有限責(zé)任公司章程參考指引

1、年 月第一章總那么第一條制定目的 為增強(qiáng)行政指導(dǎo),有效發(fā)揮有限責(zé)任公司章程以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程的功能作用,引導(dǎo)公司完善治理結(jié)構(gòu),建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度,根據(jù)?公司法?、?公司登記管理?xiàng)l例?等法律、行政法規(guī),制定本指引.第二條指引作用 有限責(zé)任公司股東應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī),參照本指引,結(jié)合公司實(shí) 際,制定合理標(biāo)準(zhǔn)的公司章程.第三條章程原那么制定公司章程應(yīng)當(dāng)遵循合法、自治、真實(shí)、公平的原那么.第四條章程約束力設(shè)立有限責(zé)任公司必須依法制定公司章程.公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員具有約束力.第五條章程內(nèi)容公司章程應(yīng)當(dāng)載明以下事項(xiàng)：一公司名稱(chēng)和住所；二公司經(jīng)營(yíng)范圍；三公司注冊(cè)資本；四股東的姓

2、名或者名稱(chēng)；五股東認(rèn)繳的出資方式、出資額和出資時(shí)間；六公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么；七公司法定代表人；八股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng).第六條章程制定 設(shè)立有限責(zé)任公司,公司章程由股東共同制定.國(guó)有獨(dú)資公司章程由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)制定,或者由董事會(huì)制訂報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn).第七條章程修改公司章程中載明的以下公司登記事項(xiàng)發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)依法修改公司章程,并到公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記：一名稱(chēng)；二住所；三法定代表人；四注冊(cè)資本；五公司類(lèi)型；六經(jīng)營(yíng)范圍；七營(yíng)業(yè)期限；八股東的姓名或者名稱(chēng).公司章程修改未涉及登記事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)將修改后的公司章程或者公司章程修正案送公司 登記機(jī)關(guān)備案.法

3、律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定公司章程修改須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)依法辦理批準(zhǔn)手第二章公司名稱(chēng)和住所第八條公司名稱(chēng)公司章程中載明的名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)是經(jīng)工商行政治理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的企業(yè)名稱(chēng).第九條原有名稱(chēng)記載非公司制企業(yè)或者事業(yè)單位改制為有限責(zé)任公司的,公司章程可以同時(shí)記載原法人名稱(chēng),表達(dá)主體延續(xù)性.第十條公司住所公司章程載明的住所應(yīng)當(dāng)是公司主要辦事機(jī)構(gòu)所在地,并與公司住所 使用證實(shí)的記載一致.公司的住所只能有一個(gè).第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第十一條經(jīng)營(yíng)范圍批準(zhǔn)有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)登記為準(zhǔn).經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的工程,應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn).第十二條經(jīng)營(yíng)范圍用語(yǔ)公司章程載明的經(jīng)營(yíng)范

4、圍用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn).經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、 行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)工程,應(yīng)當(dāng)使用批準(zhǔn)文件、證件中的表述. 批準(zhǔn)文件、證件對(duì)許可經(jīng)營(yíng)工程沒(méi)有表述的, 依照有關(guān)法律、 行政法規(guī)、 國(guó)務(wù)院決定和?國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)?表述.經(jīng)營(yíng)范圍中屬于其他經(jīng)營(yíng)工程的,應(yīng)當(dāng)參照?國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)?中的類(lèi)別表述.?國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)?未明確表述的,可以參照政策文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、文獻(xiàn)資料、國(guó)際慣例、習(xí)慣說(shuō)法等 通行用語(yǔ).第四章公司注冊(cè)資本第十三條注冊(cè)資本公司章程載明的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額.公司股東應(yīng)當(dāng)在其實(shí)際繳付水平范圍內(nèi)理性認(rèn)繳出資.法律、行政法規(guī)以及國(guó)務(wù)院決定對(duì)公司注冊(cè)資本實(shí)繳

