股份公司章程

1、南石林興亞小額貸款股份有限公司章程第一章總則第一條 依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由云南石林興亞建筑工程（集團(tuán)）有限公司、王周海、唐文超、 方吉永、謝顯述、陳民田、陳民權(quán)、藍(lán)洪健八方共同發(fā)起設(shè)立，特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，與法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所公司注冊(cè)資本：50005000 萬元人民幣（實(shí)繳 50005000 萬元）公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開股東大會(huì)做出決議。第六章 發(fā)起人的姓名（名稱）、認(rèn)購(gòu)的股本數(shù)、出資方式和出資時(shí)間第十一條 發(fā)起人的姓名或名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下

2、:發(fā)起人姓名 或名稱認(rèn)購(gòu)的 股本數(shù)出資 方式持股 比例實(shí)繳的 股本數(shù)出資時(shí)間出資 方式第三條公司名稱：云南石林興亞小額貸款股份有限公司。第四條住所：昆明市石林縣石林中路雙龍街北巷 1919 號(hào)第三章公司的經(jīng)營(yíng)范圍公司經(jīng)營(yíng)范圍；辦理區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)小額貸款，為區(qū)域內(nèi)農(nóng)戶及微型企第五條業(yè)發(fā)展、管理、財(cái)務(wù)等提供咨詢服務(wù)，其他經(jīng)審查的業(yè)務(wù)。第四章公司設(shè)立方式第六條公司設(shè)立方式：發(fā)起設(shè)立第五章公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本第七條公司股份總數(shù)：50005000 萬股第八條公司股份每股金額：1 1 元第九條第十條云南石林興亞建1500萬貨幣30%1500萬貨幣筑工程（集團(tuán)）有 限公司王周海500萬貨幣10%50

3、0萬貨幣唐文超500萬貨幣10%500萬貨幣方吉永500萬貨幣10%500萬貨幣謝顯述500萬貨幣10%500萬貨幣陳民田500萬貨幣10%500萬貨幣陳民權(quán)500萬貨幣10%500萬貨幣藍(lán)洪健500萬貨幣10%500萬貨幣合計(jì)5000萬貨幣100% 5000萬貨幣第十二條 公司注冊(cè)資本已由全體股東于云南省金融辦下發(fā)中選通知后3030日內(nèi)全部足額繳納。第七章公司股東大會(huì)的組成、職權(quán)、和議事規(guī)則第十三條 公司股東大會(huì)由全體發(fā)起人（股東）組成。股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，其職權(quán)是:（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;（二）選舉和更換非由職業(yè)工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);審議批

4、準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議;對(duì)發(fā)出公司債券作出決議;（四） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;（五） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。（十）修改公司章程。（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)對(duì)上述所列事項(xiàng)股東與書面形式一致表示同意的，可以不召開股東大會(huì), 直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十四條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開一次年會(huì)，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì):（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定的人數(shù)的三分（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收

5、股本總額三分之一時(shí);（三）單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東的請(qǐng)求時(shí);（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí);第十五條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事 共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集 和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分 之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第十六條 召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知 各股東；

6、發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、 地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其 他股東；并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大 會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。無記名股票持有人出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前至股東大 會(huì)閉會(huì)時(shí)將股票交存于公司。第十七條 股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持

7、表決權(quán)過半數(shù)通過。股東 大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、 解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二 以上通過。第十八條 股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第十九條 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席會(huì)議股東的簽名冊(cè)及代 理出席的委托書一并保存。第八章 董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第二十條 公司設(shè)董事會(huì)，成員為 5 5 人，非由職工代表擔(dān)任的董事由股東大 會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表董事由公司職工通過職工代

8、表大會(huì)。董事任期三年任期 屆滿，可連選連任。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法 定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司 章程的規(guī)定，履行董事職責(zé)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第二十一條董事會(huì)行使下列職權(quán):負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)議報(bào)告工作;執(zhí)行股東大會(huì)的決議;審定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決 定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);（十） 制訂公司的基本管理制度;公司不得為他人提供擔(dān)保;第二十二條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。第二十三條

9、董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十 日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或者監(jiān)事，可以提 議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì) 議。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議的通知方式和通知時(shí)間由發(fā)起人或董事自行約定。第二十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決 議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案;（七）制訂合并，分立、變更公司形式、解散的方

10、案;（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;（九）第二十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面 委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十六條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議 的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或 者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公 司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可 以免除責(zé)任。第二十七條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù) 責(zé)，行使下列職權(quán):支持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議

11、。組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第九章公司的法定代表人第二十八條 公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。公司法定代表人為陳興。第十章 監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則第二十九條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員 3 3 人，監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表 監(jiān)事的比例為 2 2： 1 1。監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表 由公司職工通過職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。（四）擬定公司的基本管理制度;（五）制定公司的具體規(guī)章;（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;（八）董事會(huì)授予的其他

12、職權(quán)。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持 監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召 集和主持；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共 同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法 定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司 章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三十條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公

13、司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建 議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的利益損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員于以糾正；四） 提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本發(fā)規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；五） 向股東大會(huì)提出提案； 六） 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第三十一條 監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān) 事會(huì)會(huì)議。第三十二條 監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議第三十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分十列入公司

14、法 定公積金。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提 取法定法定公積金前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第三十四條公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，股份有限公司按照股東持有的股份比例分配。股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公 司。公司持有的本公司股份不得分配利潤(rùn)。章 公司的解散事由與清算辦法第三十五條 公司有以下情形之一時(shí)，解散并進(jìn)行清算:公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);股東大會(huì)

15、決議解散;因公司合并或者分立需要解散;紀(jì)錄上簽名。第一章公司利潤(rùn)分配辦法（四）依法別吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消;人民法院照依公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散;第三十六條 公司因第三十六條（一）的規(guī)定而解散的，可以經(jīng)出席股東大 會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過修改公司章程而存續(xù)。第三十七條 公司因第三十四條（一）（二）（四）（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的, 應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算（清算組的組成及 職權(quán)有股東約定）清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第四十條 公司通知可采用郵遞或者送達(dá)形式，必要時(shí)也可以采用函電的方 式。除國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的公告事項(xiàng)外，公司通知可采用公告形式。第十四章股東大會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第四十五條公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。（五）第三十八條第三十九條在申請(qǐng)債權(quán)期間，