反洗錢法律規(guī)定課后測(cè)試答案

1、課后測(cè)試如果您對(duì)課程內(nèi)容還沒(méi)有完全掌握，可以點(diǎn)擊這里再次觀看測(cè)試成績(jī)：?jiǎn)芜x題73.33分。恭喜您順利通過(guò)考試！1.為加大反洗錢”力度，央行從2007年3月起開(kāi)始實(shí)施的反洗錢條例不包括：VA廠金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定B廣人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法C廠金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告D席國(guó)家反洗錢法正確答案：D2.為了掩飾非法收入的真實(shí)來(lái)源和存在，通過(guò)各種手段使非法收入合法化的過(guò)程稱為：VA <*洗錢B廠非法收益臟錢D廠"黑錢正確答案：A3.在洗錢過(guò)程中，指的是將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)過(guò)程，且最容易被偵查的階段是：V融合階段B培植階段C &處置階段D沖刺階段正確答案：

2、C4. 關(guān)于洗錢的方式，表述不正確的是:借用金融機(jī)構(gòu)B席攜款潛逃C廣走私D廣保密天堂正確答案：B5. 洗錢者利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括：VA金匿名存儲(chǔ)、利用銀行貸款掩飾犯罪收益B 控制銀行和政府C 建立空殼公司D 建立信箱公司正確答案：A6. 被洗錢界稱為保密天堂的國(guó)家一般不包括：XA 瑞士B 開(kāi)曼C廠文萊D席巴拿馬正確答案：C7. 為匿名的公司所有權(quán)人提供公司結(jié)構(gòu)，是被提名董事和持票人所享有的所有權(quán)結(jié)合的產(chǎn)物的公司是:A廠保密公司b a 空殼公司cr 信箱公司Dr 持票人公司正確答案：B8. 中華人民共和國(guó)反洗錢法通過(guò)于：X2006年10月31日B2007 年 10 月 31 日C金 200

3、7年1月1日D廣 2006年1月1日 正確答案：A9. 如果未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，可免于大額交易報(bào)告的交易有：VA廣交易方為國(guó)際組織B金 金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金C 國(guó)內(nèi)外黃金交易D 金融機(jī)構(gòu)與境外大額交易 正確答案：B10. 反洗錢法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該受到行政處分的行為包括：XA廣拒絕、阻礙反洗錢調(diào)查的B護(hù) 違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的C廠未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的D廠違規(guī)檢查、調(diào)查或采取臨時(shí)凍結(jié)措施的 正確答案：D判斷題11. 被稱為保密天堂的國(guó)家和地區(qū)一般有寬松的銀行保密法和嚴(yán)格的金融規(guī)則。此種說(shuō)法：V廠正確正確答案：錯(cuò)誤12. 洗錢的過(guò)程通常被分為處置階段、培植階段、融合階段，每個(gè)階段都各有其目的及形態(tài)，洗錢者交錯(cuò)運(yùn)用不同的方法，以達(dá)到最終洗錢的目的。此種說(shuō)法：Va 正確錯(cuò)誤正確答案：正確13. 洗錢通常的手段是將大量現(xiàn)金存入銀行。此種說(shuō)法：V廠正確忡錯(cuò)誤正確答案：錯(cuò)誤14. 反洗錢法第三十三條規(guī)定：違反本法規(guī)定，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。此種說(shuō)法：x廣正確憐錯(cuò)誤正確答案：正確15. 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門。此種說(shuō)