中外合資公司章程(3)-_修正版

1、修正版金湖縣漢儀服飾有限公司章程第一章 總則第一條 根據(jù)中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法及其實(shí)施條例和其 它有關(guān)法律、法規(guī)，中國(guó)金湖聽荷居酒店管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱甲方） 與香港錦玲餐飲有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）于 2008 年 6 月簽訂了設(shè)立外商投 資企業(yè)淮安臺(tái)誠(chéng)表面處理有限公司（以下簡(jiǎn)稱合營(yíng)公司）合同，在此基礎(chǔ)上制 訂本公司章程。第二條 合營(yíng)公司名稱：金湖縣遠(yuǎn)東服飾有限公司外文名稱為： Co., Ltd法定地址為：金湖縣閔橋集鎮(zhèn)第三條 甲、乙雙方的名稱、法定的地址 、法人姓名甲方：金湖聽荷居酒店管理有限責(zé)任公司法定地址：金湖縣閔橋鎮(zhèn)荷花蕩法人姓名： 吳偉宏 職務(wù) ：執(zhí)行董事 住址：中國(guó)

2、香港 國(guó)籍: 中國(guó)香港乙方： 香港錦玲餐飲有限公司法定地址：中國(guó)香港 法定代表姓名 : 職務(wù) : 總經(jīng)理 住址： 國(guó)籍 : 中國(guó)香港第四條 合營(yíng)公司為有限責(zé)任公司。第五條 合營(yíng)公司為中國(guó)法人，受中國(guó)法律管轄和保護(hù)。其一切活動(dòng)必須 遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。第二章 宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍第六條 合營(yíng)公司宗旨為： 采用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方法， 提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價(jià)格等方面具有國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資各方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)利益。第七條合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)范圍為：服飾生產(chǎn)銷售。第八條合營(yíng)公司生產(chǎn)規(guī)模為：年產(chǎn) 100 萬件各類服飾。第九條合營(yíng)公司向國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)銷售

3、其產(chǎn)品。第三章投資總額和注冊(cè)資本第十條合營(yíng)公司的投資總額為 600萬港元。合營(yíng)公司注冊(cè)資本為 510 萬港元。第十一條 投資方的出資額及出資方式為：甲方：以現(xiàn)金折 10 萬港元出資，占注冊(cè)資本 1.96。乙方：以現(xiàn)匯 500 萬港元出資，占注冊(cè)資本 98.04 。第十二條 出資時(shí)間： 甲、乙雙方應(yīng)按合同規(guī)定的期限，繳清各自出資額。首期交款應(yīng)在營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 3 個(gè)月內(nèi)繳付出資額的 20，其余部分在 6個(gè)月內(nèi)全部繳清。第十三條 甲、乙方每次繳付出資額后，經(jīng)合營(yíng)公司聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì) 計(jì)師驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告后，由合營(yíng)公司據(jù)此發(fā)給出資證明書。出資證明書主 要內(nèi)容是：合營(yíng)公司名稱、成立日期、合營(yíng)者

4、名稱及出資額、出資日期，發(fā)給 出資證明書日期等。第十四條 合營(yíng)期內(nèi)，合營(yíng)公司不得減少注冊(cè)資本數(shù)額。第十五條 合營(yíng)公司注冊(cè)資本增加須經(jīng)投資方一致同意。任何一方轉(zhuǎn)讓其 出資額，不論全部或部分，都須經(jīng)另一方同意。一方轉(zhuǎn)讓時(shí)，另一方有優(yōu)先購(gòu) 買權(quán)。第十六條 公司注冊(cè)資本的增加、減少以及股權(quán)變更等法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng) 政府機(jī)關(guān)審批方可實(shí)施的事項(xiàng)， 應(yīng)由董事會(huì)一致通過后， 并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)， 向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第四章 董事會(huì)第十七條 合營(yíng)公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是合營(yíng)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十八條 董事會(huì)決定合營(yíng)公司的一切重大事宜，其職權(quán)主要如下：決定和批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的重要報(bào)告；如生產(chǎn)規(guī)劃、年度營(yíng)業(yè)報(bào)

