月度計(jì)劃編制與考核細(xì)則

1、月度計(jì)劃編制與考核細(xì)則1、目的有效實(shí)施計(jì)劃管理工作，提升企業(yè)執(zhí)行力，確保公司有序運(yùn)行。2、適用范圍：集團(tuán)公司各部門、各下屬公司計(jì)劃管理工作。3、定義一級(jí)計(jì)劃：項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、 項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃 。二級(jí)計(jì)劃：公司年度工作計(jì)劃、項(xiàng)目類專項(xiàng)計(jì)劃、管理類專項(xiàng)計(jì)劃。三級(jí)計(jì)劃：各部門層面的月度執(zhí)行計(jì)劃。4、職責(zé)4.1總經(jīng)理4.1.2審批各部門月度工作計(jì)劃變更申請(qǐng)；4.1.3總控、指導(dǎo)公司月度計(jì)劃執(zhí)行情況；4.1.4審批簽發(fā)各部門工作計(jì)劃考核結(jié)果。4.2分管領(lǐng)導(dǎo)4.3運(yùn)營(yíng)小組 劃工作行使核查權(quán)；4.2.2審核分管部門的工作計(jì)劃變更申請(qǐng)；4.2.3督導(dǎo)分管部門計(jì)劃執(zhí)行；4.2.4審核分管部門月度工作計(jì)劃考核

2、結(jié)果；4.2.5審批分管部門員工月度工作計(jì)劃考核結(jié)果。負(fù)責(zé)督察部門編制及調(diào)整計(jì)劃是否符合相關(guān)制度規(guī)定；并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)進(jìn)行有關(guān)計(jì)劃工作的質(zhì)詢、核查；4.4部門經(jīng)理4.4.3組織本部門員工編制月度工作計(jì)劃，監(jiān)督部門員工月度工作計(jì)劃執(zhí)行情況， 部門員工計(jì)劃完成率。5、程序5.5.4“計(jì)劃事項(xiàng)”編制要求計(jì)劃事項(xiàng)”?！坝?jì)劃事項(xiàng)” 不要求表述本部門本月全部工作， 能夠覆蓋80%以上工作即可，要表述重點(diǎn)的、具體的工作事項(xiàng)。日常性、重復(fù)性工作不需要納入，切忌把“計(jì)劃事項(xiàng)” 變成適合于任何月度的部門“職責(zé)描述” 。5.9.5計(jì)劃事項(xiàng)是部門年度目標(biāo)計(jì)劃的分解，部門所有年度目標(biāo)計(jì)劃，都必須體現(xiàn)在部門 相應(yīng)月度計(jì)劃

3、中，主要工作不可遺漏，這是編制和審核部門月度計(jì)劃的基本原則。月度計(jì)劃事項(xiàng)必須緊扣部門年度目標(biāo)、項(xiàng)目專項(xiàng)計(jì)劃、管理專項(xiàng)計(jì)劃，結(jié)合公司最新安排和工作 實(shí)際進(jìn)度情況進(jìn)行編制。3)部門、員工的月度計(jì)劃事項(xiàng)可根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)調(diào)整。調(diào)整計(jì)劃需填報(bào)部門月度 計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表 （附件二）、員工月度計(jì)劃調(diào)整審批表 （附件三），分別按照“部門月 度計(jì)劃調(diào)整流程“員工月度計(jì)劃調(diào)整流程”進(jìn)行申報(bào)，按流程報(bào)批。5.5.5“計(jì)劃目標(biāo)”的編寫要求計(jì)劃目標(biāo)”；5.10.3計(jì)劃目標(biāo)一般填寫“完成”5.10.4計(jì)劃目標(biāo)不一定是該項(xiàng)工作的最終結(jié)果，但可以是該項(xiàng)工作的階段性結(jié)果，具體描4.3.5審核各部門的工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)；4.3.7

4、對(duì)各部門月度工作考核提供加減分建議；4.3.8監(jiān)督各部門員工月度工作計(jì)劃考核工作。評(píng)估述可根據(jù)實(shí)際情況確定。5.5.6“認(rèn)可方式”填寫要求2)認(rèn)可方式指的是該項(xiàng)工作“計(jì)劃目標(biāo)”的最終確認(rèn)的形式， 或者說(shuō)是完成該項(xiàng)工作 計(jì)劃目標(biāo)的證明形式，是對(duì)計(jì)劃考核的依據(jù)；3)“認(rèn)可方式”要填寫準(zhǔn)確。認(rèn)可方式描述的是有效證明本月度計(jì)劃目標(biāo)的“最終” 形式，要求具有可衡量性、 可查證性，不要籠統(tǒng)描述， 也不能是過(guò)程性描述。 如證照辦理，認(rèn)可方式就是“獲得XX證書”；又如設(shè)計(jì)方案，認(rèn)可方式為“評(píng)審會(huì)通過(guò)”或“通過(guò)總經(jīng) 理審批”。5.5權(quán)重分配方法5.10.5部門月度工作計(jì)劃總權(quán)重為100%，計(jì)劃工作的權(quán)重分配要合

