項目群工程項目管理運行機制職能及管理規(guī)定

1、工程中心項目群管理運行機制、職能及管理規(guī)定二六年四月十二日60 / 64文檔可自由編輯打印目 錄1.工程中心運行機制31.1運行原則31.1.1“抓大放小”的原則31.1.2人、事權(quán)相對統(tǒng)一的原則31.1.3“運作”和“監(jiān)督”相分離的原則31.1.4目標和過程控制互為呼應(yīng)的原則31.1.5目標一致原則31.1.6信息資源共享原則31.1.7責任和權(quán)力對等原則31.1.8合理關(guān)注相關(guān)者利益的原則31.2支撐運行的工具31.2.1建立明晰的工程管理流程系統(tǒng)，借助eMIS信息管理系統(tǒng)IT集成化、模塊化、時效性的特點，實現(xiàn)對各項目工程的適時跟蹤監(jiān)控。31.2.2表格管理工具。表格既是程序性管理規(guī)定的高

2、度濃縮，也是工作行為的真實記錄，可確?？勺匪菪?，以便問責。41.3工程中心與各項目間工程管理職責矩陣42.工程中心組織架構(gòu)圖113.各部門/崗位職能/職責113.1總經(jīng)理113.1.1項目工程年度執(zhí)行計劃編制、論證的組織；113.1.2在授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司對外簽訂工程（設(shè)計、勘察、咨詢、招標代理、監(jiān)理、施工、材料設(shè)備采購、質(zhì)量監(jiān)視測量等）合同；113.1.3負責重大事項（工程里程碑進度計劃、工程功能設(shè)計標準、工程質(zhì)量標準、工程合同簽訂及其價款支付、5萬元以上的工程變更）的議決；113.1.4沖突（合同爭議或糾紛、利益相關(guān)者的非合理訴求或阻礙設(shè)置）與風(fēng)險管理；113.1.5重大工程事務(wù)（質(zhì)量安

3、全事故、行政處罰暫停工、占用城市市政公用或基礎(chǔ)設(shè)施、政府當局對工程實施期間有負面影響的管制指令/示等）的協(xié)調(diào)。113.2總工程師113.2.1負責建立并持續(xù)改進更新公司項目工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理方針、管理目標、管理體系，定期或不定期檢查、監(jiān)督、考評各項目執(zhí)行實施情況；113.2.2負責項目工程設(shè)計有關(guān)功能設(shè)置標準與開發(fā)建設(shè)成本、技術(shù)與商業(yè)行為間的協(xié)調(diào)；113.2.3提出項目工程里程計劃及管理計劃；113.2.4負責承包商呈報的項目工程施工組織設(shè)計、專項施工方案或措施審查的組織；113.2.5負責項目工程變更的技術(shù)審定；113.2.6針對不同項目工程特點，適時巡查、動態(tài)控制其質(zhì)量、進

4、度、安全文明生產(chǎn)情況；113.2.7定期或不定期開展工程質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)組織、管理、控制績效檢查與評比；113.2.8按月（每月25日）向總經(jīng)理匯報項目工程質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)、工程變更管理與控制績效；113.2.9參加項目工程地基與基礎(chǔ)分部工程、主體結(jié)構(gòu)分部工程、消防專項工程、單位/項工程竣工（消缺）初步驗收，必要時參加工程竣工驗收；123.3副總經(jīng)理123.3.1負責公司工程系統(tǒng)部門經(jīng)理以上（中心部門經(jīng)理及各項目工程部經(jīng)理、工程總監(jiān)）薪酬初審及其季度工作績效考核；123.3.2監(jiān)督檢查工程管理程序性文件、制度與流程的執(zhí)行情況；123.3.3監(jiān)督檢查工程合同執(zhí)行情況；123.3.

5、4負責季度工程工作評估會召開的組織；123.3.5 公司CI及VI系統(tǒng)管理和推介宣貫；124.項目工程管理細則124.1工程項目的立項124.1.1工程項目的立項原則：凡是利于公司資產(chǎn)保值增值，利于公司發(fā)展同時又有市場需求的項目均可提出立項建議。124.1.2工程項目立項的流程:124.1.3 立項工程項目實施任務(wù)的下達124.1.4工程項目立項報告表124.2工程發(fā)包管理134.2.1工程招標管理134.3工程合同管理144.3.1.合同管理的內(nèi)容144.3.2.適用范圍154.3.4合同管理的流程154.3.5合同管理的表格154.3工程投資控制334.3.1工程量計量管理334.3.2工

