公司授權(quán)管理制度24298

1、公司授權(quán)管理制度一、總則為完善公司的治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司對(duì)各部門及分公司（以下統(tǒng)稱為各部門） 的統(tǒng)一管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，以滿足公司管理及經(jīng)營(yíng)的需 要，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、公司章程及相關(guān)決議等的規(guī)定，制定本制 度。本制度所稱的授權(quán)，是指由公司董事長(zhǎng)代表公司向各部門授權(quán)，部門負(fù)責(zé)人 代表其部門接受授權(quán)，各部門必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。 各部門行使授權(quán)權(quán)限時(shí)，必須接受公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。二、授權(quán)的范圍、類別和形式公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個(gè)類別：1、基本授權(quán)是指對(duì)各部門基本業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理及人事管理的授權(quán)，經(jīng)基本授 權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)部門的基

2、本權(quán)限?；臼跈?quán)的期限為1年。2、特別授權(quán)是指對(duì)超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項(xiàng)或某項(xiàng)特殊業(yè)務(wù)的臨時(shí) 性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)部門的特別權(quán)限。特別授權(quán)的期限在特別授權(quán)書(shū) 中注明，也可為不定期，但無(wú)論定期與否最長(zhǎng)不得超過(guò)1年。公司董事長(zhǎng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需耍向齊部門進(jìn)行基本授權(quán)，除非對(duì)該部門的授權(quán)管理 規(guī)定有特殊規(guī)定，接受公司基本授權(quán)的部門不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。公司董事長(zhǎng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要可向各部門進(jìn)行特別授權(quán)，接受特別授權(quán)的部門不 得再向其所轄機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。授權(quán)的基本形式為：1、基本授權(quán)：由公司莆事長(zhǎng)代表公司向各部門簽發(fā)公司對(duì)部門授權(quán)管理規(guī)定, 被授權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。2、部門特別授權(quán)：由

3、公司董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向該部門簽發(fā)公司對(duì)部門特別授 權(quán)書(shū)，被授權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。3、專項(xiàng)事務(wù)授權(quán)：其規(guī)定詳見(jiàn)本制度的規(guī)定?；臼跈?quán)的制訂.管理和變更程序公司基本授權(quán)的范圍包括：人事授權(quán)、財(cái)務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)部 門的人事權(quán)限、財(cái)務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括：1、人事任免（財(cái)務(wù)部長(zhǎng)除外）；2、人員考評(píng)、獎(jiǎng)懲；3、組織架構(gòu)及定崗定編：4、員工薪酬、福利的確定；5、人事管理制度的制訂；6、支出費(fèi)用審核。財(cái)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：1、預(yù)算編制及調(diào)整；2、預(yù)算外支出的審批；3、投融資業(yè)務(wù)；4、合同付款計(jì)劃的制訂及審批：5、財(cái)務(wù)管理制度的制訂。業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：1、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)

4、相關(guān)經(jīng)營(yíng)決策的制訂；2、對(duì)外合同的簽訂?；臼跈?quán)須經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)通過(guò)。公司授權(quán)管理規(guī)定應(yīng)在基本授權(quán)定稿后5 口內(nèi)完成，經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字后 加蓋公章，被授權(quán)部門總經(jīng)理應(yīng)在授權(quán)書(shū)正本上簽字確認(rèn)，授權(quán)書(shū)正本由公司綜 合管理部人事行政科負(fù)責(zé)存檔保管。公司對(duì)各部門的基本授權(quán)應(yīng)與公司各部門的定崗定編相一致。公司綜合管理部制 訂出明確的各部門崗位職貴說(shuō)明書(shū)，該職責(zé)說(shuō)明作為對(duì)該部門基本授權(quán)書(shū)的附 件。當(dāng)被授權(quán)部門發(fā)生下列情況時(shí)，公司可變更對(duì)該部門的基本授權(quán)：1、部門與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；2、被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；3、因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程字造成重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：4、其他需要變更的情況?；?/p>

