群眾性質(zhì)量管理活動，并對群眾性質(zhì)量管理活動實施科學管理，提供必要的資源，并對活動成果進行評定、認可，以提高員工參與程度和積極性。b）對員工的支持和員工滿意程度公司應該確定影響員工權益、滿意程度和積極性的關鍵因素，以及這些因素對不同員工的影響。并且要根據(jù)不同員工的需要，為員工提供有針對性、個性化的支持。公司高層領導要通過各種渠道對員工的

35、意見和建議進行全面地調(diào)查、了解，并及時作出積極的反饋和處理。公司要建立一套科學的員工滿意度和內(nèi)部顧客滿意度的測評方法。由相關部 門每年集中進行一次員工滿意調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容涉及作業(yè)環(huán)境、勞動保護、上下溝 通、人員激勵、員工培訓、市場營銷、企業(yè)形象、研發(fā)能力、質(zhì)量體系、職工收 入等員工普遍關心的方面進行調(diào)查，并將結果上報最高管理者，由最高管理者簽 批意見，各部門整改落實，落實整改情況及時公布或反饋給員工，讓員工進行監(jiān) 督，以此來保障員工的權益，并不斷提高員工的滿意程度。4.4.1.4員工的能力公司應確保員工具備卓越績效模式運行所需要的能力，并通過各種方法對公 司當前和未來的員工能力需求與現(xiàn)有能力進行

36、比較分析，從而了解所需員工的特 點和技能，并在此基礎上提出培訓、調(diào)整或招聘的需求。公司應根據(jù)所需員工的特點和技能，制定一套人性化的員工管理制度，以 確保最小的員工流失率，提高公司的凝聚力、向心力和人才集聚效應。4.4.2 財務資源公司應采用多種渠道保證充足的資金供給，以滿足企業(yè)在各方面的資金需求，并實施資金預算管理、資金的利用和周轉(zhuǎn)，將資金的實際使用情況與計劃相 比較，及時采取必要的措施，適時調(diào)整。4.4.3 基礎設施在考慮企業(yè)自身和相關方需求和期望的同時， 公司應確定和提供所必需的基 礎設施，包括：a) 公司相關部門要根據(jù)企業(yè)過程管理的要求提供必要的基礎設施。包括廠房、機械設備、辦公設施等，

37、b) 制定并實施基礎設施的預防性和故障性維修保養(yǎng)制度，建立并完善一整套設備管理體系。設備保養(yǎng)進行點檢、定保、故障維修等工作， 對關鍵設備建立了履歷卡，對設備的使用、維護、檢查、保養(yǎng)采用 預防性管理；公司組織人員每年一次對公司的各類建筑物的建筑結 構安全進行全面檢查，對存在問題及時處理。c) 制定和實施更新改造計劃，不斷提高基礎設施的技術水平。d) 公司要制定一套基礎設施管理制度，以預測和處置因基礎設施而引起的環(huán)境和職業(yè)健康安全問題。4.4.4 信息公司應通過多種渠道來識別和開發(fā)信息源，重視信息化工程建設，建立信息 化領導小組，通過對市場、供應商、高層領導、中層領導、員工等各層次人員的 走訪、談

38、話、問卷調(diào)查等活動，多方面了解和識別、確定信息源。數(shù)據(jù)信息分為 外部信息和內(nèi)部信息。外部信息主要包括宏觀經(jīng)濟政策及有關法律法規(guī)、行業(yè)動 態(tài)、標桿、競爭對手信息、顧客信息、供應商及合作伙伴信息；內(nèi)部信息主要有 生產(chǎn)、研發(fā)、營銷等內(nèi)部運營數(shù)據(jù)信息。公司充分配備獲取、傳遞、分析和發(fā)布數(shù)據(jù)和信息的各種設施。并建立和運 行信息管理系統(tǒng)，包括軟、硬件系統(tǒng)。該系統(tǒng)的功能主要有：內(nèi)外部文件管理、會議管理、各類通知、質(zhì)量信息處理、出差管理、信息公布、電子郵件、綜合計 劃、月度計劃與考核，以及電子公告板、熱點論壇等。4.4.5 技術1）建立科學技術評估體系公司要對其擁有的技術進行多方位的評估，并與同行先進水平進行

