任職會議紀(jì)要

1、任職會議紀(jì)要【篇一：會議紀(jì)要】？實(shí)業(yè)？油服合資鉆井項(xiàng)目會議紀(jì)要會議內(nèi)容：2015 年 2 月 9 日 2015 年 2 月 11 日，？實(shí)業(yè)集團(tuán)（以下簡稱“？ ”）與？油服公司（以下簡稱 “？ ”）就雙方擬設(shè)立合資鉆井公司事項(xiàng)進(jìn)行首輪會議協(xié)商，經(jīng)雙方充分溝通，取得如下共識，形成會議紀(jì)要如下：一. 合資公司商業(yè)模式及戰(zhàn)略1、 結(jié)合雙方在技術(shù)、管理、運(yùn)營以及營銷方面的優(yōu)勢，在合資公司經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益以及令雙方滿意的投資回報。2、在中國，合資公司的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)與斯倫貝謝和斯倫貝謝？油田工程有限公司的發(fā)展戰(zhàn)略保持一致，在市場上保持充分的溝通，不與其發(fā)生直接競爭，但當(dāng)價格，質(zhì)

2、量及其他條件不能滿足客戶要求時除外。3、成為斯倫貝謝以及斯倫貝謝？油田工程有限公司在中國和海外服務(wù)能力的有力支持和補(bǔ)充。4、合資公司根據(jù)發(fā)展運(yùn)營情況，可在未來 3-5 年內(nèi)，雙方商議，將？油服國內(nèi)及 scp 自有鉆機(jī)全部整合到合資公司范圍。二公司名稱1、備選如下：宏和鉆井工程服務(wù)有限公司智和鉆井工程服務(wù)有限公司和智鉆井工程服務(wù)有限公司2、？建議為申請一般納稅人資格，公司名稱定義為能源服務(wù)或油氣工程服務(wù)。最終合資公司的名稱以雙方認(rèn)可且經(jīng)工商登記機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)。三公司注冊資本注冊資本 5000 萬人民幣，首期出資 3000 萬，雙方按照股權(quán)比例分別投資，后續(xù)根據(jù)合資公司運(yùn)營情況決定增資。四公司注冊地

3、考慮公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，注冊地成都。五公司投資主體及股權(quán)結(jié)構(gòu)1、？投資主體？實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司，51% ；？的投資主體確定為？油氣工程技術(shù)服務(wù)（四川）有限公司，49% 。2、雙方具有對等的優(yōu)先購買權(quán)。六公司經(jīng)營范圍鉆前工程、鉆井工程、測井、固井、錄井工程、定向、取芯、鉆井液、打撈及修井作業(yè)、鉆機(jī)租賃服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備維修、貿(mào)易（資產(chǎn)處置）、運(yùn)輸、餐飲。總體上定位為油氣田工程技術(shù)建井一體化服務(wù)。最終合資公司的經(jīng)營范圍以雙方認(rèn)可且經(jīng)工商登記機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)。七董事會、監(jiān)事會及議事規(guī)則1董事會：？委派 3 名董事，其中一人擔(dān)任董事？法人代表；？委派 2 名，其中一人擔(dān)任副董事長。2監(jiān)事會：？與？各委派一名。

4、3合資公司不承擔(dān)董事、監(jiān)事的薪酬（董事、監(jiān)事履行董事或監(jiān)事職責(zé)的費(fèi)用由合資公司承擔(dān)，如參會差旅費(fèi)），但董事、監(jiān)事兼任合資公司管理人員情形除外。4董事、監(jiān)事不得在與合資公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有競爭關(guān)系的其他公司任職（雙方股東關(guān)聯(lián)公司除外）。5總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及部門經(jīng)理以上中高級管理人員須在合資公司全職。八公司運(yùn)營管理1管理層：？提名總經(jīng)理，？提名財務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)由董事會聘任，經(jīng)董事會同意可以連任。2運(yùn)營原則：1）合資公司獨(dú)立運(yùn)營，總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé)，總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司管理，重點(diǎn)主管項(xiàng)目和生產(chǎn)運(yùn)行及人力其他職能管理部門；財務(wù)總監(jiān)分管財務(wù)和經(jīng)營等管理工作；2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)，財務(wù)總監(jiān)配合編制公司未來3

5、年的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和商業(yè)計劃書，提交董事會審批：未來3 年的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)有市場及未來戰(zhàn)略市場、收入及財務(wù)預(yù)測、資本性支出、人員計劃、組織機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)計劃等。3）管理人員與合資公司簽訂勞動合同，其他人員可采取勞務(wù)形式。九合資雙方義務(wù)除法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)以外：1？，協(xié)助合資公司進(jìn)入 scp 現(xiàn)有市場；協(xié)助合資公司進(jìn)行工程結(jié)算。2？，協(xié)助合資公司進(jìn)行設(shè)備融資租賃，合資公司融資租賃在同等質(zhì)量同等價格的情況下，優(yōu)先考慮？集團(tuán)鉆機(jī)，購買價格享有？油服從？集團(tuán)購買的關(guān)聯(lián)交易價格。十 .下一步工作計劃1、雙方盡快確定擬任合資公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高管人選，組成籌備組。合資公司擬任高管盡快完成合資公司商業(yè)計劃書

6、及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，與此同時盡快擬訂合資合同、章程。2、雙方根據(jù)商業(yè)計劃和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，盡快呈報雙方董事會或股東會審議批準(zhǔn)該投資事項(xiàng)。3、合資公司籌備過程中，延北、宜賓鉆井項(xiàng)目按照開鉆計劃由？油服實(shí)施鉆井工作量，以確保年度鉆井任務(wù)按計劃完成。合資公司建立后，雙方根據(jù)計劃，將鉆機(jī)設(shè)備等資產(chǎn)（具體范圍由雙方商議）納入合資公司。最后，鑒于？集團(tuán)為港交所上市公司，需遵守上市規(guī)則相關(guān)披露義務(wù)，因此有關(guān)合資事項(xiàng)，雙方均應(yīng)當(dāng)予以保密，直至？集團(tuán)根據(jù)上市規(guī)則履行完成其適當(dāng)義務(wù)。雙方參與代表（簽署）：【篇二：會議紀(jì)要樣本】* 委：抄報：縣委組織部【篇三：任職書、會議紀(jì)要、住所證明】關(guān)于 等五位同志的任職通知任職書經(jīng) 合作社全體設(shè)立人選舉，并經(jīng)設(shè)立大會會議決議，任同志為 合作社法定代表人、理事長，同志為副理事長，同志為理事，全體設(shè)立人簽名確認(rèn)：、同志為監(jiān)事。 xxxx 合作社 xx 年 xx 月 xx 日 xxxx 合作社設(shè)立大會會議紀(jì)要時 間 :xx 年 xx 月 xx 日 地 點(diǎn):xxxxxx出席人員 :xxx 、xxx 、xxx 、xxx 、xxx 記 錄 人： xxx 議 題： 1 、 2 、3、討論合作社章程 選舉理事長及理事 選舉監(jiān)事會成員紀(jì)要： 1、 2、通過本合作社章程。一致選舉 xxx 為本合作社法定代表人、理事長， xxx 為本合作社副