5、、注冊(cè)資本最低限額另有規(guī)定的,從其規(guī)定.依法實(shí)行注冊(cè)資本實(shí)繳的公司的章程應(yīng)當(dāng)載明公司注冊(cè)資本已實(shí)繳.第十四條幣種有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)以人民幣表示,法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外.第十五條繳付方式公司章程可以載明注冊(cè)資本的繳付方式.公司注冊(cè)資本的繳付方式包括一次性繳付和分期繳付兩種.第十六條注冊(cè)資本變更有限責(zé)任公司可以變更注冊(cè)資本.公司變更注冊(cè)資本的方式包括增加注冊(cè)資本和減少注冊(cè)資本兩種.公司增加注冊(cè)資本的,公司章程可以載明全體股東約定的認(rèn)繳新增出資的方式.未載明根據(jù)出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的,股東有權(quán)優(yōu)先根據(jù)實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資.公司減少注冊(cè)資本的,公司章程載明的減資后的注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)符合本指

6、引第十三條第二款的規(guī)定.第十七條公司重組公司章程可以載明公司合并分立重組方式.公司合并包括吸收合并和新設(shè)合并兩種.公司分立包括存續(xù)分立和解散分立兩種.因合并而存續(xù)或者新設(shè)的公司,其注冊(cè)資本數(shù)額由合并協(xié)議約定,但不得高于合并前各公司的注冊(cè)資本之和. 合并各方之間存在投資關(guān)系的,計(jì)算合并前各公司的注冊(cè)資本之和時(shí),應(yīng)當(dāng)扣除投資所對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本數(shù)額.因分立而存續(xù)或者新設(shè)的公司,其注冊(cè)資本數(shù)額由分立決議或者決定約定,但分立后公司注冊(cè)資本之和不得高于分立前公司的注冊(cè)資本.公司合并、分立前注冊(cè)資本未足額繳納的,合并、分立后存續(xù)或者新設(shè)公司的注冊(cè)資本 應(yīng)當(dāng)根據(jù)合并協(xié)議、分立決議或者決定的約定,根據(jù)合并、分立前

7、規(guī)定的出資期限繳足.第十八條公司重組注冊(cè)資本最低限額因合并分立而存續(xù)或者新設(shè)公司的注冊(cè)資本應(yīng)當(dāng)符合本指引第十三條第二款的規(guī)定.第五章股東的姓名或者名稱(chēng)第十九條股東公司章程載明的有限責(zé)任公司股東的姓名或名稱(chēng),應(yīng)當(dāng)與有限責(zé)任公司股 東名冊(cè)的記載一致.自然人股東的姓名應(yīng)當(dāng)與其身份證件記載的姓名一致.非自然人股東的名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)與其主體資格證實(shí)記載的名稱(chēng)一致.其中,國(guó)有獨(dú)資公司股東的名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)是國(guó)務(wù)院或者地方人民政府,公司章程應(yīng)當(dāng)同時(shí)載明由本級(jí)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)履行出資人責(zé)任.第二十條股東名冊(cè)置備有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)置備股東名冊(cè).公司章程可以載明置備股東名冊(cè)的具體期限.第二十一條股東名冊(cè)治理公司章程可以

8、載明負(fù)責(zé)股東名冊(cè)治理的部門(mén)及其治理、更新、使用規(guī)那么.第六章 股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第二十二條分別記載公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東認(rèn)繳的出資方式、出資額和出資時(shí)間.有限責(zé)任公司注冊(cè)資本分期繳付的,公司章程可以載明全體股東約定的出資期限內(nèi)各股東分期出資的期數(shù)和每一期的出資額、出資時(shí)間、出資方式.公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東認(rèn)繳出資方式、出資額、出資時(shí)間、實(shí)繳情況由公司通過(guò)市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)向社會(huì)公布,并由股東對(duì)繳納出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé).第二十三條出資方式公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東的出資方式,主要有以下幾種：一貨幣；二實(shí)物；三知識(shí)產(chǎn)權(quán)；四土地使用權(quán)；五股權(quán)；六

9、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)；七可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的其他非貨幣財(cái)產(chǎn).公司章程不得載明股東以勞務(wù)、信用、自然人姓名、商譽(yù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)或者設(shè)定擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)等作價(jià)出資.第二十四條本人名義出資有限責(zé)任公司股東應(yīng)當(dāng)以自己的名義出資.冒用他人名義出資并將該他人作為股東在公司登記機(jī)關(guān)登記的,冒名登記行為人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任.第二十五條評(píng)估作價(jià)公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東對(duì)出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)須評(píng)估作價(jià),核實(shí)財(cái)產(chǎn),不得高估或者低估作價(jià).法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的,從其規(guī)定.第二十六條出資額有限責(zé)任公司注冊(cè)資本分期繳付的,公司章程載明的股東認(rèn)繳出資額,應(yīng)當(dāng)為其各期認(rèn)繳的出資額之和.第二十七條出資時(shí)間公司章程載明的出資

10、時(shí)間,可以是全體股東約定的出資期限,也可以是出資期限內(nèi)的年、月、日或者其組合.全體股東約定的出資期限應(yīng)當(dāng)具有合理性及可行性.公司章程規(guī)定了明確的營(yíng)業(yè)期限的, 出資期限應(yīng)當(dāng)在營(yíng)業(yè)期限內(nèi)； 股東為法人或者其他組織且其主體資格證實(shí)規(guī)定了存續(xù)期限的,其出資期限應(yīng)當(dāng)在存續(xù)期限內(nèi)；股東為自然人的,其出資期限應(yīng)當(dāng)在人類(lèi)壽命的合理范圍內(nèi).第二十八條股權(quán)轉(zhuǎn)讓有限責(zé)任公司 章程應(yīng)當(dāng)規(guī)定 股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式.股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的方式包括?公司法?規(guī)定的轉(zhuǎn)讓方式和股東在章程中另行約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式兩種.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司應(yīng)當(dāng)修改公司章程和股東名冊(cè)中關(guān)于股東及其出資額的記載.因股權(quán)轉(zhuǎn)讓修改公司章程的該項(xiàng)記載,不需另行進(jìn)行股東會(huì)

11、表決.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本指引第七條規(guī)定辦理變更登記或章程備案.第二十九條未實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有限責(zé)任公司股東未完成實(shí)繳出資轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,公司章程關(guān)于認(rèn)繳出資中尚未實(shí)繳出資的局部,可以根據(jù)股東的約定,記載其變化情況；關(guān)于認(rèn)繳出資中已經(jīng)實(shí)繳出資局部的出資方式、出資額和出資時(shí)間的記載不變.第三十條繼承股東資格有限責(zé)任公司自然人股東死亡,其合法繼承人繼承股東資格的,公司章程應(yīng)當(dāng)根據(jù)本指引第二十九條的規(guī)定,對(duì)繼承人認(rèn)繳的出資方式、出資額、出資時(shí)間予以記載.第三十一條增資有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的,公司章程應(yīng)當(dāng)在原記載內(nèi)容上增加相 關(guān)股東本次認(rèn)繳出資的出資方式、出資額和出資時(shí)間.第三十二條減

12、資有限責(zé)任公司減少注冊(cè)資本的,公司章程應(yīng)當(dāng)載明減資后全體股東認(rèn) 繳的出資方式、出資額和出資時(shí)間.第三十三條合并分立因公司合并、分立而存續(xù)或者新設(shè)的公司,其股東認(rèn)繳的出資額,由合并協(xié)議、分立決議或者決定約定.法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定公司合并、分立涉及 認(rèn)繳出資額必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn).公司章程應(yīng)當(dāng)根據(jù)本指引第二十九條的規(guī)定,對(duì)公司合并分立后存續(xù)或者新設(shè)的公司股東認(rèn)繳的出資方式、出資額和出資時(shí)間作出記載.第三十四條非公司變公司非公司企業(yè)法人改制為有限責(zé)任公司,應(yīng)當(dāng)制定新的公司章程.非公司企業(yè)法人改制為一人有限責(zé)任公司的,公司章程應(yīng)當(dāng)載明, 該一人股東的出資方式為原非公司企業(yè)法人凈資產(chǎn)

