子公司分公司管理辦法

1、公司分公司管理 辦法湖南環(huán)球（集團(tuán)）公司子公司分公司管理辦法 （生效時(shí)間為：）釋義母公司：指湖南環(huán)球（集團(tuán)）公司。子公司：指湖南環(huán)球（集團(tuán)）公司有實(shí)際控制權(quán)的子公司。分公司：指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對(duì)獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資格的經(jīng) 營(yíng)實(shí)體。綜合部：指湖南環(huán)球（集團(tuán)）公司的綜合部。董事、監(jiān)事：除特別說(shuō)明外，指湖南環(huán)球（集團(tuán)）公司派出的董 事、監(jiān)事。高管人員：指子公司的高級(jí)管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總 經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理（或財(cái)務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其它經(jīng)子公司認(rèn)定的 高級(jí)管理人員。第一章總則第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強(qiáng)母公司對(duì)子公司的支 持、指導(dǎo)和管理，促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步

2、 完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報(bào)，根據(jù)中華 人民共和國(guó)公司法等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。第二條 本辦法的適用對(duì)象包括：湖南環(huán)球（集團(tuán)）公司及其有實(shí)際 控制權(quán)的子公司和分公司。第三條綜合部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表母 公司對(duì)子公司行使控股股東的權(quán)利。綜合部是母公司管理子公司事 務(wù)的唯一接口部門。第四條 母公司綜合部和其它職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵 守本辦法。第五條子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人 員的績(jī)效考核的因素之一。第二章股東會(huì)第六條 子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨 時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之

3、后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨(dú)召開(kāi)股東大會(huì)：有限責(zé)任和其 它性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并舉行。第七條子公司可根據(jù)公司法、所在國(guó)相關(guān)法律和子公司章程 的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。股東會(huì)議事規(guī)則一 經(jīng)經(jīng)過(guò)，應(yīng)報(bào)送綜合部備案。第三章董事會(huì)第一節(jié)董事第八條 子公司董事除公司法、所在國(guó)相關(guān)法律和子公司章 程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：1、提出董事會(huì)會(huì)議提案；2、提請(qǐng)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議；3盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)；4關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營(yíng)管理情況；5及時(shí)審閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息；6配合董事長(zhǎng)撰寫(xiě)董事會(huì)工作報(bào)

4、告；7、參與撰寫(xiě)子公司派出高級(jí)管理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制定派出高級(jí)管理人員的獎(jiǎng)懲方案；&分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議；9、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或 上市等可能性；1R根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其它董事討論確定 子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；11、指導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定；12、每季度對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理辦公 室會(huì)議，撰寫(xiě)制作子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；13經(jīng)過(guò)子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)；14董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會(huì)上討論的問(wèn)題 與綜合部事前溝通。綜合部視情況需要牽頭召開(kāi)由派出董事、監(jiān)事 等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。15與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及 時(shí)告知綜合部。第二節(jié)董事會(huì)第九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開(kāi)二次。其中一次應(yīng)在每年11月15日之前召開(kāi)，主要審議下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算計(jì)劃；另 一次會(huì)議（年度會(huì)議）應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開(kāi)。第十條董事會(huì)工作報(bào)告一般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào) 告經(jīng)過(guò)的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司 股東會(huì)和董事會(huì)合并召開(kāi)，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。第十一條 總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容與格式