5、授權(quán)的變更程序是：由公司有關(guān)部門（工作崗位設(shè)置發(fā)生變更時(shí)為公司人事行政科，其他情況下為公 司審計(jì)部）根據(jù)具體情況提出對(duì)授權(quán)的變更方案，重大變更方案報(bào)公司董事會(huì)批 準(zhǔn)，一般變更方案報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。變更方案批準(zhǔn)后由公司人事行政人科據(jù)此 制作出公司授權(quán)變更通知書(shū)，經(jīng)公司策事長(zhǎng)簽字后加蓋公章，將授權(quán)變更通 知書(shū)復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)部門。授權(quán)變更通知書(shū)作為原授權(quán)管理規(guī)定的附屬文件， 與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力，隨原授權(quán)管理規(guī)定的終止而終止。特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司總裁可以向各部門簽發(fā)特別授權(quán)：（1）在公司員工需超出基本授權(quán)對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)或訂立合同、協(xié)議時(shí)，經(jīng)公司員 工所在部

6、門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，公司董事長(zhǎng)可向辦理該事務(wù)的公司員工、律師顧問(wèn)等人 員出具專項(xiàng)事務(wù)的授權(quán)委托書(shū)，被授權(quán)人為處理前述事宜的公司經(jīng)辦人。（2 ）在公司發(fā)生訴訟或非訴訟糾紛時(shí)，為妥善處理糾紛，經(jīng)公司法務(wù)部申請(qǐng)， 公司童爭(zhēng)長(zhǎng)可向處理該糾紛的公司員工、律師顧問(wèn)等人員出具專項(xiàng)事務(wù)的授權(quán) 委托書(shū)，被授權(quán)人為處理前述事宜的公司經(jīng)辦人或公司聘請(qǐng)的處理糾紛的律師。（3）其他需要特別授權(quán)的事項(xiàng)由公司董事長(zhǎng)在授權(quán)范圍內(nèi)決定。（4）辦理本條上述授權(quán)時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)依照公司制定的公司印章管理辦法 履行會(huì)簽程序。公司董事長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)情況變化變更己簽發(fā)的特別授權(quán)。公司辦公室應(yīng)將將授權(quán)變 更通知書(shū)下發(fā)被授權(quán)部門。授權(quán)變更通知書(shū)作為原

7、授權(quán)書(shū)的附屬文件，與原授權(quán) 書(shū)具有同等效力，隨原授權(quán)書(shū)的終止而終止。在特別授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)處理結(jié)束后，被授權(quán)部門負(fù)貴人應(yīng)立即向公司董事長(zhǎng)匯報(bào)授 權(quán)的使用情況，該特別授權(quán)即行終止。授權(quán)的終止授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：1、授權(quán)書(shū)中規(guī)定期限屆滿，如果公司董事會(huì)沒(méi)有發(fā)出授權(quán)展期的通知，則授權(quán) 終止；2、直權(quán)被撤銷；3、被授權(quán)機(jī)構(gòu)被撤銷；4、在授權(quán)期限內(nèi)，因變更事項(xiàng)需要重新制發(fā)授權(quán)書(shū)的，|；|變更后的授權(quán)書(shū)生效 之日起，原授權(quán)書(shū)終止；5、其他需要終止的情況。授權(quán)制度的檢査與監(jiān)督公司法務(wù)部應(yīng)當(dāng)定期或不定期對(duì)被授權(quán)部門行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行檢查和監(jiān) 督。被授權(quán)部門管理部經(jīng)理有責(zé)任定期向公司法務(wù)部匯報(bào)該部門管理人員行使授 權(quán)權(quán)限的實(shí)際情況。公司法務(wù)部在市查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)部門有一般越權(quán)行為的，應(yīng)督促該部門限期改 正：有重大越權(quán)行為的，應(yīng)上報(bào)公司董事長(zhǎng)決定對(duì)其作出處分決定，該重大越權(quán) 行為給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，公司有權(quán)追究其相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)書(shū)中的授權(quán)權(quán)限但耒造成嚴(yán)