5、理。 “合理”就是要與 工作事項(xiàng)的重要性和工作量相匹配；5.10.6涉及到項(xiàng)目關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)、 部門年度工作計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)的 工作，每項(xiàng)計(jì)劃的權(quán)重原則上不低于10%；重點(diǎn)工作”總權(quán)重應(yīng)占70%以上，部門協(xié)同工作的權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)以該計(jì)劃等級(jí)及部門協(xié)同責(zé)任而定，但總權(quán)重一般不高于30%；經(jīng)審批通過(guò)的增補(bǔ)或調(diào)整月度計(jì)劃事項(xiàng)，可根據(jù)工作的重要程度確定權(quán)重值，部門 月底前重新調(diào)整計(jì)劃?rùn)?quán)重，報(bào)運(yùn)營(yíng)小組核定，月度考核時(shí)按調(diào)整后的權(quán)重進(jìn)行相應(yīng)的比例 計(jì)算。5.6月度計(jì)劃審核 好審核關(guān)。對(duì)計(jì)劃審核的原則是：1）參照該部門的年度目標(biāo)、項(xiàng)目整體實(shí)施計(jì)劃，檢查有無(wú)遺漏；5.4責(zé)任人”的填寫方法5.4.1責(zé)任人

6、指該項(xiàng)工作的主要承辦人；5.4.2責(zé)任人一般填寫一人，最多不超過(guò)兩個(gè)人。2) 與上月計(jì)劃對(duì)比分析檢查是否銜接，延誤計(jì)劃是否有整改安排；3) 檢查計(jì)劃事項(xiàng)安排是否齊全、合理，時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否正確，工作量是否飽滿；4) 該項(xiàng)計(jì)劃各相關(guān)項(xiàng)目表述是否具體、準(zhǔn)確、清晰，是否可衡量、可考核。5.7月度計(jì)劃編制程序5.7.1每月28日運(yùn)營(yíng)小組發(fā)起“部門計(jì)劃編制流程” ，組織各部門編制下月工作計(jì)劃；5.7.3部門月度工作計(jì)劃提交流程前， 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)就計(jì)劃向分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行請(qǐng)示、 匯報(bào)、確認(rèn)；5.7.4運(yùn)營(yíng)小組在下月第一個(gè)工作日通過(guò)線下形式將各部門月度計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理初審；5.7.5下月第三個(gè)工作日，召開月度計(jì)劃工作會(huì)

7、議，運(yùn)營(yíng)小組對(duì)各部門月度計(jì)劃提出審核分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管部門下月度計(jì)劃提出審核意見，總經(jīng)理部署下月度重點(diǎn)工作及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求；5.7.6各部門根據(jù)月度計(jì)劃會(huì)議要求，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行修改完善，于每月第四個(gè)工作日內(nèi)再次通過(guò)流程提交，運(yùn)營(yíng)小組審核并提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批，每月最遲第五個(gè)工作日在OA上發(fā)布各部門月度工作計(jì)劃；5.7.7每月28日開始，部門經(jīng)理組織編制員工月度工作計(jì)劃。每月第四個(gè)工作日內(nèi)，部門經(jīng)理根據(jù)公司確定的部門月度工作計(jì)劃，反饋員工月度工作計(jì)劃修改意見；員工月度計(jì)劃完成流程報(bào)批、運(yùn)營(yíng)小組備案工作；5.7.9上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)，如遇節(jié)假日做相應(yīng)順延。5.8月度計(jì)劃調(diào)整5.8.1為確保計(jì)劃的嚴(yán)肅性、

