“三重一大”決策制度實施細則

1、附件：國電宣威發(fā)電有限責任公司“三重一大”決策制度實施細則第一章 總 則第一條 為深入貫徹落實“三重一大”事項決策制度，規(guī)范國電宣威發(fā)電有限責任公司（以下簡稱公司）決策行為，提高決策水平，防范決策風險，促進廉潔從業(yè)，根據(jù)中國國電集團公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法（試行），國電電力發(fā)展股份有限公司“三重一大”集體決策管理辦法，結合公司實際，制定本實施細則。第二條 本細則所稱“三重一大”事項，是指公司的重大決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金運作事項。第三條 “三重一大”事項決策必須遵循依法決策、科學決策、集體決策、民主決策的基本原則。第四條 “三重一大”事項決策的形式為會議決策

2、，即按照會議議事規(guī)則，經(jīng)集體研究作出決策。集體決策可采取口頭、舉手、票決等表決方式。第五條 本實施細則適用于公司及多經(jīng)企業(yè)。第二章 決策范圍第六條 重大決策事項，是指依照中華人民共和國公司法、中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法、中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法以及其他有關法律法規(guī)和黨內(nèi)條規(guī)規(guī)定應當由公司黨委（黨總支、黨支部）、行政領導班子和職工代表大會決定的事項，主要包括以下內(nèi)容：（一）貫徹上級有關重要會議、文件精神和交辦的重大事項，研究制定落實的意見和措施；（二）企業(yè)重大改革、發(fā)展、穩(wěn)定的思路和舉措，企業(yè)發(fā)展方向、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項；（三）向上級組織及有關部門報送的重要請示、報告；

3、（四）企業(yè)財務預算、決算，資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權）管理事項；（五）企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、綜合計劃、工作報告，重大技術改造、技術引進方案，公司組織機構設置、職能調(diào)整及人員編制等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；（六）企業(yè)改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更公司，歷史債權債務，資產(chǎn)收購，產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓、重要資產(chǎn)出租以及特殊情況下的貸款等重大資本運營管理事項，企業(yè)資產(chǎn)變動、報廢處置、投資及擔保；（七）勞動用工、工資制度、薪酬分配以及養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、企業(yè)年金、公積金等涉及員工切身利益的重大方案的制定、調(diào)整、實施；（八）企業(yè)涉及治理、體制

4、機制、經(jīng)營管理等方面的重要規(guī)章制度的制定、修改、廢除；（九）干部考核、職工獎懲、職工安置及其他涉及職工切身利益的重大利益調(diào)配事項；（十）企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、環(huán)境保護等重大問題，嚴重違紀、人身傷亡、責任事故、突發(fā)事件、經(jīng)濟法律糾紛以及涉及影響公司穩(wěn)定等重大事件的處理；（十一）涉及企業(yè)全局性的重大改革方案和改革措施的制訂；（十二）黨的建設、黨風建設和反腐倡廉工作、精神文明建設和思想政治工作中的重大問題；（十三）向上級推薦先進、企業(yè)榮譽稱號的授予和全企業(yè)性的獎懲事項，組織或參加公派出國人選的確定；（十四）企業(yè)黨建、紀檢監(jiān)察、人才隊伍建設及教育培訓、工會和共青團等工作中的重大事項；（十五）企業(yè)領導

5、班子認為需要集體研究決策的其他重要問題；（十六）其他重大決策事項。第七條 重要人事任免事項，是指公司管理的中層及其他管理人員的職務調(diào)整事項。主要內(nèi)容包括以下內(nèi)容：（一）向上級黨組織（或董事會）提出的黨委成員或高層管理人員任免或聘任與解聘建議；（二）向上級黨組織推薦的公司高層管理人員后備人選；（三）公司中層管理人員任免或聘任與解聘；（四）公司中層管理人員后備人選的推薦、選拔；（五）中層管理人員以外的公司其他重要崗位人員的聘任與解聘；（六）對外投資項目經(jīng)營管理人員和董事、監(jiān)事聘任與解聘建議；（七）其他重要人事任免事項。第八條 重大項目安排事項，是指對公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資本結構、盈利能力以及生

6、產(chǎn)設備、技術狀況等產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排，主要包括以下內(nèi)容：（一）企業(yè)年度投資計劃及調(diào)整，年度大修、技改、科技計劃及重大調(diào)整；（二）投資在50萬元及以上的工程建設項目；（三）價值在50萬元及以上的大宗物資采購和大宗廢舊物資的處理；（四）一次性投入在50萬元及以上的重大技術改造項目；（五）一次性投入在50萬元及以上的重要技術和設備引進、新產(chǎn)品開發(fā)；（六）未列入預算的基本建設項目、固定資產(chǎn)購置、大宗物資及設備采購；（七）其他重大項目安排事項。第九條 大額度資金運作事項，是指超過由公司規(guī)定的公司領導人員有權調(diào)動、使用的資金限額的資金調(diào)動和使用。主要包括以下內(nèi)容：（一）公司年度資金預算和調(diào)整；

7、（二）未列入預算，單項支出在10萬元及以上的資金款項;（三）投入在50萬元及以上的大宗物資采購或工程項目所需款；（四）集中發(fā)放的較大數(shù)額獎金，集中使用的較大數(shù)額福利費；（五）對外捐贈、贊助，對外投資、融資、貸款等運作事項；（六）其他大額度資金運作事項。第三章決策主體和權限第十條 決策主體、形式、人員（一）公司“三重一大”事項決策主體為公司黨委、行政領導班子和職工代表大會。（二）決策形式主要采取黨委會、總經(jīng)理辦公會、黨政聯(lián)席會、職代會或職代組長聯(lián)系會等的形式進行。（三）黨委會議參與決策人員為全體黨委委員；總經(jīng)理辦公會議參與決策人員為公司總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、黨委副書記、總會計師、總工程師、

8、紀委書記、工會主席；黨政聯(lián)席會議參與決策人員為全體黨委委員及行政領導班子成員；職工代表大會參與決策人員為全體職工代表。（四）黨委會由黨委書記主持，列席會議人員由黨委書記確定；黨政聯(lián)席會由黨委書記或總經(jīng)理主持，列席會議人員由黨委書記、總經(jīng)理商定；總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，列席會議人員由總經(jīng)理確定；職代會由工會主席主持，列席人員由工會委員會議確定。（五）遇有異常情況和突發(fā)事件，可依據(jù)事項的具體情況，由總經(jīng)理、黨委書記商議決定決策形式。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應在事后及時向黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會報告。臨時決定人應當對決策情況負責。（六）“重大事項”根據(jù)公司黨委會、黨政聯(lián)席會、總

9、經(jīng)理辦公會、職代會議事規(guī)則，召開相應會議進行決策；“重要人事任免”采取召開黨委會或黨政聯(lián)席會進行決策；“重大項目安排”、“大額度資金運作”召開總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會進行決策。（七）黨委會由黨委工作部負責會務、文書工作。黨政聯(lián)席會由黨委工作部或總經(jīng)理工作部負責會務、文書工作?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理工作部負責會務、文書工作。職代會和職代組長聯(lián)系會由工會辦公室負責會務、文書工作。第四章 議事規(guī)則第十一條 “三重一大”集體決策，應遵守以下議事規(guī)則：（一）堅持民主集中制原則。與會人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負責人應當最后發(fā)表結論性意見，確保決策的科學化、民主化、制度化；（二）堅持實事求是原則。尊重

10、客觀、符合實際，有利于企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；（三）堅持合法合規(guī)原則。不得違反國家法律法規(guī)、黨紀政紀條規(guī)和上級規(guī)章制度以及公司章程規(guī)定；（四）凡需黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會、職代會決定的事項，任何人不得以任何其他形式替代；（五）黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會出席人數(shù)達到或超過應出席人數(shù)的2/3，會議方可舉行；（六）會議在討論有關議題和工作時，應首先由主管同志報告情況，其他同志不受委托不得越權代替；（七）會議應嚴格按照預定議題進行，不能臨時動議議題或表決事項，特別是不能臨時動議重大議題或重要人事任免事項；（八）集體決策議決事項，應堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。當不同意見相持時，應暫緩作出決

11、定，經(jīng)進一步調(diào)查研究，待意見成熟后，再提交會議議決。黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會作出決定，應采取表決制。出席會議的正式成員有表決權。會議表決事項，以贊成人數(shù)超過應到會人數(shù)的2/3為通過?？偨?jīng)理辦公會如遇有時限要求的有爭議事項，主持會議的總經(jīng)理有權作最后決定；（九）凡前次黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會作出的決策，如需再次上會復議，必須有1人動議，并在會前征得2/3以上應出席會議同志的同意，否則不得復議；（十）在討論與本人及家屬有關的議題時，本人應主動回避；（十一）會議決定的事項，必須明確實施部門和負責人；（十二）對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容，與會人員不得外泄，否則應嚴厲追究有

12、關人員的責任，涉密會議材料的印發(fā)、回收、銷毀等應按照文檔管理保密規(guī)定辦理；（十三）“三重一大”事項決策的情況，包括會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內(nèi)容，應當充分完整，詳細記錄并存檔備查。第五章決策程序和組織實施第一節(jié) 決策程序第十二條 重大決策事項的決策程序（一）有關業(yè)務部門提出重大決策的初步方案，企業(yè)分管領導審核把關并向企業(yè)黨政主要領導匯報，提出集體研究建議；（二）黨政主要領導商量提出集體研究的基本方案并確定征求意見范圍和方式；（三）按照確定的征求意見范圍和方式征求意見，完善基本方案。重大投資和工程建設項目，應當充分聽取有關專家的意見；研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、

13、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應當聽取工會的意見，并通過職工代表大會或者職代組長聯(lián)席會聽取職工群眾的意見和建議；（四）依據(jù)議事規(guī)則將基本方案提交總經(jīng)理辦公會或黨委會、黨政聯(lián)席會，按照民主集中制原則由黨委書記或總經(jīng)理集中多數(shù)人意見做出決定，必要時進行票決制。需提交職代會討論決定的，按規(guī)定提交職代會討論決定；（五）總經(jīng)理工作部或黨委工作部形成會議決議或會議紀要，以便監(jiān)督實施和檢查；（六）在緊急情況下總經(jīng)理、黨委書記經(jīng)商議有權對具體事項作出決定，事后向領導班子報告并履行追認程序。第十三條 重要人事任免事項的決策程序（一）任命（聘任）決策程序1.醞釀人選。采用公開競爭、民主推薦、黨組

14、織推薦、黨政主要負責人提名等形式確定擬聘任用預備人選。個人推薦重要人事任命（聘任）人選時，必須提交署名的推薦材料；2.考察對象。黨委書記、總經(jīng)理商議并征求其他班子成員意見，確定擬聘任用預備人選；3.組織考察。組織人事、紀檢監(jiān)察等部門組成考察組，對擬聘任用預備人選進行考察。沒有經(jīng)過組織考察的擬聘任用預備人選不得上會；4.征求紀檢監(jiān)察部門意見?？疾旖Y果提交會議討論決定前，應征求所在單位紀委和監(jiān)察部門意見；5.黨委書記、總經(jīng)理聽取組織人事、紀檢監(jiān)察部門考察及征求意見匯報，確定提交會議討論人選并與領導班子其他成員進行溝通；6.對需履行上報審批程序的，報上級有關部門審批；7.召開黨委會或黨政聯(lián)席會討論推

15、薦或任免干部；8.總經(jīng)理工作部、黨委工作部形成會議決議或會議紀要，以便監(jiān)督實施和檢查；9.任前公示。按規(guī)定需要進行任前公示的，應進行公示；10.對會議決定任命（聘任）人選由公司紀委、紀檢監(jiān)察部門組織進行廉潔從業(yè)教育談話，任職談話按照公司干部管理有關規(guī)定執(zhí)行；11.發(fā)布文件宣布任命（聘任）。需備案的應報上級有關部門備案。（二）免職（解聘）決策程序1.提出免職（解聘）建議。黨委書記、總經(jīng)理提出免職（解聘）建議；2.黨委書記、總經(jīng)理商議并征求其他班子成員意見，形成基本方案；3.對需履行上報審批程序的，報上級有關部門審批；4.召開黨委會或黨政聯(lián)席會討論免職（解聘）方案；5.總經(jīng)理工作部、黨委工作部形成

16、會議決議或會議紀要，以便監(jiān)督實施和檢查；6.發(fā)布文件宣布決定。需備案的應報上級有關部門備案。第十四條 重要項目安排事項的決策程序（一）有關業(yè)務部門提出重要項目立項報告，企業(yè)分管領導審核提出意見并向總經(jīng)理匯報，并提出集體研究建議；（二）總經(jīng)理與黨委書記確定集體研究基本方案，必要時聘請專家進行論證或通過廠務公開、職代組長聯(lián)席會征求意見；（三）召開總經(jīng)理辦公會或黨政聯(lián)席會討論決定；（四）總經(jīng)理工作部形成會議決議或會議紀要，以便監(jiān)督實施和檢查；（五）按國家規(guī)定需公開招標的重要項目，應按照招投標管理辦法規(guī)定進行公開招標。第十五條 大額度資金運作事項的決策程序（一）有關業(yè)務部門提出資金使用方向、額度；（二

17、）分管領導審閱，提出具體意見；（三）總會計師或主管財務負責人審查，簽署審查意見；（四）召開總經(jīng)理辦公會討論決定或提出意見；（五）總經(jīng)理工作部形成會議決議或會議紀要，以便監(jiān)督實施和檢查。第十六條 備案備查。對決策情況，相關部門應做好會議記錄，經(jīng)會議主持人簽字確認，按有關規(guī)定形成檔案，存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括：（一）會議舉行的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；（二）決策事項以及主要議題；（三）審議過程；（四）參會人員意見；（五）主要分歧意見；（六）表決方式；（七）會議結論。第十七條 依據(jù)上級規(guī)章制度規(guī)定，企業(yè)“三重一大”事項需由企業(yè)職代會討論決定

18、或報請上級審批決定的，應按規(guī)定將集體研究形成的意見或建議按程序提請審查批準。第二節(jié) 組織實施第十八條 “三重一大”事項決策的組織實施（一）分工組織實施。黨委會、黨政聯(lián)席會決定的事項，由領導班子成員按照分工組織實施；總經(jīng)理辦公會作出的決定，由總經(jīng)理辦公會成員按照分工組織實施，個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行；（二）加強監(jiān)督檢查。黨委會、黨政聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會決定的事項，由黨委工作部、總經(jīng)理工作部負責催辦，并及時將落實情況向黨委書記、總經(jīng)理匯報。紀檢監(jiān)察、審計部門根據(jù)職責權限對決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告，提出糾正建議。第十九條 當發(fā)現(xiàn)企業(yè)“三重一大”決策中有不符合黨和國家的方針政策、

19、法律法規(guī)以及違反本辦法規(guī)定的現(xiàn)象時，公司黨組織必須及時提出意見，如果所提意見不被接受，公司黨組織應負責向國電電力黨組報告。第二十條 “三重一大”事項按企業(yè)章程規(guī)定需董事會、股東會決策的，應按照本實施細則規(guī)定對“三重一大”事項進行集體研究，形成意見和建議并提交董事會、股東會審議。第二十一條 因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導致決策目標部分或者全部不能實現(xiàn)的，應及時向上級請示，據(jù)實提出變更或中止的理由和建議，但在未批準之前不得擅自調(diào)整或者中止決策的執(zhí)行。企業(yè)決策需要停止執(zhí)行或者變更，依照本實施細則規(guī)定的程序進行。第六章監(jiān)督檢查第二十二條 “三重一大”事項作為廠務公開、黨務公開的重要內(nèi)

20、容，除按照國家法律法規(guī)和有關政策應當保密的事項外，在適當范圍內(nèi)公開。公司應從實際出發(fā)，建立黨內(nèi)外結合、專兼結合、全員參與的監(jiān)督約束體系，強化和完善對企業(yè)執(zhí)行“三重一大”民主決策程序的監(jiān)督。第二十三條 “三重一大”決策制度的執(zhí)行情況應當作為黨風廉政建設責任制考核的重要內(nèi)容和領導人員經(jīng)濟責任審計的重點事項；作為民主生活會、領導人員述職述廉的重要內(nèi)容。第二十四條 紀檢監(jiān)察部門在進行年度考核監(jiān)督檢查中，應依照國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定，將領導人員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況作為重點檢查內(nèi)容。第二十五條 組織人事部門和審計部門應當將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為對領導人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟責任履行情況審計評價的重要依據(jù)。第二十六條 工會辦公室負責完善廠務公開、民主管理制度，把“三重一大”決策制度執(zhí)行情況納入廠務公開內(nèi)容，積極發(fā)揮工會、職代會在“三重一大”事項決策中的決議作用。第二十七條 計劃經(jīng)營部、財務部、生產(chǎn)技術部等職能部門應結合公司的實際，制定完善相關管理制度，加強對綜合計劃、投資、資金（資本）運作、技改、招投標等方面“三重一大”事項的管理。第七章責任和責任追究第二十八條 參與決策會議的人員應當對會議的決策承擔責任。對“三重一大”決策失誤的責任人，按照權力和責任相統(tǒng)一的原則，進