房地產(chǎn)公司工程部管理辦法講義

1、工程部管理辦法第一部分崗位職責(zé)工程部經(jīng)理（副經(jīng)理）崗位職責(zé)一、服從公司主管工程副總的工作安排，組織工程項目部各專業(yè)工程師開展各項 管理工作。二、配合公司其它部門進行項目前期運作，提出合理化建議。三、參與和協(xié)助工程的招投標(biāo)工作，參與公司對承包商、監(jiān)理單位進行考察、評 價；組織投標(biāo)單位對現(xiàn)場進行踏勘和答疑；參與公司規(guī)定范圍內(nèi)工程的招標(biāo)、評標(biāo)和開 標(biāo)工作。四、協(xié)調(diào)工程各相關(guān)責(zé)任單位的工作開展。五、協(xié)調(diào)項目業(yè)主與工程參與單位工作，將業(yè)主意見及時傳遞到設(shè)計、監(jiān)理、施 工及設(shè)備供應(yīng)商，同時應(yīng)確保工程的功能性滿足業(yè)主的項目投資要求，根據(jù)項目業(yè)主的 要求，有針對性的對工程實施管理。六、負(fù)責(zé)工程監(jiān)理的管理，審核

2、項目監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實施細(xì)則，根據(jù)監(jiān)理聘用合同對監(jiān)理單位的工作進行監(jiān)督檢查和考核， 權(quán)限范圍內(nèi)及時解決監(jiān)理單位提出的工 程實施與工程管理過程中的重要問題，協(xié)助對監(jiān)理費用控制與結(jié)算。七、協(xié)助并參與公司對設(shè)計單位的選擇，參與公司對設(shè)計方案的選擇工作，組織工程部各專業(yè)工程師進行圖紙預(yù)審， 組織設(shè)計及時對施工中各方提出的變更要求進行審 查控制。八、組織開展整個施工過程中的日常工作：a）制定工程質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制目標(biāo)、安全生產(chǎn)目標(biāo)、文明施工目標(biāo)及成 本控制目標(biāo)；b）組織圖紙預(yù)審及會審，審核施工組織設(shè)計及重大施工專項方案；c）組織協(xié)調(diào)定位、驗線、地勘、文勘、三通一平等開工前準(zhǔn)備工作；d) 組織各相關(guān)責(zé)任主

3、體召開施工協(xié)調(diào)會議，及時協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的各 種問題，確保施工計劃的正常進行；e) 審核承包商進度報表，給出工程進度款支付意見；f) 深入施工現(xiàn)場，監(jiān)督專業(yè)工程師做好施工節(jié)點記錄和工程質(zhì)量檢查，嚴(yán)格按 照設(shè)計圖紙、各項技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)施工、做好工程驗收、評定工作；g) 依照工作程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級及相關(guān)部門的監(jiān)督 檢查；h) 協(xié)調(diào)部門內(nèi)部各專業(yè)工程師的各項工作，平衡各崗位工作強度；i) 組織項目部內(nèi)部會議，參加公司相關(guān)會議，將上級指示及時準(zhǔn)確傳達并貫徹 實施；j) 審核項目工程的檔案資料，組織竣工驗收，及時配合報送質(zhì)檢站驗收；k) 組織已竣工工程和物業(yè)公司的交接工作；l

4、) 認(rèn)真完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作，并將結(jié)果及時反饋；專業(yè)工程師崗位職責(zé)一、服從工程部經(jīng)理、副經(jīng)理的各項工作安排；二、做好工程開工前的準(zhǔn)備工作，熟悉掌握施工圖和設(shè)計意圖、施工工藝和操作規(guī) 程、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法規(guī)和條例；三、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放，跟蹤處理圖 紙會審中提出的問題；四、對監(jiān)理單位的各項管理資料進行審查，并提出審查意見；對監(jiān)理的管理工作執(zhí) 行情況進行監(jiān)督，并及時反饋相關(guān)信息到工程部主管經(jīng)理處；五、對施工總承包單位的施工組織設(shè)計及各專項方案進行審查，對重大技術(shù)措施、 經(jīng)濟方案、安全措施、新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用進行重點審查，提出審查意見。

5、 監(jiān)督施工方案的執(zhí)行情況，并形成文字記錄；口*築龍網(wǎng)$ zhuloncom六、監(jiān)控檢查現(xiàn)場工程施工質(zhì)量，特別是隱蔽工程，在承包商自檢合格及監(jiān)理公司 驗收合格的基礎(chǔ)上進行抽驗，并作好抽驗記錄；按照工程進展情況及工程技術(shù)特征確定 停檢點并書面通知監(jiān)理及承包商；七、負(fù)責(zé)各參與單位的安全生產(chǎn)、文明施工的管理監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)不符合相關(guān)法規(guī) 及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時制止或采取相應(yīng)的管理手段，避免造成損失；八、負(fù)責(zé)審查工程相關(guān)各單位提出的土建工程變更要求；九、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對土建施工質(zhì)量進行控制，對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進行檢查考核并提出調(diào)整意見；十、組織并參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，

6、提出和了解工程項目施工過程中出現(xiàn)的問 題，進行研究討論，提出解決辦法；十一、負(fù)責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作；十二、負(fù)責(zé)對施工材料、工程機械及施工隊伍的質(zhì)量進行檢查， 對工程中出現(xiàn)的不 合格事項進行檢查，并提出處理意見；十三、負(fù)責(zé)項目標(biāo)識要求的執(zhí)行檢查及記錄，負(fù)責(zé)土建工程的竣工驗收；十四、認(rèn)真完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作，并將結(jié)果及時反饋；十五、參與工程各階段驗收，并提出意見，組織相關(guān)單位對質(zhì)量缺陷進行修復(fù)；土建工程師1、直接上級：工程部經(jīng)理/副經(jīng)理2、工作職責(zé)：1 ）、熟悉國家和地方政府有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)和政策，熟悉工程建設(shè)的規(guī)劃要求、設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范、

7、標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝、流程、工程驗收規(guī)范等，自覺 遵守公司及工程部的各項管理制度，不違法亂紀(jì)，不損害公司利益和信譽。2）、協(xié)助工程部經(jīng)理，配合公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)工程前期規(guī)劃技術(shù)管理及報建工 作。3）、參與開發(fā)項目的可行性研究，并對項目方案、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計中的 具體技術(shù)工作負(fù)責(zé)。4）、協(xié)助工程部經(jīng)理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門間及公司與外部的技術(shù)工作。5）、參與開發(fā)項目的招、投標(biāo)工作，考察投標(biāo)單位，進行合同談判。6）、參與各單項工程施工的分包單位、配套工程的施工單位、建筑材料，設(shè)備設(shè)施等選擇、考察和談判7）、參與起草開發(fā)項目的設(shè)計委托書。8）、負(fù)責(zé)開發(fā)項目“三通一平”中的場地平整，道路暢通，現(xiàn)場景觀化工作。

