成功識破網(wǎng)絡(luò)詐騙的案例

1、LWH、G'UK>廠功識破網(wǎng)絡(luò)詐騙的案例總1頁-本頁僅作為文檔封面，使用時(shí)請直接刪除即可-內(nèi)頁可以根據(jù)需求調(diào)整適宜字體及大小 -成功識破網(wǎng)絡(luò)詐騙的案例案例經(jīng)過XX 年 12 月 14 日下午，一男客戶急急忙忙走到柜臺前，說家里有病人，讓趕緊匯款 6 萬元，然后接了一個(gè) ，告訴對方其本人已經(jīng)在銀行。見此情 況，我行工 作人員立即提高了警惕，詢問其匯款用途以及是否認(rèn)識對方，經(jīng)過 提醒該客戶當(dāng)即 打 給遠(yuǎn)在澳門的女兒，確認(rèn)了這是一起網(wǎng)絡(luò)詐騙。原來該 客戶上網(wǎng)時(shí)，有人冒 稱是他女兒的朋友，說他女兒有事急用錢，愛女心切的他 立即來到銀行匯款。得知 是詐騙后，該男子冒了一身冷汗，非常感謝我行

2、工作 人員的認(rèn)真負(fù)責(zé)，并表示一定 去報(bào)案，不能讓騙子再去騙人。二、 案例分析 如今社會上犯罪分子的詐騙方式層出不窮，多種多樣，此類網(wǎng)絡(luò)詐騙往往 是父 母與孩子不在同一地居住， 孩子在外上學(xué)， 行騙者利用父母的愛子之心、 愛女之切， 父母一時(shí)著急往往忘了給孩子打 核實(shí)，或者恰巧孩子的 無 法接通，或者聽 信騙子的謊話認(rèn)為孩子此時(shí)不能接 。這說明大局部客戶防 范意識還是很淡薄， 很容易亂了方寸讓騙子鉆空子。因此，作為銀行工作人 員，應(yīng)該時(shí)刻提高警惕，在 遇到辦理匯款業(yè)務(wù)的客戶時(shí)一定要做好詢問工作， 通過我行員工的熱心、耐心和用 心幫助客戶把好資金平安的最后一道關(guān)。三、 案例啟示- 保持高度責(zé)任心。

3、我行員工在日常工作中會遇到各種客戶，加之網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)不斷的開展案例警示學(xué)習(xí)，對于社會上的行騙方式具有較強(qiáng)的警惕性。 在面對客 戶時(shí)，要保持高度的責(zé)任心，對待客戶尤其是涉及匯款的客戶一定要 仔細(xì)詢問，問 清客戶匯款用途及與收款人是否認(rèn)識等，提醒客戶防范詐騙。二 持續(xù)不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育。 各網(wǎng)點(diǎn)要不斷加大對員工的風(fēng)險(xiǎn)意識教育 培 訓(xùn)力度，使員工及時(shí)了解和掌握各種詐騙案件， 并加強(qiáng)對各類風(fēng)險(xiǎn)提示、 案 例分析、 重大案件的學(xué)習(xí)，提高警惕性，及時(shí)堵截詐騙事件，保證客戶資金安 全，贏得客戶 信任。三 加強(qiáng)對客戶的提示。 臨近春節(jié)， 社會上形形色色的欺詐行為愈加增 多。 網(wǎng)點(diǎn)要在醒目位置設(shè)置友情提示牌， 廣泛宣傳防詐騙知識， 提高客戶的防 詐騙意識。 我行員工不管在工作中還是生活中， 要充分利用自己所學(xué)知識， 積 極