信息披露的其他重要事項(xiàng)

1、其他重要事項(xiàng)一、信息披露制度和投資者效勞方案根據(jù)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件之規(guī)定,本公司制訂了嚴(yán)格的信息披露根本制度 和投資者效勞方案,主要內(nèi)容如下：一責(zé)任機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員本公司負(fù)責(zé)信息披露事宜和與投資者聯(lián)系的部門是投資開展部組織結(jié)構(gòu), 主要負(fù)責(zé)人為董事會(huì)秘書xxx ,對(duì)外咨詢 為XXXXXXXX 0公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行的責(zé)任：準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和 股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；準(zhǔn)備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和 會(huì)議文件、記錄的保管；負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù),保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn) 確、合法、真實(shí)和完整；保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文 件和記錄；以及公司章程

2、和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)那么所規(guī)定的其他職 責(zé).二股東大會(huì)信息披露的規(guī)定公司召開股東大會(huì),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前通知登記公司股東.公司召開股東大會(huì),應(yīng)當(dāng)于股東大會(huì)召開前三十日刊登召開股東大會(huì)的通知 并列明討論的議題,公司至少應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)前五個(gè)工作日將全套股東大會(huì) 資料報(bào)送證券交易所.臨時(shí)股東大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議.在股東大會(huì)結(jié)束后當(dāng)日,應(yīng)當(dāng)將股東大會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要報(bào)送證券交易所, 經(jīng)證券交易所審查后在指定報(bào)刊上公布.股東大會(huì)因故延期,應(yīng)當(dāng)在原股東大會(huì)召開前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通 知,延期通知中應(yīng)當(dāng)說明原因并公布延期后的召開日期.董事會(huì)應(yīng)依據(jù)證券交易所上市規(guī)

3、那么的規(guī)定, 對(duì)擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事 項(xiàng)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易作出判斷,在作此項(xiàng)判斷時(shí),股東的持股數(shù)額應(yīng)以股權(quán)登記 日為準(zhǔn).如經(jīng)董事會(huì)判斷,擬提交股東大會(huì)審議的有關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易, 那么董 事會(huì)應(yīng)書面通知關(guān)聯(lián)股東,并就其是否申請(qǐng)豁免回避獲得其書面答復(fù). 董事會(huì)應(yīng) 在發(fā)出股東大會(huì)通知前完成前述工作,并在股東大會(huì)通知中對(duì)此項(xiàng)工作的結(jié)果予 以公告.三董事會(huì)會(huì)議信息披露的規(guī)定公司召開董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)在會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要報(bào) 送證券交易所備案.公司的董事會(huì)決議涉及分紅派息、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、配股預(yù)案和公司收 購和出售資產(chǎn)、證券交易所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露的關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)的, 必須公告.

4、四監(jiān)事會(huì)會(huì)議信息披露的規(guī)定公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)在會(huì)后兩個(gè)工作日內(nèi)將監(jiān)事會(huì)決議報(bào)送交易所備 案,交易所認(rèn)為有必要披露的,經(jīng)交易所審查后在指定報(bào)刊上公布.監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)載明：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限,事由及議題以 及發(fā)出通知的日期.五報(bào)告的披露公司披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告.定期報(bào)告報(bào)告包括季度報(bào)告、中 期報(bào)告和年度報(bào)告,其他報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告.公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào) 告,并披露中報(bào)摘要.根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā) 2001 55號(hào)文規(guī)定,本公司將于 2002年度起編制季報(bào).在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告并披露年 報(bào)摘

5、要.上市公司應(yīng)當(dāng)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日內(nèi)編制完成年度報(bào)告, 并披露年報(bào)摘要.六公司的通知、公告公司的通知通過專人送出、郵件方式送出、公告或公司章程規(guī)定的其他形式 發(fā)出.公司發(fā)出的通知,以公告方式進(jìn)行的,一經(jīng)公告,視為所有相關(guān)人員收到通 知.公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知,以公告方式進(jìn)行.公司召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知,以專人送出方式或郵件方式或 方 式進(jìn)行.公司通知以專人送出的,由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名 或蓋章,被送達(dá)人 簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的,自交付郵局之日起第五個(gè)工作日 為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的,第一次公告刊登日為送達(dá)日期. 因意 外遺漏未向某有權(quán)得到