5、告、資金、借款等）批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表、收支預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案；通過公司的重要規(guī)章制度；決定設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；修改公司規(guī)章；討論決定合營(yíng)公司停產(chǎn)、終止或與另一個(gè)經(jīng)濟(jì)組織合并；負(fù)責(zé)合營(yíng)公司終止和期滿時(shí)的清算工作；其它應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。第十九條 董事會(huì)由 3 名董事組成，其中甲方委派 2 名，乙方委派 1 名。董事任期為 3 年，可以連任。董事任期屆滿未及時(shí)委派，或者在任期內(nèi)辭職的，在委派出新的董事就任 前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，繼續(xù)履行董事職務(wù)。第二十條董事會(huì)董事長(zhǎng)由乙方委派。第二十一條甲、乙方在委派和更換董事人選時(shí)，應(yīng)書面通知董事會(huì)。第二十二條董事會(huì)例會(huì)每年召開 1

6、 次。經(jīng)三分之一以上的董事提議，可以召開董事臨時(shí)會(huì)議。第二十三條董事會(huì)會(huì)議原則上在公司所在地舉行。第二十四條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)缺席時(shí)由副董事長(zhǎng)第二十五條召集并主持。董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)開會(huì)前三十天書面通知各董事，寫明會(huì)議內(nèi)容、時(shí)間和地點(diǎn)。第二十六條 董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書面委托代理人出席董事會(huì)。第二十七條 出席董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為全體董事的三分之二以上，不夠三分之二人數(shù)時(shí)，通過的決議無效。第二十八條 董事會(huì)每次會(huì)議，須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出席時(shí)，由代理人簽字。第二十九條 下列事項(xiàng)須董事會(huì)一致通過： （一）、合營(yíng)企業(yè)章程的修改；二）、合營(yíng)企業(yè)

7、的中止、 解散；（三） 合營(yíng)企業(yè)注冊(cè)資本的追加、 轉(zhuǎn)讓；（四）合營(yíng)企業(yè)與其他經(jīng)濟(jì)組織的合并；（五）、其他事項(xiàng)根據(jù)合營(yíng)公司章程載明的規(guī)則作出決議。第三十條 除第二十九條以外的事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)三分之二以上董事通過。第五章 監(jiān)事會(huì)第三十一條合營(yíng)公司設(shè)執(zhí)行監(jiān)事 1 人，由甲乙雙方共同委派，其職權(quán)主要 如下：一）檢查公司財(cái)務(wù)； 二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督， 對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)

8、會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案； 六）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第三十二條 合營(yíng)公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作， 下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、財(cái)務(wù)、行政等部門。第三十三條 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理 1 人，由乙方推薦；副總經(jīng)理 1 人， 由甲方推薦?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理由董事會(huì)聘請(qǐng)。第三十四條 總經(jīng)理直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制定公司的具體規(guī)

9、章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；8、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，代理行使總經(jīng)理的職責(zé)。第三十五條 合營(yíng)公司日常工作中重要問題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理和副總經(jīng) 理聯(lián)合簽署方能生效。需要聯(lián)合簽署的事項(xiàng)，由董事會(huì)具體規(guī)定。第三十六條 總經(jīng)理、 副總經(jīng)理的任期為三年。經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可以連任。第三十七條 董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)、董事經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可兼任合營(yíng)公司總 經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)職員。第三十八條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理不得兼任其它經(jīng)濟(jì)組織的總經(jīng)理或副總經(jīng) 理、不得參與其它經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本合營(yíng)公司的商業(yè)