8、科學(xué)性和整體性， 公司各類計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)， 應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，不得隨意變更。5.8.2若因特殊原因需要調(diào)整時(shí)，由責(zé)任部門在該計(jì)劃原定完成時(shí)間至少提前1個(gè)工作日提交部門月度計(jì)劃調(diào)整表 ，并按部門月度計(jì)劃調(diào)整流程審批。5.8.3計(jì)劃調(diào)整及報(bào)批的原則如下：1）原則上一級(jí)計(jì)劃、二級(jí)計(jì)劃不允許調(diào)整，三級(jí)計(jì)劃在不影響一二級(jí)計(jì)劃且理由充分的前提下允許調(diào)整，但必須經(jīng)過(guò)審批程序。2）由于不可抗拒因素（如：國(guó)家、地方性政策法規(guī)出臺(tái)） 、公司發(fā)生重大戰(zhàn)略調(diào)整、 公司臨時(shí)工作調(diào)整改變的計(jì)劃，可由調(diào)整計(jì)劃的責(zé)任部門提交部門計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表報(bào) 運(yùn)營(yíng)小組、相關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；3）運(yùn)營(yíng)小組判定為重大變更的事項(xiàng)，需組

9、織公司層面專題會(huì)議討論確定；4）因上游及平行部門工作未完成導(dǎo)致的計(jì)劃調(diào)整，由調(diào)整計(jì)劃的責(zé)任部門與受影響 的上下游部門及配合部門協(xié)調(diào)簽署意見后，流程報(bào)批。5.9月度計(jì)劃督導(dǎo) 調(diào)整后的計(jì)劃均應(yīng)納入督促和檢查范圍，各部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)須積極配 合其計(jì)劃督查工作。據(jù)不同的工作特性，采用電話溝通、上下游核對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)查證等方法進(jìn)行。督察并記錄情況。對(duì)于計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，有權(quán)提醒有關(guān)部門經(jīng)理及 分管領(lǐng)導(dǎo)，包括及時(shí)口頭提醒、周例會(huì)提醒等，對(duì)重大計(jì)劃延誤可以提請(qǐng)有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)召開跨部門專題協(xié)調(diào)會(huì)議。月度計(jì) 劃督查流程”向責(zé)任部門發(fā)出計(jì)劃督察通知單 （見附件4），提出計(jì)劃執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理建議，責(zé)任部門需匯

10、報(bào)計(jì)劃執(zhí)行異常原因、提出整改措施， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，總經(jīng)理簽署指示，最后結(jié)果報(bào)運(yùn)營(yíng)小組備案。每月結(jié)束前兩個(gè)工作日，運(yùn)營(yíng)小組根據(jù)對(duì)月度計(jì)劃的督查情況編制運(yùn)提交部門月度工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表，按照5.8.4月度工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)如通過(guò)審批， 則按調(diào)整后的計(jì)劃進(jìn)行考核，權(quán)重按照5.5要求的原則和方法進(jìn)行調(diào)整；若未通過(guò)審批，將仍然按原計(jì)劃進(jìn)行考核。營(yíng)月報(bào)，分析各部門上月計(jì)劃的執(zhí)行情況，評(píng)估各部門計(jì)劃完成率，對(duì)可能發(fā)生的計(jì)劃延誤提出預(yù)警。5.10月度計(jì)劃考核5.10.1部門月度計(jì)劃考核程序1）每月最后一個(gè)工作日下班前，各部門對(duì)當(dāng)月計(jì)劃完成率進(jìn)行自評(píng)，通過(guò)“部門月度考核流程”提交計(jì)劃自評(píng)結(jié)果，運(yùn)營(yíng)小組對(duì)各部

11、門計(jì)劃完成率進(jìn)行審核；2）每月第三個(gè)工作日，運(yùn)營(yíng)小組組織召開月度計(jì)劃工作會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門月度計(jì)劃結(jié)果進(jìn)行考核評(píng)審；3）每月第四個(gè)工作日運(yùn)營(yíng)小組通過(guò)月度考核流程提交考核評(píng)審結(jié)果，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；4）每月第五個(gè)工作日運(yùn)營(yíng)小組在0A上發(fā)布各部門月度考核結(jié)果;5）每月第六個(gè)工作日業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人通過(guò)流程組織員工月度計(jì)劃結(jié)果評(píng)審，員工最終考核得分以分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分為準(zhǔn)，業(yè)務(wù)部門員工月計(jì)劃中納入部門月計(jì)劃的事項(xiàng)，完成率考評(píng)須與部門考評(píng)結(jié)果一致。5.10.2計(jì)劃完成率評(píng)定方法1）當(dāng)月延期完成但未對(duì)其他部門計(jì)劃造成影響事項(xiàng)的評(píng)定方法。未按照部門月計(jì)劃確定的時(shí)間完成，但仍在本月內(nèi)完成且對(duì)后續(xù)工作、平

