凱琦公司廢舊物資管理

1、十堰凱琦鑄造有限公司廢舊物資管理規(guī)定第一章 總則第一條 為規(guī)范廢舊物資管理，加強(qiáng)對(duì)報(bào)廢、積壓閑置物資的修舊利廢，明確廢舊物資管理程序，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司管理規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于凱琦公司、金博來(lái)公司、凱琦工業(yè)園廢舊物資管理。第三條 本規(guī)定中的廢舊物資包括報(bào)廢的內(nèi)部無(wú)法利用的機(jī)器設(shè)備、工器具、備品備件、庫(kù)存物資、廢砂輪、廢機(jī)油以及各項(xiàng)工程和生產(chǎn)中所產(chǎn)生的廢料等。（一）廢舊設(shè)備：廢電機(jī)、廢工器具、廢設(shè)備砂箱、廢配件等。（二）廢易耗品：廢砂輪、廢機(jī)油、廢銅、廢輸送帶、爐底板、廢電纜、廢編織袋等。（三）廢砂：廢型砂、廢制芯砂、廢鋼丸砂。第四條 廢舊物資銷(xiāo)售采取公開(kāi)競(jìng)標(biāo)的方法，確

2、保公開(kāi)、公正、透明。第二章 職責(zé)權(quán)限第五條 物資總庫(kù)在廢舊物資管理中職責(zé)權(quán)限：（一）負(fù)責(zé)組織鑒定廢舊物資工作。（二）負(fù)責(zé)對(duì)收集的廢舊物資進(jìn)行計(jì)量、建賬、分類(lèi)保存管理，建立廢舊物資臺(tái)帳。（三）負(fù)責(zé)聯(lián)系催促拉運(yùn)廢舊物資，并負(fù)責(zé)拉運(yùn)過(guò)程監(jiān)控管理工作。第六條 財(cái)務(wù)部在廢舊物資管理中職責(zé)權(quán)限：（一） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)策劃、實(shí)施銷(xiāo)售廢舊物資銷(xiāo)售方案，建立手續(xù)審批流程。檢查廢舊物資倉(cāng)儲(chǔ)帳目。（二） 財(cái)務(wù)部參與監(jiān)管廢舊物資拉運(yùn)過(guò)程。（三） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)售過(guò)程和售后所有單據(jù)的保存、統(tǒng)計(jì)和相關(guān)帳務(wù)處理。第七條 各車(chē)間、部門(mén)在廢舊物資管理中職責(zé)權(quán)限：（一）負(fù)責(zé)本部門(mén)廢舊物資的收集上交工作。（二）負(fù)責(zé)建立本部門(mén)的廢舊物資相

3、關(guān)臺(tái)帳。第八章 安保部在廢舊物資管理中職責(zé)權(quán)限：（一）負(fù)責(zé)廢舊物資的安全工作。參與廢舊物資拉用過(guò)程監(jiān)控。（二）拉廢料車(chē)輛出門(mén)時(shí)，門(mén)衛(wèi)根據(jù)調(diào)撥單出門(mén)證或廢舊物資出門(mén)證進(jìn)行檢查。第三章 廢舊物資回收與銷(xiāo)售管理流程第九條 廢舊物資回收流程：（一）各車(chē)間、部門(mén)對(duì)回收的廢舊物資是否有修復(fù)價(jià)值進(jìn)行初步鑒定，對(duì)可自行修復(fù)的自行修復(fù)。不能修復(fù)的廢舊物資，由車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)運(yùn)至物資總庫(kù)廢舊物資庫(kù)，由物資總庫(kù)組織相關(guān)部門(mén)鑒定，確屬無(wú)利用價(jià)值的，庫(kù)管員填寫(xiě)廢舊物資入庫(kù)單入庫(kù)，并分類(lèi)進(jìn)行擺放，做好臺(tái)帳記錄，并做好防護(hù)工作。（二）物資倉(cāng)庫(kù)中過(guò)期或淘汰的物資，由總庫(kù)提出報(bào)廢意見(jiàn)，相關(guān)部門(mén)鑒定，財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)，如確系報(bào)廢，報(bào)

