備品備件管理制度及外委修理管理制度

1、共享知識(shí)分享快樂備品備件管理制度為進(jìn)一步規(guī)范公司備品配件管理，實(shí)現(xiàn)備品配件管理的精細(xì)化，幫助備品配件業(yè)務(wù)人員和新進(jìn)人員熟悉備品配件工作內(nèi)容和工作流程，盡快適應(yīng)工作崗位，提高業(yè)務(wù)技能和管理水平，滿足公司備品配件管理的需要。在系統(tǒng)總結(jié)近幾年備品配件管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化分級(jí)采購(gòu)方案和管理流程，增強(qiáng)信息管理，完善監(jiān)督考核機(jī)制，提高備品配件管理的規(guī)范性，重新修訂編寫了備品配件管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 ，用于指導(dǎo)公司備品配件的管理工作。第一章 備品配件的范圍第二章備品配件的定額管理1、 定額的含義2、 定額的編制3、 定額的審核4、 定額的分解、考核與優(yōu)化第三章備品配件計(jì)劃管理1、 計(jì)劃的重要性2、 計(jì)劃的編制3

2、、 計(jì)劃的評(píng)審4、 計(jì)劃的實(shí)施5、計(jì)劃的申報(bào)質(zhì)量考核和追究第四章備品配件采購(gòu)權(quán)限管理1、 采購(gòu)權(quán)限的劃分2、 分級(jí)采購(gòu)方案3、 一廠一策式分級(jí)采購(gòu)管理4、浙江區(qū)域分級(jí)采購(gòu)管理第五章事故和交叉?zhèn)浼芾? 、 事故備件的范圍2 、 事故備件的采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用3 、 交叉儲(chǔ)備備件的范圍、采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用第六章進(jìn)口備品配件管理1、 計(jì)劃的申報(bào)2、 計(jì)劃的審核3、 入、出庫(kù)及付款流程第七章備品配件采購(gòu)管理1、 備品配件采購(gòu)的方式2、 招（議）標(biāo)采購(gòu)程序3、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)程序4、采購(gòu)合同的簽訂5、合同的履行及管理6、采購(gòu)渠道和供應(yīng)商管理卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂第八章備品配件驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)1、 備品

3、配件的驗(yàn)收2、 備品配件入庫(kù)及付款流程3、 備品配件倉(cāng)儲(chǔ)管理4、 備品配件的賬務(wù)管理第九章備品配件領(lǐng)用及消耗1、 備品配件領(lǐng)用管理2、 備品配件領(lǐng)用流程3、 備品配件消耗管理第十章備品配件調(diào)劑管理1、 廢舊備件管理2、 調(diào)劑管理3、 調(diào)劑流程第十一章備品配件基礎(chǔ)管理1、 備品配件目錄編制2、 技術(shù)資料管理第十二章備品配件監(jiān)督管理第十三章備品配件管理報(bào)表及信息披露管理1、備品配件管理報(bào)表2、備品配件信息披露內(nèi)容第十四章備品配件信息化管理1、 信息化管理要求2、 備品配件的編碼一備品配件的范圍生產(chǎn)性維修用備品配件和輔助材料屬股份公司機(jī)電保全部、供應(yīng)部?jī)蓚€(gè)部門管理，為便于歸口管理和統(tǒng)計(jì)，機(jī)電保全部、

4、供應(yīng)部分別按以下范圍進(jìn)行歸口管理：1.1由機(jī)電保全部歸口管理的范疇1.1.1粉磨設(shè)備備件：主要是指球磨機(jī)隔倉(cāng)板、襯板、護(hù)板；選粉機(jī)葉片及粉磨設(shè)備用其它備件；1.1.2破碎設(shè)備備件：主要是指破碎機(jī)錘頭、錘軸、襯板、篦子板及破碎設(shè)備用其它備件；1.1.3輸送設(shè)備備件：主要是皮帶機(jī)托輥、滾筒；提升機(jī)、板喂機(jī)、螺旋輸送機(jī)鏈條、斗子、槽板、吊瓦及輸送設(shè)備用其它備件；1.1.4計(jì)量設(shè)備備件：主要是指各種皮帶稱、喂料稱、配料稱、地中衡用備件；1.1.5裝卸設(shè)備備件：主要是指各種包裝機(jī)、門機(jī)用各種備件等；1.1.6環(huán)保、工藝閥門、各類風(fēng)機(jī)、水泵設(shè)備備件：主要是指各種袋收塵、工藝閥門、膨脹節(jié)、各類風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、

5、水泵、冷卻塔等設(shè)備用各種備件；1.1.7機(jī)電設(shè)備用各種液壓、潤(rùn)滑元件及氣動(dòng)元件；1.1.8機(jī)電設(shè)備用滑動(dòng)軸承、滑動(dòng)軸承座、非標(biāo)軸承及軸承座；1.1.9非國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的密封件、機(jī)械傳動(dòng)用專用鏈條、鏈輪；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象2.1.1共享知識(shí)分享快樂1.1.10特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強(qiáng)度及特殊用途的緊固件；1.1.11傳動(dòng)裝置中減速機(jī)及部件、制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動(dòng)滾筒備件；1.1.12化驗(yàn)室各類專用設(shè)備備件；1.1.13電機(jī)、變壓器、變頻器、軟啟動(dòng)器、供配電設(shè)備、 200A 及以上容量的斷路器、接觸器；1.1.14 DCS 、PLC控制系統(tǒng)備件、計(jì)量設(shè)備、料位計(jì)、電動(dòng)執(zhí)行器、

6、UPS電源、熱電偶、熱電阻，各種變送器和控制儀表、光纜及特殊電纜；1.2 由供應(yīng)部歸口管理的范疇1.2.1機(jī)動(dòng)運(yùn)輸車輛；1.2.2各類工程機(jī)械備件，如各種裝載機(jī)、推耙機(jī)、叉車等備件；1.2.3各種三角帶及“ V”形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布；1.2.4各種滾動(dòng)軸承及標(biāo)準(zhǔn)軸承座；1.2.5各種標(biāo)準(zhǔn)緊固件；1.2.6各種標(biāo)準(zhǔn)橡膠密封件、各種盤根；1.2.7各種二類電氣產(chǎn)品、電線、電纜；1.2.8各類鋼材；1.2.9球磨機(jī)耐磨鋼球；1.2.10各類潤(rùn)滑油、脂；1.2.11蓬布、收塵袋；1.2.12標(biāo)準(zhǔn)砂；1.3 公司在申報(bào)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和分析時(shí)應(yīng)按歸口管理的范圍進(jìn)行，具有委托采購(gòu)權(quán)的公司（如生技處