6、通知的人送出會(huì)議通知或者該等人沒有收到會(huì)議通知,會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效.公司公開披露的信息必須在公開披露前第一時(shí)間報(bào)送證券交易所.公司指定?中國(guó)證券報(bào)?、?上海證券報(bào)?為刊登公司公告和其他需要披露信息的報(bào)刊. 公 司公開披露的信息應(yīng)當(dāng)在至少一種指定報(bào)刊上公告,在其他公共傳媒披露的信息 不得先于指定報(bào)刊.公司不得以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替信息披露義務(wù).公司自公告刊登之日起一周內(nèi),應(yīng)當(dāng)將公告文稿的電腦文件文本文件格式 寄送證券交易所,并隨附董事會(huì)確認(rèn)電腦文件與公告文稿一致的函件.公司自行聯(lián)系公告事宜,未按規(guī)定日期公告的,應(yīng)當(dāng)在預(yù)定公告日開市前通 知證券交易所.七其他事項(xiàng)公司在交易所上

7、市規(guī)那么規(guī)定的涉及的金額超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)的凈資 產(chǎn)的10%時(shí),應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工作日內(nèi)向交易所報(bào)告,由證券交易所 審查后決定是否公告.公司涉及關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)銷售和收購事項(xiàng),按證券交易所上市規(guī)那么規(guī)定 的內(nèi)容進(jìn)行披露.公司的董事會(huì)全體成員必須保證信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并就其保證承當(dāng)個(gè)別和連帶的責(zé)任.公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員不得利用內(nèi)幕消息進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱 市場(chǎng).公司已經(jīng)提醒披露文件涉及的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及 相關(guān)人員對(duì)公司尚未公開的信息負(fù)有保密義務(wù), 不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人 謀取利益.二、重要合同本公司

8、目前執(zhí)行的重要合同如下所示：三、重大訴訟或仲裁事項(xiàng)四、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員和核心技術(shù)人員涉訟情況持有本公司20%；上股份的主要股東、控股子公司、參股公司,董事、監(jiān)事、 高級(jí)治理人員沒有作為一方當(dāng)事人的任何重大訴訟或仲裁事項(xiàng).董事、監(jiān)事、其他高級(jí)治理人員和核心技術(shù)人員沒有受到刑事訴訟.五、其他事項(xiàng)說明根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)盈利預(yù)測(cè)的新規(guī)定, 本公司不出具盈利預(yù)測(cè)報(bào)告,對(duì)本 次發(fā)行新股是否符合?公司法?第一百三十七條規(guī)定之條件說明如下：本公司近三年來銷售收入、經(jīng)濟(jì)效益保持穩(wěn)定增長(zhǎng).根據(jù)浙江天健會(huì)計(jì)師事 務(wù)所?審計(jì)報(bào)告?,本公司2001年度、2000年度、1999年度分別實(shí) 現(xiàn)凈利潤(rùn)32,942,元

9、、36,649,元和26,423,元,凈資產(chǎn)收益率分別為 、, 均超過同期銀行存款利率.本公司承諾：根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案,本公司如在2002年成功發(fā)行4000 萬股社會(huì)公眾股,扣除發(fā)行費(fèi)用后,可募集資金38400萬元.本次募股資金到位 后,將嚴(yán)格按募股資金投資方案用于擬投資工程, 如募集資金投資工程能按時(shí)按 方案得以順利實(shí)施并投產(chǎn),且屆時(shí)市場(chǎng)環(huán)境不發(fā)生大的變化,根據(jù)擬投資工程可 行性研究報(bào)告,本公司認(rèn)為股票發(fā)行上市后,預(yù)期發(fā)行當(dāng)年凈資產(chǎn)收益率不低于 同期銀行存款利率,符合?公司法?第一百三十七條關(guān)于公司發(fā)行新股的條件.本公司的主承銷商大鵬證券有限責(zé)任公司對(duì)本公司股票發(fā)行后的預(yù)期凈資 產(chǎn)收益率的意見為：根據(jù)公司1999年至2001年已實(shí)現(xiàn)凈資產(chǎn)收益率、本公司提 供的?2001年盈利預(yù)測(cè)表?及相關(guān)編制資料和本公司的承諾,認(rèn)為本公司本次 發(fā)行新股后,如果不遭遇重大自然災(zāi)害等不可抗力的意外情況,本公司 2001年 預(yù)期凈資產(chǎn)收益率不低于同期銀行存款利率,符合?公司法?第一百三十七條關(guān) 于公司發(fā)行新股的條件.本公司律師對(duì)本次發(fā)行股票后的預(yù)期