13、對(duì)應(yīng)的貨幣或者非貨幣財(cái)產(chǎn),出資額為公司注冊(cè)資本總額,出資時(shí)間為原出資人的出資時(shí)間.非公司企業(yè)法人改制為二個(gè)以上股東有限責(zé)任公司的,公司章程應(yīng)當(dāng)載明全體股東約定的各自的出資額,其出資方式和出資時(shí)間同前款規(guī)定.第三十五條實(shí)繳情況公司章程可以載明有限責(zé)任公司股東對(duì)于認(rèn)繳注冊(cè)資本的實(shí)繳出資額、出資方式和出資時(shí)間下文簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)繳情況.記載實(shí)繳情況的,股東實(shí)繳發(fā)生變化時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本指引第七條規(guī)定辦理章程備案.公司章程載明有限責(zé)任公司股東實(shí)繳情況的,實(shí)繳出資額應(yīng)當(dāng)為其已經(jīng)完成繳付的各期出資額之和.有限責(zé)任公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的,公司章程中對(duì)于所轉(zhuǎn)讓股權(quán)中實(shí)繳出資的局部,其出資方式、出資額和出資時(shí)間的記載不變,出資股東

14、姓名或名稱(chēng)由出讓方改為受讓方.有限責(zé)任公司自然人股東死亡,其合法繼承人繼承股東資格的,公司章程中對(duì)于所繼承股權(quán)中實(shí)繳出資的局部同前款規(guī)定.因合并、分立而續(xù)存或者新設(shè)的有限責(zé)任公司,其股東實(shí)繳的出資額,由合并協(xié)議、分立決議或者決定約定,出資額對(duì)應(yīng)的出資時(shí)間、出資方式在原公司章程中載明的,記載不變.第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么第三十六條公司機(jī)構(gòu)公司章程應(yīng)當(dāng)載明以下有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)：一 股東會(huì)；二董事會(huì)；三監(jiān)事會(huì).一人有限責(zé)任公司的股東、代表本級(jí)人民政府履行出資人責(zé)任的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)、不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司的執(zhí)行董事、不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司的監(jiān)事,行使相應(yīng)公司機(jī)構(gòu)的

15、職權(quán).第三十七條股東會(huì)職權(quán)公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東會(huì)的以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；二選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；三審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；四審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；五審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；六審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；七對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；八對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；九對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十修改公司章程.除前款規(guī)定外,公司章程可以載明有限責(zé)任公司股東會(huì)的其他職權(quán),包括但不限于以下情形：一對(duì)公司聘用、解聘律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；二審議股東

16、的提案；三審議批準(zhǔn)章程規(guī)定的公司對(duì)外擔(dān)保、投資事項(xiàng)；四檢查和監(jiān)督業(yè)務(wù)執(zhí)行的情況；五股東認(rèn)為需要記載的其他職權(quán).一人有限責(zé)任公司的章程應(yīng)當(dāng)載明,一人有限責(zé)任公司不設(shè)股東會(huì),由股東行使本條第一款、第二款規(guī)定的職權(quán).國(guó)有獨(dú)資公司的章程應(yīng)當(dāng)載明,國(guó)有獨(dú)資公司不設(shè)股東會(huì),由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)行使股東會(huì)職權(quán).國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)可以授權(quán)公司董事會(huì)行使股東會(huì)的局部職權(quán),決定公司的重大事項(xiàng),但公司的合并、分立、解散、增加或者減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券,必須由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān) 督治理機(jī)構(gòu)決定；其中,重要的國(guó)有獨(dú)資公司合并、分立、解散、申請(qǐng)破產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)由國(guó)有資產(chǎn) 監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)審核后,報(bào)本級(jí)人民政府批準(zhǔn).對(duì)本條第一款、