8、9）、參加圖紙會審及工程技術(shù)例會，參與討論施工組織設(shè)計、施工方案、施工 技術(shù)措施、技術(shù)核定、設(shè)計變更及施工進度計劃等。10）、負(fù)責(zé)控制土建、裝飾工程的進度、質(zhì)量、安全和文明施工，發(fā)現(xiàn)問題及時 向經(jīng)理匯報。11）、參加各隱蔽工程質(zhì)量驗收、各分部工程驗收、配套工程驗收、工程竣工驗 收。12）、負(fù)責(zé)土建、裝飾工程現(xiàn)場簽證的審查工作，參加項目的決算審計。13）、負(fù)責(zé)審查土建、裝飾工程付款的的形象進度。14）、負(fù)責(zé)收集、整理開發(fā)項目的各種土建、裝飾工程資料，并交部門綜合業(yè)務(wù) 員歸檔。15）、負(fù)責(zé)協(xié)助物管公司完成開發(fā)項目質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)保及整改工作。16）、督促、協(xié)助安裝工程師的相關(guān)工作17）、及時完成公司及

9、部門交辦的其它工作。18）、對監(jiān)理公司的工作進行監(jiān)督。19）、參加現(xiàn)場監(jiān)理例會。安裝工程師1、直接上級：工程部經(jīng)理2、工作職責(zé)：1）、負(fù)責(zé)工程部安裝工程的各項管理工作，對工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)。2）、參與開發(fā)項目的可行性研究，并對項目方案和施工圖設(shè)計中有關(guān)專業(yè)技術(shù) 工作負(fù)責(zé)，及時提出合理化建議。3）、負(fù)責(zé)開發(fā)項目“三通一平”中的施工用水，施工用電的申辦及組織實施工 作。4）、參加圖紙會審及工程技術(shù)例會，參與討論施工組織設(shè)計、施工方案、施工 技術(shù)措施，技術(shù)核定、設(shè)計變更及施工進度計劃等，并對承包人施工進度計劃落實 情況進行監(jiān)督。5）、參與安裝各單項工程施工的分包單位、配套工程施工單位、建筑材料的選 擇、

10、考察、談判工作。6）、負(fù)責(zé)控制安裝各專業(yè)工程的進度、質(zhì)量、安全和文明施工，發(fā)現(xiàn)問題及時 向部門經(jīng)理匯報。7）、負(fù)責(zé)參加各隱蔽工程質(zhì)量驗收、各分部工程驗收、配套工程驗收、工程竣 工驗收。8）、參與調(diào)查處理工程質(zhì)量缺陷事故。9）、負(fù)責(zé)安裝工程現(xiàn)場簽證的審察工作，參與項目的結(jié)算審計。10）、負(fù)責(zé)審查安裝工程及其配套工程付款的形象進度。11）、配合各配套工程（供水、供電、供氣、有線電視、通信、市政等）申辦 工作。12）、配合收集、整理開發(fā)項目的各種安裝工程資料，并交部門綜合業(yè)務(wù)員歸 檔。13）、負(fù)責(zé)協(xié)助物管公司完成開發(fā)項目中安裝工程在質(zhì)保期內(nèi)的質(zhì)保及整改工 作。14）、督促協(xié)助土建工程師的相關(guān)工作。1

11、5）、及時完成公司及部門交辦的其它工作。資料員崗位職責(zé)一、服從工程部經(jīng)理、副經(jīng)理的各項工作安排；二、 配合工程部相關(guān)人員做好工程開工前的準(zhǔn)備工作，熟悉施工圖和設(shè) 計意圖、施工工藝和操作規(guī)程、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法規(guī)和條例；三、參與工程相關(guān)的圖紙會審、會議、驗收及技術(shù)交底工程，作好會議、 驗收及技術(shù)交底的記錄，及時形成書面文字資料并下發(fā)到相關(guān)責(zé)任主體；四、對于工程設(shè)計變更或調(diào)整的技術(shù)文件應(yīng)整理分類歸檔并及時傳達給 各專業(yè)工程師；使變更能得到有效的執(zhí)行；五、收集、整理工程技術(shù)檔案資料，做到準(zhǔn)確、即時、齊全、完整。六、負(fù)責(zé)收集業(yè)主采購（如果有）的工程設(shè)備、工程材料進場的相關(guān)報 驗、抽驗、復(fù)檢資料

12、，并即時做好標(biāo)識和信息傳遞工作。七、協(xié)助專業(yè)工程師做好各種資料、信息的收集整理工作。八、工程竣工驗收時，協(xié)助各專業(yè)工程師完成對施工總承包單位、分包 單位、監(jiān)理單位的資料移交，并按照資料進檔要求及時完成完整的工程竣工資料。九、協(xié)助完成工程竣工備案及工程綜合驗收，并收集整理資料。第二部分工程部管理流程9（一）工程部組成構(gòu)架（二）工程管理流程建設(shè)用地規(guī)劃許可項目可行性分析立項、選址申請 建筑工程規(guī)劃許可證施 工 圖 設(shè) 計亠V文物勘查地質(zhì)勘查初步設(shè)計招投標(biāo)、相關(guān)手續(xù)報批"監(jiān)理單位kl確定施工單位 確定三通一平圖紙會審、 技術(shù)交底等施工許可證水、電、氣、暖等配套手續(xù)辦理工程決算房屋面積測繪配

13、合銷售預(yù)售證辦理工程資料移交（三）工作程序（四）施工圖紙會審11（五）施工組織設(shè)計審批口*築龍網(wǎng)$ zhuloncom（六）材料、設(shè)備質(zhì)量控制（七）工程洽商、變更流程按2009年度公司下發(fā)的設(shè)計工程變更、現(xiàn)場簽證管理辦法執(zhí)行築龍鋼zhuloncom建筑瓷料下我就宦坯無網(wǎng)（八）分部、分項、樣板工程質(zhì)量控制13築龍鋼zhuloncom建筑瓷料下我就宦坯無網(wǎng)15（九）單位工程質(zhì)量控制（十）單位工程進度控制建筑瓷料下我就宦坯無網(wǎng)築龍細(xì)zhuloncom（十一）工序質(zhì)量驗收工序施工完畢 施工單位自檢、互檢、專職檢（施工單位）不合格填寫工程質(zhì)量報驗單施工單位不合格現(xiàn)場檢查 （監(jiān)理單位）合格簽署工序質(zhì)量 驗

