計劃管理流程

1、計劃管理流程編號：HRZY-OP-YY01版號：A/0貞他：第1頁共7頁編號：HRZY-OP-YY01計劃管理流程版號：A/0頁碼：第2頁共7頁計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計 計計計計計計計計n nnu h hInI'H' H'H'H',J , 計計計計計計“i，| i，| i，|-i計計計計計計計計H H H H H HH H H H H 1-計那 計計計計 計計計計計計計計計計計計計計計計一計計計計*IT IT IT IT IT IT計計計計*

2、J_!_u u u u u u 計計計計計計計計計計計計計計 計計 計計 計計計計計計計計計計計計計計計計計Tn n n n n n n 計計計計n n n n n n n 計計計計計計計計計計1計 I-lil'I-l1 Ll'I-l1 計 計計計1計計r計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計-*計計計計計計 計計計計計計計計計計時計下計計計計計計U U'U'U'U'U' U'U'TT H'H'H' H'H' H'L計計計計計計r1*1,I，, I，, I，,

3、I，L x/ Lpinnn “miri計計計計LI LI LI什葉什1計計計計計計計 rHftf計計計計計計計 計Ik 1 H H H H H H 計計計計計計計U U U izu u u計計計匕11i計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計計 計計計計計計計計 計計計fa計計計計計計 計計計計計計計計計計計：計計二計計計計計方計計計計計 計計 計計 計計計 計計計劃管理流程編號：HRZY-OP-YY01版號：A0頁碼：第3頁共7頁1 .目的規(guī)范計劃管理流程；加強計劃編制的科學(xué)性及執(zhí)行的嚴(yán)肅性；明確經(jīng)營目標(biāo)，促進專業(yè)協(xié) 同，提高公司整體運作效率。2 .適用范圍適用于集團及項目公司年度計劃，項目

4、節(jié)點計劃、項目總體開發(fā)計劃及各專項工作計劃編制與管理。3 .術(shù)語和定義3.1 計劃：包括經(jīng)營目標(biāo)及達成經(jīng)營目標(biāo)的具體措施、行動方案。3.2 一級計劃：集團/項目公司年度經(jīng)營計劃。3.3 二級計劃：1）項目計劃：項目節(jié)點計劃、目標(biāo)成本管理指導(dǎo)書、項目營銷費用預(yù)算；2）職能計劃：土地儲備指導(dǎo)書、人力資源指導(dǎo)書、資金管理指導(dǎo)書、銷售目標(biāo)與計劃。3.4 三級計劃：項目總體開發(fā)計劃、部門職能計劃、銷售開盤專項計劃、產(chǎn)品交付專項計劃。3.5 部門職能計劃：各部門計劃中與項目開發(fā)工作無關(guān)的職能性計劃，通常以年度為單位編制（與 項目相關(guān)的業(yè)務(wù)性計劃納入相應(yīng)項目控制/作業(yè)計劃）。3.6 年度經(jīng)營計劃：每年年末根

5、據(jù)集團戰(zhàn)略制定的下年度的經(jīng)營策略計劃。3.7 項目節(jié)點計劃：指規(guī)定項目總體開發(fā)計劃中關(guān)鍵線路上主要工序的完成時間的計劃，如：概念 設(shè)計、規(guī)劃報批文本、取得規(guī)劃用地使用許可證、擴初完成、樁基施工圖、施工報建圖、取得 建設(shè)工程規(guī)劃許可證、全套施工圖完成、景觀施工圖完成、總包工程量清單完成、總包單位確 定、獲得施工許可證、基礎(chǔ)施工、主體施工、銷售展示區(qū)實施時間、主體結(jié)構(gòu)達到預(yù)售條件、 取得預(yù)售許可證、銷售展示區(qū)開放時間、銷售開盤時間、外腳手架拆除、室外配套園建、交付 前預(yù)驗收、竣工備案時間、交付時間等。4 . 職責(zé)4.1 項目公司辦公室4.1.1 協(xié)助項目公司總體開發(fā)計劃的編制及推動；4.1.2 負(fù)

6、責(zé)項目公司內(nèi)部計劃管理體系的監(jiān)控及評價；4.1.3 組織編制項目公司年度經(jīng)營計劃并分解到各部門；4.1.4 指導(dǎo)并審核各部門月度工作計劃編制；4.1.5 審核項目公司各部門計劃調(diào)整申請；4.2 項目公司各部門計劃管理流程編號：HRZY-OP-YY01版號：A/0貞他：第4頁共7頁4.2.1 負(fù)責(zé)編寫本部門或本專業(yè)對應(yīng)的年度計劃、各專項計劃、月度計劃并指導(dǎo)員工完成周計劃等;4.3 項目公司工程副總4.3.1 審核并監(jiān)控分管的各專項計劃；4.3.2 負(fù)責(zé)審核所轄范圍的年度計劃制定，并參與評審公司年度經(jīng)營計劃；4.4 項目公司營銷副總4.4.1 審核并監(jiān)控分管的各專項計劃；4.4.2 負(fù)責(zé)審核所轄范