17、第二款所列事項(xiàng), 有限責(zé)任公司股東以書(shū)面形式一致表示同意的,可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章.一人有限責(zé)任公司股東作出本條第一款、第二款所列決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,并由股東簽名、蓋章后置備于公司.國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)作出本條第一款、第二款所列決定時(shí),應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式,并蓋章后置備于公司.第三十八條股東會(huì)定期會(huì)議公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東會(huì)定期會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間.股東會(huì)定期會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間,一般可以約定為公司會(huì)計(jì)年度的期中或者期末.第三十九條股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議公司章程可以載明,代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事

18、提議召開(kāi)有限責(zé)任公司股東會(huì)臨時(shí)會(huì) 議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議.第四十條股東會(huì)會(huì)議召集公司章程可以載明有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議的召集程序.股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司由執(zhí)行董事召集；董事會(huì)、執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議責(zé)任的,由監(jiān)事會(huì)召集,不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司由監(jiān)事召集；監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事不召集的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集.有限責(zé)任公司股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集.第四十一條股東會(huì)會(huì)議主持公司章程可以載明有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議的主持人規(guī)那么.董事會(huì)召集的股東會(huì)會(huì)議,由董事長(zhǎng)主持,董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,設(shè)立副董事長(zhǎng)的,由副董事長(zhǎng)主持

19、；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；不設(shè)立副董事長(zhǎng)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持.執(zhí)行董事召集的股東會(huì)會(huì)議,由執(zhí)行董事主持.監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司的監(jiān)事召集的股東會(huì)會(huì)議,由監(jiān)事會(huì)或者該監(jiān)事主持.代表十分之一以上表決權(quán)的股東自行召集的股東會(huì)會(huì)議,由該股東主持.有限責(zé)任公司股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東主持.第四十二條股東會(huì)通知公司章程應(yīng)當(dāng)載明,召開(kāi)有限責(zé)任公司股東會(huì),應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東.公司章程可以另行規(guī)定,或者全體股東可以另行約定前款規(guī)定的會(huì)議通知時(shí)間.公司章程可以載明股東會(huì)會(huì)議通知的內(nèi)容,包括但不限于股東會(huì)召開(kāi)

20、的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等.公司章程可以載明股東會(huì)會(huì)議通知的送達(dá)方式及送達(dá)標(biāo)志.第四十三條股東表決權(quán)行使方式公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議股東行使表決權(quán)的方式.股東會(huì)會(huì)議可以由股東根據(jù)認(rèn)繳的出資比例、實(shí)繳的出資比例, 或者公司章程規(guī)定的其他比例行使表決權(quán).第四十四條股東會(huì)決議有限責(zé)任公司股東會(huì)的議事方式和表決程序,除?公司法?有明確規(guī)定的外,由公司章程規(guī)定.公司章程應(yīng)當(dāng)載明,有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的 股東通過(guò).公司章程應(yīng)當(dāng)載明,股東會(huì)作出本條第二款所列事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)的

21、決議所需要的表決權(quán) 比例.第四十五條董事會(huì)職權(quán)設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明董事會(huì)的以下職權(quán)：一召集股東會(huì)會(huì)議,并向股東會(huì)報(bào)告工作；二執(zhí)行股東會(huì)的決議；三決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；七制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；八決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；九決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；十制定公司的根本治理制度；除前款規(guī)定外,公司章程可以載明有限責(zé)任公司董事會(huì)的其

22、他職權(quán),包括但不限于以下情形：一在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)和出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保、 關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；二決定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案；三向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或者更換為公司提供審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；四聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；五公司章程規(guī)定或者股東會(huì)授予的其他職權(quán).不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明執(zhí)行董事行使本條第一款、第二款規(guī)定的全部或者局部職權(quán).第四十六條董事資格提示有限責(zé)任公司董事無(wú)須持有公司股權(quán).有以下情形之一的,不得擔(dān)任公司董事：一無(wú)民事行為水平或者限制民事行為水平；二因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑

23、罰,執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年；三擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；四擔(dān)任因違法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；五個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償.有限責(zé)任公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事,該選舉、委派無(wú)效.第四十七條董事人數(shù)公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司董事的人數(shù).有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的,其成員為三人至十三人,其中可以有職工代表.國(guó)有獨(dú)資公司的董事會(huì)成員中,應(yīng)當(dāng)有職工代表.兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或

24、者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司,其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有職工代表.股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司,可以設(shè)一名執(zhí)行董事,不設(shè)立董事會(huì),并由 公司章程載明.第四十八條董事產(chǎn)生設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明董事會(huì)成員的產(chǎn)生方式.董事會(huì)成員中的非職工代表由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生.一人有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中的非職工代表由股東決定產(chǎn)生.國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)成員中的非職工代表由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)委派產(chǎn)生,職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生.本條第二款、第四款規(guī)定的職工代表作為董事的,在有限責(zé)任公司設(shè)立登記時(shí)可

25、以空缺, 公司成立后選舉產(chǎn)生,再到公司登記機(jī)關(guān)備案.第四十九條董事任期公司章程應(yīng)當(dāng)載明有限責(zé)任公司董事任期.董事任期由股東會(huì)或者股東決定,但每屆任期不得超過(guò)三年.董事任期屆滿(mǎn),連選可以連任.第五十條董事長(zhǎng)產(chǎn)生方式設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人,可以設(shè)副董事長(zhǎng).公司章程應(yīng)當(dāng)載明董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的產(chǎn)生方式.不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明執(zhí)行董事的產(chǎn)生方式.董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)從董事中產(chǎn)生.設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程可以規(guī)定董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生、股東會(huì)選舉產(chǎn)生、股東委派產(chǎn)生,或者章程約定的其他方式產(chǎn)生.不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程可以規(guī)定執(zhí)行董

26、事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生、股東委派產(chǎn)生,或者章程約定的其他方式產(chǎn)生.第五十一條董事會(huì)決議有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的,董事會(huì)的議事方式和表決程序,除?公司法?有明確規(guī)定的以外,由公司章程規(guī)定.公司章程應(yīng)當(dāng)載明,董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票.公司章程應(yīng)當(dāng)載明董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定所需要的表決權(quán)比例.第五十二條對(duì)外投資擔(dān)保公司章程應(yīng)當(dāng)載明,公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,由董事會(huì)或者股東會(huì)決議； 公司為公司股東或者實(shí)際限制人提供擔(dān)保的,必須經(jīng)股東會(huì)決議.公司章程可以對(duì)投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額進(jìn)行限額規(guī)定.第五十三條經(jīng)理有限責(zé)任公司可以根據(jù)公司規(guī)模、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東狀況等,自由選擇是

27、否設(shè)立經(jīng)理.但國(guó)有獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)設(shè)經(jīng)理.有限責(zé)任公司設(shè)立經(jīng)理的,公司章程應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)理的產(chǎn)生方式、任期.設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,經(jīng)理由董事會(huì)聘任產(chǎn)生.經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)同意,國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)成員可以兼任經(jīng)理.不設(shè)立董事會(huì)的有限責(zé)任公司,經(jīng)理可以由執(zhí)行董事聘任產(chǎn)生、股東會(huì)聘任產(chǎn)生,或者章程約定其他方式產(chǎn)生,并可以由執(zhí)行董事兼任.經(jīng)理的任期應(yīng)當(dāng)以聘任文書(shū)的記載為準(zhǔn).經(jīng)理由執(zhí)行董事、國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)成員兼任的,其任期可以與該董事任期相同.第五十四條經(jīng)理職權(quán)設(shè)立經(jīng)理的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明經(jīng)理行使以下全部或者局部職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議；二組織實(shí)施公司年度經(jīng)

28、營(yíng)方案和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司的根本治理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；七決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；八公司章程或者董事會(huì)授予的其他職權(quán).第五十五條經(jīng)理資格提示經(jīng)理應(yīng)當(dāng)由具有完全民事行為水平的自然人擔(dān)任,但無(wú)須持有公司股權(quán).經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合本指引第四十七條第二款的規(guī)定.公司違反前款規(guī)定聘任經(jīng)理的,該聘任無(wú)效.第五十六條監(jiān)事會(huì)職權(quán)設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明監(jiān)事會(huì)的以下職權(quán)：一檢查公司財(cái)務(wù)；二對(duì)董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司 章程或

