互聯(lián)網(wǎng)銷售卷煙(煙草)案件的分析

1、摘要：互聯(lián)網(wǎng)在給公眾生活帶來便利的同時，也滋生了不法分子利用網(wǎng)絡(luò)違規(guī)銷售煙草專賣品的問題。與傳統(tǒng)涉煙違法犯罪行為相比，利用互聯(lián)網(wǎng)從事涉煙違法犯罪活動具有隱蔽性強(qiáng)、覆蓋面廣、違法成本低、社會危害性大等新特草，是當(dāng)前煙草專賣打假打私工作急需解決的難題。本文從互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的“變”與“不變”入手，研究其發(fā)展規(guī)律，為偵辦互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件提供一些思路和建議。關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件變不變互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的“變”與“不變”思想家斯賓塞約翰遜曾說“這個世界上，唯一不變的是改變?！睂τ谧兓?，荀子儒效進(jìn)一步指出：“千舉萬變，其道一也”，即世界萬物無論如何變化，都有不變的規(guī)律。如何應(yīng)對這紛繁的變化呢，孫子兵法.虛實篇有

2、精彩論述：“兵無常勢，水無常形；能因敵而取勝者，謂之神?！苯鼛啄甑拇蚣傩蝿葑兓褪抢樱菏奂俨粩鄰木€下走到線上；物流寄遞逐步取代道路運輸，成為假冒卷煙的主要流通渠道伴隨著新技術(shù)和新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，涉煙犯罪必然還會不斷出現(xiàn)更多新變化，如何有效應(yīng)對這些變化呢，下面結(jié)合我局近幾年辦理的涉煙案件，談?wù)劵ヂ?lián)網(wǎng)涉煙案件的“變”與“不變”。一、認(rèn)清四個“變化”（一）交易方式變化變化一：波及范圍廣、跨度大。犯罪嫌疑人只要通過一臺聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的終端便可以實施犯罪行為，而且覆蓋全網(wǎng)絡(luò)，可以將犯罪觸角延申到全國各地、甚至境外，比如我局辦理的3.28案，涉及全國25個省151個地市，波及范圍之廣，前所未有。變化二：交易

3、速度快，成本低。犯罪分子只需要計算機(jī)終端或智能手機(jī)，通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、微信支付、特流寄遞等方式，短時間就能完成交易，整個過程不需要投入很大的資金、人力和物力。變化三：銷售層級多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜?；ヂ?lián)網(wǎng)涉煙案件經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)存在橫向、縱向交叉聯(lián)系，不僅上線為消費者供貨，有的下線會通過網(wǎng)絡(luò)向其他地域供貨；同時交易方式又呈現(xiàn)分級態(tài)勢，既包括使用互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)上交易，也包括通過業(yè)務(wù)聯(lián)系、銀行轉(zhuǎn)帳、物流配送等方式進(jìn)行的網(wǎng)下直銷交易。變化四：網(wǎng)購者呈年青化、多樣性。部分消費者不知道網(wǎng)絡(luò)銷售卷煙是違法行為，導(dǎo)致受騙上當(dāng)；部分年青人在追求時尚、嘗鮮等心理作用下，嘗試網(wǎng)購卷煙，成為一部分受眾群體；同時在網(wǎng)購卷煙者發(fā)現(xiàn)有“知假買假”

4、現(xiàn)象，我們在物流寄遞領(lǐng)域查處的案件中，有購買者直接表示：網(wǎng)購的卷煙既便宜又有面子，真假無所謂，成為一個新出現(xiàn)的、比較棘手的問題。（二）犯罪手段變化變化一：犯罪分子難追蹤。虛擬性是互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的重要特點，不法分子通過在互聯(lián)網(wǎng)上注冊虛擬銷售主體來從事違法交易活動，把自己隱蔽在幕后，而且犯罪行為和危害后果在時間、地點上完全分離，不借助技偵手段，很難進(jìn)行追查。有的犯罪分子購買別人的身份證來辦理手機(jī)號、銀行卡，使案件調(diào)查異常困難。變化二：交易手段更隱蔽。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物流以及網(wǎng)絡(luò)支付等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，犯罪分子普遍采用點對點非接觸交易，售假分子直接對接購買者，人與人不見面，貨與錢相分離，這給線索追查和