6、程期中合同價款支付管理374.3.3工程結(jié)算管理474.3.3.1工程結(jié)算的條件：474.3.3.2工程結(jié)算的原則：484.3.3.3工程最終合同價款結(jié)算計價書的編制要求：484.3.3.4職責494.3.3.5工程結(jié)算管理程序：504.3.3.6工程最終合同價款結(jié)算與支付辦理流程504.3.3.7報告和記錄501)工程最終合同價款申請結(jié)算表502)工程結(jié)算書（不予）受理通知書503)工程最終合同價款結(jié)算計價書審查表51 工程中心項目群管理運行機制、職能及管理規(guī)定1. 工程中心運行機制1.1運行原則1.1.1“抓大放小”的原則，就是各項目事關(guān)工程發(fā)包、材料設(shè)備價格、合同初始價格擬/審定、合同價

7、款結(jié)算與支付、工程里程碑進度、地基與基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程、消防工程質(zhì)量終端事項須經(jīng)工程中心最終評審確認后再呈報董事長，而工程發(fā)包、合同初始價格擬制、合同價款結(jié)算與支付、工程進度、地基與基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量、消防工程中間技術(shù)性控制與管理及其他事項，則由各項目負責計劃、組織、實施與管理。1.1.2人、事權(quán)相對統(tǒng)一的原則，就是各項目工程系統(tǒng)各崗位人員除工程總監(jiān)、工程部經(jīng)理的聘任和其工作績效需通過工程中心考查外，其他專業(yè)人員由各項目自行聘任和設(shè)定其職責與事權(quán)，但須報工程中心行政人力資源部備案。1.1.3“運作”和“監(jiān)督”相分離的原則，就是按項目法運行，項目各具體工作/任務(wù)事項全部由各項目自行計

8、劃、組織、實施與管理，工程中心就1.3表列職責矩陣事項實施事前、事中檢查、控制、監(jiān)督，若有質(zhì)疑，董事長是一切事項的最終決策權(quán)人。1.1.4目標和過程控制互為呼應(yīng)的原則，就是目標的設(shè)定要建立在項目固有特點及行業(yè)市場的基礎(chǔ)上，盡可能地科學(xué)、合理，有一定的裕度，目標下達前要經(jīng)過公開而充分的討論，甚至可咨詢類比參考業(yè)內(nèi)其他項目。在項目工作實施過程中，既要就事論事盯著此事項目標，又要統(tǒng)攬全局，以利項目工作整體推進。1.1.5目標一致原則，工程中心的審查也罷，檢查、監(jiān)督也罷，只是為確保各項目目標的實現(xiàn)再建的一道防火墻。1.1.6信息資源共享原則，各項目應(yīng)按照工程中心的規(guī)定，及時向工程中心統(tǒng)計上傳事關(guān)工程規(guī)

9、劃設(shè)計管理、材料設(shè)備價格管理、合同管理（工程發(fā)包、合同初始價格擬/審定、合同價款結(jié)算與支付）、工程招標管理、工程變更管理、工程質(zhì)量管理、工程進度管理、工程技術(shù)管理、工程預(yù)結(jié)算管理、工程計劃統(tǒng)計管理的信息，由工程中心歸集并定期發(fā)布，實現(xiàn)信息資源共享。1.1.7責任和權(quán)力對等原則1.1.8合理關(guān)注相關(guān)者利益的原則1.2支撐運行的工具1.2.1建立明晰的工程管理流程系統(tǒng)，借助eMIS信息管理系統(tǒng)IT集成化、模塊化、時效性的特點，實現(xiàn)對各項目工程的適時跟蹤監(jiān)控。1.2.2表格管理工具。表格既是程序性管理規(guī)定的高度濃縮，也是工作行為的真實記錄，可確?？勺匪菪?，以便問責。1.3程中心與各項目間工程管理職責

10、矩陣工程中心與各項目間工程管理職責矩陣 代碼縮寫注釋： 決策決策；核準核準；關(guān)注關(guān)注；審查審查；評審評審；評估評估；決策檢查；抽查抽查；監(jiān)督監(jiān)督；XC巡查；控制控制；參加參加；參與參與；組織組織；協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)；實施實施；執(zhí)行執(zhí)行；協(xié)作協(xié)作；編制編制；了解了解；草擬草擬；提出提出；HJ函件;BG報告；呈報呈報；備案備案；序列工程管理內(nèi)容董事長工程中心各項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師規(guī)劃 設(shè)計部工程部行政人力資源部成本 合約部 總經(jīng)理工程總監(jiān)規(guī)劃 設(shè)計部工程部成本 合約部1工程規(guī)劃設(shè)計管理1.1項目開發(fā)構(gòu)思提出參與了解了解了解參與了解了解了解1.2項目開發(fā)工程規(guī)劃論證決策參加參與參加了解了解組織參加參加參

11、與了解1.3工程規(guī)劃構(gòu)思技術(shù)詮釋審查評審評審參與評審組織草擬協(xié)作1.4工程設(shè)計任務(wù)書核準審查評審參與了解審查組織草擬協(xié)作了解1.4.1工程使用功能設(shè)定決策核準評審參與了解評審組織提出協(xié)作1.4.2工程設(shè)計標準設(shè)定核準評審審查參與評審評審評審組織/協(xié)調(diào)提出了解評審1.4.3工程設(shè)計進度設(shè)定監(jiān)督抽查了解決策控制實施/執(zhí)行了解2工程計劃管理2.1工程里程碑進度計劃決策核準審查了解評審審查評審參與提出了解2.2工程執(zhí)行計劃（包括目標）了解核準審查了解編制2.3工程計劃執(zhí)行（包括目標）關(guān)注監(jiān)督?jīng)Q策了解評估決策參與執(zhí)行/控制了解2.4工程計劃調(diào)整（包括目標）評估審查了解評審評審提出3工程招標管理3.1工程

12、招標管理辦法決策核準評審參與備案草擬評審執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行3.2工程招標領(lǐng)導(dǎo)小組決策參加參加參加參加參加參加參與參與3.3工程招標原則決策核準審查了解參加提出備案組織了解執(zhí)行參加3.4工程評/定標原則決策核準審查了解參加提出參加了解3.5項目單位工程招標計劃核準審查了解評審評審評審評審參與提出參加3.6設(shè)計招標決策核準評估評審了解評估評審提出3.6.1招標計劃核準評估評審評審評審提出3.6.2招標文件決策核準審查評審備案備案審查評審評審3.6.3招標邀請公告?zhèn)浒笇彶閷彶閰⒓犹岢?3.6.4招標文件發(fā)放備案備案執(zhí)行3.6.5評標比選決策參加參加參加參加參加組織執(zhí)行工程中心與各項目間工程管理職責矩陣 代

13、碼縮寫注釋： 決策決策；核準核準；關(guān)注關(guān)注；審查審查；評審評審；評估評估；決策檢查；抽查抽查；監(jiān)督監(jiān)督；XC巡查；控制控制；參加參加；參與參與；組織組織；協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)；實施實施；執(zhí)行執(zhí)行；協(xié)作協(xié)作；編制編制；了解了解；草擬草擬；提出提出；HJ函件;BG報告；呈報呈報；備案備案；序列工程管理內(nèi)容董事長工程中心各項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師規(guī)劃 設(shè)計部工程部行政人力資源部成本 合約部 總經(jīng)理工程總監(jiān)規(guī)劃 設(shè)計部工程部成本 合約部3.6.6設(shè)計合同簽定決策核準審查備案了解審查審查評審評審草擬3.7單位工程招標3.7.1招標計劃核準審查了解審查備案評審協(xié)作提出3.7.2招標文件3.7.3招標邀請公告3.7.

14、4招標文件發(fā)放3.7.5標底控制價3.7.6評標比選3.8單位工程直接發(fā)包3.8.1發(fā)包計劃3.8.2發(fā)包比選原則3.8.3發(fā)包比選文件3.8.4邀請潛在承包單位(不少于三家)3.8.5比選文件發(fā)放3.8.6發(fā)包控制價3.8.7評審比選4工程變更管理4.13萬元以下工程變更4.1.1變更技術(shù)審查備案協(xié)作審查審查提出/呈報4.1.2變更商務(wù)審查核準審查編制4.23萬元以上工程變更4.2.1變更技術(shù)審查核準審查協(xié)作審查審查提出/呈報工程中心與各項目間工程管理職責矩陣 代碼縮寫注釋： 決策決策；核準核準；關(guān)注關(guān)注；審查審查；評審評審；評估評估；決策檢查；抽查抽查；監(jiān)督監(jiān)督；XC巡查；控制控制；參加參