14、收單（監(jiān)理單位）重要部位參加驗收并跟蹤審核（工程部、造價部等相關(guān)部門）進行下一道工序注：1 、重要部位砼施工工序施工單位需填報砼施工申請表。2 、重要部位施工應(yīng)填報施工測量放線報驗表。#築龍鋼zhuloncom建筑濟料下我就宦筑無網(wǎng)（十二）工程質(zhì)量缺陷及事故處理17築龍鋼zhuloncom建筑瓷料下我就宦坯無網(wǎng)19（十三）工程竣工驗收（十四）工程竣工備案（十五）測量放線管理築龍鋼zhuloncom第三部分工程現(xiàn)場管理辦法總貝U1、為便于工程的現(xiàn)場管理，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境；為了有效地控制工程質(zhì)量、 安全、進度和成本；為了有效地進行合同管理、信息管理、安全管理以及進行內(nèi)部協(xié) 調(diào)，實現(xiàn)預(yù)定的三大目標(biāo)

15、特制定本辦法。2、 本辦法是依據(jù)建設(shè)工程“二法”、“四條例”和工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范GB50319-200Q建設(shè)工程施工合同，現(xiàn)行有關(guān)文明施工及工程管理的有關(guān)規(guī)定，參 照以往工程管理經(jīng)驗并結(jié)合本工程的實際而制訂的。各施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照本辦法執(zhí)行。3、本辦法規(guī)定的處罰分紀(jì)律處罰和工程處罰兩種，凡工程處罰只對單位實行， 不直接對責(zé)任人處罰。4、以下管理辦法相關(guān)責(zé)任方若有違反，將視情節(jié)及影響面和所造成的后果處以 相關(guān)責(zé)任主體500-5000元的處罰，由于質(zhì)量或材料使用不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量事故發(fā)生， 將處以5000-50000元的罰款，并視情況追究相應(yīng)的法律責(zé)任。一、相關(guān)責(zé)任主體人員的管理1、監(jiān)理公司的人員不得進

16、行變更，總監(jiān)理工程師必須派工程招標(biāo)備案指定人員 到崗，各專業(yè)監(jiān)理工程師也必須是投標(biāo)書中約定的人員。2、施工總承包單位項目部管理人員及施工隊伍必須保持基本穩(wěn)定，項目經(jīng)理不 得更換，更換主要管理人員（執(zhí)行項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人）或勞務(wù)隊伍 需提前1月書面告知建設(shè)單位和監(jiān)理單位并取得同意， 同時人員變動不得對工程施工 造成實質(zhì)影響。3、以上要求不得違背，若有發(fā)生甲方有權(quán)單方面終止合同并重新組織單位實施 工程施工和管理。由此造成的經(jīng)濟和工期損失一并計入過錯方。1、工程總體規(guī)劃管理1、施工過程中變更現(xiàn)場布置或更改施工方案，需要事先報請監(jiān)理單位并征得建 設(shè)單位的同意后方可實施。否則，不予認(rèn)可相應(yīng)

17、工程量并強行予以拆除，費用由施工 單位承擔(dān)。特殊工序、重點部位、冬雨季施工、安全文明等要依據(jù)各有關(guān)規(guī)定編制相 應(yīng)的專項方案報監(jiān)理審批后方可施實。2、為便于工程施工管理及工作交流，本工程實行周例會和月例會制度，周例會參加人員應(yīng)有并不限于甲方人員、相關(guān)監(jiān)理人員、施工單位項目執(zhí)行經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、資料員、安裝負(fù)責(zé)人，月例會參加人員應(yīng)有甲方工程部主要管理人員、 監(jiān)理單位的總監(jiān)及總監(jiān)代表和內(nèi)業(yè)人員、 施工單位的備案項目經(jīng)理、項目執(zhí)行經(jīng)理及 技術(shù)負(fù)責(zé)人，同時約定施工單位不得以主管工長代替項目執(zhí)行經(jīng)理，項目執(zhí)行經(jīng)理的 職稱及執(zhí)業(yè)資格應(yīng)等同于備案項目經(jīng)理。如有特殊情況要向總監(jiān)和甲方請假征得批準(zhǔn)。 若項

18、目經(jīng)理擅自不參加會議者罰款 1000元/人次，與會遲到罰現(xiàn)金為100元/人次，若記賬則翻一倍/人次?，F(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé) 人擅自不參加會議者罰款 500元/人次，與會遲到罰現(xiàn)金為 50元/人次，若記賬則為 100元/人次。其他人員未按通知參加會議者罰款 200元從次。三、工程材料、檢測儀器、主要設(shè)備的管理1、進場材料應(yīng)與投標(biāo)文件約定材料品質(zhì)、品牌相吻合，要資料齊全。重要材料（如鋼材、水泥、設(shè)備等）批號必須明確并與資料相吻合，否則令其退場。不按業(yè)主、 監(jiān)理要求退場者，強行其退場。2、需要復(fù)驗而未經(jīng)復(fù)驗的材料直接用于工程，經(jīng)補辦材料復(fù)驗不合格者，責(zé)令施工單位將其退場并將已用于工程施工的材料予以拆除，并承擔(dān)

19、相應(yīng)的損失，經(jīng)復(fù)試合格者應(yīng)根據(jù)實際情況酌情處罰，同時給予警告處分。3、 材料未經(jīng)監(jiān)理見證取樣，實驗結(jié)果無效。材料“三證、一復(fù)試”、隱蔽記錄、 砼、砂漿強度報告，要及時報監(jiān)理備案。4、檢測儀器、儀表、計量器具應(yīng)具有有效校驗證明，并按規(guī)定定期校驗，不經(jīng)校驗不得使用，未經(jīng)許可使用儀器形成的測量成果無效，并對用該儀器檢測的工程要 重新復(fù)測。5、重要的大型設(shè)備（如塔吊、施工電梯）要經(jīng)政府安全主管部門驗收合格后方 可使用，對強行使用者做重罰處理，并責(zé)令驗收或退場。四、工程造價管理1、工程施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計缺陷由施工單位提出變更申請，由本工程的設(shè)計單位出具 正式的設(shè)計變更通知，施工單位及時按照設(shè)計變更通知執(zhí)行，