12、行部門、下游部門計(jì)劃工作沒(méi)有造成影響，則依據(jù)月計(jì)劃延期完成天數(shù)評(píng)定該條計(jì)劃完成率，方法為（年度計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃除外） ：該項(xiàng)計(jì)劃完成率=該項(xiàng)工作本月計(jì)劃完成天數(shù)/該項(xiàng)工作實(shí)際完成天數(shù)X100%2）對(duì)其他部門計(jì)劃造成影響事項(xiàng)的評(píng)定方法。如由于上游部門、平行配合部門工作滯后原因造成其他部門計(jì)劃未完成的，上游部門、平行配合部門承擔(dān)主責(zé)，部門該項(xiàng)計(jì)劃完成率為0。下游部門負(fù)有催促之責(zé)，如有督促記錄證明，則免予扣分;如無(wú)督促記錄證明 則承擔(dān)輔責(zé)，該項(xiàng)工作計(jì)劃完成率扣除10%。當(dāng)月未完成但對(duì)其他部門計(jì)劃未造成影響的事項(xiàng)評(píng)定方法。此類情況按照實(shí)際完成工作量核算完成率，完成率的評(píng)定方法是：該項(xiàng)計(jì)劃

13、實(shí)際完成工作量/該項(xiàng)工作全部工 作量X100%計(jì)算工作量時(shí)要有科學(xué)合理的方法和依據(jù)，準(zhǔn)確反映計(jì)劃執(zhí)行的實(shí)際情況。由于公司層面指示或不可抗拒因素使得計(jì)劃未按期完成，可由該計(jì)劃責(zé)任部門填寫部門月度工作計(jì)劃調(diào)整審批單 ，按照部門月度計(jì)劃調(diào)整流程審批，審批通過(guò)后憑 審批單可免予扣分。計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)程序和要求按照本細(xì)則5.8規(guī)定實(shí)施。月度考核加減分 如有特殊情況，月度考核對(duì)部門和個(gè)人按照程序給予加減分，加減分幅度為在考 核最終結(jié)果分?jǐn)?shù)基礎(chǔ)上增加0.11分。加分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)難度大、復(fù)雜程度高的任務(wù)，積極探索良好的工作方法，工作成果質(zhì)量?jī)?yōu)異； 通過(guò)各種成果為公司在政府、行業(yè)、社會(huì)各界贏得榮譽(yù)。減分標(biāo)準(zhǔn)：1)因?yàn)樽?/p>

14、身管理原因造成工作反復(fù)、人力資源浪費(fèi)、效率低下；由于管理原因造成工作成果質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，造成工作過(guò)程繁復(fù)、人力成本、時(shí)間成本提高；1）部門對(duì)每月計(jì)劃完成率考評(píng)結(jié)果存在異議時(shí)，須在考評(píng)結(jié)果公布1個(gè)工作日內(nèi)通 過(guò)部門月度計(jì)劃考核申訴流程 提交部門月度計(jì)劃考核申訴表（附件五）按程序?qū)徟?分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、運(yùn)營(yíng)小組進(jìn)行調(diào)查了解并簽署審核意見，總經(jīng)理審批；逾期未提交， 運(yùn)營(yíng)小組不再接收計(jì)劃完成率考評(píng)申訴表1) 圓滿完成月初計(jì)劃外的新增重要工作；2) 克服巨大困難，完成挑戰(zhàn)性大的工作；3)4)3) 工作給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不良后果；4) 在績(jī)效考評(píng)中有弄虛作假行為，經(jīng)查屬實(shí)的；5) 月度計(jì)劃超過(guò)三次以上延遲

15、提交；6) 月度計(jì)劃編制未按本細(xì)則要求，質(zhì)量不合格三次以上。5.10.4月度考核申訴2）員工如對(duì)計(jì)劃考核結(jié)果有異議，可通過(guò)“員工月度計(jì)劃考核申訴流程”提交員工月度計(jì)劃考核申訴表 （附件六）提出申訴。分管領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)員工申訴進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào) 和回復(fù)，確定申訴結(jié)果，如員工仍然不服，員工可書面向運(yùn)營(yíng)小組提出申訴，運(yùn)營(yíng)小組進(jìn) 行協(xié)調(diào)處理。計(jì)劃管理的單項(xiàng)處罰1）運(yùn)營(yíng)小組對(duì)各部門計(jì)劃工作具有知情權(quán)，各部門有義務(wù)配合其計(jì)劃調(diào)查工作。經(jīng)查實(shí)對(duì)以各種借口不配合核查及提供不屬實(shí)證明材料、計(jì)劃完成率自評(píng)弄虛作假的責(zé)任人，在運(yùn)營(yíng)月報(bào)中通報(bào)批評(píng)，對(duì)部門當(dāng)月考評(píng)分根據(jù)情節(jié)予以減分。2）各部門報(bào)送計(jì)劃報(bào)表資料需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格