7、圍的年度計劃制定，并參與評審公司年度經(jīng)營計劃；4.5 項目公司總經(jīng)理4.5.1 參與項目節(jié)點計劃的審核、4.5.2 組織編制并推動項目總體開發(fā)計劃、項目公司年度經(jīng)營計劃、項目開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書等；4.5.3 負(fù)責(zé)審批公司各業(yè)務(wù)部門年度計劃；4.5.4 負(fù)責(zé)對公司各種計劃完成情況全面監(jiān)控。4.6 集團運營管理部4.6.1 組織編制項目節(jié)點計劃；4.6.2 負(fù)責(zé)審核項目總體開發(fā)計劃及項目公司提交的年度經(jīng)營計劃、項目開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書；4.6.3 監(jiān)控項目節(jié)點計劃及項目總體開發(fā)計劃的達成情況；4.6.4 負(fù)責(zé)組織編制、發(fā)布集團公司年度經(jīng)營計劃；4.6.5 負(fù)責(zé)審核并監(jiān)控集團各職能部門的年度、月度工作計劃、專

8、項計劃；4.6.6 負(fù)責(zé)備案項目公司的年度、月度工作計劃、專項計劃及其執(zhí)行情況（含分析評價）；4.6.7 負(fù)責(zé)審核各項重要計劃的調(diào)整變動申請。4.7 集團各職能部門4.7.1 負(fù)責(zé)編制各部門對應(yīng)的專項計劃、部門年度工作計劃、月度工作計劃；4.7.2 備案項目公司各應(yīng)專項計劃，并提出接口方面的建議。4.8 集團各分管副總裁4.8.1 根據(jù)項目節(jié)點計劃及集團要求，經(jīng)營副總裁批準(zhǔn)項目公司總體開發(fā)計劃；4.8.2 審核并監(jiān)控分管的各專項計劃；4.8.3 負(fù)責(zé)審核所轄范圍的年度計劃制定，并參與評審公司年度經(jīng)營計劃。4.9 集團總裁4.9.1 負(fù)責(zé)審批確認(rèn)項目節(jié)點計劃、集團及項目公司年度經(jīng)營計劃；4.9.

9、2 負(fù)責(zé)審批項目節(jié)點計劃等重大計劃的變更申請。4.10各計劃主要職責(zé)級別計劃類型組織編制審核批準(zhǔn)發(fā)放范圍一級集團年度經(jīng)營計劃運營管理部分管副總裁總裁經(jīng)理及以上計劃管理流程編號：HRZY-OP-YY01版號：A/0貞他：第5頁共7頁一級項目公司年度經(jīng)營計劃項目辦公室總經(jīng)理總裁項目公司經(jīng)理及以上集團部門負(fù)責(zé)人以上二級項目開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書項目總經(jīng)理運營副總裁總裁項目公司經(jīng)理及以上集團部門負(fù)責(zé)人以上二級項目節(jié)點計劃運營管理部運營副總裁總裁集團部門負(fù)責(zé)人以上、項目公司副總以上二級土地儲備控制計劃投資發(fā)展部分管副總裁總裁總裁、項目發(fā)展部及分管 副總裁、運營管理部及分 管副總裁、財務(wù)管理部及 分管副總裁二級銷

10、售目標(biāo)及計劃營銷策劃部財務(wù)管理部/分管副總裁總裁分管副總裁、財務(wù)管理部、項目總經(jīng)理、營銷部經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)、運營管 理部二級資金管理總體控制計劃財務(wù)管理部分管副總裁總裁對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人以上二級人力資源總體控制計劃人力資源部分管副總裁總裁對應(yīng)部門負(fù)責(zé)人以上二級目標(biāo)成本作業(yè)指導(dǎo)書成本管理部分管副總裁總裁各分管副總裁、財務(wù)管理 部、運營管理部、項目總 經(jīng)理、項目成本部及分管 副總?cè)夗椖靠傮w開發(fā)計劃項目公司總經(jīng)理運營管理部運營副總裁集團全體同仁5 .工作程序5.1 計劃管理體系：5.1.1 計劃制定的基本程序1)集團運營管理部于每年 11月份開始，通過組織有關(guān)部門進行公司內(nèi)外環(huán)境總結(jié)分析、廣泛征求各專業(yè)

11、及其分管領(lǐng)導(dǎo)的意見、管理評審會討論等方式，編制年度經(jīng)營計劃，具體參見年 度經(jīng)營計劃編制指引。為提高效率，土地儲備、人力資源、資金管理、銷售目標(biāo)等二級計劃 的初稿可與一級計劃并行編制。2) 一級計劃發(fā)布后，集團運營管理部組織各部門依據(jù)公司一級計劃的要求，定稿發(fā)布二級計劃、依據(jù)一二級計劃編制三級計劃；若當(dāng)時的項目節(jié)點計劃及項目總體開發(fā)計劃不符合新發(fā)布的 公司年度經(jīng)營計劃，則須相應(yīng)修正項目開發(fā)計劃。編號：HRZY-OP-YY01計劃管理流程版號：A/0頁碼：第6頁共7頁5.1.2 計劃編制的基本要求1)符合 SMARTS:a) 具體(Specific):目標(biāo)可明確定義，可交付成果清晰。b) 可測量(