5、證據(jù)固定帶來很大難度；犯罪分子大多采取小批量、快頻次、匿名交易等方式，導(dǎo)致案件查找源頭、深挖追刑都非常困難，經(jīng)營案件的難度加大。變化三：跨地域調(diào)查難度大。網(wǎng)絡(luò)交易行為具有非實體性、虛擬性等特點，買賣雙方一般以網(wǎng)上訂單、網(wǎng)下快遞、貨到付款的方式進(jìn)行交易，交易場所從實體店變成了虛擬店，從當(dāng)面交易變成了間接交易，具有極強(qiáng)的跨地域性。由于平臺服務(wù)商、買家、賣家往往分布全國各地，辦案人員需頻繁往返各地開展監(jiān)控、調(diào)查、抓捕，不僅執(zhí)法難度大，而且成本極高。比如我局在集中抓捕犯罪分子過程中，出動40余名執(zhí)法人員，趕赴3個省7個地市，一次性花費35余萬元。（三）犯罪證據(jù)變化變化一：電子證據(jù)成為主角。在互聯(lián)網(wǎng)涉煙

6、案件中，嫌疑人的網(wǎng)購記錄、聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬、快遞單號、銀行資金流水均在互網(wǎng)絡(luò)運營平臺、電子終端中留存，這些電子證據(jù)成為關(guān)鍵定罪證據(jù)。我局的3.28案件，采集的聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等網(wǎng)絡(luò)電子證據(jù)超過100G,嫌疑人在網(wǎng)上銷售卷煙、支付錢款的證據(jù)，需要辦案人員逐條收集歸類，僅證據(jù)卷宗就打印出30本，6000多頁。變化三：證據(jù)認(rèn)證難度較大。當(dāng)事人采用微信昵稱，通過地方言、涉案物品采用代碼、銀行卡與支付寶頻繁轉(zhuǎn)賬等形式進(jìn)行違法交易，證據(jù)認(rèn)定與案值確認(rèn)難度大。辦理3.28案件過程中，公安人員調(diào)取了主要嫌疑人問的通話記錄，但他們說的是福建客家話，辦案人員完全聽不懂，使案件調(diào)查陷入困境。犯罪分子采用取代號

7、、中文昵稱等方式來銷售假煙。比如“中華”品牌卷煙，采用“小中"、“ZH'等多種名稱，取證難度較大。變化三：電子證據(jù)極易滅失。犯罪嫌疑人在互聯(lián)網(wǎng)上的違法信息、證據(jù)過期滅失或被銷毀的風(fēng)險非常大，比如部分型號手機(jī)可以遠(yuǎn)程刪除信息，因此在抓捕過程中，控制人的同時，必須第迅速固定和收集證據(jù)，有效防止犯罪嫌疑人銷毀網(wǎng)絡(luò)證據(jù)。（四）疑難重點變化難點一：如何識別和挖掘有價值的線索?；ヂ?lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，推動我們進(jìn)入一個信息爆炸的時代，每位個體都成為一個獨立的數(shù)據(jù)源，信息互相復(fù)制，廣為傳播，不斷呈幾何級數(shù)增加，再加上很多信息來源不明、真假不分、虛實難辨，導(dǎo)致從中找出有用的違法取證如同“大海撈針”。熟話

8、說：方向錯了，越努力，離目標(biāo)越遠(yuǎn)。在信息社會，發(fā)現(xiàn)線索相對容易，但如何從大量信息線索中篩選出有價值線線索，就變成首要的難題。難點二：如何揭開犯罪分子的虛擬外衣。網(wǎng)絡(luò)具有虛擬性，要想案件取得進(jìn)展，第一步要搞清楚犯罪人員的真實身份，這需要執(zhí)法人員從網(wǎng)絡(luò)聊天、快遞單號的蛛絲馬跡中收集線索，把犯罪分子從一個虛擬代號成功定位到現(xiàn)實中的真實的個人。難點三：如何達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)?；ヂ?lián)網(wǎng)交易呈點對點、碎片化交易模式，快遞運輸方便快捷，且當(dāng)?shù)氐姆咒N人員大都根據(jù)需求進(jìn)貨，平時只備少量庫存，因此，如何通過扎實的證據(jù)收集工作，把涉案案值累計至5萬元，達(dá)到刑事案立案標(biāo)準(zhǔn)，就成為關(guān)鍵中的關(guān)鍵，難點中的難點,難點四：如何處

9、理大量電子證據(jù)。電子證據(jù)量大，形式多樣，如何從大量數(shù)據(jù)中篩選出有價值線索，并將其轉(zhuǎn)化為可以定罪的證據(jù)，整個過程，需要工作人員具體較高專業(yè)素質(zhì)，并能夠熟練操作各種信息軟件。二、把握三個“不變”認(rèn)清“變化"，是為了做到“知己知彼”，于萬千變化中準(zhǔn)確把握"不變”，因勢利導(dǎo)做出“改變”，才能做到“百戰(zhàn)不殆”。（一）核心要素沒有變“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往”，不管犯罪手段怎么變化，犯罪分子逐利的本質(zhì)永遠(yuǎn)不會變，因此錢永遠(yuǎn)是犯罪分子的目的所在，也是其軟肋所在：“物流”是犯罪分子逐利變現(xiàn)的必要環(huán)節(jié)，也成為定罪的關(guān)鍵證據(jù)。緊抓“錢流”、“物流”這兩個核心要素，就是牽到了&qu