7、、供應(yīng)處分別承擔(dān)采購(gòu)職責(zé)時(shí)） ，也應(yīng)按上述范圍歸口管理進(jìn)行采購(gòu)。1.4下列屬固定資產(chǎn)范疇，由股份公司歸口統(tǒng)一管理，不屬于備品配件范疇，按股份公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度進(jìn)行管理。使用期限超過一年，單位價(jià)值在2000 元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獨(dú)立發(fā)揮作用，并且保持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動(dòng)資料和其它物質(zhì)資料，包括土地、房屋及建筑物、機(jī)器機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、電氣電子設(shè)備、通訊設(shè)備、辦公設(shè)備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品， 單位價(jià)值在 2000 元以上，并且使用期限超過兩年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。二備品配件的定額管理公司對(duì)備品配件的管理實(shí)行定額制管理，定額分噸產(chǎn)品消耗定

8、額、儲(chǔ)備定額。儲(chǔ)備定額根據(jù)生產(chǎn)線的規(guī)模、數(shù)量、現(xiàn)有庫(kù)存金額確定；公司要從定額指標(biāo)管理入手，抓營(yíng)運(yùn)質(zhì)量；認(rèn)真落實(shí)“二項(xiàng)定額”編制、分解和考核工作，實(shí)行月度控制、季度分析。定額實(shí)際執(zhí)行情況要與相關(guān)負(fù)責(zé)人和管理責(zé)任人員的薪酬考核掛鉤。2.1年度定額計(jì)劃備品配件年度定額計(jì)劃由噸產(chǎn)品消耗定額計(jì)劃、儲(chǔ)備定額計(jì)劃組成。編制依據(jù)2.1.1.1年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃；2.1.1.2各項(xiàng)單耗定額；2.1.1.3公司設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀及設(shè)備管理年度計(jì)劃；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂2.1.1.4公司歷年來(lái)噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或股份公司內(nèi)同類生產(chǎn)線噸產(chǎn)品消耗的歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2.2編制方法2.2.1定額編制重點(diǎn)編

9、制噸產(chǎn)品消耗和儲(chǔ)備計(jì)劃；2.2.2噸產(chǎn)品消耗定額編制：根據(jù)上述各項(xiàng)計(jì)劃及有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 按備件分類標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域確定生產(chǎn)線或生產(chǎn)區(qū)域年度備件消耗量，匯總確定公司年度備件消耗總量；按公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃確定的總產(chǎn)量計(jì)算出噸產(chǎn)品消耗額度；2.2.3儲(chǔ)備定額的編制：公司依據(jù)年度備品配件消耗總額、上年度備件儲(chǔ)備總額及新增產(chǎn)能規(guī)模確定儲(chǔ)備總額；2.2.5每年 12 月份公司機(jī)、電專業(yè)根據(jù)本專業(yè)的實(shí)際情況編制本專業(yè)年度定額計(jì)劃編制公司備品配件管理定額計(jì)劃，報(bào)公司辦公會(huì)審核后報(bào)股份公司機(jī)電保全部。2.2.6備件消耗定額編制格式如下：公司年備品備件分區(qū)域消耗定額計(jì)劃月度小計(jì)年度小計(jì)生產(chǎn)區(qū)域備件類別月消

10、耗月產(chǎn)量月消耗（元年消耗年產(chǎn)量年消耗（元（元）（噸）/ 噸）（元）（噸）/ 噸）襯板水泥鏈條粉磨（ *）其它小計(jì)發(fā)運(yùn)合計(jì)2.3定額的審核各子公司按上述要求編制備品配件管理二個(gè)定額計(jì)劃報(bào)機(jī)電保全部，機(jī)電保全部組織初審并召集專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，報(bào)股份公司審定后報(bào)集團(tuán)公司審批。2.4定額的分解、考核與優(yōu)化2.4.1消耗定額的分解：備品配件消耗定額經(jīng)集團(tuán)公司審批下發(fā)后，在實(shí)際生產(chǎn)和備品配件供應(yīng)中必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，公司應(yīng)建立健全日常管理制度，加強(qiáng)定額基礎(chǔ)管理，并按本公司實(shí)際管理情況按管理區(qū)域?qū)Χ~進(jìn)行分解，落實(shí)到各二級(jí)單位和管理責(zé)任人；公司也可根據(jù)實(shí)際情況按月度對(duì)定額進(jìn)行分解，但分解后整個(gè)公司的年度消耗

11、必須控制在股份公司審批下發(fā)的定額之內(nèi)。定額一般按發(fā)運(yùn)、水泥粉磨系統(tǒng)二個(gè)區(qū)域進(jìn)行分解，同時(shí)要細(xì)化分解到每條生產(chǎn)線，以便實(shí)際考核工作的可操作性。工程機(jī)械由供應(yīng)部門管理，指標(biāo)由供應(yīng)部門確定。碼頭到熟料庫(kù)頂及放散系統(tǒng)屬發(fā)運(yùn)區(qū)域。年度定額指標(biāo)可以按月度均指標(biāo)分解，也可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃?rùn)z修情況，按月指標(biāo)不均分解。2.4.2定額的考核卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂2.4.2.1 公司對(duì)定額分解后與本公司二級(jí)單位及管理責(zé)任人的月度考核掛鉤，年終與二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)及管理責(zé)任人考評(píng)掛鉤，同時(shí)須建立健全一整套適合本公司管理特點(diǎn)的定額管理制度，如備品配件領(lǐng)用的分級(jí)審批制度、超定額使用審批制度、交舊領(lǐng)新制度、修舊利

12、廢和廢舊備品配件處理制度等。2.4.2.2股份公司依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃確定的定額指標(biāo)，按公司實(shí)際執(zhí)行情況對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪掛鉤考核。2.4.2.3備品配件超出定額標(biāo)準(zhǔn)的，由公司申報(bào)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司特批后，方可使用超定額指標(biāo)。3 備品配件采購(gòu)計(jì)劃管理備品配件采購(gòu)計(jì)劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié) , 有了準(zhǔn)確嚴(yán)密的計(jì)劃，才能據(jù)以有效進(jìn)行組織、實(shí)施把握裝備運(yùn)行狀態(tài)。準(zhǔn)確編制備品配件月度采購(gòu)計(jì)劃，是公司落實(shí)“二項(xiàng)定額”管理的前提，也是在低儲(chǔ)備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵。3.1月度采購(gòu)計(jì)劃的編制與申報(bào)3.1.1 公司機(jī)、電專業(yè)管理部門根據(jù)下月生產(chǎn)、設(shè)備維修實(shí)際情況，結(jié)合庫(kù)存儲(chǔ)備，

13、合理考慮采購(gòu)周期及儲(chǔ)備量，經(jīng)研討后每月 25 日前向生技處申報(bào)下月備品配件采購(gòu)計(jì)劃。3.1.2 月度備品配件計(jì)劃應(yīng)列出明確的備件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量、到貨時(shí)間、供貨單位建議等，對(duì)有特殊要求的備品配件必要時(shí)需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等資料。3.1.3生技處根據(jù)申報(bào)的備品配件計(jì)劃，編制下月備品配件采購(gòu)計(jì)劃。3.1.4公司要重視并加強(qiáng)計(jì)劃的編制工作，努力提高配件計(jì)劃的編制質(zhì)量，應(yīng)指定熟悉現(xiàn)場(chǎng)、有經(jīng)驗(yàn)且工作責(zé)任心強(qiáng)的專人負(fù)責(zé)。3.2月度采購(gòu)計(jì)劃的評(píng)審3.2.1生技處組織各生產(chǎn)單位召開月度備品配件評(píng)審會(huì)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)參與，對(duì)上月備品配件執(zhí)行情況進(jìn)行通報(bào)，對(duì)下一月備件計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。3.2.