12、Measurable):目標(biāo)可驗證。c) 行動導(dǎo)向(Action-oriented) :目標(biāo)可通過一系列的行動實現(xiàn)。d) 現(xiàn)實的(Realistic):目標(biāo)的設(shè)定是科學(xué)合理、符合實際的。e) 時效性(Time-based):目標(biāo)的達成有明確的時限。2) 全面分解原則：a)集團經(jīng)營目標(biāo)制定應(yīng)在業(yè)績、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)與發(fā)展共四個維度展開，并制定相 應(yīng)的實施策略。b)集團公司年度經(jīng)營計劃中的實施策略應(yīng)成為相應(yīng)責(zé)任部門的經(jīng)營導(dǎo)向，各部門應(yīng)在此基 礎(chǔ)上制定并完善當(dāng)年度部門職能計劃；計劃中的各項工作應(yīng)分解落實到人，單項工作的 時間跨度不得超過1個月。c)集團正式成立的各專項工作組，由負(fù)責(zé)人(總協(xié)調(diào)人)

13、制定工作組的專項工作目標(biāo)，并 制定工作執(zhí)行計劃。3)上下一致原則：本級組織的計劃不得與上級組織的計劃相抵觸；并應(yīng)為上級組織計劃的達成 提供支持。4) 部門內(nèi)充分參與原則：本級組織的計劃制定過程是組織內(nèi)相關(guān)小組或個人充分參與的過程， 應(yīng)認(rèn)真分析現(xiàn)狀、達成共識。計劃制定或執(zhí)行過程中如出現(xiàn)爭端，應(yīng)根據(jù)計劃管理相關(guān)作業(yè) 指引的規(guī)定逐層上報、協(xié)調(diào)解決。5)部門間協(xié)調(diào)協(xié)同原則：a)各部門應(yīng)在本部門計劃發(fā)布前明確需其他部門配合的前提工作，與配合部門溝通并努力 達成一致意見。b)各部門收到工作計劃的配合要求，應(yīng)在 2個工作日內(nèi)回復(fù)是否同意，逾期視為同意。接 受配合要求的，配合部門應(yīng)將該項工作加入本部門工作計劃

14、。c) 雙方部門溝通后無法達成一致的，提出工作計劃配合的部門應(yīng)在2個工作日內(nèi)向本部門的分管領(lǐng)導(dǎo)或者對方部門的分管領(lǐng)導(dǎo)提請協(xié)調(diào)。經(jīng)雙方部門分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)后仍不能達成 一致的工作項，應(yīng)由工作計劃配合的提出部門在1個工作日內(nèi)提交公司總經(jīng)理或集團總裁裁決。d)重大、緊急工作的協(xié)調(diào)過程可以由提出部門視情況越級進行。部門間工作計劃協(xié)調(diào)的過程可視監(jiān)控的必要性抄送集團運營管理部。6)品質(zhì)關(guān)注原則：流程文件所規(guī)定進行的營銷產(chǎn)品定位評審、重大設(shè)計方案評審、施工組織方 案評審等活動，在計劃編制時必須考慮其所需的時間并作為計劃節(jié)點體現(xiàn)。計劃管理流程編號：HRZY-OP-YY01版號：A/0貞他：第7頁共7頁7）規(guī)范管理

15、原則：公司各級計劃應(yīng)形成紙制或電子資料；集團運營管理部保證其擁有通暢的獲 取渠道及受控的閱讀范圍，下述各類計劃，集團運營管理部均有權(quán)查閱。1.2 項目開發(fā)計劃（含項目節(jié)點計劃、項目總體開發(fā)計劃、項目開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書）1.2.1 項目節(jié)點計劃及項目總體開發(fā)計劃的編制和評審，請參照項目開發(fā)計劃管理作業(yè)指引。1.2.2 項目開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書的編制和評審，請參照項目開發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書 編制作業(yè)指引。1.3 年度經(jīng)營計劃管理1.3.1 年度經(jīng)營計劃的編制與管理，具體參見年度經(jīng)營計劃編制作業(yè)指引。1.4 月度計劃管理1.4.1 月度計劃的編制與管理，具體參見月度計劃編制作業(yè)指引1.5 各類計劃的調(diào)整與變更1.5.1 各類計劃在執(zhí)行過程中，隨公司內(nèi)外部環(huán)境、項目的發(fā)展可不斷地細(xì)化和補充；只要細(xì)化和補充的結(jié)果不影響公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)及關(guān)鍵事項的實現(xiàn)，則無需調(diào)整計劃，但運營管理部/辦公室應(yīng)將細(xì)化和補充的任務(wù)增補到相關(guān)部門的月度計劃中去。1.5.2 項目公司各部門根據(jù)項目進展情況可提出計劃調(diào)整申請，關(guān)鍵節(jié)點及重要事項的計劃調(diào)整須交由各分管副總、辦公室、總經(jīng)理審核后，提交集團運營管理部審