39、比較 分析，為制定戰(zhàn)略提供充分依據(jù)；公司研發(fā)的新產(chǎn)品，通過科技創(chuàng)新和專利檢索，獲得國內(nèi)外同類產(chǎn)品的創(chuàng)新情況，2）加大技術研發(fā)，提高技術創(chuàng)新能力公司應以國際先進技術為目標，積極開發(fā)、引進和采用適用的先進技術 和先進標準，以提高企業(yè)的技術創(chuàng)新能力；不斷開發(fā)具有國內(nèi)領先或先進水平的 新產(chǎn)品，積極開展技術研發(fā)，縮短與國際先進技術水平的差距， 占領技術制高點。3）制定技術開發(fā)與改造的目標和計劃，充分論證方案，落實增強技術先進性、實用性所采取的措施。4.4.6 相關方關系公司應從多個方面建立與其戰(zhàn)略實施相適應的相關方關系，特包括股東、創(chuàng)業(yè)元老、當?shù)孛癖姟⒌胤秸块T等的關系，特別注重與供方和合作伙伴建立良

40、好的合作關系，積極推動和促進雙向交流，共同提高過程的有效性和效率。4.5過程管理過程方法，是ISO9001標準中八項質(zhì)量管理原則之一，也是標準中著重強 調(diào)應用的方法之一。為了使公司所有環(huán)節(jié)有效運行，根據(jù)過程方法的原理，公司 使用“金龜圖”過程識別方法，從人、機、料、法、環(huán)、測等六方面確定了所有 過程的輸入、輸入、使用資源、方法、評價指標以及工作程序和測量方法。其中過程分為價值創(chuàng)造過程和支持過程。為了使公司所有環(huán)節(jié)有效運行，公司領導和辦公室組織公司各部門共同策劃、 識別和確認了組織中相互關聯(lián)和相互作用包括主要生產(chǎn)、服務、業(yè)務和支持過程 及其需求和功能的主過程（增值過程）以及輔助過程。在管理流程中

41、分成了三大 系統(tǒng)：一是公司戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)，二是產(chǎn)品的直接增值過程；三是輔助管理和改進 過程。針對每一個系統(tǒng)的每一個管理過程公司建立 了 余個關鍵指標，通過對管 理體系進行科學性的細分和對關鍵指標的完成情況進行監(jiān)控，明確了資源配置的 方向，確保了整個管理系統(tǒng)運行效率。4.5.1 價值創(chuàng)造過程公司明確了為顧客創(chuàng)造價值，并取得經(jīng)營成功、業(yè)務增長和實現(xiàn)企業(yè)增值的主要過程，并對其進行了有效的管理。4.5.1.1 價值創(chuàng)造過程的識別年公司建立了質(zhì)量管理體系2008版ISO9000標準認證，管理者代表組織銷售公司、制造部、研發(fā)中心、質(zhì)保部、對外協(xié)作部等多個主要職能部門及數(shù)控事業(yè)部、金切事業(yè)部等幾個主要生產(chǎn)單位

42、，運用過程方法、系統(tǒng)方法，識別出產(chǎn)品的設計與開發(fā)過程，可使產(chǎn)品更加適銷對路，增加創(chuàng)造價值的機會；生產(chǎn)過程是創(chuàng)造價值的核心，是實現(xiàn)系統(tǒng)最高效、整體成本最小化的關鍵；營銷服務過程，使產(chǎn)品價值形態(tài)轉(zhuǎn)化為利潤，培育忠誠顧客群。為追求卓越績效成功經(jīng)營，并為顧客帶來價值，公司通過管理評審，根據(jù)企業(yè)宗旨、戰(zhàn)略目標、顧客與相關方需求，確定產(chǎn)品設計開發(fā)過程、生產(chǎn)過程和營銷服務過程為主要價值創(chuàng)造過4.5.1.2 價值創(chuàng)造過程要求的確定公司堅持以顧客為中心，通過過程管理實現(xiàn)增值，來滿足顧客、內(nèi)部、社 會和其他受益者的需求，與供應商、合作伙伴“合作共贏”，最終達到提高生產(chǎn)經(jīng) 營績效，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的目的，并以此來確

43、定公司主要價值創(chuàng)造過程的要求（見圖表5-2）。圖表5-2主要價值創(chuàng)造過程的關鍵要求價值創(chuàng)造過程要求的確士7E主要需求測量指標測用頻次負責部門產(chǎn)品研發(fā)目標市場 的調(diào)研分 析、顧客 需求技術 調(diào)研新產(chǎn)品適 銷對路，開 發(fā)高檔數(shù) 控產(chǎn)品，降 低產(chǎn)品戌 本新產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售收入按月統(tǒng)計研發(fā)中心開發(fā)周期按產(chǎn)品測量生產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)、優(yōu)化生產(chǎn)模式，實現(xiàn)流程 再造、6s 管理，提高 產(chǎn)品質(zhì)量 和效率機械加廢品率成品一次 交檢合格 率按月統(tǒng)計制造部質(zhì)保部研發(fā)中心營銷過程顧客滿意調(diào)查顧客滿意，合同履顧客滿意度按月統(tǒng)計銷售公司需求分析約，貨款回籠，產(chǎn)銷率高產(chǎn)銷率4.5.1.3 /4/5價值創(chuàng)造過程的設計、實施和改進1