14、2審核依據(jù)：3.2.2.1下月實(shí)際需用量3.2.2.2各類備品配件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購(gòu)周期）3.2.2.3當(dāng)前實(shí)際庫(kù)存情況3.2.2.4公司可供調(diào)劑的庫(kù)存資源3.2.2.5市場(chǎng)因素（市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、資源情況）3.2.2.6供應(yīng)商的批量?jī)r(jià)格優(yōu)惠情況3.2.2.7公司資金狀況3.2.2.8全年備品配件定額3.2.3經(jīng)公司評(píng)審后的統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃于每月4 日前報(bào)報(bào)區(qū)域裝備小組，由區(qū)域裝備小組報(bào)機(jī)電保全部對(duì)公司上報(bào)的統(tǒng)購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、評(píng)審并編制公司月度統(tǒng)購(gòu)備件采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于每月 10 日前反饋給公司設(shè)備管理部門。3.2.4機(jī)電保全部評(píng)審時(shí)主要是結(jié)合公司生產(chǎn)線的維修、現(xiàn)有儲(chǔ)備

15、情況，兼顧事故備件、交叉?zhèn)浼^(qū)域儲(chǔ)備和工程項(xiàng)目可調(diào)劑情況，對(duì)消耗量大、制造周期長(zhǎng)的耐磨件及價(jià)值較高的傳動(dòng)減速機(jī)等備件規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間進(jìn)行審核。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂3.3 月度采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施：3.3.1統(tǒng)購(gòu)采購(gòu)備件計(jì)劃由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)或機(jī)電保全部委托公司實(shí)施采購(gòu)；3.3.2委購(gòu)備件由公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施采購(gòu)。3.3.3對(duì)機(jī)電保全部評(píng)審并經(jīng)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批的計(jì)劃中需公司修改和確認(rèn)完善的內(nèi)容，公司必須認(rèn)真執(zhí)行保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性。3.3.4屬統(tǒng)購(gòu)備件機(jī)電保全部書面委托公司采購(gòu)，公司需將其實(shí)際執(zhí)行情況于下月3 日前與月度備件計(jì)劃一起反饋、上報(bào)機(jī)電保全部，具體格式

16、見下表：公司月份委托采購(gòu)備件執(zhí)行情況反饋表序號(hào)備件名稱規(guī)格、型號(hào)單位計(jì)劃采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)執(zhí)行情況說明3.4緊急備品配件采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)和執(zhí)行：緊急備品配件采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)公司生技處分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司可先行采購(gòu)，后補(bǔ)充到下月采購(gòu)計(jì)劃中， 其中統(tǒng)一采購(gòu)備件需上報(bào)機(jī)電保全部， 經(jīng)機(jī)電保全部（書面委托后）后可自行采購(gòu)。3.5統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃審核流程如下：公司設(shè)備管理部門根據(jù)各生產(chǎn)單位申報(bào)情況初步評(píng)審并編制本公司采購(gòu)計(jì)劃公司評(píng)審并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)股份公司機(jī)電保全 部機(jī)電保全部組織評(píng)審并報(bào)股份公審批結(jié)果反饋給公司設(shè)備司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行管理部門3.6月度備品配件采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)格式：公司月份采購(gòu)備件計(jì)劃申

17、報(bào)表序裝機(jī)庫(kù)存申報(bào)建議備件名稱規(guī)格與圖號(hào)單位用途備注號(hào)數(shù)量數(shù)量數(shù)量廠家公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：編制：裝機(jī)數(shù)量指同一公司內(nèi)有互換性的備件總數(shù)，裝機(jī)數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確是審核計(jì)劃的關(guān)鍵；規(guī)格、圖號(hào)準(zhǔn)確性直接決定采購(gòu)的效率和差錯(cuò)。3.7 經(jīng)常統(tǒng)計(jì)分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學(xué)編制備品配件計(jì)劃，需熟悉部分備品配件使用壽命。在日常設(shè)備管理中要對(duì)各類備件使用情況進(jìn)行狀態(tài)檢測(cè)，掌握各類備件使用規(guī)律。3.8備品配件計(jì)劃申報(bào)質(zhì)量考核和追究3.8.1 計(jì)劃有效期：月度備件計(jì)劃有效期為三個(gè)月，三個(gè)月內(nèi)仍未采購(gòu)的備件計(jì)劃，如需采購(gòu)須重新申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)未采購(gòu)的備件計(jì)劃首先應(yīng)分析原因，如屬計(jì)劃不科學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情

18、況有變更或規(guī)格型號(hào)錯(cuò)誤等應(yīng)作廢或調(diào)劑到新計(jì)劃中，以不斷提高計(jì)劃的編制水平和卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂體現(xiàn)計(jì)劃的有效性。3.8.2 計(jì)劃審核：統(tǒng)購(gòu)備件計(jì)劃審核采取公司和機(jī)電保全部二級(jí)評(píng)審制，計(jì)劃經(jīng)公司審核申報(bào)后需機(jī)電保全部組織評(píng)審，計(jì)劃的審核要落實(shí)問責(zé)制，杜絕盲目采購(gòu)造成的積壓和浪費(fèi)。3.8.3責(zé)任追究：因計(jì)劃不準(zhǔn)確造成備件積壓或儲(chǔ)備超定額的，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究和經(jīng)濟(jì)賠償。3.8.4備件超儲(chǔ)和積壓的界定備件超儲(chǔ)是指公司備件的庫(kù)存總額超過了股份公司所規(guī)定儲(chǔ)備定額的部分。備件積壓是指因計(jì)劃不準(zhǔn)確、規(guī)格、型號(hào)錯(cuò)誤或因工作責(zé)任心不強(qiáng)而導(dǎo)致多購(gòu)、誤購(gòu)，且一定時(shí)期內(nèi)不需使用或不能使用的備件