20、由此造成的增減費用在 施工單位收到變更通知后14日內(nèi)遞交到甲方造價管理部門，甲方在14日內(nèi)給予書面 核定，費用的發(fā)生還應(yīng)有現(xiàn)場隱蔽資料及圖片或影響資料做支撐；2、現(xiàn)場發(fā)生的簽證資料，應(yīng)在發(fā)生前由施工單位提出費用增加申請，報監(jiān)理及建 設(shè)單位核實認(rèn)可，發(fā)生后14日內(nèi)遞交相關(guān)資料及費用的計算書，若超過 14日未完成， 業(yè)主、監(jiān)理可拒絕審核，責(zé)任由施工單位承擔(dān)。甲方于 14日內(nèi)審核完畢并書面告知施 工單位，超過14日甲方未審核視為默認(rèn)簽證費用。3、由于施工單位采取的新工藝、新方法，導(dǎo)致施工工期提前的，甲方不予獎勵；由此造成的工程造價成本減少，甲方享有減少成本總額60%的所有權(quán)；由此造成的工 程造價成本

21、增加，由施工單位獨自承擔(dān)。五、質(zhì)量管理1、質(zhì)量管理目標(biāo)：無重大質(zhì)量事故發(fā)生，結(jié)構(gòu)質(zhì)量達到優(yōu)良，工程質(zhì)量達到合 格要求，顧客滿意度100%。2、質(zhì)量控制點（軸線、坐標(biāo)、標(biāo)高、沉降觀測、材料復(fù)試、隱蔽驗收等）按有關(guān)規(guī)范實行報驗制度。未經(jīng)監(jiān)理和建設(shè)單位簽認(rèn)擅自進行下道工序并自行隱蔽者，必須剝離檢查，其費用由施工單位承擔(dān)，并處罰款。3、施工單位有責(zé)任發(fā)現(xiàn)施工圖中存在的問題，并及時報告監(jiān)理、建設(shè)單位，積極同監(jiān)理、建設(shè)單位商定改進（正）措施。4、分項、分部工程報驗，施工單位除報驗保證資料和驗收資料外，應(yīng)經(jīng)班組自檢，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員統(tǒng)一檢查驗收簽認(rèn)合格。若不認(rèn)真自檢、互檢，分部分項驗 收時發(fā)現(xiàn)重大原則性問

22、題的，將處重罰。5、不按設(shè)計要求進行施工，私自變更設(shè)計工藝及工序的甲方將做罰款處理。&工程存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題及安全隱患或施工單位嚴(yán)重違反施工程序者，建設(shè)單位及監(jiān)理單位有權(quán)責(zé)令施工單位停工整頓。停工期間施工單位各項費用支出自負(fù)，工期不予順延。7、拒不服從監(jiān)理單位和建設(shè)單位的正常管理，態(tài)度惡劣者。處以重罰。8、現(xiàn)場關(guān)鍵工序關(guān)鍵部位或需旁站的部位施工時，作業(yè)面須有施工單位項目部管理人員在現(xiàn)場組織指導(dǎo)施工（包括工程質(zhì)量、安全、現(xiàn)場協(xié)調(diào)等）。如有違背將處以罰款。9、施工單位分部（項）工程經(jīng)驗收評定，若存在一般質(zhì)量缺陷允許修復(fù)，費用由責(zé)任方承擔(dān)；存在較大質(zhì)量缺陷的，責(zé)成有資質(zhì)單位進行修復(fù)方案設(shè)計及

23、論證，有責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù)，同時甲方有權(quán)利做追加處罰；本工程不允許出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量缺陷。六、現(xiàn)場簽證管理辦法建筑瓷料下我就宦坯無網(wǎng)施工現(xiàn)場簽證包括兩個部分, 負(fù)責(zé)采購材料的簽證。是施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證； 二是乙方（一）、施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證1、所有施工現(xiàn)場變更簽證及臨時其它簽證在發(fā)生后，必須在三天之內(nèi)由公司工 程部有關(guān)專業(yè)工程師及負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，要求明確簽證理由、簽證要求是否屬實、實 際完成的工程量、工程造價及簽字日期；2、所有簽證必須由公司工程部、造價部、監(jiān)理、施工單位辦理現(xiàn)場審查、測量 收方、造價確認(rèn)等手續(xù)；3、所有簽證單須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位及施工單位加蓋公章（或部門章）后方

24、 為有效；4、所有簽證單進行統(tǒng)一編號管理，由公司工程部、造價部及施工單位、監(jiān)理單 位各存一份，其中原件存入公司檔案室，公司內(nèi)各相關(guān)部門留存復(fù)印件；5、工程結(jié)算時，凡本公司工程部及造價部沒有簽字的簽證單，建設(shè)單位（即本 公司）一律不予認(rèn)可。（二）、乙方負(fù)責(zé)采購材料的簽證同“材料管理”辦法中乙方采購材料的認(rèn)價管理。（三）、所有現(xiàn)場簽證單一律要求字跡清楚，內(nèi)容準(zhǔn)確，且所有簽證單必須至少 簽字到公司分管領(lǐng)導(dǎo)一級。簽字完畢后，由工程部綜合業(yè)務(wù)員統(tǒng)一分發(fā)。（四）、現(xiàn)場簽證在公司內(nèi)部工作流程簡單示意圖：25（五）、凡未按上述程序與時間約定簽字的現(xiàn)場簽證單一律視為無效簽證，不得作建筑瓷料下我就宦坯無網(wǎng)為本公司

25、與施工單位結(jié)算的依據(jù)（六八上述程序中，公司工程部對所有現(xiàn)場簽證單中有關(guān)技術(shù)指標(biāo)負(fù)責(zé)。造價 部對其中的造價指標(biāo)負(fù)責(zé)七、材料管理辦法（一）、甲供材料的管理1造價部負(fù)責(zé)收集相關(guān)工程材料的信息資料；2、造價部根據(jù)設(shè)計圖紙及市場實際情況，提供材料的品牌、規(guī)格、型號等相關(guān) 市場信息；3、工程部及造價部共同考察被確定的材料及商家， 并進行談判，形成書面意見；4、根據(jù)考察意見，工程部及造價部初步確定使用材料，由造價部形成書面意見 報公司批準(zhǔn)；5、由造價部負(fù)責(zé)、工程部參與起草工程材料類合同文稿，進行合同細(xì)節(jié)談判， 簽署相關(guān)意見、建議；6工程部負(fù)責(zé)材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場的組織工作，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量驗收；造價部 予以配合