15、加；參與參與；組織組織；協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)；實施實施；執(zhí)行執(zhí)行；協(xié)作協(xié)作；編制編制；了解了解；草擬草擬；提出提出；HJ函件;BG報告；呈報呈報；備案備案；序列工程管理內(nèi)容董事長工程中心各項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師規(guī)劃 設(shè)計部工程部行政人力資源部成本 合約部 總經(jīng)理工程總監(jiān)規(guī)劃 設(shè)計部工程部成本 合約部1工程規(guī)劃設(shè)計管理1.1項目開發(fā)構(gòu)思TCCYLJLJLJCYLJLJLJ1.2項目開發(fā)工程規(guī)劃論證JCCJCYCJLJLJZZCJCJCYLJ1.3工程規(guī)劃構(gòu)思技術(shù)詮釋SCPSPSCYPSZZCNXZ1.4工程設(shè)計任務(wù)書HZSCPSCYLJSCZZCNXZLJ1.4.1工程使用功能設(shè)定JCHZPSCYLJP

16、SZZTCXZ1.4.2工程設(shè)計標準設(shè)定HZPSSCCYPSPSPSZZ/XTTCLJPS1.4.3工程設(shè)計進度設(shè)定JDCCLJJCKZSS/ZXLJ2工程計劃管理2.1工程里程碑進度計劃JCHZSCLJPSSCPSCYTCLJ2.2工程執(zhí)行計劃LJHZSCLJBZ2.3工程計劃執(zhí)行GZJDJCLJPGJCCYZX/KZLJ2.4工程計劃調(diào)整PGSCLJPSPSTC3工程招標管理3.1工程招標管理辦法JCHZPSCYBACNPSZXZXZX3.2工程招標領(lǐng)導(dǎo)小組JCCJCJCJCJCJCJCYCY3.3工程招標原則JCHZSCLJCJTCBAZZLJZXCJ3.4工程評/定標原則JCHZSCL

17、JCJTCCJLJ3.5項目單位工程招標計劃HZSCLJPSPSPSPSCYTCCJ3.6設(shè)計招標JCHZPGPSLJPGPSTC3.6.1招標計劃HZPGPSPSPSTC3.6.2招標文件JCHZSCPSBABASCPSPS3.6.3招標邀請公告BASCSCCJTC 3.6.4招標文件發(fā)放BABAZX3.6.5評標比選JCCJCJCJCJCJZZZX3.6.6設(shè)計合同簽定JCHZSCBALJSCSCPSPSCN3.7單位工程招標3.7.1招標計劃HZSCLJSCBAPSXZTC3.7.2招標文件3.7.3招標邀請公告3.7.4招標文件發(fā)放3.7.5標底控制價3.7.6評標比選3.8單位工程直

18、接發(fā)包3.8.1發(fā)包計劃3.8.2發(fā)包比選原則3.8.3發(fā)包比選文件3.8.4邀請潛在承包單位(不少于三家)3.8.5比選文件發(fā)放3.8.6發(fā)包控制價3.8.7評審比選4工程變更管理4.13萬元以下工程變更4.1.1變更技術(shù)審查4.1.2變更商務(wù)審查4.23萬元以上工程變更4.2.1變更技術(shù)審查4.2.2變更商務(wù)審查決策核準審查審查編制4.3工程變更月度統(tǒng)計報表5工程合同管理5.1標的金額5萬元以下的合同5.1.1合同條件文本備案核準審查審查審查評審協(xié)作提出/編制5.1.2合同價格擬制備案核準評審評審審查評審評審協(xié)作編制5.1.3合同評審備案核準審查評審審查評審評審評審提出/呈報5.1.4合同

19、管理臺帳備案備案審查審查協(xié)作編制/呈報5.1.5合同執(zhí)行報告?zhèn)浒副O(jiān)督巡查監(jiān)督檢查組織/協(xié)作編制/呈報5.1.6合同收尾與評價監(jiān)督/評估檢查參加評審檢查組織實施編制/呈報5.2標的金額5萬元以上的合同5.2.1合同條件文本核準審查審查審查審查評審協(xié)作提出/編制5.2.2合同價格擬制核準評審評審評審審查評審評審協(xié)作編制5.2.3合同評審核準審查審查評審審查評審評審評審提出/呈報5.2.4合同管理臺帳備案備案審查審查協(xié)作編制/呈報5.2.5合同執(zhí)行報告?zhèn)浒副O(jiān)督巡查監(jiān)督檢查組織/協(xié)作編制/呈報5.2.6合同收尾與評價監(jiān)督/評估檢查參加評審檢查組織實施編制/呈報5.3合同簽定簽定簽審簽審備案簽審辦理6工