19、；不含因現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備技改或撤除后造成積壓的備件。4 備品配件采購(gòu)權(quán)限管理按照“集團(tuán)有優(yōu)勢(shì)的集團(tuán)做、子公司有優(yōu)勢(shì)的子公司做”的原則，為充分發(fā)揮股份公司統(tǒng)一采購(gòu)和供應(yīng)的成本和規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)一步規(guī)范備品配件管理，降低運(yùn)行成本，兼顧各子公司管理水平不一，考慮各子公司地域的差異性，對(duì)備品配件進(jìn)行分級(jí)采購(gòu)管理。4.1采購(gòu)權(quán)限的劃分4.1.1進(jìn)口配件由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)口備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書面委托白馬廠采購(gòu)；4.1.2事故備件事故備件中的進(jìn)口備件由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)事故備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)，事故備件修復(fù)由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)或書面委托子公司辦理；4.1.3統(tǒng)購(gòu)備件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書面

20、委托公司采購(gòu)；4.1.4委購(gòu)備件由公司自行采購(gòu)；4.1.5原配置沒有，生產(chǎn)需增加或改進(jìn)的部件由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)采購(gòu)或書面委托子公司采購(gòu)。4.2事故備件范圍事故備件主要指生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備的關(guān)鍵部件，其范圍由公司專業(yè)委員會(huì)討論確定。事故備件主要指：4.2.1破碎機(jī)轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件；4.2.2大型風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子等關(guān)鍵部件；4.2.3粉磨系統(tǒng)大型斗提機(jī)、選粉機(jī)、磨機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)及瓦、磨機(jī)球面瓦等關(guān)鍵部件；4.2.4主機(jī)設(shè)備用高壓電機(jī)。4.3統(tǒng)購(gòu)備件范圍4.5.1耐磨件：球磨機(jī)隔倉(cāng)板、襯板、護(hù)板；破碎機(jī)錘頭、轉(zhuǎn)子、推力板、篦子板；4.5.2輸送鏈：提升機(jī)、板喂機(jī)等輸送鏈條；4.5.3皮帶機(jī)各類托輥；4.5.4傳動(dòng)設(shè)備

21、備件：15kw 及以上減速機(jī)、電動(dòng)滾筒總成件；4.5.5電氣自動(dòng)化設(shè)備備件： 高壓電機(jī)和 90kw 及以上低壓電機(jī)總成件； 15kw及以上變頻卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂器、軟啟動(dòng)器總成件；DCS和 PLC控制系統(tǒng)備件；4.5.6單價(jià)在 2 萬(wàn)元以上的備品配件。4.4委購(gòu)件范圍4.6.1鉚焊件、非標(biāo)加工件；4.6.2備件修復(fù)；4.6.3包裝、收塵、風(fēng)機(jī)、泵類、空壓機(jī)、液壓、氣動(dòng)備件；4.6.4輸送設(shè)備備件；4.6.5起重設(shè)備備件；4.6.6裝（卸）車（船）機(jī)備件；4.6.7制動(dòng)器、聯(lián)軸器、液力偶合器；4.6.8電機(jī)集電環(huán)、碳刷、風(fēng)葉等備件；4.6.9 200A及以上容量接觸器、斷路器

22、和現(xiàn)場(chǎng)儀表；4.6.10機(jī)電保全部書面委托采購(gòu)的備品配件；注：上述 1 至 9 項(xiàng)的委購(gòu)備件范圍均不含事故備件、統(tǒng)購(gòu)備件。4.5統(tǒng)購(gòu)備件合同：4.5.1統(tǒng)購(gòu)備件合同是指股份公司經(jīng)招（議）標(biāo)與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同，主要是指球磨機(jī)耐磨件、皮帶機(jī)托輥、輸送設(shè)備鏈條、破碎機(jī)錘頭、熱電阻（偶）年度合同；4.5.2 統(tǒng)購(gòu)備件合同主要由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)執(zhí)行，由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下達(dá)備件送貨計(jì)劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī)電保全部聯(lián)系，并按機(jī)電保全部書面委托函要求辦理合同付款； 4.6 渠道備件合同 ：4.6.1渠道備件合同是指股份公司為發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模采購(gòu)優(yōu)

23、勢(shì)、降低備件采購(gòu)成本與相關(guān)供應(yīng)商簽訂的合同， 主要為空壓機(jī)、 液壓氣動(dòng)元件、 鉚焊件、非標(biāo)加工件、 袋收塵、卸料器、液偶、各種專用螺栓、包裝機(jī)、皮帶機(jī)清掃器、電氣自動(dòng)化元器件備件合同；機(jī)電保全部要隨時(shí)跟蹤、掌握、了解渠道合同的執(zhí)行情況，如發(fā)現(xiàn)備件性價(jià)比優(yōu)于上述渠道備件合同所規(guī)定的供應(yīng)商，要及時(shí)對(duì)原有供應(yīng)渠道進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。4.6.2渠道備件合同由公司自行下達(dá)計(jì)劃采購(gòu)，屬于渠道合同范圍內(nèi)的月度備件計(jì)劃不需上報(bào)機(jī)電保全部。4.6.3 渠道備件合同實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，如公司能夠采購(gòu)到性價(jià)比優(yōu)于渠道備件合同規(guī)定的備件，公司可以另行選擇供貨渠道采購(gòu)，其采購(gòu)價(jià)格不得高于渠道價(jià)，如高于渠道價(jià)，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠

24、償。4.7一廠一策式分級(jí)采購(gòu)管理4.7.1備品配件分級(jí)管理根據(jù)公司特點(diǎn)，在上述分級(jí)的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大分級(jí)采購(gòu)的比例，根據(jù)公司階段性設(shè)備管理特點(diǎn)及生產(chǎn)線實(shí)際配置情況，按“一廠一策”定期進(jìn)一步細(xì)化分級(jí)內(nèi)容，逐步建立成本最低、速度最快、質(zhì)量最優(yōu)的備件保供體系，并形成區(qū)域內(nèi)備件保供網(wǎng)絡(luò)。4.7.2 為執(zhí)行好分級(jí)采購(gòu)工作， 機(jī)電 保全部要定期對(duì)公司備件采購(gòu)范圍及情況進(jìn)行檢查，也可組織各子公司之間進(jìn)行互查，確保備件采購(gòu)在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行。4.7.3 公司備品配件具體分級(jí)采購(gòu)內(nèi)容見機(jī)電保全部下發(fā)給公司的臺(tái)州海螺備品配件采購(gòu)分級(jí)管理的實(shí)施方案 。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂5 事故與交叉?zhèn)浼芾硎鹿蕚?/p>

25、件是充分發(fā)揮集團(tuán)公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)行集中購(gòu)置、統(tǒng)一和交叉儲(chǔ)備、統(tǒng)一調(diào)配使用。事故備件儲(chǔ)備方案在各子公司上報(bào)的基礎(chǔ)上，經(jīng)專業(yè)委員會(huì)認(rèn)真研討后由機(jī)電保全部編制報(bào)公司審批后執(zhí)行，對(duì)事故備件儲(chǔ)備方案，根據(jù)實(shí)際使用情況，定期優(yōu)化。5.1事故備件的范圍5.1.1目前針對(duì)粉磨站事故備件主要是指：5.1.1.1進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)大型斗提機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)等關(guān)鍵部件；5.1.1.2選粉機(jī)傳動(dòng)減速機(jī)等關(guān)鍵部件；5.1.1.3磨機(jī)主減速機(jī)高速軸及瓦等關(guān)鍵部件；5.1.1.4高壓電機(jī)。5.2事故備件的采購(gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用5.2.1事故備件由機(jī)電保全部統(tǒng)一管理，集中采購(gòu)，統(tǒng)一和交叉相結(jié)合的方式儲(chǔ)備，儲(chǔ)備的事故備件不占用公司儲(chǔ)備定額。5.2.

