一人有限責任公司(法人獨資)章程參考文本

1、越秀地產(chǎn)（武漢）物業(yè)管理有限公司章程 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及中華人民共和國公司登記管理條例的有關(guān)規(guī)定，股東武漢越秀地產(chǎn)開發(fā)有限公司出資設(shè)立越秀地產(chǎn)（武漢）物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“公司”）并于年月制訂并簽署本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。 第一章 公司名稱和住所第一條 公司名稱：越秀地產(chǎn)（武漢）物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“公司”） 第二條 公司住所：武漢市區(qū)路號 。第二章 公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍:小區(qū)住宅物業(yè)管理； 商業(yè)地產(chǎn)（含商業(yè)及寫字樓）物業(yè)管理；第四條 公司可以修改公司章程，改變經(jīng)營范圍，但是應(yīng)當辦理變更登記。公司的經(jīng)營范

2、圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應(yīng)當依法經(jīng)過批準。第三章 公司注冊資本與實收資本第五條 公司注冊資本：人民幣300萬元 。股東以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設(shè)的賬戶；以非貨幣財產(chǎn)出資的，該出資需未設(shè)定任何擔保、質(zhì)押或抵押，已依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并經(jīng)評估作價。股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。第六條 公司實收資本：人民幣300萬元 。公司注冊資本人民幣300萬元于公司設(shè)立登記前一次性全部到資。第七條 公司增加注冊資本，股東應(yīng)當自足額繳納出資之日起30日內(nèi)申請變更登記。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊資本的，公司所留存的該項公積金不得少于

3、轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。公司減少注冊資本，應(yīng)當自公告之日起45日后申請變更登記，并應(yīng)當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔保情況的說明。公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。公司增加或者減少注冊資本，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。第四章 股東的名稱、住所第八條 股東的名稱、住所如下： 股東：越秀地產(chǎn)（武漢）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；住所：武漢市硚口區(qū)漢正街242號營業(yè)執(zhí)照注冊號：第五章 公司類型 第九條 公司類型：有限責任公司（法人獨資）。 第十條 公司變更類型的，應(yīng)當按照擬變更的公司類型的設(shè)立條件，在規(guī)定的期限內(nèi)向公司登記機關(guān)申請變更登記，并提

4、交有關(guān)文件。第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間第十一條 股東的出資方式、出資額和出資時間武漢越秀地產(chǎn)開發(fā)有限公司，以貨幣出資300萬元人民幣，占注冊資本的100 ，公司注冊資本全部于公司設(shè)立登記前繳足。第七章股東會第十二條 公司不設(shè)股東會。股東依照公司法，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）委派和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項； （三）委派和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；（四）批準執(zhí)行董事的報告； （五）批準監(jiān)事的報告； （六）批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；

5、（九）對發(fā)行公司債券作出決定； （十）對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定； （十一）制定或修改公司章程； （十二）聘任公司經(jīng)理。股東作出上述事項變更的決定時，應(yīng)當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第八章 董事會 第十三條 公司設(shè)董事會，董事會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會成立之日。第十四條 董事會行使下列職權(quán)： 董事會行使下列職權(quán)：（一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；（二）執(zhí)行股東決議；（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本

6、以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度。第十五條 董事會由三人組成，由股東委派。第十六條 董事會設(shè)董事長一名,由股東委派；董事長、董事任期均為3年，經(jīng)委派方繼續(xù)委派可以連任。董事任期屆滿未及時更換，或者董事在任期內(nèi)辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在更換后的新董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第十七條 董事會會議每年召開一次，經(jīng)兩名以上董事提議，

7、可以召開董事會臨時會議。第十八條 董事會會議可以在公司所在地或者股東公司所在地交叉召開，如工作需要，亦可在其它適當?shù)牡胤秸匍_。第十九條 董事會會議由董事長召集并主持，董事長缺席時，由其它董事召集并主持。第二十條 董事長應(yīng)在董事會會議召開前三十天內(nèi)書面通知各董事，并寫明會議內(nèi)容、時間及地點。第二十一條 董事因故不能出席董事會會議，可以書面委派代理人出席董事會，如屆時未出席，也未委托他人出席，則作為棄權(quán)。第二十二條 出席董事會會議的法定人數(shù)為三名以上董事，董事會決議的表決，實行一人一票。董事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上董事通過。第二十三條 董事會每次會議，須作詳細的書面記錄，并由全體出席董事簽字，代理人出