20、程投資控制6.1工程設(shè)計標準6.2工程設(shè)計質(zhì)量6.3工程材料設(shè)備質(zhì)量工程中心與各項目間工程管理職責矩陣 代碼縮寫注釋： 決策決策；核準核準；關(guān)注關(guān)注；審查審查；評審評審；評估評估；決策檢查；抽查抽查；監(jiān)督監(jiān)督；XC巡查；控制控制；參加參加；參與參與；組織組織；協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)；實施實施；執(zhí)行執(zhí)行；協(xié)作協(xié)作；編制編制；了解了解；草擬草擬；提出提出；HJ函件;BG報告；呈報呈報；備案備案；序列工程管理內(nèi)容董事長工程中心各項目總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師規(guī)劃 設(shè)計部工程部行政人力資源部成本 合約部 總經(jīng)理工程總監(jiān)規(guī)劃 設(shè)計部工程部成本 合約部1工程規(guī)劃設(shè)計管理1.1項目開發(fā)構(gòu)思TCCYLJLJLJCYLJLJLJ

21、1.2項目開發(fā)工程規(guī)劃論證JCCJCYCJLJLJZZCJCJCYLJ1.3工程規(guī)劃構(gòu)思技術(shù)詮釋SCPSPSCYPSZZCNXZ1.4工程設(shè)計任務(wù)書HZSCPSCYLJSCZZCNXZLJ1.4.1工程使用功能設(shè)定JCHZPSCYLJPSZZTCXZ1.4.2工程設(shè)計標準設(shè)定HZPSSCCYPSPSPSZZ/XTTCLJPS1.4.3工程設(shè)計進度設(shè)定JDCCLJJCKZSS/ZXLJ2工程計劃管理2.1工程里程碑進度計劃JCHZSCLJPSSCPSCYTCLJ2.2工程執(zhí)行計劃LJHZSCLJBZ2.3工程計劃執(zhí)行GZJDJCLJPGJCCYZX/KZLJ2.4工程計劃調(diào)整PGSCLJPSPS

22、TC3工程招標管理3.1工程招標管理辦法JCHZPSCYBACNPSZXZXZX3.2工程招標領(lǐng)導(dǎo)小組JCCJCJCJCJCJCJCYCY3.3工程招標原則JCHZSCLJCJTCBAZZLJZXCJ3.4工程評/定標原則JCHZSCLJCJTCCJLJ3.5項目單位工程招標計劃HZSCLJPSPSPSPSCYTCCJ3.6設(shè)計招標JCHZPGPSLJPGPSTC3.6.1招標計劃HZPGPSPSPSTC3.6.2招標文件JCHZSCPSBABASCPSPS3.6.3招標邀請公告BASCSCCJTC 3.6.4招標文件發(fā)放BABAZX3.6.5評標比選JCCJCJCJCJCJZZZX3.6.6

23、設(shè)計合同簽定JCHZSCBALJSCSCPSPSCN3.7單位工程招標3.7.1招標計劃HZSCLJSCBAPSXZTC3.7.2招標文件3.7.3招標邀請公告3.7.4招標文件發(fā)放3.7.5標底控制價3.7.6評標比選3.8單位工程直接發(fā)包3.8.1發(fā)包計劃3.8.2發(fā)包比選原則3.8.3發(fā)包比選文件3.8.4邀請潛在承包單位(不少于三家)3.8.5比選文件發(fā)放3.8.6發(fā)包控制價3.8.7評審比選4工程變更管理4.13萬元以下工程變更4.1.1變更技術(shù)審查4.1.2變更商務(wù)審查4.23萬元以上工程變更4.2.1變更技術(shù)審查4.2.2變更商務(wù)審查4.3工程變更月度統(tǒng)計報表5工程合同管理5.1

24、標的金額5萬元以下的合同5.1.1合同條件文本5.1.2合同價格擬制5.1.3合同評審5.1.4合同管理臺帳5.1.5合同執(zhí)行報告5.1.6合同收尾與評價5.2標的金額5萬元以上的合同5.2.1合同條件文本5.2.2合同價格擬制5.2.3合同評審5.2.4合同管理臺帳5.2.5合同執(zhí)行報告5.2.6合同收尾與評價5.3合同簽定6工程投資控制6.1工程設(shè)計標準6.2工程設(shè)計質(zhì)量6.3工程材料設(shè)備質(zhì)量6.4工程施工質(zhì)量6.5工程預(yù)算6.6工程量計量6.7工程中期合同價款支付6.8工程索賠6.8.1技術(shù)審查6.8.2商務(wù)審查6.9工程結(jié)算7工程質(zhì)量管理7.1工程質(zhì)量標準設(shè)定7.2地基與基礎(chǔ)分部工程7.2.1地基持力層標高7.2.2地基換填厚度7.2.3地基處理措施/方案7.2.4基坑支護措施/方案7.2.5地下防水工程7.2.6地基與基礎(chǔ)分部其他分項工程