4、明細(xì)至相關(guān)分管副總簽字后，（三）轉(zhuǎn)運(yùn)至廢舊物資庫(kù)，庫(kù)管員填寫(xiě)廢舊物資入庫(kù)單，并作為原倉(cāng)庫(kù)下賬依據(jù)。第十條 廢舊物資銷(xiāo)售程序：（一）上述第一類(lèi)廢舊物資（廢舊設(shè)備）、第二類(lèi)廢舊物資（廢易耗品）按季度銷(xiāo)售，財(cái)務(wù)部根據(jù)庫(kù)存情況，參照市場(chǎng)價(jià)格，提出銷(xiāo)售方案，經(jīng)主管經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公開(kāi)對(duì)外競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售。（二）上述第三類(lèi)廢舊物資（廢砂）按半年一次公開(kāi)競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售，由財(cái)務(wù)部提出銷(xiāo)售方案，經(jīng)主管經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，相關(guān)部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。（三）按個(gè)數(shù)計(jì)量銷(xiāo)售的廢料，廢舊物資保管員、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員認(rèn)真清點(diǎn)，兩人共同在銷(xiāo)售清單上簽字，財(cái)務(wù)部依據(jù)銷(xiāo)售清單開(kāi)調(diào)撥單。（四）銷(xiāo)售需過(guò)磅的廢料，廢舊物資保管員、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員

5、、過(guò)磅員共同到地磅稱(chēng)量，三人共同在磅單上簽字，財(cái)務(wù)部依據(jù)簽字后的磅單開(kāi)調(diào)撥單。（五）對(duì)于既不按個(gè)數(shù)又不按重量銷(xiāo)售的廢舊物資（如廢砂類(lèi)），由廢舊物資保管員、財(cái)務(wù)部人員、安保部人員共同到場(chǎng)監(jiān)督上車(chē)?yán)\(yùn)，填寫(xiě)廢舊物資出門(mén)證，并共同簽字。這類(lèi)物資根據(jù)實(shí)際情況，確定拉運(yùn)時(shí)間段。（六）如若簽字一方不在，必須由該人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字代辦，不得指派其他人員代辦。第四章 廢舊物資管理要求第十一條 廢舊物資管理要求（一）各車(chē)間、部門(mén)在材料使用的過(guò)程中，須遵循優(yōu)先利用廢舊物資，無(wú)利用價(jià)值的方可作為上交銷(xiāo)售處理。（二）所有鑄造廢砂必須先經(jīng)過(guò)磁選后才能作為廢舊物資處理。（三）各部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。（四）因工藝變動(dòng)

6、需要拆除的設(shè)備（如減速器、電機(jī)、泵頭、造型機(jī)等）、報(bào)廢的設(shè)備，調(diào)出部門(mén)需根據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理固定資產(chǎn)變更手續(xù)后方可申請(qǐng)銷(xiāo)售。任何部門(mén)任何人未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自處置各類(lèi)固定資產(chǎn)。第五章 獎(jiǎng)罰第十二條 各部門(mén)必須將廢舊物資管理工作責(zé)任落實(shí)到人，嚴(yán)禁徇私舞弊、內(nèi)外勾結(jié)盜竊公司物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予公司內(nèi)部責(zé)任人10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的按盜竊移送司法機(jī)關(guān)，對(duì)提貨人處以10倍的罰款，并取消以后競(jìng)買(mǎi)資格。第十三條 對(duì)于疏于管理給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人調(diào)離該工作崗位。第十四條 各車(chē)間、部門(mén)整理上交的廢舊物資，經(jīng)公司統(tǒng)一銷(xiāo)售后，按5%-10%提成給上交單位。第十五條 企管辦（管理部）對(duì)廢舊物資處置情況定期進(jìn)行檢查、考核，并及時(shí)通報(bào)。附則第十六條 本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。本規(guī)定自發(fā)布之日起生效實(shí)施，以前相應(yīng)制度同時(shí)廢止。十堰凱琦鑄造有限公司二一一年九月二十一日廢舊物資提成以及受益單位明細(xì)廢舊物資名稱(chēng)提成比例受益單位第一類(lèi)10%各上交單位第二類(lèi)10%各上交單位第三類(lèi)5%總庫(kù)、清理車(chē)間廢舊物資鑒定單申請(qǐng)部門(mén)： 年月日序號(hào)物資名稱(chēng)數(shù)量單位備注主管部門(mén)： 主管經(jīng)理： 財(cái)務(wù)部：廢舊物資報(bào)廢登記臺(tái)帳日期部門(mén)物資名稱(chēng)報(bào)廢原因單位數(shù)量鑒定人庫(kù)管 廢舊物資出門(mén)證 年 月 日 編號(hào)：廢舊物資名