8、席時，由代理人簽字，記錄文字使用中文。會議記錄由合營公司存檔。第九章 經(jīng)營管理機構(gòu)第二十四條 公司設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)，負責公司日常管理工作，公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任，任期三年。第二十五條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）董事會授予的其他職權(quán)。第二十

9、六條 有關(guān)公司日常工作中重要問題的決定，應(yīng)由總經(jīng)理簽署后報董事會同意，需董事會同意后實施的事項由董事會具體規(guī)定。第二十七條 董事經(jīng)董事會聘請，可兼任公司總經(jīng)理及其它高級管理人員（不包括監(jiān)事）。第二十八條 總經(jīng)理和其它高級管理人員請求離職時，應(yīng)提前二個月向董事會提交書面報告，經(jīng)批準同意后方可離職。第二十九條 總經(jīng)理和其它高級管理人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，經(jīng)董事會會議決定可隨時解聘。第十章 監(jiān)事會第三十條 公司設(shè)監(jiān)事會，成員三人，由股東委派。第三十一條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時更換，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職的，在更換后的新監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律

10、、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 第三十二條 監(jiān)事對股東負責，依法行使以下職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、 高級管理人員 執(zhí)行公司職務(wù) 的行為進行監(jiān)督 ，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程 或者股東會決議 的董事、高級管理人員 提出罷免的建議；（三）當董事 、高級管理人員 的行為損害公司的利益時，要求董事 、高級管理人員 予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議， 在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；（五） 向股東會會議提出提案 ； （六） 依照中華人民共和國公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟

11、。監(jiān)事可以列席董事會會議，監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第十一章 財務(wù)會計第三十三條 公司的財務(wù)與會計制度，應(yīng)當按照中國有關(guān)法律和財務(wù)會計制度的規(guī)定，執(zhí)行企業(yè)會計制度。第三十四條 公司會計年度采用日歷年制，自公歷每年月日起至12月31日止為一個會計年度。第三十五條 公司會計采用國際通用的權(quán)責發(fā)生制和借貸記賬法記賬。一切自制憑證、賬簿、報表必須用中文書寫，也可以同時用合營各方商定的一種外文書寫。第三十六條 公司的賬目，除按記賬本位幣記錄外，對于現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣款項以及債權(quán)債務(wù)、收益和費用等，與記賬本位幣不一致時，還應(yīng)當按

12、實際收付的貨幣記賬。 因匯率的差異而發(fā)生的折合記賬本位幣差額，作為匯兌損益列賬。記賬匯率變動，有關(guān)外幣各賬戶的賬面余額，于年終結(jié)賬時，應(yīng)當按照中國有關(guān)法律和財務(wù)會計制度的規(guī)定進行會計處理。第三十七條 公司在中國境內(nèi)銀行設(shè)立人民幣和外幣賬戶。第三十八條 企業(yè)的下列文件、證件、報表，應(yīng)當經(jīng)中國的注冊會計師驗證和出具證明，方為有效： 1、股東的出資證明書（以物料、場地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)作為出資的，應(yīng)當包括合營各方簽字同意的財產(chǎn)估價清單及其協(xié)議文件）； 2、公司的年度會計報表； 3、公司清算的會計報表。 第三十九條 公司財務(wù)會計賬冊，應(yīng)記載如下內(nèi)容：1、 公司所有現(xiàn)金收入、支出數(shù)額；2、 公司

13、所有物資，商品出售及購入數(shù)量情況；3、 公司注冊資本及負債情況；4、 公司注冊資本的交納時間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。第四十條 公司財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月，編制上一個會計年度的資產(chǎn)負債表和損益計算表，經(jīng)財務(wù)主管審核簽字后，提交董事會會議通過。第四十一條 公司按照中華人民共和國有關(guān)稅法規(guī)定，由董事會會議決定其固定資產(chǎn)的折舊年限，報稅務(wù)機關(guān)批準后執(zhí)行。第四十二條 公司應(yīng)當向股東、當?shù)囟悇?wù)機關(guān)和財政部門報送季度和年度會計報表。第十二章 利潤分配第四十三條 公司按照中華人民共和國企業(yè)所得稅法繳納所得稅后的利潤分配原則如下： 1、提取儲備基金、職工獎勵及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金，提取比例由董事會確定；