44、）產(chǎn)品設計開發(fā)過程的設計、實施和改進依據(jù) 公司“”的企業(yè)經(jīng)營理念，為不斷滿足用戶個性化需求和新的品種需求，開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，增加產(chǎn)品附加值，確保價值創(chuàng)造過程 高效運作，提高產(chǎn)品市場競爭力。公司成立了集科研管理、產(chǎn)品開發(fā)、理化研究、 情報信息為一體的省級技術研發(fā)中心， 并創(chuàng)建了集產(chǎn)、銷、研一體設計開發(fā)體系 通過配備先進的檢驗和實驗設備，完善新產(chǎn)品情報信息收集和傳遞過程，進一步 提高新產(chǎn)品開發(fā)效率。在科研開發(fā)項目管理、資金投入、人才配置、引入創(chuàng)新機制等方面為新產(chǎn)品 設計開發(fā)創(chuàng)造了良好的環(huán)境與氛圍。參與重大課題的研究，大大提高了產(chǎn)品設計 開發(fā)能力本公司的產(chǎn)品設計開發(fā)流程見（圖表 5-3）顧客與市場

45、分析可行性研究圖表5-3產(chǎn)品設計開發(fā)流程引入創(chuàng)新科技根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，按照產(chǎn)品開發(fā)設計控制程序編寫新產(chǎn)品“設計計劃書”，在設計完成后，投入試制前，由研發(fā)中心主任主持召集有關技術 人員和標準化人員對輸出文件進行評審， 并寫出評審報告，指導設計輸出的整改 對樣機進行全面測試，編寫樣機質(zhì)量檢測報告，對制造和裝配質(zhì)量進行評價。堅 持產(chǎn)品開發(fā)成本最小化原則，公司充分應用開發(fā)網(wǎng)絡，加強產(chǎn)品設計開發(fā)過程的 動態(tài)監(jiān)控。在新產(chǎn)品試制過程中，技術人員現(xiàn)場全程跟蹤，以減少試制過程中的 質(zhì)量損失。在保證產(chǎn)品性能、質(zhì)量前提下，通過調(diào)整加工工藝，降低生產(chǎn)成本公司嚴格按照圖表5-2中確定績效測量指標對設計開發(fā)績效

46、進行評價，并根 據(jù)評價結果落實整改措施，改進實施方案。對新產(chǎn)品中試制中存在問題進行修改, 提出改進方案，并對改進方案進行實驗和評審。2）、生產(chǎn)過程的設計、實施和改進按顧客的要求、標準及有關法律法規(guī)的規(guī)定提供技術文件， 包括圖紙、標準、 工藝文件等指導實施工序控制。確保產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的設施和設備得到及時維護， 確保工作環(huán)境符合提供生產(chǎn)性需要的要求，提供生產(chǎn)所需的監(jiān)視與測量設備，對 特殊工序進行確認，通過生產(chǎn)過程進行控制，確保生產(chǎn)與服務在受控狀態(tài)下進 行, 并保障產(chǎn)品及服務質(zhì)量符合要求。按生產(chǎn)過程控制程序?qū)Ρ竟镜漠a(chǎn)品生產(chǎn)制造、監(jiān)視和測量，并做好相 關記錄，對不合格項填寫糾正措施通知單，對潛在的不

47、合格發(fā)出預防 措施通知單。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合品的產(chǎn)生，公司制定有產(chǎn)品檢驗控制程序 ， 質(zhì)保部按照產(chǎn)品圖紙、工藝、標準及用戶的特定要求，對原材料、外購、外協(xié)件、 關鍵件加工過程和最終產(chǎn)品進行檢驗和試驗；各生產(chǎn)部門負責一般零件加工過程 的工序檢驗和試驗。為了確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制公司制定并 執(zhí)行不合格品控制程序，由質(zhì)保部和生產(chǎn)部門負責實施，以防止其非預期的使 用和交付。通過建立質(zhì)量管理體系，卓越績效模式自評，定期開展質(zhì)量體系內(nèi)審、外審、 管理評審、績效指標評價和產(chǎn)品檢驗活動，對過程的有效性進行評價。針對檢查 評審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項和存在的問題嚴格按照糾正與預防措施控制程序

48、 實施改進。3）、營銷服務過程的設計、實施與改進公司建立了完善的營銷服務管理體系（見圖表5-4 ）:銷售公司具體開展營銷業(yè)務；銷售公司售后服務處負責售后服務。建立了戰(zhàn)略客戶、重點客戶、網(wǎng)絡 客戶多層次的客戶管理體制，建立了華北、華東、華南為主，中南、西南、東北、 西北等地區(qū)為輔的營銷網(wǎng)絡；制訂了現(xiàn)款交貨和資源供應、價格優(yōu)惠等差異化支持的營銷政策，確保了貨款的及時回籠及銷售渠道的穩(wěn)定和活力；公司嚴格執(zhí)行 以銷定產(chǎn)經(jīng)營策略，按照客戶訂單安排生產(chǎn)，確保產(chǎn)銷率、貨款回籠率 98%;公 司保持與顧客的溝通，關注異議的處理,客戶的質(zhì)量異議堅持在7天內(nèi)處理,處理率100%。營銷服務過程流程見圖表5-4。圖表