10、競(jìng)爭(zhēng)行為。第三十九條 合營(yíng)公司設(shè)總會(huì)計(jì)師和審計(jì)師各一人，由董事會(huì)聘請(qǐng)。第四十條 總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，組織合營(yíng)公司開展全面經(jīng)濟(jì) 核算，實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。審計(jì)師負(fù)責(zé)合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，審查稽核合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)收支和會(huì) 計(jì)帳目，向總經(jīng)理并向董事會(huì)提出報(bào)告。第四十一條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職時(shí)，應(yīng)提前向董 事會(huì)提出書面報(bào)告。以上人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議，可隨時(shí)解聘。如觸犯刑法的，要依法追究刑事責(zé)任。第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅收、外匯第四十二條 合營(yíng)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，按照中華人民共和國(guó)有關(guān)財(cái)會(huì)管 理制度規(guī)定執(zhí)行。第四十三

11、條 合營(yíng)公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自公歷一月一日起至十二 月三一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第四十四條 合營(yíng)公司的一切憑證、帳簿、報(bào)表，用中文寫。公司在中國(guó)境內(nèi)設(shè)置獨(dú)立的會(huì)計(jì)賬簿，進(jìn)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、按照規(guī) 定報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、并接受財(cái)政稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。第四十五條 合營(yíng)公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算, 按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布匯價(jià)計(jì)算。第四十六條合營(yíng)公司在中國(guó)國(guó)家外匯管理機(jī)關(guān)允許經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的銀行 開立人民幣及外幣帳戶。第四十七條 合營(yíng)公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。第四十八條 合營(yíng)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下內(nèi)容:、合營(yíng)公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)

12、量;、合營(yíng)公司所有的物資出售及購(gòu)入情況;三、合營(yíng)公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況;四、合營(yíng)公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。第四十九條合營(yíng)公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè) 會(huì)計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書，經(jīng)審計(jì)師審核簽字后，提交董事會(huì)會(huì)議通過。公司的財(cái)會(huì)審計(jì)可聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師審查、稽核，并將審查結(jié)果 報(bào)告董事長(zhǎng)和總經(jīng)理。第五十條 合營(yíng)各方有權(quán)自費(fèi)聘請(qǐng)審計(jì)師查閱合營(yíng)公司帳簿。查閱時(shí)，合 營(yíng)公司應(yīng)提供方便。第五十一條 合營(yíng)公司按照中華人民共和國(guó)有關(guān)稅法的規(guī)定，由董事會(huì)決 定其固定資產(chǎn)的折舊年限。公司職工收入按照中華人民共和國(guó)所得稅法繳納個(gè)人所得稅。外籍員 工的工資收入和其他正當(dāng)

13、收入，依法繳納個(gè)人所得稅后，可以匯往境外。第五十二條 合營(yíng)公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國(guó)有關(guān)外匯管理的法律、法規(guī)和規(guī)定辦理。第八章利潤(rùn)分配第五十三條合營(yíng)公司從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展 基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金。提取的比例由董事會(huì)確定。第五十四條合營(yíng)公司依法繳納所得稅和提取各項(xiàng)基金后的利潤(rùn)，按照甲、乙方在注冊(cè)資本中的出資比例進(jìn)行分配。第五十五條合營(yíng)公司每年分配利潤(rùn)一次。每個(gè)會(huì)計(jì)年度后三個(gè)月內(nèi)頒布利潤(rùn)分配方案及各方應(yīng)分的利潤(rùn)額。第五十六條合營(yíng)公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)。上一個(gè)會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度利潤(rùn)分配。第九章職工第五十七條 合營(yíng)公司職工

14、的錄用、辭退、報(bào)酬、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng) 保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等事宜，按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)和社會(huì)保障的規(guī)定辦理。第五十八條合營(yíng)公司所需要的職工，可以由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門推薦，或者經(jīng)勞動(dòng)部門同意后,由合營(yíng)公司公開招收，但一律通過考試，擇優(yōu)錄用。第五十九條合營(yíng)公司有權(quán)對(duì)違犯合營(yíng)公司的規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的職丁 弊*越壬 工，給予警口、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重，可予以開除。開除職工須報(bào)當(dāng) 地勞動(dòng)人事部門備案。第六十條 職工的工資待遇，參照中國(guó)有關(guān)規(guī)定，根據(jù)合營(yíng)公司具體情況，由董事會(huì)確定，并在勞動(dòng)合同中具體規(guī)定。合營(yíng)公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高，適當(dāng)提高職工的工資。第六一條 職工的福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)