16、審核，經(jīng)運(yùn)營(yíng)小組審核發(fā)現(xiàn)有明顯疏漏、錯(cuò)誤、延遲提交計(jì)劃表，運(yùn)營(yíng)小組經(jīng)第1次提醒、第2次警告后，仍出現(xiàn)明顯疏漏、 錯(cuò)誤、延誤提交，則給予部門負(fù)責(zé)人在運(yùn)營(yíng)月報(bào)中通報(bào)批評(píng)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月考評(píng) 分根據(jù)情節(jié)予以減分。3）在每月計(jì)劃督察過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)小組未嚴(yán)格履職，在計(jì)劃審核、計(jì)劃實(shí)施情況的督察、計(jì)劃考核方面不到位，由總經(jīng)理提出建議，對(duì)有關(guān)人員考核予以減分。4）減分處理由運(yùn)營(yíng)小組提出建議，在公司月度計(jì)劃會(huì)議中評(píng)審確定。5）部門負(fù)責(zé)人有權(quán)參照上述規(guī)則對(duì)各崗位員工填報(bào)不實(shí)等情況提出減分建議，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.11月度計(jì)劃工作例會(huì)在每月度第三個(gè)工作日，公司召開計(jì)劃工作例會(huì)。會(huì)議根據(jù)各部門上月月度工作計(jì)劃/完成

17、情況考核表實(shí)際完成率內(nèi)容進(jìn)行考評(píng)通過(guò)月度考評(píng)形式，及時(shí)分析計(jì)劃執(zhí)行過(guò) 程中出現(xiàn)各種偏差的原因。1）各部門簡(jiǎn)要匯報(bào)本月計(jì)劃完成情況自評(píng)、計(jì)劃延誤原因分析、擬解決措施；2)分管領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)分管部門本月計(jì)劃執(zhí)行情況，提出意見和建議；運(yùn)營(yíng)小組宣讀公司運(yùn)營(yíng)月報(bào)，總結(jié)各部門月度計(jì)劃執(zhí)行情況， 分析存在的問(wèn)題，對(duì)可能導(dǎo)致延誤的計(jì)劃工作進(jìn)行預(yù)警，對(duì)下月度各部門工作計(jì)劃作重點(diǎn)提醒，公布各部門 計(jì)劃完成率初評(píng)結(jié)果、加減分建議；公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審各部門月度考核結(jié)果，各部門現(xiàn)場(chǎng)配合說(shuō)明有關(guān)情況，如有異議， 可在會(huì)議上提出； 總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)公司本月計(jì)劃執(zhí)行情況，確定考評(píng)最終結(jié)果；會(huì)審各部門下月度工作計(jì)劃，上下游部門提出會(huì)審意見；附件

18、1、部門月度工作計(jì)劃/實(shí)際進(jìn)度表2、部門月度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表3、員工月度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表4、計(jì)劃督察通知書5、部門月度計(jì)劃考核申訴表6、員工月度計(jì)劃考核申訴表附件一 部門月度工作計(jì)劃/實(shí)際進(jìn)度表，Excel表格，附件單發(fā)。附件二：部門月度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表部門月度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表部門：5)6)7) 公司領(lǐng)導(dǎo)部署分管部門下月計(jì)劃工作重點(diǎn)；8) 總經(jīng)理對(duì)下月重點(diǎn)工作計(jì)劃進(jìn)行部署。6.序號(hào)擬調(diào)整工作事項(xiàng)原定完成時(shí)間申請(qǐng)調(diào)整時(shí)間原計(jì)劃?rùn)?quán)重%調(diào)整原因（可提供附件）123申報(bào)部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見運(yùn)營(yíng)小組意見總經(jīng)理意見年月日年 月日年 月日年 月日附件三：?jiǎn)T工月度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表員工月度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表員工姓名:序號(hào)擬調(diào)整工作事項(xiàng)原定完成時(shí)間申請(qǐng)調(diào)整時(shí)間原計(jì)劃?rùn)?quán)重%調(diào)整原因（可提供附件）123員工申報(bào)意見部門負(fù)責(zé)人意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見年月日年 月日年 月日