XX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司公司章程

1、XX 農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司章程第一章 總則第一條 為維護公司、 股東的合法權(quán)益， 規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司法 ）和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。13第二條 公 司 名 稱 ：都 縣 XX 農(nóng) 業(yè) 開 發(fā) 有 限 公 司以下簡稱公司）第三條公司住所：豐都縣三合鎮(zhèn)濱江西路三支路 3 號附 2口，號。第四條公司營業(yè)期限：永久存續(xù)。第五條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第六條公司是企業(yè)法人， 有獨立的法人財產(chǎn)， 享有法人財產(chǎn)權(quán)。 股東以其認繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。 公司以全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第七條 本章程自生效之日起， 即對公司、 股東、執(zhí)行董

2、事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。第二章 經(jīng)營范圍第八條 公司的經(jīng)營范圍：農(nóng)副產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖、收購加工、銷售（ 以上經(jīng)營范圍，以登記機關(guān)依法核準為準 ）。第九條 公司根據(jù)實際情況， 可以改變經(jīng)營范圍， 但須經(jīng)公司登記機關(guān)核準登記。第三章公司注冊資本第十條 公司由二個股東共同出資設(shè)立， 注冊資本為人民幣叁萬元。股東姓名或名稱出資額（萬元）出資方式出資比例（%）貨幣70%貨幣30%（注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應(yīng)注明為貨幣、實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）股東以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入公司在銀行幵設(shè)的帳戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的， 應(yīng)當評估作價并依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。

3、條 股東應(yīng)當按期足額繳納各自所認繳的出資額，股東繳納出資計劃如下：首次繳納出資情況:股東姓名或名稱出資額 （萬元）出資方式出資比例（%）出資時間貨幣70%2014.04.10貨幣30%2014.04.10（注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應(yīng)注明為貨幣、實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等）條公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照公司法以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第十三條 公司成立后，應(yīng)當向股東簽發(fā)出資證明書。第四章 股東第十四條 公司置備股東名冊，記載下列事項：一）股東的姓名或名稱及住所； 二）股東的出資額； 三）出資證明書編號。記載于股

4、東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利。第十五條 股東享有如下權(quán)利：一）按照其實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，優(yōu)先按照其實繳的出資比例認繳出資；參加或委托代理人參加股東會， 按照認繳出資比例行使表決權(quán)；優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)； 對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；五）選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事；查閱公司會計帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、股東會會議記錄、執(zhí)行董事的決定、監(jiān)事的決定和財務(wù)會計報告；七） 公司終止后， 按其實繳的出資比例分得公司的剩余財產(chǎn)；八）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十六條 股東承擔(dān)如下義務(wù)：一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得濫用股東

5、權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；二）按期足額繳納所認繳的出資； 三）在公司成立后，不得抽逃出資； 四）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十七條 自然人股東死亡后， 由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權(quán)利。注：公司無自然人股東的，無需保留此條）第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十八條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)， 毋須征得其他股東同意。第十九條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)， 應(yīng)當經(jīng)其他股東視為同過半數(shù)同意。 股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同 意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內(nèi)未答復(fù)的， 意轉(zhuǎn)讓。 其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的， 不同意的股東應(yīng)當購 買

6、該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。協(xié)商確第二十條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)， 在同等條件下， 其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。 兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的， 定各自的購買比例； 協(xié)商不成的， 按照各自認繳的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。依本章程第十八條、 第十九條、 第條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股權(quán)后， 公司應(yīng)當注銷原股東的出資證明書， 向新股東簽 發(fā)出資證明書， 并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其 出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。第六章 股東會條 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán)：一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 二）選舉或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決

7、定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報酬事項；審議批準執(zhí)行董事的報告；五）審議批準監(jiān)事的報告；審議批準公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 對發(fā)行公司債券作出決議； 對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；）修改公司章程；）對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議；十三）決定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所；十四）國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權(quán)。其代理三條 股東可以自行出席股東會， 也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權(quán)。 委托代理人出席會議的， 人