26、2公司領(lǐng)用事故備件前需向機(jī)電保全部提出申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機(jī)電保全部初審并經(jīng)股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。5.2.3事故備件領(lǐng)用后即進(jìn)入公司當(dāng)期備品配件消耗；事故備件領(lǐng)用后機(jī)電保全部負(fù)責(zé)修復(fù)或補(bǔ)充，并對(duì)事故備件庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況及時(shí)向?qū)I(yè)委員會(huì)和公司報(bào)告。5.2.4事故備件付款流程機(jī)電保全部辦理付白馬財(cái)白馬財(cái)務(wù)開發(fā)票并提交公司款結(jié)算通知?jiǎng)?wù)審核財(cái)務(wù)處公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫(kù)生技處辦理入、出庫(kù)手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉(cāng)的事故備件清單及價(jià)格庫(kù)保管員并辦理付款手續(xù)財(cái)務(wù)處付公司財(cái)務(wù)處將付款情況反饋給機(jī)款電保全部公司倉(cāng)庫(kù)保管員建立出、入庫(kù)賬5.3交叉儲(chǔ)備備件為了進(jìn)一步提高備品配件利用率，防止少數(shù)價(jià)值較大

27、，利用率不高的備品配件重復(fù)采購(gòu)和儲(chǔ)備，對(duì)一些主要備品配件實(shí)行交叉儲(chǔ)備。5.3.1交叉儲(chǔ)備備件的范圍：5.3.1.1 傳動(dòng)用減速機(jī)類：如重板喂料機(jī)減速機(jī)、 大型電動(dòng)滾筒、各種 7.5KW以上的 DCY、ZSY傳動(dòng)減速機(jī)等；5.3.1.2液偶總成類：粉磨站設(shè)備用500 以上液偶總成件；5.3.1.3電器備件類： 75KW以上交流電機(jī)、 45KW以上變頻電機(jī)、 30KW以上變頻器、 45KW以上軟啟動(dòng)器、計(jì)量秤控制器等；5.3.1.4交叉儲(chǔ)備備品配件的儲(chǔ)備方案，在公司上報(bào)的基礎(chǔ)上經(jīng)機(jī)電保全部研討評(píng)審報(bào)批后執(zhí)行。卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂5.4交叉?zhèn)浼牟少?gòu)、儲(chǔ)備和領(lǐng)用5.4.1交叉?zhèn)浼?/p>

28、機(jī)電保全部統(tǒng)一管理，集中采購(gòu)，采取交叉的方式儲(chǔ)備，儲(chǔ)備的交叉?zhèn)浼加酶髯庸镜膬?chǔ)備定額；5.4.2公司領(lǐng)用交叉?zhèn)浼靶柘驒C(jī)電保全部提出申報(bào)，辦理相關(guān)手續(xù)，經(jīng)機(jī)電保全部批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。5.4.3交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后即進(jìn)入公司當(dāng)期備品配件消耗；交叉?zhèn)浼I(lǐng)用后機(jī)電保全部負(fù)責(zé)修復(fù)或補(bǔ)充，并對(duì)交叉?zhèn)浼?kù)存動(dòng)態(tài)情況及時(shí)向?qū)I(yè)委員會(huì)和各子公司報(bào)告。5.4.4交叉?zhèn)浼犊盍鞒虣C(jī)電保全部辦理付公司生技公司財(cái)務(wù)開發(fā)票并提交相應(yīng)款結(jié)算通知處公司財(cái)務(wù)處公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫(kù)生技處辦理入、出庫(kù)手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉(cāng)的交叉?zhèn)浼鍐渭皟r(jià)格庫(kù)保管員并辦理付款手續(xù)財(cái)務(wù)處付款公司財(cái)務(wù)處將付款情況反饋給機(jī)電保全部公司倉(cāng)庫(kù)保管員

29、建立出、入庫(kù) 賬6 進(jìn)口備品配件管理進(jìn)口備品配件技術(shù)管理和計(jì)劃審核由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)，采購(gòu)由國(guó)際業(yè)務(wù)部辦理，具體按安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理辦法辦理。6.1進(jìn)口備品配采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)6.1.1 公司設(shè)備管理部門根據(jù)年度工廠生產(chǎn)、設(shè)備維修情況，合理考慮進(jìn)口備品配件采購(gòu)周期及儲(chǔ)備量，編制進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃每半年申報(bào)一次，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后于每年的 5 月 25 日、 11 月 25 日前上報(bào)機(jī)電保全部；6.1.2 進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注明備件名稱（中文、英文）規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、所屬主機(jī)名稱及出廠編號(hào)、主機(jī)制造廠家等，對(duì)一些總成類部件，應(yīng)單獨(dú)注明規(guī)格型號(hào)、出廠編號(hào)、主機(jī)制造

30、廠家等，對(duì)有特殊要求的備品配件必要時(shí)需提供樣品、圖紙等資料。6.1.3進(jìn)口備品配件計(jì)劃申報(bào)表格式：公司年進(jìn)口備件計(jì)劃申報(bào)表備件備件出廠制造主機(jī)序稱名規(guī)格單位名稱編號(hào)數(shù)量備注號(hào)型號(hào)廠家名稱（中文）（英文）公司領(lǐng)導(dǎo)：部門領(lǐng)導(dǎo)：編制：6.2進(jìn)口備品配件計(jì)劃的審核6.2.1進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃審核依據(jù)：6.2.1.1公司半年度內(nèi)實(shí)際需用量卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂6.2.1.2進(jìn)口備品配件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購(gòu)周期）6.2.1.3當(dāng)前實(shí)際庫(kù)存情況6.2.1.4公司可供調(diào)劑的進(jìn)口庫(kù)存資源6.2.1.5市場(chǎng)因素（市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)、資源情況）6.2.1.6公司資金狀況6.2.1.7全年備品