29、者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)治理人員提出罷免的建議；三當(dāng)董事、高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級(jí)治理人員予以糾正；四提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)不履行?公司法?規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議 責(zé)任時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；五向股東會(huì)會(huì)議提出提案；六依照?公司法?第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)治理人員提起訴訟.除前款規(guī)定外,公司章程可以載明有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)的其他職權(quán),包括但不限于以下情形：一發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承擔(dān)；二對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書(shū)面審核意見(jiàn)；三公司章程規(guī)定或者股東

30、會(huì)授予的其他職權(quán).國(guó)有獨(dú)資公司的監(jiān)事會(huì)行使本條第一款第一項(xiàng)至第三項(xiàng)規(guī)定的職權(quán)和國(guó)務(wù)院規(guī)定的 其他職權(quán).不設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,由監(jiān)事行使本條第一款、第二款規(guī)定的職權(quán).第五十七條監(jiān)事資格提示監(jiān)事無(wú)須持有公司股權(quán).監(jiān)事的任職資格應(yīng)當(dāng)符合本指引第四十七條第二款的規(guī)定.有限責(zé)任公司董事、高級(jí)治理人員不得兼任監(jiān)事.公司違反規(guī)定選舉、委派監(jiān)事的,該選舉、委派無(wú)效.第五十八條監(jiān)事人數(shù) 公司章程應(yīng)當(dāng)載明公司監(jiān)事的人數(shù).有限責(zé)任公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)的,監(jiān)事會(huì)成員不得少于三人.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不得低于三分之一,具體比例由公司章程規(guī)定.國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)成員不得少于五

31、人,其中職工代表的比例不得低于三分之一,具體比例由公司章程規(guī)定.股東人數(shù)較少或者規(guī)模較小的有限責(zé)任公司,可以設(shè)一至二名監(jiān)事, 不設(shè)監(jiān)事會(huì),其中可以有職工代表,并由公司章程載明.第五十九條監(jiān)事產(chǎn)生公司章程應(yīng)當(dāng)載明監(jiān)事的產(chǎn)生方式.有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)中的非職工代表、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司非職工監(jiān)事,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生.一人有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)中的非職工代表、不設(shè)監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司非職工監(jiān)事,由股東決定產(chǎn)生.國(guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)中的非職工代表,由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)委派產(chǎn)生,職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生.本條第二款、第四款規(guī)定的

32、職工代表作為監(jiān)事,在有限責(zé)任公司設(shè)立登記時(shí)可以空缺,待公司成立后選舉產(chǎn)生,再到公司登記機(jī)關(guān)備案.第六十條監(jiān)事任期公司章程應(yīng)當(dāng)載明監(jiān)事任期為三年.監(jiān)事任期屆滿(mǎn),連選可以連任.第六十一條監(jiān)事會(huì)主席產(chǎn)生方式設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明,監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人,由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生.國(guó)有獨(dú)資公司章程應(yīng)當(dāng)載明,監(jiān)事會(huì)主席由國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)從監(jiān)事會(huì)成員中指定.第六十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,公司章程應(yīng)當(dāng)載明監(jiān)事會(huì)年度會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間.第六十三條監(jiān)事會(huì)決議設(shè)立監(jiān)事會(huì)的有限責(zé)任公司,監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序,除?公司法?有明確規(guī)定的以外,由公司章程規(guī)定.公司章程應(yīng)當(dāng)載明,監(jiān)事會(huì)決

33、議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過(guò).第六十四條董事、監(jiān)事、高管的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)提示公司章程可以載明董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員的忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù),包括但不限于以下情形：一謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使股東、公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法 律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)符合公司章程規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；二公平對(duì)待所有股東；三及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)治理狀況；四對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)；五如實(shí)向監(jiān)事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料, 不得阻礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；六保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；七法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù).第六十五條董事、監(jiān)事、高管的賠償