49、5-4營銷服務過程流程圖市場調(diào)研顧客需求的滿足評 價、改 進4.5.2 支持過程企業(yè)應確定和管理為價值創(chuàng)造過程提供支持的過程。4.5.2.1 支持過程的識別與要求公司應識別并確定支持價值創(chuàng)造過程的主要過程，確定關鍵支持過程的要 求，并充分考慮相關方的需求。價值創(chuàng)造過程的實現(xiàn)需要大量來自其它過程的支持 （見圖表5-1）,在識別主 要價值創(chuàng)造過程的同時，根據(jù)價值創(chuàng)造過程的要求，公司識別并確定如下過程為 關鍵支持過程：采購與供應過程（結果直接影響產(chǎn)品的成本和主要價值創(chuàng)造過程 的運行）、財務管理過程（企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，也是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要）、 設備管理過程（生產(chǎn)的物質(zhì)技術基礎，是實現(xiàn)經(jīng)營目標的

50、關鍵）、人力資源管理過 程（人是工業(yè)生產(chǎn)中最主要的資源，只有人盡其才，事得其人，人事相宜，才能 更好地實現(xiàn)經(jīng)營目標）。4.522/3支持過程的設計、實施與改進1）采購供應過程的設計、實施和改進公司編制并實施采購控制程序，以確保采購的產(chǎn)品能滿足公司及相關方 的要求。由對外協(xié)作部對外購和外協(xié)物資供方進行控制。根據(jù)采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，公司對供方采取不同的控制方法。對供方每年應進行重新評價，對產(chǎn)品質(zhì)量影響大的外購、外協(xié)件供方應加強對其提供產(chǎn)品的進 貨檢驗控制并建立穩(wěn)定的供應關系。經(jīng)評價滿足要求的供方納入公司合格供方名 單。對外協(xié)作部根據(jù)采購文件及制造部的生產(chǎn)計劃編制采購計劃。采

51、購產(chǎn)品的驗 證產(chǎn)品檢驗控制程序?qū)嵤榱吮ＷC采購物資符合生產(chǎn)、技術及質(zhì)量的需要，對外協(xié)作部根據(jù)研發(fā)中心 提供的技術文件明確本公司需要采購的物資，對市場進行調(diào)研，確定可提供所需 物資的供方。根據(jù)采購物資的不同將采購物資分為三類：對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響 或價值較高的為一類物資；對產(chǎn)品質(zhì)量有一定影響的為二類物資；對產(chǎn)品質(zhì)量有 較小影響的為三類物資。對外協(xié)作部根據(jù)制造部下達的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃任務書、倉儲部下達的庫 存定額計劃和研發(fā)中心提供的相關技術文件進行采購。物資采購在合格供方名 單范圍選擇合格的供方采購物資。采購員負責與供方簽訂采購合同，采購合同 簽訂前應經(jīng)有關領導審批。采購物資進公司后，對外協(xié)作部

52、采購員填寫物資檢 驗申請單，質(zhì)保部按產(chǎn)品檢驗控制程序進行檢驗和驗證，檢驗合格后辦理入 庫手續(xù)，不合格的按不合格品控制程序執(zhí)行。2）財務管理的設計、實施和改進企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率、使用效率、財務成本、及時準確的會計信息等，是財務管 理的關鍵要求，為此，公司對財務管理過程進行重新設計，實行財務集中統(tǒng)一管 理，財務部負責公司全過程的財務管理工作。通過制訂并實施會計核算制度貨幣資金管理辦法等一系列規(guī)章制度，對財務活動進行監(jiān)督、規(guī)范、提高資 金使用效率。建立了財務信息與生產(chǎn)系統(tǒng)、人力資源、統(tǒng)計資源、倉儲物流等一體化，公 司利用ERP系統(tǒng)財務模塊，實現(xiàn)會計信息動態(tài)監(jiān)控，各類會計報表均為北京京都 會計師事務所出具年度審計。實行全面預算管理，堅持嚴格控制原則，進行日常動態(tài)控制，大大提高了預算的準確率，創(chuàng)新和完善了資金管理體系，確保資金的及時足額供應及高效安全運作。公司根據(jù)圖表5-4中確定的績效測量指標，對各項財務指標進行測評和對 外部機構進行會計審計，