31、配件定額6.2.2機(jī)電保全部計(jì)劃主管根據(jù)上述內(nèi)容進(jìn)行審核，編制機(jī)電保全部進(jìn)口配件采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和部長(zhǎng)雙簽后，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，將批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃送交進(jìn)出口業(yè)務(wù)部門執(zhí)行采購(gòu)，并將計(jì)劃的審批結(jié)果反饋給公司。6.2.3臨時(shí)急需的進(jìn)口備品配件采購(gòu), 由公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)報(bào)機(jī)電保全部審核,經(jīng)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由進(jìn)出口部辦理。6.3進(jìn)口備件相關(guān)業(yè)務(wù)流程6.3.1進(jìn)口備品配件采購(gòu)計(jì)劃審核流程如下：（公司領(lǐng)導(dǎo)審核）（審核、部門領(lǐng)導(dǎo)、股份公司分管副總和總經(jīng)理審批）公司采購(gòu)計(jì)機(jī)電保全部劃詢價(jià)反饋國(guó)際業(yè)務(wù)部6.3.2 白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備品配件入庫(kù)流程國(guó)際業(yè)務(wù)部安排送貨到白馬廠中心庫(kù)并向機(jī)電保國(guó)際

32、業(yè)務(wù)部組織供貨商、機(jī)電保全全部提供裝箱清單及備件合同部、白馬廠中心庫(kù)開箱驗(yàn)收國(guó)際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合同實(shí)際發(fā)生的付款清單白馬廠財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向機(jī)電保全部提供備件合同實(shí)際發(fā)生的凈值總額（人民幣）機(jī)電保全部辦理備件入庫(kù)驗(yàn)收單并白馬廠中心庫(kù)建提交財(cái)務(wù)部和白馬廠機(jī)動(dòng)處立入庫(kù)賬6.3.3直接為公司訂購(gòu)的進(jìn)口備品配件入庫(kù)流程（入公司倉(cāng)庫(kù)）國(guó)際業(yè)務(wù)部向財(cái)務(wù)部提供備件合公司財(cái)務(wù)處和財(cái)務(wù)部審核并向生技處提供備件合同實(shí)際發(fā)生的付款清單同實(shí)際發(fā)生的凈值總額（人民幣）生技處辦理備件入庫(kù)驗(yàn)收單并提交倉(cāng)庫(kù)保管員建立財(cái)務(wù)處和倉(cāng)庫(kù)保管員入庫(kù) 賬6.3.4白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備件出庫(kù)流程公司申報(bào)領(lǐng)用計(jì) 劃?rùn)C(jī) 電 保全 部

33、 審白馬廠中心庫(kù)存發(fā) 貨機(jī)電保全部辦理出庫(kù)單提交白馬廠財(cái)務(wù)處和機(jī)動(dòng)處倉(cāng)庫(kù)保管員建出 庫(kù)賬卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂6.3.5直接為公司訂購(gòu)的進(jìn)口備件出庫(kù)流程同公司備品配件的出庫(kù)流程一致6.3.6白馬廠中心庫(kù)進(jìn)口備件付款流程機(jī)電保全部辦理財(cái)務(wù)部白馬財(cái)務(wù)開發(fā)票并提交相應(yīng)付款結(jié)算通知審核子公司財(cái)務(wù)處公司財(cái)務(wù)處向生技處提供需辦理入、出庫(kù)生技處辦理入、出庫(kù)手續(xù)提交財(cái)務(wù)處和倉(cāng)的進(jìn)口備件清單及價(jià)格庫(kù)保管員并辦理付款手續(xù)財(cái)務(wù)處白馬財(cái)務(wù)處定期將付款付款情況反饋給機(jī)電保全部倉(cāng)庫(kù)保管員建立出、入庫(kù)賬7 備品配件采購(gòu)管理備品配件采購(gòu)管理應(yīng)本著“公開、公正、公平、透明”的原則，按照“行為制度化，工作透明化，

34、效益最大化”的工作思路，依據(jù)備品配件采購(gòu)計(jì)劃，以不斷優(yōu)化、穩(wěn)定供應(yīng)渠道入手來(lái)開展備品配件采購(gòu)工作。7.1備品配件采購(gòu)方式7.1.1 招標(biāo)采購(gòu)。凡本公司設(shè)備運(yùn)行所用備件其需求量較大的備件采購(gòu)行為都應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)須有三家或三家以上的備選渠道，特殊情況下也可以為兩家（如只有兩個(gè)合格的備選渠道）。7.1.2 議標(biāo)采購(gòu)。對(duì)一些備件規(guī)格、型號(hào)與前期采購(gòu)時(shí)一樣，且前期所采購(gòu)備件使用質(zhì)量比較正常，價(jià)格合理，經(jīng)批準(zhǔn)后可以進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)，議標(biāo)采購(gòu)重點(diǎn)是對(duì)供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行分項(xiàng)報(bào)價(jià)，對(duì)成本進(jìn)行細(xì)化，以進(jìn)一步降低采購(gòu)費(fèi)用。7.1.3比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。對(duì)于批量少的零星采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)可通過傳真等方式進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)。7.1.4

35、下列情況不需招 （議）標(biāo)及比質(zhì)比價(jià)， 采購(gòu)時(shí)與供應(yīng)商 （供應(yīng)商需提供資質(zhì)材料）直接商談：7.1.4.1集團(tuán)部室推薦供應(yīng)商。7.1.4.2采購(gòu)的設(shè)備備件只能從唯一渠道獲得。7.1.4.3采購(gòu)的備件由公司改制。7.1.4.4國(guó)家政策規(guī)定定點(diǎn)采購(gòu)的備件。7.2招（議）標(biāo)采購(gòu)程序7.2.1編寫招（議）標(biāo)請(qǐng)示，起草招（議）標(biāo)文件，成立招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組和工作組。7.2.2招（議）標(biāo)請(qǐng)示經(jīng)招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)審核后執(zhí)行。招（議）標(biāo)請(qǐng)示應(yīng)包含以下內(nèi)容：a、招（議）標(biāo)采購(gòu)備件名稱、規(guī)格、計(jì)劃采購(gòu)數(shù)量和用途；b、明確招（議）標(biāo)目的和招（議）標(biāo)方案；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂c、明確所選擇的招（議）標(biāo)渠

36、道；d、明確招（議）標(biāo)地點(diǎn)和時(shí)間；7.2.3 招（議）標(biāo)：按招（議）標(biāo)請(qǐng)示批準(zhǔn)情況發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)，商務(wù)投標(biāo)前應(yīng)與投標(biāo)單位進(jìn)行技術(shù)交流和確認(rèn)，并形成書面確認(rèn)材料。投標(biāo)文件應(yīng)在規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間之前，按統(tǒng)一格式密封送達(dá)或郵寄到投標(biāo)地點(diǎn)，過期不予受理。對(duì)招（議）標(biāo)文件沒有做出實(shí)質(zhì)性回答的投標(biāo)文件無(wú)效。7.2.4 開標(biāo)與評(píng)標(biāo)：招（議）標(biāo)工作組人員根據(jù)需要決定是否參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組應(yīng)綜合比較投標(biāo)單位備件的性能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期和投標(biāo)方的資信情況等因素，本著公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑瓌t和招（議）標(biāo)文件的要求進(jìn)行評(píng)標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)出中標(biāo)侯選單位，不保證最低報(bào)價(jià)的投標(biāo)最終中標(biāo)。7.2.5定標(biāo)：評(píng)標(biāo)結(jié)束后，編寫招

37、（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)，招（議）標(biāo)結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效，招（議）標(biāo)結(jié)果經(jīng)過審批后，發(fā)出中標(biāo)通知書 。與中標(biāo)方簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)與投標(biāo)文件內(nèi)容一致。7.2.6招（議）標(biāo)采購(gòu)工作必須公開、公平、公正、透明，遵循競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則。同時(shí)必須在法律事務(wù)室、紀(jì)檢等部門的指導(dǎo)與監(jiān)督下進(jìn)行。工作人員不得向投標(biāo)人透露已獲取招（議）標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、 數(shù)量和投標(biāo)方案以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招 （議）標(biāo)投標(biāo)的其他情況。7.2.7招（議）標(biāo)采購(gòu)主要工作流程如下：統(tǒng)計(jì)招標(biāo)材料：年需求量,原招標(biāo)請(qǐng)示成立領(lǐng)導(dǎo)和工作組，編制招組織招標(biāo)采購(gòu)渠道、原采購(gòu)價(jià)格，確（議）標(biāo)文件定新渠道技術(shù)談判通過后，進(jìn)行商務(wù)談判、技

38、術(shù)談判、交流，生成技術(shù)文本交流，生成商務(wù)文本投標(biāo)通過談判的投標(biāo)資格單位進(jìn)行密封招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集體評(píng)標(biāo)，初步議定招標(biāo)匯報(bào)招標(biāo)結(jié)果報(bào)股份公司分管副總經(jīng)理簽訂供貨合同會(huì)簽和總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行7.3比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)程序7.3.1比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)時(shí)，需對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行論證，并盡可能做到貨比三家，對(duì)于確實(shí)無(wú)法做到兩家以上相比的，也應(yīng)與同期采購(gòu)的同類備品配件進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)。7.3.2對(duì)供應(yīng)商所報(bào)價(jià)格等信息應(yīng)保密，不得向其他供應(yīng)商透露，供應(yīng)商確定時(shí)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與談判共同決定。7.3.3比質(zhì)比價(jià)內(nèi)容要形成書面評(píng)審意見、報(bào)批后方可簽訂合同。7.4采購(gòu)合同的簽訂：7.4.1合同的簽訂7.4.1.1備品配件合同的

39、簽訂嚴(yán)格按合同法及經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審管理辦法執(zhí)行. 合同條款上要明確地規(guī)定產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求，交貨期、合同金額，付款方式，發(fā)卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂貨地點(diǎn)，違約責(zé)任等。對(duì)于整機(jī)備件、主機(jī)設(shè)備的重要配件，以及單件價(jià)值超過1 萬(wàn)元的備品配件原則上須擬訂供貨技術(shù)文本，對(duì)供貨范圍和技術(shù)參數(shù)，使用條件等進(jìn)行必要的描述，保持合同的完整性。7.4.1.2經(jīng)相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，與中標(biāo)單位簽訂合同。合同起草原則上由我方簽訂合同部門的談判人員或談判組負(fù)責(zé)，力爭(zhēng)合同起草權(quán)，以掌握主動(dòng)。7.4.1.3備品配件合同簽訂要有合同會(huì)簽單，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批，經(jīng)公司委托代理人簽字后，方

40、可蓋章。7.4.1.4備品配件合同應(yīng)單獨(dú)編號(hào)并應(yīng)保持編號(hào)連續(xù)性。7.4.1.5禁止無(wú)合同采購(gòu)。7.4.2統(tǒng)一采購(gòu)備品配件比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)合同簽訂流程機(jī)電保全部分管人員填附合同文本機(jī)電保全部分管領(lǐng)審核寫合同評(píng)審表導(dǎo)合同管理部門會(huì)簽審定股份公司分管領(lǐng)導(dǎo)股份公司總經(jīng)理其它相關(guān)部門審批合同評(píng)審表合同管理部門機(jī)電保全部經(jīng)辦人員合同文本3、委托采購(gòu)備品配件比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)合同簽訂流程：公司備件管理人員填寫合同評(píng)審附合同文本設(shè)備管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)表合同蓋章執(zhí)存檔行審核合同管理及財(cái)務(wù)部門會(huì)簽審定公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理其它相關(guān)部門審批合同評(píng)審表合同文本設(shè)備管理部門業(yè)務(wù)員存檔合同管理及財(cái)務(wù)蓋合同章執(zhí)部門行7.5合同的履行及

41、管理7.5.1合同的履行：7.5.1.1 根據(jù)買賣雙方簽訂的合同條款監(jiān)督賣方對(duì)合同的履行。通知賣方按要求供貨，通知使用單位參于驗(yàn)收、辦理入庫(kù)。依據(jù)驗(yàn)收情況和合同相關(guān)條款等進(jìn)行付款結(jié)算。負(fù)責(zé)處理合同執(zhí)行過程中發(fā)生的其它相關(guān)事宜，合同經(jīng)辦人員為合同的第一責(zé)任人，對(duì)合同的執(zhí)行情況負(fù)主要責(zé)任；7.5.1.2 由機(jī)電保全部簽訂的統(tǒng)購(gòu)合同由機(jī)電保全部負(fù)責(zé)下備件送貨計(jì)劃、催貨、辦理委托付款函；公司按合同要求負(fù)責(zé)備件到貨的驗(yàn)收及使用跟蹤，出現(xiàn)異常情況及時(shí)與機(jī)電保全部聯(lián)系，并安機(jī)電保全部書面委托函要求辦理合同付款；卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂7.5.1.3由機(jī)電保全部簽訂的渠道合同，公司按渠道合同采購(gòu)

42、備件的，送貨計(jì)劃、催貨、付款等合同執(zhí)行均由公司負(fù)責(zé)；7.5.1.4由公司自行簽訂的備件合同由公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行；7.5.2合同的管理7.5.2.1合同應(yīng)有專人管理且需對(duì)合同進(jìn)行登記，以便及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，合同執(zhí)行情況登記表格式如下：年度公司備品備件合同登記表截止月日單位：萬(wàn)元合同號(hào)合同主要內(nèi)容簽訂廠家總 價(jià)交貨期到貨情況付款情況備注7.5.2.2公司每季度應(yīng)將合同執(zhí)行情況登記表反饋給機(jī)電保全部，以便機(jī)電保全部及時(shí)、準(zhǔn)確了解掌握合同執(zhí)行情況。7.6備品配件采購(gòu)渠道管理7.6.1 潛在供應(yīng)商的管理：采購(gòu)管理人員根據(jù)各子公司備品配件需求計(jì)劃，對(duì)需求的各類備品配件的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變化趨

43、勢(shì)等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，充分做好采購(gòu)前的準(zhǔn)備工作。7.6.2潛在供應(yīng)商的資信檢查：對(duì)經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后選定的各供應(yīng)廠商進(jìn)行資信審查（如民事資格、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等） ，以確定是否具有合同履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。7.6.3供應(yīng)商評(píng)審工作流程：備件采購(gòu)部門備件管理人員填制供應(yīng)評(píng)審意見匯總商評(píng)審表合同審計(jì)部門使用部門評(píng)審結(jié)果會(huì)簽形成紀(jì)要上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字存檔備案評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商的依據(jù)指導(dǎo)供應(yīng)業(yè)務(wù)7.6.4供應(yīng)商評(píng)審表如下：供應(yīng)商評(píng)審表兌現(xiàn)供貨及時(shí)售后序號(hào)供應(yīng)商名稱供貨的產(chǎn)品質(zhì)量其他備注情況程度服務(wù)1234卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享

44、快樂說明：根據(jù)各供應(yīng)商的供貨情況，結(jié)合實(shí)際，給他們打分并填入對(duì)應(yīng)的表格，如滿分為100分，兌現(xiàn)情況可占 10 分左右；供貨的產(chǎn)品質(zhì)量可占50 分左右；供貨及時(shí)程度可占20 分左右；售后服務(wù)可占 15 分左右；其他占可5 分左右，并加以文字說明。7.7供應(yīng)商的淘汰7.7.1機(jī)電保全部及公司備件采購(gòu)人員要及時(shí)收集備件供應(yīng)商信息并建立檔案，不斷優(yōu)化供應(yīng)商的選擇。7.7.2機(jī)電保全部及公司每年需對(duì)備件供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)其實(shí)行末位淘汰制，原則上末位三個(gè)供應(yīng)商應(yīng)淘汰。7.7.3如供應(yīng)商在日常供應(yīng)中出現(xiàn)下列問題之一，應(yīng)即時(shí)淘汰。產(chǎn)品不能滿足我公司水泥生產(chǎn)線的使用要求，沒有供能力；不能按合同條款執(zhí)行，且對(duì)

45、我方生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理產(chǎn)生了不利影響；采取賄賂等不正當(dāng)方式推銷產(chǎn)品的供應(yīng)商。7.7.4 被淘汰的供應(yīng)商在未獲得供應(yīng)資格期間，在集團(tuán)內(nèi)任何公司都不可選用其產(chǎn)品或進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。8 備品配件驗(yàn)收及倉(cāng)儲(chǔ)8.1 備品配件的驗(yàn)收8.1.1 到貨的備品配件以備品配件采購(gòu)合同、貨物運(yùn)單及明細(xì)單等為依據(jù)，由公司倉(cāng)庫(kù)保管員、生技處配件管理人員組織各使用單位對(duì)實(shí)到的備品配件數(shù)量、外觀等當(dāng)面逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)清，并做好驗(yàn)收記錄；供貨單位或承運(yùn)單位將貨物直接送到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由保管員與送貨人辦理接貨手續(xù)，當(dāng)面驗(yàn)清數(shù)量。8.1.2 備品配件的入庫(kù)驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)可根據(jù)備品配件的不同類別和要求采取直觀檢驗(yàn)、工具檢驗(yàn)、化驗(yàn)或試驗(yàn)、試用以及送公

46、司外相關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行檢驗(yàn)等辦法。凡是質(zhì)量、型號(hào)、規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或驗(yàn)收實(shí)物與采購(gòu)合同不符的，不得辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)；凡是需過磅計(jì)量的備品配件，在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有司磅員簽字的過磅碼單，才可辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)。對(duì)于不能辦理入庫(kù)的備件，由供應(yīng)處提交備品配件管理技術(shù)、采購(gòu)人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)限期處理。8.1.3 對(duì)驗(yàn)收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在處理前另行堆放，代為保管；對(duì)實(shí)物已到庫(kù)，必要的驗(yàn)收憑證未到的備品配件，應(yīng)卸車點(diǎn)數(shù)，驗(yàn)收登記，妥善保管，待憑證到后補(bǔ)辦手續(xù)。8.1.4驗(yàn)收時(shí)限要求。少量備品配件當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收登記入庫(kù)；小批量備品配件兩天內(nèi)驗(yàn)收完畢；大批量備品配件驗(yàn)收不得超過五天。8.1

47、.5備品配件經(jīng)驗(yàn)收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫(kù)手續(xù)。8.2備品配件驗(yàn)收入庫(kù)及付款流程：8.2.1公司入庫(kù)存流程接貨車站，碼頭，民航，郵局供方送貨從供方提貨初步驗(yàn)收卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象機(jī)電保全部提供到貨備件的規(guī)格型號(hào)重量等工作聯(lián)系函8.2.2.28.2.2.1.38.2.2.1.28.2.2.1.18.2.2.1共享知識(shí)分享快樂驗(yàn)收準(zhǔn)備內(nèi)部交接手續(xù)核對(duì)相關(guān)資料憑證數(shù)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收對(duì)短缺，破損臨時(shí)處理向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)不合格情況備件驗(yàn)收登記核對(duì)入庫(kù)憑證暫估入庫(kù)，建卡，建檔入庫(kù)正式登帳（原暫估入庫(kù)銷帳）對(duì)于因發(fā)票未到或其它原因暫時(shí)不能辦理正式入庫(kù)手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領(lǐng)用的備品配件，

48、應(yīng)及時(shí)辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫(kù)金額、出庫(kù)金額的統(tǒng)計(jì)依據(jù)，待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)整有關(guān)暫估入帳的金額。8.2.2存放中心庫(kù)備品配件入庫(kù)、付款程序需存放集團(tuán)中心庫(kù)的備品配件種類如下：事故配件進(jìn)口設(shè)備配件及其隨機(jī)配件寄售配件存放白馬山中心庫(kù)備品配件（指國(guó)產(chǎn)件）驗(yàn)收入庫(kù)流程隨機(jī)備件白馬廠接貨，機(jī)電保全部協(xié)助組寄售備件白馬廠確認(rèn)織 卸 貨采購(gòu)備件隨機(jī)備件、寄售備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部填寫收貨入庫(kù)有關(guān)憑證采購(gòu)備件機(jī)電保全部、供應(yīng)部協(xié)助公司辦理驗(yàn)收手續(xù)8.2.2.3存放白馬山中心庫(kù)備品配件（指國(guó)產(chǎn)件）付款流程：分管部長(zhǎng)審批機(jī)電保全部經(jīng)辦人辦理委托付款函白馬廠機(jī)動(dòng)處按白馬廠內(nèi)部付款流程辦理付款8.3子公司備件付款流程卑微如螻蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象共享知識(shí)分享快樂8.3.1自行采購(gòu)備件付款流程付款申請(qǐng)單合同入庫(kù)驗(yàn)