14、 2、儲備基金除用于墊補合營企業(yè)虧損外，經(jīng)審批機構(gòu)批準也可以用于本企業(yè)增加資本，擴大生產(chǎn)； 3、按照本條第（一）項規(guī)定提取三項基金后的可分配利潤，董事會確定分配的，應(yīng)當按合營各方的出資比例進行分配。第四十四條 公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國外匯管理條例的有關(guān)規(guī)定辦理，合營公司外匯收支如遇不平衡時，合營雙方均以人民幣分利。第四十五條 公司每個會計年度后三個月內(nèi)公布利潤分配方案及雙方應(yīng)分配的利潤。第四十六條 公司以前年度的虧損未彌補前不得分配利潤。以前年度未分配的利潤，可以并入本年度利潤分配。第十三章 職工第四十七條 公司職工的招收、招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀

15、律等事宜，按照國家有關(guān)勞動和社會保障的規(guī)定辦理。第四十八條 公司應(yīng)當加強對職工的業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓，建立嚴格的考核制度，使他們在生產(chǎn)、管理技能方面能夠適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)的要求。公司所需的職工，報經(jīng)勞動部門同意后，由合營公司按董事會規(guī)定的條件向社會公開招收，所有人員須經(jīng)考核，擇優(yōu)錄用。第四十九條 公司有權(quán)對違反合營公司規(guī)章制度和勞動紀律和職工給予警告、記過、降薪處分，情節(jié)嚴重的可以解除勞動合同。第五十條 公司職工的工資待遇參照中國有關(guān)規(guī)定，根據(jù)合營公司具體情況，由董事會確定，并在勞動合同中具體規(guī)定。福利、獎勵、勞動保護、勞動保險等事宜，合營公司將分別在各項制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下工作。第五十

16、一條 正副總經(jīng)理、正副總工程師、正副總會計師、審計師等高級管理人員的工資待遇，由董事會決定。第十一章 工會組織第五十二條 公司職工有權(quán)按照中華人民共和國工會法和中國工會章程的規(guī)定，建立基層工會組織，開展工會活動。第五十三條 公司工會是職工利益的代表，有權(quán)代表職工同企業(yè)簽訂勞動合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。 第五十四條 公司工會的基本任務(wù)是：依法維護職工的民主權(quán)利和物質(zhì)利益；協(xié)助合營企業(yè)安排和合理使用福利、獎勵基金；組織職工學習政治、科學、技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，開展文藝、體育活動；教育職工遵守勞動紀律，努力完成企業(yè)的各項經(jīng)濟任務(wù)。第五十五條 公司董事會會議討論合營企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營活動等重大事項時，工

17、會的代表有權(quán)列席會議，反映職工的意見和要求。 第五十六條 董事會會議研究決定有關(guān)職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動保護和保險等問題時，工會的代表有權(quán)列席會議，董事會應(yīng)當聽取工會的意見。第五十七條 公司工會參加調(diào)解職工和合營公司之間發(fā)生的爭議。第五十八條 公司應(yīng)當積極支持本企業(yè)工會的工作。公司應(yīng)當按照中華人民共和國工會法的規(guī)定為工會組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。合營企業(yè)每月按企業(yè)職工實際工資總額的撥交工會經(jīng)費，由本公司工會按照中華全國總工會制定的有關(guān)工會經(jīng)費管理辦法使用。第十二章 規(guī)章制度第五十九條 合營公司通過董事會制定的規(guī)章制度有：1、 經(jīng)營管理

18、制度（包括所屬各管理部門的職權(quán)與工作程序）；2、 職工守則；3、 勞動管理、人事、工資、職工福利和獎勵制度；4、 財務(wù)制度；5、 公司解散時的清算程序；6、 其它必要的規(guī)章制度。第十三章 公司法定代表人第六十條 公司法定代表人由執(zhí)行董事長擔任。 第十四章 公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓（武漢越秀地產(chǎn)章程無此項）第六十一條 公司股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。第六十二條 公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)當自轉(zhuǎn)讓股權(quán)之日起30內(nèi)申請變更登記。第十五章 公司的經(jīng)營期限第六十三條 公司的營業(yè)期限為2年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第六十四條 公司延長營業(yè)期限,股東必須于營業(yè)期限屆滿前作出股東決定,修改公司章程并辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。 第十六章 公司的解散與清算第六十五條