股東大會(huì)議程

1、股東大會(huì)議程及準(zhǔn)備資料一、會(huì)前準(zhǔn)備工作確定會(huì)議召集人及其職責(zé)1. 會(huì)議召集人：股東大會(huì)會(huì)議的召集人為出資最多的股東。根據(jù)公司的具體情況，可由股東組成的公司籌備組為會(huì)議召集人。2. 會(huì)議召集人的職責(zé)：根據(jù)公司法的要求，負(fù)責(zé)組織召開公司股東大會(huì)，審議股東提請(qǐng)的議題。3. 發(fā)召開股東會(huì)的通知（召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、會(huì)議議題）二、股東大會(huì)會(huì)議議程由會(huì)議召集人負(fù)責(zé)：1. 介紹會(huì)議組織機(jī)構(gòu)（股東會(huì)構(gòu)成、成員，董事會(huì)、經(jīng)理層設(shè)置）；2. 公司籌辦情況、設(shè)立費(fèi)用使用情況報(bào)告；3. 提請(qǐng)決議公司章程和三會(huì)議事規(guī)則；4. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會(huì)成員；確定董事會(huì)成員的報(bào)酬；5. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員

2、；確定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬；6. 表決通過公司第一次股東大會(huì)決議；7. 委托XXX辦理公司公司登記注冊(cè)及領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照等事 項(xiàng)。注：1. 股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，委托代理人必須是完全民事行為能力人。股東因特殊原因不能與會(huì)時(shí)，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開前3 天通知會(huì)議籌備組。股東委托代理人出席會(huì)議時(shí)，請(qǐng)將授權(quán)委托書于會(huì)議召開前1 天交會(huì)議籌備組。2. 參考法律法規(guī)：公司法、公司章程草案。（ 1）股東會(huì) 股東會(huì)由全體股東組成，是目標(biāo)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及目標(biāo)公司章程規(guī)定行使相關(guān)職權(quán)。（ 2）董事會(huì)董事會(huì)由5名董事組成，XXX推薦X名，XX投資推薦X 名。董事長1名，

3、在XXX推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生，副 董事長1名，在XX推薦的董事會(huì)成員中選舉產(chǎn)生。（ 3）監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)由3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)主席1 人，監(jiān)事2 人。其中，監(jiān)事會(huì)主席由XX 推薦，并經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生；兩名監(jiān)事分別由十四冶推薦和目標(biāo)公司職工選舉產(chǎn)生的職工代表擔(dān)任。（ 4）經(jīng)營管理班子（高級(jí)管理人員）總監(jiān)。目標(biāo)公司設(shè)總經(jīng)理 選中聘任；可設(shè)副總經(jīng)理 在雙方推薦的人選中聘任。目標(biāo)公司設(shè)總工程師 事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名在高級(jí)管理人員是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)1 名，由董事會(huì)在十四冶推薦的人2 名，由董事會(huì)根據(jù)總經(jīng)理的提名1 名，由董XXX推薦的人選中聘任。關(guān)于召開公司股東大會(huì)的通知X

4、XXX公司各位股東：根據(jù)公司法規(guī)定，公司定于20XX年X月X日召開XXXXW限公司股東大會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、會(huì)議基本情況1. 會(huì)議召集人：XXXX公司2. 會(huì)議主持人：XXX公司法定代表人3. 會(huì)議召開時(shí)間：20XX年X月X日4. 會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議5. 會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人投票表決6. 會(huì)議召開地點(diǎn)：XXXXX7. 出席會(huì)議人員：( 1)公司全體股東或其委托代理人；8. 列席會(huì)議人員：(1) XXX律師；二、會(huì)議審議事項(xiàng)1. 討論通過公司章程和三會(huì)議事規(guī)則；2. 根據(jù)公司章程的要求選舉董事會(huì)成員；確定董事會(huì)成員的報(bào)酬；3. 根據(jù)公司章程的要求選舉監(jiān)事會(huì)成員；確定

5、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬；三、股東參加會(huì)議要求1 . 法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。2 .聯(lián)系人：XXXX電話：XXXX特此通知xxxxxxxxXF限責(zé)任公司20XX年X月X日股東會(huì)決議根據(jù)公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定，XXX有限公司全體股東于20XX年X月X日在公司住所召開了股東會(huì)。 經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：一、同意通過公司章程和三會(huì)議事規(guī)則；二、根據(jù)公司章程選舉第一屆董事會(huì)成員為：；董事會(huì)成員的

6、報(bào)酬為：； 董事會(huì)成員任期為三年，可連選連任；三、根據(jù)公司章程選舉監(jiān)事會(huì)成員為：；確定監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬為：；監(jiān)事會(huì)成員任期為三年，可連選連任；四、全權(quán)委托本公司員工 XXX辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)及 領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照。法人股東蓋章：XXXXXXXXX限責(zé)任公司20XX年X月X日股東代表授權(quán)委托書委托人：xxxxxxxxXt限責(zé)任公司受托人：XXX 身份證號(hào)： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX委托代理事項(xiàng)：本公司持有 XXXXXXXXXW限公司50%殳權(quán)，現(xiàn)委托 XXX 先生（身份證號(hào)碼：）作為本公司股東代表，并授權(quán)其根據(jù) 本公司之意思表示行使股東權(quán)利、簽署相關(guān)文件，本公司承 擔(dān)由此產(chǎn)生的相

7、應(yīng)的法律責(zé)任。委托授權(quán)范圍：1. 代為提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；2. 代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案；3. 代為參加股東大會(huì)，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán)；4. 如董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)不召開和主持股東大會(huì)，代為集中股權(quán)召集和主持股東大會(huì)；5. 代為行使表決權(quán)，對(duì)股東大會(huì)每一審議和表決事項(xiàng)代為投票，委托人對(duì)表決事項(xiàng)不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決；6. 其他與召開臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)。委托授權(quán)期限: 本授權(quán)委托書自簽發(fā)之日起生效，授權(quán)有效期為 20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日。特別說明：本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。委托人（蓋章）：法定代表人（簽字）：受托人： 日 期：指定代表或者共同委托人代理人的證明指定代表或者委托代理人姓名：XXXX委托事項(xiàng)及權(quán)限：1：辦理 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXX公司（單位名稱）的口名稱核準(zhǔn)、口設(shè)立、口變更、口備案、注銷、口股權(quán)出質(zhì)、口其他登記、口備案事宜。2、口同意、口不同意核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見;3、口同意、口不同意修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤；4、口同意、口不同意修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤；