企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

1、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-386編號(hào)：_企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告編輯：_日期：_單位：_企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告用戶指南：該報(bào)告資料適用于任務(wù)完成后進(jìn)行全面的總結(jié)，從中深入細(xì)致地回顧、檢查，找出成績與缺點(diǎn)、勝利與失敗、經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)前段工作作出客觀評(píng)價(jià)，使得所有人員對(duì)問題的認(rèn)識(shí)更一致，思想更統(tǒng)一?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。各位股東：20xx年，公司監(jiān)事會(huì)全體成員按照公司法、公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等規(guī)定和要求，認(rèn)真切實(shí)地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、股東

2、大會(huì)決議執(zhí)行情況、董事會(huì)重大決策程序及公司經(jīng)營管理活動(dòng)的合法性、董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況等進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，促進(jìn)公司持續(xù)、健康發(fā)展。一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況(一)報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開了八次會(huì)議，具體情況如下：1、20xx年3月27日在公司會(huì)議室召開20xx年第一次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案、關(guān)于公司向中國銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案、關(guān)于公司向平安銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案、關(guān)于公司向中國民生銀行股份有限公司佛山分行申請(qǐng)綜合授信的議案、關(guān)于公司向中國工商銀行股份有限公司佛山獅山支行申請(qǐng)綜合授信的議案。2、20xx

3、年4月27日在公司會(huì)議室召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、公司20xx年度報(bào)告全文及20xx年度報(bào)告摘要的議案、公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告、20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司20xx年財(cái)務(wù)決算報(bào)告、公司20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、公司20xx年年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案、關(guān)于公司提請(qǐng)審議續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案、內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表、關(guān)于公司20xx年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案、公司20xx年第一季度報(bào)告全文及20xx年第一季度報(bào)告正文、廣東

4、德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案和關(guān)于調(diào)整增加佛山德聯(lián)汽車用品有限公司新建項(xiàng)目投資總額的議案。3、20xx年 5月26日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了關(guān)于選舉廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案。4、20xx年 6月19日在公司會(huì)議室召開20xx年第二次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了關(guān)于公司子公司長春駿耀汽車貿(mào)易有限公司及其控股企業(yè)武漢鼎盛開耀投資中心分別簽訂投資協(xié)議的議案、關(guān)于廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司投資設(shè)立廣州智造創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)的議案。5、20xx年 8月19日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了公司20xx年半年度報(bào)告全文及20

5、xx年半年度報(bào)告摘要的議案、關(guān)于募集資金20xx年半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告、關(guān)于公司申請(qǐng)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案、關(guān)于公司申請(qǐng)興業(yè)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案和關(guān)于公司投資設(shè)立深圳中駿易華錄德聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)投資基金企業(yè)(有限合伙)的議案。6、20xx年 10月8日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了關(guān)于參與投資設(shè)立上海尚頎德聯(lián)汽車電子與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)的議案、關(guān)于變更部分募集資金使用用途暨向子公司增資的議案。7、20xx年 10月28日在上海穎弈安亭皇冠假日酒店召開第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了公司20xx年第三季度報(bào)告全文

6、及第三季度報(bào)告正文、關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。8、20xx年 12月17日在公司會(huì)議室召開第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了關(guān)于公司申請(qǐng)廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行綜合授信的議案、關(guān)于子公司上海德聯(lián)化工有限公司申請(qǐng)中信銀行上海分行綜合授信以及公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案和關(guān)于子公司上海德化工有限公司申請(qǐng)花旗銀行上海分行綜合授信的議案。(二)報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)還列席和出席了公司董事會(huì)共8次、股東大會(huì)共4次，聽取了公司各項(xiàng)重要提案和決議，履行了監(jiān)事會(huì)的知情監(jiān)督檢查職能。二、監(jiān)事會(huì)對(duì)20xx年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的監(jiān)事會(huì)意見1、公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行

7、職責(zé)，依法出席了報(bào)告期內(nèi)公司召開的所有股東大會(huì)和列席了所有董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照公司法、證券法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營，建立了比較完善的內(nèi)部控制制度體系。公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開、召集程序符合相關(guān)規(guī)定。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司和股東利益的行為。2、檢查公司財(cái)務(wù)情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司20xx 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合企業(yè)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范，沒有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏。廣東正中

8、珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無保留意見的20xx年度審計(jì)報(bào)告，該審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。3、募集資金使用情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司20xx年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)按照深圳證券交易所頒布的深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號(hào)：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式的要求編制，如實(shí)反映了公司20xx年度募集資金的存放和使用情況。4、關(guān)聯(lián)交易情況監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行了核查，認(rèn)為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司和廣大中小股東利益的情形。5、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表如下審核意見：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，并能夠得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)部控制自