8、應(yīng)出示股東的書面委托書。第二十四條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。第二十五條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事定期會議每年召開一次， 并于上一會計年度完結(jié)之后三個月之內(nèi)舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事， 提議，應(yīng)當召開臨時會議。第二十六條 召開股東會會議， 應(yīng)當于會議召開十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調(diào)整通知時間。股東或者其合法代理人按期參加會議的， 視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。七條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持； 執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事召集和主持； 監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的

9、股東可自行召集和主 持。八條股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權(quán)。第二十九條 股東會會議對所議事項作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過，但是對公司修改章程、增加或者減 少注冊資本以及公司合并、 分立、解散或者變更公司形式作出決 議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第七章 執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第三十條公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東會選舉或更換。執(zhí)行董事任期每屆三年。（注：不超過三年）任期屆滿，可連選連任。第三條 執(zhí)行董事對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán):召集股東會會議，并向股東會報告工作;執(zhí)行股東會的決議;決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（五）制訂

10、公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項； （注：執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的，此處應(yīng)修 改為“決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事 項”）十）制訂公司的基本管理制度；）公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。第三條 公司設(shè)經(jīng)理， 由股東會決定聘任或者解聘。 經(jīng)理行使以下職權(quán)：一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作， 組織實施股東會或者執(zhí)行董事的決議；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)

11、置方案；擬訂公司的基本管理制度；五）制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；八）股東會或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第三十三條 公司設(shè)監(jiān)事一名（注：或兩名）。股東代表出任的，由股東會選舉或更換；職工代表出任的,由公司職工通過職工大會（注：或職工代表大會）民主選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第三十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：一）檢查公司財務(wù)；的執(zhí)二）對執(zhí)行董事、 高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議 行董事、高

12、級管理人員提出罷免的建議；三）當執(zhí)行董事、 高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；四）提議召開臨時股東會會議， 在執(zhí)行董事不依職權(quán)召集和主持股東會會議時負責(zé)召集和主持股東會會議。五）向股東會提出議案；法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。第八章 公司財務(wù)、會計第三十五條 公司分配當年稅后利潤時， 應(yīng)當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。 公司法定公積金累計額為公司注冊 資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的， 在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后， 經(jīng)股

13、東會決議， 還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤， 按照股東的實繳出資比例分配紅利。第九章 公司的解散和清算第三十六條 公司有下列情形之一的，可以解散：一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿； 二）股東會決議解散； 三）因公司合并或者分立需要解散； 四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消； 五）人民法院依據(jù)公司法第 183 條的規(guī)定予以解散。公司有前款第 （一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第三十七條 公司因章程第三十七條第一）、（二）、（四）、五）項的規(guī)定而解散的， 應(yīng)當依法組建清算組并進行清算； 公 司清算結(jié)束后，清算組制作清算報告， 報股東會確認，

14、 并報送公 司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第三十八條 清算組由股東組成， 依照 公司法及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。章 附則第三十九條 本章程所稱公司高級管理人員指公司經(jīng)理、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人。第四十條 公司章程的解釋權(quán)屬股東會。 本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。第四條 本章程所稱“以上”含本數(shù)； “過半數(shù)”不含本數(shù)。第四十二條 公司根據(jù)需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應(yīng)送公司原登記機關(guān)備案。全體股東簽名（蓋章）月日XX 農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司首屆股東會決議會議時間： 2014 年 3 月 23 日 會議地點： 主 持

15、人： 參加人員： 決議內(nèi)容：在重慶豐都縣 XX 農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱本公司）本次股東會上，形成以下決議：1. 審議通過并承諾嚴格遵守本公司章程；2. 選舉 XX 為本公司執(zhí)行董事；3. 選舉 XX 為本公司監(jiān)事；4. 聘任 XX 為本公司經(jīng)理；全體股東簽名或蓋章其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二.培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標責(zé)任書為了進一步落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標的內(nèi)容，現(xiàn)與財務(wù)部 簽訂如下安全生產(chǎn)目標:一

16、、目標值:1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容:1、對本單位的安全生產(chǎn)負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負有查禁的責(zé)任