26、。（二）、乙購材料的認(rèn)價1、工程部根據(jù)設(shè)計圖紙確定使用材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等；2、由造價部了解被確定的材料市場價格；3、由造價部牽頭、工程部配合，共同與施工方進行談判，并報公司審批；4、凡未由甲方簽證確認(rèn)的材料，施工方一律不準(zhǔn)使用。即先簽證后采購；5、 需要認(rèn)價的材料，乙方在采購材料前，必須提前兩周向甲方提交材料名稱、產(chǎn)地、等級、 樣品等；6、所有認(rèn)價單必須由建設(shè)單位與施工單位共同簽字并加蓋雙方公章后生效。工程部、造價 部、監(jiān)理單位及施工單位各存一份。八、工程款支付程序及流程（一）工程進度款的支付，原則上按合同執(zhí)行。為了調(diào)動施工單位的積極性和 予以懲戒，工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當(dāng)

27、調(diào)整工程進度款撥付時間。1、工程部在接到施工單位進度報表及付款申請報告后，應(yīng)及時核實工程進度及 工程量完成情況，并對是否在工程款中應(yīng)抵扣甲供材料、設(shè)備款等、在工程款付款 申請表簽署明確意見后送造價部。2、造價部首先判別是否在工程款中應(yīng)抵扣甲供材料、設(shè)備款等，再根據(jù)工程進 度情況和工程合同以及已付工程款情況，審定本次付款金額，簽署意見后送財務(wù)部。3、財務(wù)部審核并簽署意見后報公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。財務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的意見， 通知施工單位辦理付款手續(xù)。4、由公司財務(wù)部牽頭定期編制工程付款情況統(tǒng)計表，分送公司領(lǐng)導(dǎo)、造價部、 工程部各一份。（二）工程款的支付流程1、預(yù)付工程款或定金：注：（1）工程部結(jié)合監(jiān)理

28、公司對工程進度報表的審核意見，由專業(yè)工程師及部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 實際工程形象進度。（2）造價部按工程部認(rèn)可的項目計算工程造價，并按合同規(guī)定計算應(yīng)付工程款。（3 ）財務(wù)部按造價部審定的工程造價及合同規(guī)定，審查施工單位請款手續(xù)、單據(jù)及金額等。3、竣工結(jié)算工程款支付流程:施工單位報送竣工結(jié)算（三）甲供材料、設(shè)備款支付程序甲供材料、設(shè)備款支付程序同工程進度款支付程序，其進度報表為甲供材料交 接單注：工程進度款的支付，原則上按合同執(zhí)行，為了調(diào)動施工單位的積極性和予以懲戒, 工程部可根據(jù)現(xiàn)場實際情況向公司申請適當(dāng)調(diào)整工程進度款撥付時間。九、工程項目招標(biāo)管理辦法（一）工程招標(biāo)范圍根據(jù)工程的特點初步擬定工程項

29、目宜采取招標(biāo) （含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)）的范圍： 總承包單位、監(jiān)理單位、門窗工程、幕墻工程、二次裝修工程、消防工程、電梯及安 裝工程、地下室車庫管理系統(tǒng)工程、供電工程、中央空調(diào)及安裝工程、弱電工程、甲 供材料中配電設(shè)備設(shè)施、甲供材料中大宗材料、。土石方工程、地基處理工程、鋼結(jié) 構(gòu)工程、欄桿及扶手、防水材料、園林綠化工程、市政污、雨水管網(wǎng)工程、道路工程、 供水工程、人防設(shè)備安裝工程等。其中內(nèi)容是否實行招標(biāo)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見而定。（二）評標(biāo)人員的組成及定標(biāo) 需要造價部人員參與嗎？1、主要工程項目原則上由公司領(lǐng)導(dǎo)二人、工程部負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員三人、 財務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位一人等有關(guān)人員組成招投標(biāo)評審小組

30、，在充分聽取相關(guān)職能部 門意見的基礎(chǔ)上獨立投票表決，并按得票多少做出最終結(jié)論。評審結(jié)果呈報董事會備 案。2、一般工程項目由工程部負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員四人、監(jiān)理單位一人組成招投標(biāo)評審小組，由工程部形成評審意見后書面報送公司領(lǐng)導(dǎo)并由公司領(lǐng)導(dǎo)定奪。評審結(jié)果呈報董事會備案。（三）工程項目招標(biāo)必須遵循的基本規(guī)定1、不得與任何投標(biāo)單位進行非正常的私下接觸；2、不得向任何投標(biāo)單位泄露任何有關(guān)招標(biāo)過程中的相關(guān)信息；3、不得接受投標(biāo)單位的邀請以及任何有價財物；4、遵守本管理辦法實施細(xì)則中的分工原則和各程序步驟的期限；5、對于違反上述規(guī)定的任何人員，不論職務(wù)高低，將根據(jù)公司的有關(guān)制度予以 相應(yīng)的處罰。（四）工程部

31、在招標(biāo)工作中的職責(zé)：1、編制招標(biāo)文件，主要包括：招標(biāo)范圍、工程項目概況、質(zhì)量及技術(shù)要求，材質(zhì)、品牌、型號、規(guī)格、廠家等要求，施工單位及項目經(jīng)理的資質(zhì)等級要求與投標(biāo)報 價依據(jù)（如計價定額、項目計價類別、取費標(biāo)準(zhǔn)、價格調(diào)整文件等），工期要求，安全文明施工要求，承接項目的優(yōu)惠條件、成本控制及工程款支付條件、評標(biāo)原則等， 并初步擬定具體的合同條件及協(xié)議條款。2、主持與施工、安裝、調(diào)試等工程技術(shù)關(guān)聯(lián)性較強的分項工程（如：土石方工 程、地基處理工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、欄桿扶手工程、防水工程、弱電工程、園林綠化、 市政污雨水、管網(wǎng)工程、道路工程、供水工程、門窗工程、幕墻工程、消防工程、電 梯安裝工程、地下車庫管理