15、保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，合營(yíng)公司 將分別在各項(xiàng)制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。第十章工會(huì)組織第六十二條 合營(yíng)公司職工有權(quán)按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法的規(guī)定, 建立工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。第六十三條 合營(yíng)公司工會(huì)是職工利益的代表，它的任務(wù)是：依法維護(hù)職 工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益；協(xié)助合營(yíng)公司安排和合理使用福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金；組 織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識(shí)，開展文藝、體育活動(dòng)；教育職工遵 守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完成合營(yíng)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。第六十四條合營(yíng)公司工會(huì)代表職工和合營(yíng)公司簽訂勞動(dòng)合同，并監(jiān)督合 同的執(zhí)行。第六十五條合營(yíng)公司工會(huì)負(fù)責(zé)人有權(quán)列席有關(guān)討論合營(yíng)公司的發(fā)展規(guī) 劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活

16、動(dòng)等問題的董事會(huì)會(huì)議，反映職工的意見和要求。第六十六條 合營(yíng)公司工會(huì)參加調(diào)解職工和合營(yíng)公司之間發(fā)生的爭(zhēng)議。第六十七條 合營(yíng)公司每月按合營(yíng)公司職工實(shí)際工資總額的百分之二撥交 工會(huì)經(jīng)費(fèi)。合營(yíng)公司工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。第十一章期限、終止、清算第六十八條合營(yíng)期限為 11 年。自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第六十九條甲、乙方如一致同意延長(zhǎng)合營(yíng)期限， 經(jīng)董事會(huì)會(huì)議作出決議， 應(yīng)在合營(yíng)期滿前六個(gè)月內(nèi)原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)，并向 原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第七十條 甲、乙方如一致認(rèn)為終止合營(yíng)符合各方最大利益時(shí)，可提前終 止合營(yíng)。合營(yíng)公司提前終止合營(yíng)，需董事會(huì)

17、召開全體會(huì)議作出決定并報(bào)原審批 機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第七十一條 發(fā)生下列情況之一時(shí)，甲、乙任何一方有權(quán)依法終止合營(yíng)。1、合營(yíng)期限屆滿；2、企業(yè)發(fā)生嚴(yán)重虧損，致使企業(yè)無力經(jīng)營(yíng)；3、合營(yíng)一方違約，致使企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)4、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力原因，無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；5、合營(yíng)企業(yè)未達(dá)到其經(jīng)營(yíng)目的，同時(shí)又無發(fā)展前途；6、其他原因。第七十二條 合營(yíng)期滿或提前終止合營(yíng)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序、原則 和清算委員會(huì)人選，組成清算委員會(huì)，對(duì)合營(yíng)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。第七十三條 清算委員會(huì)任務(wù)是對(duì)合營(yíng)公司的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，制定清算方案，提請(qǐng)董事會(huì)通過后執(zhí)行。第七十四條清算期間，清算委員會(huì)代表公司起訴或應(yīng)訴。第七十五條清算費(fèi)用和清算委員會(huì)成員的酬勞應(yīng)從合營(yíng)公司現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。第七十六條清算委員會(huì)對(duì)合營(yíng)公司的債務(wù)全部清償后所剩余的財(cái)產(chǎn)按甲、乙方在注冊(cè)資本中的出資比例進(jìn)行分配。第七十七條 清算結(jié)束后，合營(yíng)公司應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)提出報(bào)告，并向原登記機(jī)構(gòu)辦理注銷登記手續(xù)，繳回營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告。第七十八條 合營(yíng)公司結(jié)業(yè)后，其各種帳冊(cè)，由甲方保存。第十二章規(guī)章制度第七十九條合營(yíng)公司董事會(huì)制定的規(guī)章制度有:1.經(jīng)營(yíng)管理制度，包括所屬各個(gè)管理部門的職權(quán)與工作程序;2.職工守則；3 .勞動(dòng)工資制度；4.職工考