34、責(zé)任公司章程可以載明,董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任.第八章法定代表人第六十六條法定代表人公司章程應(yīng)當(dāng)載明,公司法定代表人由董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事或者經(jīng)理?yè)?dān)任,并只能選擇其一.公司章程載明法定代表人姓名的,根據(jù)?公司法?和公司章程規(guī)定的程序產(chǎn)生新的法定代表人后,應(yīng)當(dāng)辦理法定代表人變更登記,并提辦理章程備案.第六十七條法定代表人權(quán)利義務(wù)公司章程可以載明法定代表人的權(quán)利、義務(wù)以及當(dāng)法定代表人存在濫用職權(quán)、未履行義務(wù)等情況時(shí)所承擔(dān)的責(zé)任、處置方式.第六十八條法定代表人解任公司章程應(yīng)當(dāng)載明,公司法定代表人出現(xiàn)以下情形的,公司應(yīng)當(dāng)

35、解除其職務(wù),重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人：一法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任法定代表人的情形的；二法定代表人由董事長(zhǎng)或者執(zhí)行董事?lián)?喪失董事資格的；三法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任,喪失經(jīng)理資格的；四因被羈押等原因喪失人身自由,無(wú)法履行法定代表人責(zé)任的；五其他導(dǎo)致法定代表人無(wú)法履行責(zé)任的情形.第九章章程記載的其他事項(xiàng)第六十九條公司名稱(chēng)轉(zhuǎn)讓公司章程可以載明公司名稱(chēng)是否允許轉(zhuǎn)讓以及轉(zhuǎn)讓程序.公司名稱(chēng)可以隨企業(yè)或者企業(yè)的一局部一并轉(zhuǎn)讓,并且只能轉(zhuǎn)讓給一戶(hù)企業(yè).第七十條股東權(quán)利及義務(wù)公司章程可以根據(jù)?公司法?的規(guī)定載明股東權(quán)利、義務(wù).第七十一條違反出資義務(wù)的責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明股東違反

36、出資義務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任.股東不根據(jù)規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任.公司章程可以載明股東承擔(dān)違約責(zé)任的具體方式,便于監(jiān)督和執(zhí)行.公司章程應(yīng)當(dāng)載明,有限責(zé)任公司成立后,股東作為出資的實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)及其他非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程規(guī)定數(shù)額的,應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額.原出資中的實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)及其他非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)重新評(píng)估作價(jià).第七十二條自然人股東資格繼承公司章程可以對(duì)自然人股東死亡后,其股東資格繼承進(jìn)行規(guī)定.有限責(zé)任公司允許自然人股東資格繼承的,應(yīng)當(dāng)載明自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格.有限責(zé)任

37、公司不允許自然人股東資格繼承的,可以載明自然人股東死亡后,其合法繼承人不能繼承股東資格,同時(shí)應(yīng)當(dāng)載明股權(quán)的處置方式,包括由公司其他股東根據(jù)協(xié)商或者規(guī)定的比例, 以合理的價(jià)格購(gòu)置死亡股東的股權(quán),或者將死亡股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給繼承人之外新的股東,繼承人取得死亡股東生前所持股權(quán)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值等.第七十三條營(yíng)業(yè)期限公司章程可以載明公司營(yíng)業(yè)期限.營(yíng)業(yè)期限可以約定為永久存續(xù)、固定年限,或者具體規(guī)定到年、月、日營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)前,可以通過(guò)修改公司章程而存續(xù).據(jù)此修改公司章程,有限責(zé)任公司須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò).公司章程未載明公司營(yíng)業(yè)期限的,視為永久存續(xù).但許可經(jīng)營(yíng)工程的批準(zhǔn)文件、證件對(duì)營(yíng)業(yè)期限另有規(guī)定的除外.第七十四條公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度公司章程可以載明公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度.公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師