32、系統(tǒng)、二次裝修分包工程、供電工程、采暖通風(fēng)工程等） 的招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)分項工程招標(biāo)工作的標(biāo)書發(fā)放、重點考察、編制合同與合同簽訂的 主持工作。3、在對投標(biāo)單位進行資格審查的基礎(chǔ)上，可根據(jù)其資質(zhì)、等級進行初步篩選， 同時必須展開實地考察。考察的主要內(nèi)容包括但不限于落實投標(biāo)單位的資質(zhì)、等級， 項目經(jīng)理的管理能力、信譽度及項目的施工能力，產(chǎn)品質(zhì)量、信譽度以及客戶反映情 況等。4、進行初步談判，詳細(xì)了解其擬定的施工組織方案和主要的技術(shù)措施是否基本滿足公司各方面要求，對明顯不能滿足相應(yīng)要求的可在投標(biāo)前予以淘汰， 使基本滿足 要求的公司參與正式投標(biāo)。5、編制技術(shù)標(biāo)底，包括但不限于施工組織方案要求，技術(shù)措施要求

33、，安全文明 施工要求等。6全面了解和參與對材料及設(shè)備的考察及合同簽訂，并負(fù)責(zé)提供有關(guān)材料及設(shè) 備的規(guī)格、型號、技術(shù)指標(biāo)等技術(shù)要求。（五）招標(biāo)具體操作程序與流程：1、 主要工程項目至少提前一個月開展招標(biāo)工作，一般工程項目至少提前20天 開展招標(biāo)工作。在此原則的基礎(chǔ)上，工程部應(yīng)預(yù)先提出有關(guān)招標(biāo)項目工作進度計劃， 并將該計劃報送公司領(lǐng)導(dǎo)。2、以工程部為主編制招標(biāo)文件，初步擬定具體的施工承包或材料、設(shè)備采供合同條件及協(xié)議條款；詳細(xì)收集最近時期市場價格等有關(guān)信息資料。-（期限5天以內(nèi)）3、 工程部對外發(fā)出邀請招標(biāo)或公示招標(biāo)后，投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)有關(guān)文件。- （期限2天以內(nèi)）。4、工程部對投標(biāo)單位進行資質(zhì)、

34、等級篩選；并展開實地考察。一一（期限 5天 以內(nèi)）。5、 投標(biāo)單位必須以書面文本的形式投遞經(jīng)濟及技術(shù)標(biāo)書（僅口頭報價者一律無 效）。-（期限2天以內(nèi)）6 開標(biāo)、定標(biāo)。-（期限2天以內(nèi)）。7、工程部就技術(shù)、經(jīng)濟內(nèi)容進一步談判落實并簽訂合同。-（期限5天以內(nèi)）。8、 所有工程項目的招投標(biāo)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守上述每一過程的期限規(guī)定，非特殊 情況不能逾期，以確保投標(biāo)過程的高效和嚴(yán)肅。（六）確定中標(biāo)的原則和具體辦法：1、投標(biāo)文件為密圭寸卷，各投標(biāo)單位書面投標(biāo)文件必須會上當(dāng)場公開拆圭寸。2、工程部對各投標(biāo)單位是否滿足公司有關(guān)技術(shù)、工期、質(zhì)量（含材質(zhì)、規(guī)格、 型號、品牌、廠家等）做出明確結(jié)論，并依其滿足技術(shù)、工

35、期、質(zhì)量等要求的程度綜 合評價排列出先后順序。3、 工程部制定出各工程項目的經(jīng)濟標(biāo)底和中標(biāo)范圍（標(biāo)底正負(fù)10%以內(nèi)為有效 投標(biāo)），制定出中標(biāo)原則（如最低價原則、均價原則等）。4、 經(jīng)濟標(biāo)底與技術(shù)要求共同作為選定中標(biāo)單位的主要依據(jù)，在滿足技術(shù)要求的 前提下，最接近標(biāo)底的單位即為中標(biāo)單位（但技術(shù)排名最后的單位不得成為中標(biāo)單位）。5、如無完全滿足要求的中標(biāo)單位， 可在經(jīng)濟標(biāo)底范圍內(nèi)依次選擇技術(shù)排名相對 靠前的單位作為談判對象，如通過談判，其能滿足公司經(jīng)濟標(biāo)底的要求，即可成為中 標(biāo)單位。6 如仍無恰當(dāng)?shù)闹袠?biāo)單位，可由公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評標(biāo)小組的意見，在規(guī)定期限內(nèi)， 從已參加投標(biāo)的單位中指定一家作為中標(biāo)對象，

36、或決定重新招標(biāo)。7、以下投標(biāo)書視為無效：投標(biāo)報價超出標(biāo)底正負(fù)10%者;建筑濟料下我就宦筑無網(wǎng)送遞投標(biāo)文件時間超出投標(biāo)截止時間者;根據(jù)泄露的標(biāo)底而進行投標(biāo)者；投標(biāo)單位不足三標(biāo)者。8、中標(biāo)單位選定后，由工程部負(fù)責(zé)合同簽訂工作；其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合支 持。十、工程合同管理辦法（一）總則第一條 為加強公司的工程合同管理工作，促進公司各項對外民事活動的開展， 規(guī)范對外民事法律行為，避免和減少因合同的簽訂、履行不當(dāng)而造成不必要的經(jīng)濟損 失，特制定本管理辦法。第二條本辦法所稱合同是指公司在工程實施過程中對外簽訂的各類合同。第三條 本辦法所稱的合同管理是指對上述各類合同的簽約、履約、監(jiān)督、責(zé)任、存檔及糾紛解

37、決等方面的管理。第四條公司法律顧問全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督公司及部門進行合同 簽訂、履行、存檔及糾紛處理等工作。（二）合同的簽約管理第五條 合同訂立的主體資格訂立合同的簽約各方必須具備法定的主體資格。公司對外簽訂的合同只能以公 司的名義進行，不得以部門名義作為簽約主體對外簽訂合同。第六條合同訂立的形式對外簽訂的合同必須采用書面形式，國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的必須采用標(biāo)準(zhǔn) 文本，禁止在對外經(jīng)濟活動中以白條、欠條、收條等不合規(guī)范的形式代行合同功能。第七條合同的內(nèi)容合同的內(nèi)容必須具備以下條款：1、合同當(dāng)事人的名稱、住所或者姓名、住址、身份證號碼；2、合同標(biāo)的；3、數(shù)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)及驗收方式；

38、4、價款或者酬金以及支付方式；5、履行地點、期限和方式；6 違約責(zé)任；7、解決爭議的方法；8、合同的生效及失效。第八條 合同訂立的基本要求對外簽訂的合同必須同時滿足以下條件：1、主體合格，即簽約各方必須均符合法定的簽約主體資格；2、條款完備，即必須齊備合同的主要條款，不得有條款疏漏；3、內(nèi)容合法，即合同的內(nèi)容不得違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定。第九條合同的簽訂程序公司對外簽訂的工程合同必須經(jīng)過草擬、審查、審核和蓋章四個程序。合同的草擬：合同的草擬原則上由工程部進行。合同的審查：合同的審查包括經(jīng)濟指標(biāo)的審查及法律審查。合同草擬完畢后，工 程部負(fù)責(zé)人應(yīng)對合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量及價格等經(jīng)濟指標(biāo)進行審查并