10、ot;牛鼻子”.打到了“蛇七寸”Q（二）攻堅重點沒有變偵辦涉煙案件，只有嚴(yán)懲首犯，打掉卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，才能達(dá)到治標(biāo)又治本的效果，因此，我們的攻堅重點還要放在抓獲并嚴(yán)懲犯罪分子上，其中，突破口和關(guān)鍵點是對本地嫌疑人的調(diào)查和定罪工作。（三）定力恒心謹(jǐn)慎不能變偵辦互聯(lián)網(wǎng)案件，一定會遇到各種困難，但是，作為主辦人員，我們必須始終保持定力、堅定恒心、保持謹(jǐn)慎，定力是前提，偵查方向確定后，既要有咬定青山不松口的決心，又要穩(wěn)坐釣魚臺的氣度，比如，我局僅收集本地嫌疑人的犯罪證據(jù)，就用了足足5個月時間，終于使案件達(dá)到了刑事立案標(biāo)準(zhǔn)口恒心是基礎(chǔ),我們的辦案人員曾說“辦理互聯(lián)網(wǎng)案件，要有花費3D萬了還沒見到半條煙的決

11、心和恒心”，方案確定后,不管遇到多大的困難，辦案人員必須有信心、存恒心,更要有毅力、有努力。謹(jǐn)慎是保障。偵辦互聯(lián)網(wǎng)案件必須非常謹(jǐn)慎，不管是前期的偵查工作，還是后期犯罪嫌疑人的抓捕、審訊等工作，都需要做好保密工作，因網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)擴(kuò)散消息北?？?，一旦泄密，相關(guān)的嫌疑人會馬上銷聲匿跡，所有電子證據(jù)都可能滅失，進(jìn)而導(dǎo)致整個案件的失敗口三、做到三個"改變”主動改變能讓我們撥開繁雜變化的迷霧，認(rèn)清事物本質(zhì)，把握關(guān)鍵節(jié)點、，迅速牽住“牛鼻子”，因勢利導(dǎo)開展工作，進(jìn)而取得事半功倍的成果.（一）調(diào)整調(diào)查方向一是深入發(fā)掘電子證據(jù)?；ヂ?lián)網(wǎng)帶我們諸多挑戰(zhàn)的同時，也有其便利的一面,尤其是在證據(jù)收集方面.所有發(fā)生在互

12、聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的犯罪都會留下不可磨滅的電子痕跡，包括微信聊天，網(wǎng)站銷售、支付寶轉(zhuǎn)賬、快遞單號、銀行轉(zhuǎn)賬等大量電子記錄，全面提取并分類匯總這些電子記錄，能夠準(zhǔn)確還原互聯(lián)網(wǎng)犯罪的每個細(xì)節(jié)，有助理清“錢流"、“煙流”走向，進(jìn)而梳理出整個假煙銷售網(wǎng)絡(luò)。二是準(zhǔn)確固定電子證據(jù).電子記錄只是原始資料，要轉(zhuǎn)化為有效的司法證據(jù),需要做大量基礎(chǔ)工作，其中很關(guān)鍵的一環(huán)就是把錢、物、口供等證據(jù)相互印證，形成扎實的證據(jù)鏈。我局在辦理3.28案過程中，抽調(diào)多名專業(yè)人員分類匯總電子證據(jù)，從聊天記錄中提取出嫌疑人每次交易的卷煙圖片、卷煙品種、數(shù)量、價格.轉(zhuǎn)賬信息、快遞信息等相關(guān)信息，使各證據(jù)間有效印證，索什確定涉案金額達(dá)

13、1800萬元.為案件突破打下堅實基礎(chǔ).三是順著“錢流”鎖定犯罪分子理清"錢流"、"物流”是為了準(zhǔn)確鎖定并成功抓獲犯罪嫌疑人，這是偵破互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的最終目的。目前，支付寶、微信、手機(jī)號、銀行卡、快遞已經(jīng)實施實名驗證，現(xiàn)實中犯罪分子會使用各種手段隱藏自己，以逃避打擊.在實踐中我們發(fā)現(xiàn)工支付寶、微信，銀行卡賬戶因為與錢密切相關(guān)，大部分犯罪分子都是實名使用，這為我們鎖定嫌疑人提供了關(guān)鍵突破口口快遞單上的發(fā)貨、收貨地址是很重要的信息，我們依此順藤摸瓜，可以大致定位嫌疑人的活動區(qū)域，進(jìn)而對其展開追蹤和抓捕口（二）調(diào)整攻堅重點一是攻克刑事立案關(guān)。辦理互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件過程中，最重

14、要、最關(guān)鍵、難度最大的一環(huán)是刑事立案環(huán)節(jié)，因為只有刑事立案后，公安部門才能使用各種技偵手段，才能調(diào)取相關(guān)電子證據(jù)。如前面分析，互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件，人與人不見面，錢與物相分離，犯罪分子多是采用化整為零的方式進(jìn)行銷售，調(diào)查取證極其困難,如何使涉案案值達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)（5萬元），就成為決定成敗的關(guān)鍵環(huán)節(jié).我局在辦3.28案前期，用了足足5個多月時間，不間斷收集本地嫌疑人的快遞單，拍攝其快遞取貨、拆封快遞，交易假煙的現(xiàn)場視頻，掌握了充分證據(jù)材料，成功使案件達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，之后，在公安部門各種刑偵手段的7T力支持下，案件調(diào)查突飛猛進(jìn)，迅速鎖定了其他6名主要嫌疑人.因此，偵辦互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件，攻堅難點要放在有

15、效收集本地嫌疑人的犯罪證據(jù)上，要使案值累計達(dá)到5萬元的刑事立案標(biāo)準(zhǔn).二是攻克技術(shù)應(yīng)用關(guān).進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代,信息技術(shù)正日益成為各行業(yè)發(fā)展的點金石和助推器，對于卷煙打假來說，必須努力跟上信息社會的發(fā)展步伐，才能在與犯罪分子的較量中不落下風(fēng)。信息技術(shù)門檻高、發(fā)展迅速，專賣部門必須提前應(yīng)對，緊跟信息技術(shù)發(fā)展潮流，加強(qiáng)自身研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時.積極向公安部門請教學(xué)習(xí)，為案件辦理儲備一批專業(yè)技術(shù)和專業(yè)人才。三是攻克協(xié)作配合關(guān)。辦理互聯(lián)網(wǎng)案件，必須加強(qiáng)與公安、檢察院、法院,郵政等職能部門以及騰訊、阿里巴巴等相關(guān)企業(yè)的工作配合，建立密切的協(xié)作網(wǎng)口辦理工28案件，我局與當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)安、技偵等警種密切配合，通過微信號追

16、查至手機(jī)號碼.迅速查明了犯罪嫌疑人的真實身份，為后期偵查打下了堅實基礎(chǔ).在審理環(huán)節(jié),辦案人員及時與檢察院溝通，及時完善補充相關(guān)證據(jù).穩(wěn)步推動了案件審理口在案件調(diào)查中，辦案人員需頻繁前往深圳騰訊總部、杭州阿里巴巴調(diào)取互聯(lián)網(wǎng)證據(jù)資料，他們的工作人員熟悉工作流程，精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)給予我們幫助和支持，對整個案件的偵破起到至關(guān)重要的作用。（三）轉(zhuǎn)換思維模式一是換位思考，了解對方怕什么。在辦案實踐中，主動換位思考有助于我們了解變化，適應(yīng)變化°比如，我們可以轉(zhuǎn)換角色，站在犯罪分子角度考慮，想清楚他怕什么，從中找出遏制、懲處他們的辦法.筆者認(rèn)為，犯罪分子最怕的有3點-一怕實名現(xiàn)身，二怕違法暴露，三怕舉報投訴。針對以上三點，我們?nèi)鐣婕訌?qiáng)實名管理，使犯罪分子很難隱身網(wǎng)絡(luò)：通過法律宣傳和打擊互聯(lián)網(wǎng)非法銷售卷煙，減少主動購買群體，不給犯罪分子可乘之機(jī)：積極宣傳12313舉報電話和宣傳有獎舉報制度，努力營造全民打假的良好氛圍,專賣部門正通過各種方式，充分調(diào)動社會各部門、各階層群眾的主動性和積極性，努力構(gòu)筑嚴(yán)密監(jiān)管的防護(hù)網(wǎng)，從而達(dá)到標(biāo)本兼治、綜合治理的效果。二是主動求變，以不變應(yīng)萬變0俗話說“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”.面對新形勢、新變化，辦案人員必須緊跟時代潮流，在信息技術(shù)