39、簽署相關(guān)意見； 財務(wù)部應(yīng)對合同中付款方式、付款進度以及公司資金安排決定付款能力等方面進行審 查并提出相關(guān)意見；公司法律顧問應(yīng)對合同（標(biāo)的金額超過20萬元）中的法律條款進行審查并提出相關(guān)意見。合同的審核：公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行最終審核。經(jīng)最終審核后，簽署明確的同意簽 約意見并指明履約管理責(zé)任人，若不同意簽約的，應(yīng)提出相應(yīng)的處理意見。蓋章：公司印章管理部門只能在法定代表人（或其委托人）于正式的合同文本上 簽名后方可加蓋公司公章。第十條除公司法定代表人夕卜，其它任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托 后方能代表公司對外簽訂書面合同。（三）合同的履約管理第十一條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、

40、全面地履行。第十二條 對外簽訂的合同必須落實具體的履約管理責(zé)任人， 由其負(fù)責(zé)對合同的 履行情況進行跟蹤管理，并及時向公司領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。對于涉及風(fēng)險或收益的重大信 息，則必須在信息獲知后即刻通過電話進行匯報。合同的履約管理責(zé)任人由公司領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)項目情況指定。第十三條 在合同履行過程中，涉及公司向?qū)Ψ街Ц犊铐椀?，履約管理人應(yīng)協(xié)同 財務(wù)部門嚴(yán)格按照財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定辦理簽字審核程序后，方可付款。第十四條 在合同履行過程中，涉及政府部門審批、辦理等事項的，公司相關(guān)部 門應(yīng)給予履約管理人以充分的協(xié)助。第十五條合同的變更或解除應(yīng)依照合同的簽約程序進行，經(jīng)審查、審核通過后 方可變更或解除。第十六條 合同履行

41、過程中的送達，原則上可以直接送達的由履約管理人或公司 相關(guān)人員直接送達。需要郵寄送達的，應(yīng)通過掛號信郵寄送達。送達后對方的簽收憑 證或掛號郵寄憑證應(yīng)及時歸檔，履約管理人保存復(fù)印件，原件交公司檔案室保存。第十七條工程部應(yīng)于每年的工作總結(jié)中對公司工程合同的簽約、履約及相關(guān)情 況進行分析總結(jié)并報告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便對合同管理制度及時進行修改完善。（四）合同的監(jiān)督管理第十八條 為保證公司所簽訂的合同能夠全面、及時、完善地得到履行，公司特 建立四方監(jiān)督管理機制。第十九條 合同的履約管理人應(yīng)養(yǎng)成良好的自我監(jiān)督管理習(xí)慣，定期對合同的履 行進度和變動信息進行監(jiān)督管理。第二十條 財務(wù)部對合同中的經(jīng)濟指標(biāo)進行定期（每

42、月月底）和不定期的監(jiān)督管 理，并將監(jiān)督管理情況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。第二十一條 法律顧問對合同的合法性進行不定期的監(jiān)督管理，并將監(jiān)督管理情 況及時反饋給履約管理人，必要時可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。第二十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)對合同進行不定期的監(jiān)督管理， 并直接做出監(jiān)督管理決定。（五）合同的檔案管理第二十三條合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，合同相關(guān)管理 及知情人員應(yīng)嚴(yán)格依照檔案管理要求，對合同及合同履行過程形成的相關(guān)資料及時整 理，并交由檔案室存檔。第二十四條 公司建立嚴(yán)格的合同檔案出借、歸還制度，以保證合同的安全性、 保密性和完整性。合同檔案借閱一般應(yīng)當(dāng)天

43、歸還，借閱時間超過一周的，每周星期一, 檔案管理人員應(yīng)提示借閱人員注意合同的安全保管。如借閱人員使用完畢，則應(yīng)及時歸還。第二十五條 公司對外簽訂的所有合同文本，正本全部由檔案室存檔，其他相關(guān) 合同管理人員如確需留存，則只能留存復(fù)印件。第二十六條合同蓋章生效后，應(yīng)及時交由檔案室按確定的規(guī)范對合同進行編號、 登記并及時歸檔。第二十七條 合同相關(guān)管理人員應(yīng)定期對履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料 （包括與有關(guān)的文書、圖標(biāo)、傳真件以及合同流傳單等）進行整理，經(jīng)法律顧問確認(rèn) 后交檔案室存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第二十八條一般合同應(yīng)保存至合同履行完畢后 5年方可按照文件銷毀程序報經(jīng) 批準(zhǔn)后銷毀，重要的

44、合同至少保存至合同履行完后 10年方可銷毀，銷毀合同必須嚴(yán) 格按照合同的簽約審查程序進行報告。第二十九條 所有合同知情人員必須嚴(yán)格保守合同中所涉及公司的商業(yè)秘密，不 得隨意對外公布。（六）合同的糾紛管理第三十條合同在履行過程中一旦發(fā)生糾紛，合同履約管理人員應(yīng)及時向公司領(lǐng) 導(dǎo)匯報并通知法律顧問。第三十一條 合同履行發(fā)生糾紛后，原則上應(yīng)盡可能先與對方協(xié)商解決，以避免 通過訴訟或仲裁程序解決。第三十二條合同糾紛如果經(jīng)雙方協(xié)商后仍不能解決，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、法律顧問、 合同履約管理人員及其他相關(guān)人員討論通過后，可通過訴訟、仲裁等法律途徑解決。第三十三條 法律顧問應(yīng)對合同糾紛進行全面的分析，并提出中肯的糾紛解

45、決方 案，合同履約管理人員及其他部門應(yīng)給予充分的支持。（七）合同的責(zé)任管理第三十四條 合同簽約階段，如因經(jīng)濟指標(biāo)審查人員的重大過失或過錯而使公司 在所簽訂的合同中造成損失的，負(fù)責(zé)該項審查工作的相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟責(zé) 任。如經(jīng)濟指標(biāo)審查人員已經(jīng)就該項審查提出反對意見，但未被采納的，則不對此承 擔(dān)責(zé)任。第三十五條 合同簽約階段，如因財務(wù)負(fù)責(zé)人的重大過失或過錯使得合同的付款 方式、公司的履約付款能力出現(xiàn)重大問題，并給公司造成損失，財務(wù)負(fù)責(zé)人對此應(yīng)承 擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。但財務(wù)負(fù)責(zé)人事先已提出質(zhì)疑的，則不對此承擔(dān)責(zé)任。第三十六條 合同履約階段，如因履約管理人的重大過失或過錯而未及時匯報相 關(guān)履約情況

46、，并因此給公司造成損失的，履約管理人應(yīng)承擔(dān)一定經(jīng)濟責(zé)任。相關(guān)監(jiān)督 管理人員存在重大過失或過錯的，也應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟責(zé)任。第三十七條 合同存檔管理中，如因檔案管理人員的故意或重大過失，使得合同 檔案遺失、商業(yè)秘密泄露，并因此而給公司造成損失的，合同檔案管理人員應(yīng)承擔(dān)相 應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，可以予以辭退直至追究法律責(zé)任。第三十八條 合同存檔糾紛處理過程中，各部門應(yīng)積極配合法律顧問處理合同糾 紛，如因某一責(zé)任人懈怠而使得糾紛解決不力而給公司造成損失的，該責(zé)任人應(yīng)承擔(dān) 相應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任。第三十九條上述相關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任后，公司有權(quán)根據(jù)內(nèi)部人事管理制度給 予內(nèi)部紀(jì)律處分，包括警告、罰款、免職、辭退。十

47、一、工程檔案管理辦法為規(guī)范工程檔案管理，確保檔案資料的完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確、安全，使檔案資料能 有效地為公司的經(jīng)營管理提供信息服務(wù)，特制定工程本檔案管理辦法。（一）檔案類別及歸檔范圍：工程檔案主要是指建設(shè)開發(fā)項目從醞釀、策劃、決策、建設(shè)、銷售到使用的全過 程中所形成的有關(guān)文件資料，其歸檔范圍主要包含：1、可行性研究、任務(wù)書（1）項目建議書及批復(fù)；（2）可行性研究報告、項目評估文件；（3）環(huán)境預(yù)測、專項調(diào)查報告；（4）設(shè)計任務(wù)書、計劃任務(wù)書（5）與房地產(chǎn)相關(guān)的各種政策、法規(guī)、文件。2、設(shè)計基礎(chǔ)資料（1）工程地質(zhì)、水文、勘察記錄及勘察報告、勘察設(shè)計、化驗、實驗報告；（2）地形、地貌、控制點、建筑物及重

48、要設(shè)備安裝測量定位、觀測記錄；（3）水、電、氣候、地震等其它設(shè)計基礎(chǔ)材料；（4）為取得上述資料而簽訂的合同等相關(guān)文件資料；（5）設(shè)計委托合同及設(shè)計任務(wù)書。3、設(shè)計文件（1）總體規(guī)劃設(shè)計、設(shè)計評價、鑒定及審批；（2）技術(shù)材料、專利文件、關(guān)鍵技術(shù)試驗記錄；（3）初步設(shè)計（中間設(shè)計）、施工設(shè)計圖、設(shè)計計算書；（4）變更及修改的設(shè)計圖紙或相關(guān)文件資料。4、施工文件（1）土建施工、設(shè)備、管線、電氣及儀表安裝施工的施工設(shè)計圖、工程技術(shù)要 求、圖紙會審紀(jì)要；（2）現(xiàn)場施工方案、施工計劃進度、施工安全措施、現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄等；（3）建筑材料、管線、電氣、儀表等材料設(shè)備的質(zhì)檢報告、設(shè)備調(diào)試記錄及安 裝質(zhì)檢報告；

49、（4）設(shè)計變更、施工變更等有關(guān)記錄、函件、登證、材料設(shè)備代用審批記錄等。5、工程監(jiān)理文件（1）監(jiān)理的招投標(biāo)文件；（2）監(jiān)理委托合同；（3）工程監(jiān)理過程中形成的各種資料、數(shù)據(jù)和文件；（4）監(jiān)理公司提交的報告。6竣工文件（1）項目單項驗收、質(zhì)監(jiān)竣工驗收、綜合竣工驗收報告、驗收會議紀(jì)要文 件；（2）建筑安裝竣工質(zhì)量保證資料、保修書、隱蔽工程檢查驗收記錄；（3）工程項目竣工圖；（4）工程移交清單（含設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試試驗記錄，電氣裝置交接記錄等）（5）消防驗收有關(guān)資料，（6）環(huán)保、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻的驗收文件。6工程規(guī)劃、資產(chǎn)管理文件（1）立項報告及批文；（2）土地征用批準(zhǔn)文件（含土地征用手續(xù)、規(guī)劃用地

50、許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許 可證、房屋拆遷許可證、土地出讓合同等）（3）規(guī)劃紅線圖；（4）拆遷補償協(xié)議書；（5）工程總（分）包合同、協(xié)議書、招投標(biāo)文件、設(shè)備租賃合同（協(xié)議） 、材料 采購協(xié)議等。（6）環(huán)保、消防、衛(wèi)生、綠化、人防、白蟻等報建及測評等文件，市政、水、 暖、電、煤氣施工協(xié)議等；（7）施工執(zhí)照；（8）工程設(shè)計單位、勘察單位、施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)工程內(nèi)容的重要來 函、文件；（9）工程概算、預(yù)算、決算資料，會計師（審計師）事務(wù)所對工程結(jié)算的審計 報告；（10）工程用款、撥款計劃及核定資料；（11）工程竣工交付使用的固定資產(chǎn)有關(guān)資料。7、房屋預(yù)、銷售有關(guān)文件（1）商品房預(yù)售許可證；（2）辦理產(chǎn)權(quán)的完稅證明、房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證；（3）購房合同、按揭貸款合同以及補充協(xié)議和承諾；（4）各種宣傳資料制作及發(fā)布的委托合同；（5）房屋使用說明書及質(zhì)量保證書；（6）銷售過程中形成的其他重要資料。8、其他與工程項目有關(guān)的文檔資料。（二）檔案資料的收集、整理、歸檔：1、工程檔案由公司指定專人負(fù)責(zé)管理（工作內(nèi)容包括：工程檔案的收集、整理、 歸檔）。2、檔案資料應(yīng)全面收集、匯總、及時歸檔、定期整理，并按不同類別的檔案的 要求立卷。3、工程檔案與公司行政部檔案管理之間涉及的所有資料均需及時移交，移交時 應(yīng)